财务业绩 - 2021年公司收益约2.096亿港元，较2020年增加14.04%，股东应占收益为240万港元，2020年亏损约3970万港元，每股收益为0.05港仙，2020年每股亏损为0.79港仙[5] - 2021年集团收益约2.096亿港元，较2020年增加14.04%，股东应占收益约240万港元，每股基本盈利0.05港仙，2020年亏损约3970万港元，每股基本亏损0.79港仙[20] - 2021年义齿业务收益约2.005亿港元，2020年同期约1.799亿港元，2021年国内销售占比99%，2020年为82% [23] - 2021年研究及开发支出减至1720万港元，2020年为2040万港元，收到市政府资助及奖励400万港元，2020年为440万港元[24] - 截至2021年12月31日，医佳门诊部收益约449万港元，佳医门诊部收益约200万港元，佳康门诊部于2021年8月开业[28] - 本年度销售额因义齿业务复苏平稳上升，其他收益增加主要因出售金融资产约1260万港元[40] - 本年度毛利为9740万港元（2020年：9000万港元），毛利率降至46.5%（2020年：48.9%）[41] - 行政支出较2020年增加约2900万港元，主要因多个项目运营及业务发展产生支出[43] - 融资成本较2020年增加约700万港元，主要因十里莲江项目新投资者注资产生利息开支[45] - 所得税开支增加，因出售树兰专案实现资本收益约1亿港元，产生约2400万港元所得税拨备[46] - 2021年12月31日银行结存及现金约为2.593亿港元（2020年：约1.766亿港元）[50] - 年内公司投资约4390万港元（2020年：约770万港元）用于购置设备，2021年12月31日资本承担约1.816亿港元（2020年：约5210万港元）[51] - 2021年12月31日，公司股权持有人应占权益约为6.511亿港元，2020年约为6.365亿港元[54] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为3.138亿港元，2020年为2.396亿港元；流动及速动比率分别为2.20及2.14，2020年分别为3.58及3.51[54] - 2021年出售树兰专案非上市股本投资收益约为1260万港元，该专案投资成本约2.199亿港元，出售代价约3.38亿港元[58][59] - 2021年公司间接全资附属公司投资珠海金镒铭股权投资基金合伙企业5.51%有限合伙权益，投资成本1.8亿元人民币；截至2021年12月31日，按公平值计入损益的金融资产公平值约2.301亿港元，占集团总资产约23.7%，公平值收益约950万港元[60] - 2021年公司全资附属公司出售Quanergy Systems, Inc.发行的本金350万美元优先有抵押可换股承付票据，代价385万美元（约2990万港元），出售亏损约530万港元[64][65] - 截至2021年12月31日，应收贷款账面价值约为2120万港元，占集团总资产约2.19%[74] - 2021年及2020年12月31日，集团无资产抵押，无债务净额，未计算资本负债比率[54][56] - 董事会不建议派付2021年末期股息[21] 业务板块 - 义齿业务 - 义齿业务销售服务网络覆盖中国市场，与2000多家单位建立合作关系，出口订单较去年下降[6] - 义齿业务将扩大国内外销售网络、生产能力，发展高端新型义齿产品，加大齿科器械业务拓展[11] - 公司新推出的透明矫正器在推动收益增长方面表现出色[11] 业务板块 - 收购业务 - 2021年公司收购美国Basic Dental的100%股权，其拥有“BIOTANIUM (必适佳)”植牙品牌[7] - 2021年上半年公司收购美国Basic Dental 100%股权，其拥有种植体“必适佳”品牌[24] 业务板块 - 项目开发 - 十里莲江项目2021年处于综合发展及建设阶段，位于距市中心约35公里的市郊地区[8] - 十里莲江项目预计2022年开始贡献收益，合同销售额约人民币2.5亿元[12] - 2021年珠海十里莲江项目全面开发建设，上海徐行镇项目开展总体规划设计及交通评估等工作[27] - 