财务业绩 - 本财政年度收入为4亿70万港元，2022年为1亿2710万港元；公司拥有人应占亏损为1000万港元，2022年为3750万港元；每股基本亏损为0.26港仙，2022年为0.96港仙[5] - 网络及项目收入为1340万港元，2022年为910万港元，同比增加约47.4%，主要因将军澳医院项目完工确认合约费用690万港元[6][7] - 物业投资本财政年度收入为610万港元，2022年为630万港元，除香港湾仔豫港大厦17楼商业楼宇外已悉数出租[9] - 私人飞机管理本财政年度末管理三架私人飞机和一架专门管理飞机，收入约为2910万港元，2022年为2840万港元，业务稳定且结束后订立新合约[13] - 物流业务本财政年度收入为3亿5210万港元，2022年为8330万港元；处理货运量约为135.7万吨，2022年为65.8万吨；年末有51辆卡车并雇用六家外判承包商车队[15] - 本财政年度集团收入约87.9%来自物流业务，7.3%来自私人飞机管理服务，3.3%来自网络及项目，其余来自物业投资，2022年占比分别为65.5%、22.4%、7.2%[16] - 本财政年度末投资物业公平值收益380万港元，2022年为430万港元；中国投资物业货币换算亏损310万港元，2022年为110万港元[17] - 本财政年度融资成本为730万港元，2022年为240万港元，增加原因是董事贷款增加及偿还银行定期贷款[19] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为37.9%，2022年为18.9%[21] - 2023年持续经营业务收入为400,723千港元，2022年为127,122千港元[188] - 2023年经营溢利为12,012千港元，2022年经营亏损为28,123千港元[188] - 2023年来自持续经营业务之除所得税前溢利为5,134千港元，2022年亏损为30,315千港元[188] - 2023年年内来自持续经营业务之溢利为389千港元，2022年亏损为32,150千港元[188] - 2023年年内溢利为389千港元，2022年亏损为37,523千港元[188] - 2023年本公司拥有人应占亏损为10,029千港元，2022年为37,546千港元[188] - 2023年非控制性权益应占溢利为10,418千港元，2022年为23千港元[188] - 2023年公司年度溢利为38.9万港元，2022年亏损3752.3万港元[189] - 2023年每股基本及摊薄亏损为0.26港仙，2022年为0.96港仙[189] - 2023年总资为6.33609亿港元，2022年为4.78053亿港元[190] - 2023年总负债为3.07409亿港元，2022年为1.48725亿港元[191] - 2023年经营活动所用现金净额为1476.11万港元，2022年所得为58.12万港元[192] - 2023年投资活动所用现金净额为82.52万港元，2022年为87.3万港元[192] - 2023年融资活动所得现金净额为1575万港元，2022年所用为42.77万港元[192] - 2023年末现金及现金等值项目为2419.3万港元，2022年末为2289.3万港元[192] - 2023年本公司拥有人应占全面亏损总额为1935.5万港元，2022年为3937.7万港元[189] - 2023年流动资產净额为445.17万港元，2022年流动负债净额为514.67万港元[191] - 2022年7月1日公司总权益为329328千港元，2023年6月30日为326200千港元[194] - 年度溢利为10418千港元，年度亏损总额为19355千港元[194] - 货币汇兑差额导致其他全面亏损9326千港元[194] - 已失效购股权为7465千港元[194] - 转拨至法定储备为1898千港元[194] - 来自非控制性权益的注资为5809千港元[194] 业务情况 - 本财政年度末，网络及项目手头项目总额约为510万港元，2022年为800万港元[8] - FVSP持有蒙古约7120公顷黄金及其他矿产资源采矿许可证，2023年勘探计划预算约为240万美元，7月初开始预计10月前后完成[11][12] - 合资公司与蒙古能源订立物流服务框架协议，2023 - 