物业项目开发 - 本集团发展中物业十里莲江项目于2021年下半年开始运营，总投资成本约为1.73亿港元[56] - 地块一占地面积3986.25平方米，建筑面积4245.37平方米，地下2477.46平方米；地块二占地面积40547.78平方米，建筑面积31182.28平方米[57] - 发展中物业账面值约为1.269亿港元，占本集团总资产约16.2%，截至2022年12月31日产生减值损失约3760万港元[58] 公司治理 - 公司董事会成员包括主席郭英成先生、联席副主席兼行政总裁罗军先生、联席副主席武天逾先生和独立非执行董事刘彦文博士等[80][81] - 董事会成员之间并无财务、业务、家族或其他重大关系[82] - 公司董事会符合上市规则关于独立非执行董事比例的要求，并已获得独立非执行董事的独立性确认[83] - 独立非执行董事为公司董事会带来广泛的业务和财务专业能力，为董事会提供有效指导[84] - 公司设立机制确保董事会能获得独立意见和观点，独立非执行董事每年确认可能影响其独立性的情况[85] - 董事会提名委员会已采纳董事会多元化政策，目标是在五年内实现男女比例为4:3[86][94] - 提名委员会通过参考相关人员的技能、经验、专业知识、品格等因素进行董事候选人的甄选和推荐[96] - 每名新委任董事都需接受就职介绍，以确保了解公司业务和履行职责和义务[98] - 董事会定期举行会议审议和批准财务和经营表现，以及整体策略和政策[107] - 董事会成员参与各项会议次数完整记录，确保董事会的有效运作[108] - 公司已采纳上市规则附录十的标准守则，监督董事进行证券交易的操守准则[109] - 薪酬委员会负责审议公司董事和高级管理层的薪酬政策和架构[119] - 人力资源部门负责收集和管理人力资源数据，并向薪酬委员会提供建议[119] - 薪酬委员会全面审阅公司的薪酬政策和架构，评估高级管理层的表现，并确定他们的薪酬待遇[120][121] - 董事会负责对公司的内部控制系统进行全面管理，以保护股东利益和公司资产[123] - 董事会通过独立国际审计公司对公司的内部控制系统进行年度审查[124] - 審核委員會负责审阅公司的财务数据，与独立核数师合作审阅财务报表，并审查公司的风险管理和内部控制系统[127] - 公司已更换独立核数师为开元信德会计师事务所[129] - 公司已设立风险管理委员会，负责识别、评估和管理重大风险，并向董事会提出建议[132] 公司治理和可持续发展 - 公司计划修订现有公司章程以符合上市规则要求[156] - 董事会建议采纳新公司章程，需待股东在2023年股东大会上通过特别决议案后生效[158] - 公司发布了截至2022年12月31日的环境、社会及治理报告，展示了可持续发展工作和业务责任[168] - 公司将社会及环境责任视为业务營运核心价值之一[169] - 公司致力于推动高科技牙科相关业务及健康行业合作机会[171] - 公司定期评估、識別及管理可持续发展风险，确保向持份者创造长期价值[177] 环保可持续发展 - 本集团在包装材料方面使用了1.6吨纸张材料及纸箱和2.9吨塑料袋及塑料材料[194] - 本集团设定了在5年内减少二氧化碳排放量10%的目标，实际二氧化碳设备排放减少了约38%[196] - 本集团已制定并实施了《环境因素识别与环境影响评价程序》，以识别、评估和管理可能对环境造成影响的工作程序[197]