2022年十里莲江项目预计带来约2.5亿元人民币合约销售规模，公司将以此为起点搭建康旅服务体系[37] - 十里莲江项目2021年下半年开始营运，预计2022年完成并预备销售；截至2021年12月31日，在建物业账面价值约1.447亿港元，占集团总资产约14.9%[67][68] 业务板块 - 运动康复业务 - 2021年3家运动康复门诊部分别在罗湖、福田及南山运营，提供多种康复服务[9] - 公司将继续在深圳核心区域设康复中心，之后考虑延伸至大湾区其他核心城市[14] - 2021年运动康复业务引进公立三甲医院医生坐诊120余次，组织康复学术培训20场，推荐康复技术师外出学习5次[30] - 2021年集团康复项目未出现医疗投诉和医保违规事件[30] - 2022年公司计划在深圳布局1 - 2家运动康复门诊部，引进北体大康复医疗团队，拓展业务项目[38] 业务板块 - 投资业务 - 2021年集团在有限合伙投资约2.204亿港元，重点投资资讯科技和优质医疗健康产业股权及相关证券[31] - 2021年中国市场种植体植入颗数约400万颗，年增长率约40%，公司种植体业务有望快速增长，计划3年内再造一家以种植体技术开发为核心能力的国家高新技术企业[35] 公司人员与组织架构 - 张华纲自2020年4月9日起任公司主席、提名委员会主席兼执行董事[79] - 罗军自2019年2月26日起任公司行政总裁兼董事会联席副主席及执行董事[80] - 武天逾自2019年2月26日起任董事会联席副主席及执行董事[82] - 郭英成自2019年2月26日起任执行董事、董事会主席兼提名委员会主席，2020年4月9日起辞任主席等职[83] - 刘彦文自2017年1月11日起任独立非执行董事及审核委员会主席[84] - 吕爱平自2018年3月5日起任独立非执行董事[87] - 李永蘭女士2021年3月6日获委任为独立非执行董事[88] - 姜思思女士为公司首席营运官，负责整体销售、市场策划推广及行政工作[89] - 余国良先生自2018年12月10日起获委任为公司秘书等职[90] - 2021年6月29日罗军先生及郭英成先生重选为执行董事，刘彦文博士及李永兰女士重选为独立非执行董事[105] - 2021年3月6日李永兰女士获委任为独立非执行董事，任期至下一届股东周年大会[105] - 2021年7月19日郭灏丽女士获委任为执行董事，12月3日辞任[106] - 2021年9月21日郭晓欣女士获委任为执行董事及联席总裁，12月3日辞任[106] - 截至2021年12月31日，提名委员会成员包括张华纲先生、刘彦文博士及吕爱平博士[107] - 2021年提名委员会举行三次会议，执行检讨董事会架构等工作[109,110] - 2021年全体董事均参与持续专业发展培训[115] - 2021年薪酬委员会成员包括武天逾、吕爱平、刘彦文，3月4日吕爱平任主席，刘彦文任成员[133] - 2021年薪酬委员会举行3次会议，全面审阅薪酬政策及架构等工作[134] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会成员包括三名独立非执行董事，该年度举行了2次会议[140][142] - 2021年3月4日，霍羲禹先生辞任审核委员会成员；3月6日，李永兰女士获委任为审核委员会成员[140] 公司治理 - 截至2021年12月31日，公司已遵守新企业管治守则生效前的企业管治守则及报告，但有两项偏离情况[93] - 独立非执行董事李永蘭女士因事未出席2021年8月13日的股东特别大会[94] - 集团委聘独立国际审核公司进行内部监控审核，无内部审核职能[94] - 董事会负责集团业务整体管理，董事需履行职责并符合集团及股东利益[96] - 截至2021年12月31日及报告日期，董事会成员包括多名执行董事和独立非执行董事[99] - 主席张华纲先生负责制订集团总体企业发展方向及业务发展策略[103] - 行政总裁罗军先生负责集团日常管理及执行经批准策略[104] - 定期董事会会议通告提前至少14天送达董事，文件提前至少3天送达[118] - 2021年公司举行10次董事会会议，审议财务等事项[120] - 