2026年各年度收入上限分别为2.925亿元、3.656亿元及4.57亿元[26] - 2023年第一季度香港实质本地生产总值同比增长2.7%，第二季度同比仅增长1.5%，进出口分别下跌16.1%及15.3%[24] - 董事会预计网络及项目以及物业投资业务仍将面临不利因素[25] - 公司主要从事香港网络解决方案及项目服务、物业投资、私人飞机管理服务、蒙古矿产勘探及中国物流服务[195] 企业管治 - 本公司已采纳并遵守企业管治守则，惟主席与行政总裁角色未区分及主席未出席2022年股东周年大会除外[30][31] - 本公司已采纳董事证券交易自订守则及雇员证券交易书面指引，本财政年度未发现雇员违规情况[32][33] - 业绩刊发前特定期间，董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[34][35] - 公司已为集团董事及主管人员安排董事及主管责任保险，范围每年检讨[38] - 董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[39] - 公司建议于2023年股东周年大会上增聘一名独立非执行董事[44] - 2023年6月30日，女性员工占集团员工的33.33%，男性员工占66.67%[45] - 董事会须有至少三名独立非执行董事，审核及薪酬委员会成员均为独立非执行董事，提名委员会大部分成员为独立非执行董事[46] - 所有独立非执行董事须提供年度独立性确认书，提名委员会每年评估其独立性[46] - 由董事会委任的董事，须于获委任后第一次股东周年大会经股东投票选举，所有执行董事及非执行董事至少每三年须经股东重选[47] - 董事会负责制订集团业务发展策略、检讨并监督业务表现，以及编制及审批综合财务报表[49] - 董事会负责制订及检讨公司的企业管治政策并提出建议[53] - 董事会负责检讨及监督董事及管理层的培训及持续专业发展[53] - 董事会负责制订、检讨及监督雇员及董事的行为守则[54] - 董事会检讨集团表现并制订业务策略，审批全年及中期业绩等多项事务[55] - 本财政年度董事会未修订公司股息政策，股息政策已在公司网站公布[56] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设立识别、评估及管理重大风险的程序[59][60] - 本财政年度集团委聘专业顾问事务所为内部核数师，内部核数师直接向审核委员会汇报[61] - 审核委员会信纳本财政年度设有识别、评估及管理重大风险的程序和有效内部监控系统[63] - 全体董事参与持续专业发展活动，公司秘书提供相关书面资料[65][66] - 主席及行政总裁职务均由鲁先生出任，董事会认为现管治架构符合公司最佳利益[67] - 董事会设立薪酬、审核及提名委员会，明确职权范围并会不时检讨[69] - 薪酬委员会主席为刘伟彪先生，成员包括徐庆全先生和李企伟先生，已委任外聘顾问[70] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出董事及高级管理层薪酬政策建议等[71] - 薪酬委员会检讨薪酬政策并建议，检讨董事及高管薪酬待遇[73] - 审核委员会成员为刘伟彪、徐庆全、李企伟，主席刘伟彪，职责包括审阅财务状况等[74][75] - 审核委员会审阅2022年6月30日止年度及12月31日止半年综合财报，检讨内控及风险管理系统有效性，审阅核数师报告[77] - 提名委员会由鲁先生等4人组成，职责包括检讨董事会架构等，回顾年度已检讨多项事宜[78][79][80] - 本财政年度各董事及委员会会议、股东大会出席记录公布，部分董事参与持续专业发展培训[81] 股东权益与沟通 - 公司致力与股东沟通，网站登载最新资料，股东可多种方式沟通[88][89] - 公司管理层定期检讨与股东沟通渠道，本财政年度未收负面反馈，认为渠道有效[91] - 公司仅一类股份，所有股份享有相同投票权及收取已宣派股息权利，股东权利载于章程细则及开曼群岛公司法[92] - 股东可书面要求召开股东大会，请求者须持有不少于十分之一附带有表决权的实缴股本[93] - 若董事会未能在21日内召开大会，请求者可自行召开，但不得在送达要求之日起3个月后举行，费用由公司补偿[94] - 