涉及集团成员与主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会处理[119] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2021年全体董事遵守规定[128] - 公司为可能获取内幕资料的雇员制定书面指引，2021年未发现雇员违规事件[128] - 公司秘书2021年符合不少于15小时相关培训规定[129] - 董事会保留集团主要事项决定权，日常管理等委派给高级管理层[130] - 董事会设立提名、薪酬、审核三个委员会，职权范围刊登在公司及联交所网站[130] - 公司制定正式透明程序制定董事及高级管理层薪酬政策，2021年董事薪酬详情见综合财务报表附注9[132] - 董事会负责财务申报，高级管理层提供资料助其评估[137] - 董事会负责公司内部控制系统，2021年进行年度检讨，高级管理层定期评估并报告[139] - 截至2021年12月31日止年度，付给致同（香港）会计师事务所有限公司审核服务酬金120万港元，非审核服务酬金80.4万港元[142] - 公司无内部审计职能，聘请独立国际审计公司展开内部控制审查，结果已提交给董事会及高级管理层[145] - 截至2021年12月31日止年度，董事透过审核委员会进行最少每年一次的集团风险管理及内部控制系统检讨[146] - 董事负责批准披露内幕资料的政策，董事会可决定交易等是否构成内幕消息并及时披露[148] - 雇员定期编制报告助识别重要资料，若知悉重要或内幕事项须书面汇报给主管[149] - 董事会及/或公司秘书收到通知后评估消息重要性，主席可召开会议决定是否披露[149] - 集团高级职员须保障内幕消息保密性，接触应限于最高级别管理层及基于知情需要[155] - 董事会及/或公司秘书在内幕消息披露前监察公司证券活动，拟备“待发”公布[155] - 董事会每半年审视集团表现以决定是否宣派股息[157] - 2021年公司举行1次股东周年大会和2场股东特别大会[159] - 持股占公司缴足股本不少于10%的股东可要求召开股东特别大会[161] - 占公司全部表决权不少于5%的股东或不少于100名持股股东可在股东大会提建议[164] - 股东可向公司秘书咨询并沟通，秘书负责转达相关事宜[166] - 2021年集团章程文件无变动[167] ESG相关 - ESG报告旨在披露集团环境、社会及管治表现[172] - ESG报告汇报期为2021年1月1日至12月31日[173] - ESG报告环境范畴关键绩效指标涵盖四家全资子公司[173] - ESG报告社会关键绩效指标涵盖集团整体业务范围[173] - 2021年公司仍受新冠肺炎影响，义齿业务及健康业务存在潜在不明朗因素、挑战和机遇[181] - 公司董事会将可持续发展纳入义齿及健康业务发展，评估及厘定ESG相关风险及机遇，制定管理方针等[181] - 口腔医学科技市场及康复业务将为公司带来长远可持续发展机遇和潜力[182] - 公司立志成为环保企业，目标是为社会各持份者创造长期价值[182] - 公司会加强研发投入及自主创新，引入优秀专业技术人才，推出高附加值产品及业务[183] - 公司建立由上而下的ESG架构，董事会制定策略，各部门开展工作及评估报告[185] - 公司致力于企业社会责任各范畴，包括节能、减碳、员工培训等[185] - 董事会承担将可持续发展纳入业务发展的责任，评估风险、制定目标等[186] - 董事会定期评估、识别及管理可持续发展风险，发掘潜在机遇[186] - 公司设立各种沟通渠道，处理主要持份者意见及回馈[189] - 报告期内与约1067名员工进行67次会议[191] - 报告期内与300名客户进行400次面谈[192] - 报告期内与487名员工进行487次面谈[192] - 公司以业务及日常运营为基准评估环境、社会及管治事项重要性[194] - 公司识别出21个环境、社会及管治议题[194] - 公司征求高级管理层和主要利益相关者意见，对环境、社会及管治议题按0 - 5级评估重要性[198] - 公司从“对持份者的重要性”和“对业务的重要性”两个维度对议题排序，编制重要性矩阵[199]