股东提名非退任董事参选，书面通知须载候选人全名、履历，递交时间不早于寄发通知翌日，不迟于大会日期前7日[96] 董事信息 - 鲁连城67岁，2000年3月加入公司，任主席兼执行董事，有40多年金融等行业经验[99] - 何厚鏘68岁，2000年11月任非执行董事，2007年1月调任执行董事，有41年管理及物业发展经验[100] - 翁绮慧59岁，2018年2月获委任为执行董事，在亚太区有逾30年高级管理经验[101] - 鲁士奇42岁，2014年加入集团，2016年11月任非执行董事，2018年2月调任执行董事，有逾10年物业业务及管理经验[102] - 鲁士伟29岁，2017年加入集团，有物业管理及企业融资经验[103] - 鲁士中28岁，获委任非执行董事前已任附属公司董事，有超5年商业经验[104] - 截至2023年6月30日，鲁先生在公司股份及相关股份中持有总计12.94809889亿股，股权百分比为33.00%[131] - 截至2023年6月30日，何厚鏘先生在公司股份及相关股份中持有总计3782.1973万股，股权百分比为0.96%[131] - 截至2023年6月30日，翁綺慧女士在公司股份及相关股份中持有总计2000万股，股权百分比为0.51%[131] - 截至2023年6月30日，鲁士奇先生在公司股份及相关股份中持有总计2000万股，股权百分比为0.51%[131] - 截至2023年6月30日，鲁士伟先生在公司股份及相关股份中持有总计1500万股，股权百分比为0.38%[131] - 截至2023年6月30日，徐庆全先生在公司股份及相关股份中持有总计1136.5131万股，股权百分比为0.29%[131] - 截至2023年6月30日，刘伟彪先生在公司股份及相关股份中持有总计1000万股，股权百分比为0.25%[131] - 截至2023年6月30日，李企伟先生在公司股份及相关股份中持有总计1640.4605万股，股权百分比为0.42%[131] - 截至2023年6月30日，顾明美女士持股12.94809889亿股，占已发行股本33.00%；Moral Glory持股12.46054889亿股，占已发行股本31.75%[134] - 鲁先生与公司订立三年固定期限服务合约，自2022年4月1日起生效，可提前一年书面通知终止[138] 购股计划 - 公司于2021年11月29日采纳购股计划，目的是激励参与人士[142][143] - 参与人士包括集团内董事、雇员、顾问等[143] - 截至2023年6月30日，根据购股计划可发行股份总数为1.56亿股，占已发行股本3.98%[144] - 每名参与人士12个月内获授购股已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，除非获股东另行批准[145] - 购股可在董事会决定期间内行使，行使期不超授出日起十年[146] - 承授人接纳购股后须缴付1港元作为授出代价[148] - 购股认购价由董事会决定，不得低于规定三者最高值[149] - 2021年购股计划自2021年11月29日起十年内有效[150] - 本财政年度尚未行使购股权涉及股份数目从2022年7月1日的3.32亿股减至2023年6月30日的3.07亿股，减少2500万股[151] - 2022年7月1日及2023年6月30日，根据2021年购股权计划可供授出的购股相关股份数目均为2.36419046亿股[151] - 2023年6月30日，根据2011年及2021年购股计划可供发行股份数为3.07亿股普通股，本财政年度股份加权平均数为39.24190467亿股，计算比例约为0.078[151] 其他事项 - 本财政年度无须披露的关连交易及持续关连交易[153] - 本财政年度公司无赎回、购买或出售本公司上市证券[155] - 公司不知悉股东持有证券可享有的税务宽减及豁免[156] - 章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例无相关限制规定[157] - 2023年6月30日集团在香港及中国全职雇员共63名，2022年为50名[158] - 集团雇员薪酬政策依据个人表现、资历及能力，董事薪酬由薪酬委员会检讨及厘定[158] - 集团为员工提供培训课程，无董事或其联系人参与决定自身薪酬[158] - 公司