贸易及供应链管理服务业务表现 - 2022年上半年公司贸易及供应链管理服务业务理想，下半年受全球经济下行影响，新订单减少，但全年付运量总值仍有轻微增长[6][7][8] - 贸易及供应链管理服务全年付运量同比增长3.8%，收益约2670万美元，较去年约2960万美元减少约9.8%[21][22] - 贸易及供应链管理服务付运量总值约1.628亿美元，较去年约1.569亿美元增加约3.8%[30] - 往北美洲付运量增加约4.4%至约1.208亿美元，占比约74.2%；往欧洲付运量攀升约11.7%至约3050万美元，占比约18.7%；“其他”分类付运量减少约17.3%，占比约7.1%[31][32][33] 贸易及供应链管理服务业务展望 - 管理层预计2023年上半年公司贸易和供应链管理服务业务订单需求持续疲弱，下半年贸易量有望回升[11] - 管理层预计2023年上半年贸易及供应链管理服务业务面临挑战，贸易量或下降，下半年或逐渐回升[52] 网上社交平台业务表现 - 2022年公司网上社交平台业务受疫情、经济环境、平台规例及市场竞争等因素影响表现受挫[9][10] - 网上社交平台业务整体收益由去年约3300万美元下滑约23.8%至约2510万美元[23] - 2022年网上社交平台分类确认非现金减值亏损约50万美元[27] 网上社交平台业务展望 - 随着2022年底内地放宽防疫措施及刺激消费政策推出，公司网上社交平台业务新用户数目和游戏代币销售有望回升[14] - 集团预计2023年有更多新用户加入网上社交平台及游戏代币销售回升，但该业务仍面临严峻经营环境[54] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约为5190万美元，较去年约6260万美元下降约17.2%[20] - 2022年毛利约1710万美元，较去年约2090万美元减少约18.2%[24] - 本年度其他收入约140万美元，2021年约80万美元[25] - 2022年营运开支约1700万美元，较去年约1750万美元下降约3.0%[26] - 2022年溢利约100万美元，远低于2021年约410万美元[28] 公司资产及负债相关数据 - 2022年公司拥有存款及现金等约1820万美元，银行融资总额约560万美元，借贷融资约50万美元[39] - 2022年12月31日，集团流动比率约为1.8（2021年约1.5），资产负债率约0.04（2021年约0.11），计息借贷约40万美元（2021年约120万美元），权益总额约1130万美元（2021年约1100万美元）[40] - 2022年12月31日，应收贸易账款约为320万美元（2021年约800万美元）[41] - 账龄逾90天的应收贸易账款总额约110万美元，正受管理层严密监察并已计提充足拨备[42] - 2022年12月31日，集团资产净值约为1130万美元（2021年约1100万美元）[45] 公司雇员相关数据 - 2022年12月31日，集团有270名雇员（2021年301名），截至该日止年度雇员成本总额约为1220万美元（2021年约1260万美元）[48] 公司长期业绩展望 - 短期集团核心业务受需求疲弱和宏观经济影响承压，长期中国及海外经济复苏将助力业绩回升[56] 公司管理层策略 - 公司董事将保持谨慎态度，密切留意宏观经济发展，适时调整业务策略并严格控制成本[16] 公司董事信息 - 周希俭48岁，2015年2月5日获委任为非执行董事及董事会主席，拥有逾20年业务经验[58] - 周希俭是道和集团有限公司董事长[60] - 周先生被中国证监会责令自2021年5月6日起3年内不得担任相关职务，并被处以150万元罚款[61][62] - 黄庆年先生53岁，2010年9月1日任执行董事，2019年1月1日任行政总裁，2015年2月5日起任集团总裁，2006年1月至2017年1月任财务总监[64] - 龙利平先生48岁，2019年4月16日任执行董事，在相关领域有逾10年经验[67][68] - 王敏祥先生62岁，自2002年4月22日起任独立非执行董事[71] - 刘树仁先生41岁，2017年1月11日任独立非执行董事[75] - 刘先生在金融、审计及会计领域有超10年经验，现任威发国际独立非执行董事等职，曾于2015年12月31日至2019年11月13日任客思控股独立非执行董事，于2016年9月30日至2020年4月9日任深圳明华澳汉科技独立非执行董事[76] - 张会军先生66岁，于2017年1月11日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[79] - 张会军先生于1978年考入北京电影学院摄影系，1982年7月毕业获文学（电影摄影）学士学位[82] - 张会军先生曾为政协第十届及第十一届全国委员会委员等职，曾在北京电影学院任副校长超10年、校长超15年[83] - 张会军先生于1999年全国大学生艺术节获“优秀指导教师奖”[86] - 张会军先生获意大利总统授予“意大利仁惠之星勋章（三级勋章）”[87] - 张会军先生获“中国文化产业人才培养特殊贡献大奖”，任澳门国际电影节终身评委[88] - 张会军先生参与制作超20部电影，参与超300项电视制作，撰写等超20份学术专著[89] 公司企业管治合规情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则企业管治守则所有适用守则条文[95] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定准则[97] - 截至2022年12月31日止年度，未发现有关雇员违反雇员书面指引事项[99] - 截至2022年12月31日止年度，公司一直遵守上市规则第3.10条及第3.10A条[101] 公司董事会成员多元化政策 - 公司于2013年8月30日采纳董事会成员多元化政策，并于2018年12月14日修订[109] - 提名委员会获授权检讨及评估董事会多元化程度[110] - 甄选候选人按技能、知识等多元化范畴为基准，最终按人选长处和贡献作决定[112] - 提名委员会将讨论并协定达成董事会成员多元化可计量目标并向董事会建议[113] - 董事会可随时采纳及/或修订多元化因素及/或可计量目标[113] - 董事会计划在2024年12月31日或之前委任一名女董事以实现性别多元化[116] - 截至2022年12月31日，员工中男性及女性比例分别为47%及53%，已实现性别多元化[118] - 提名委员会每年审查董事会成员多元化政策[119] 公司董事提名政策 - 公司于2018年12月14日采纳董事提名政策，明确董事选拔、委任及重选的程序、流程及标准[120] 公司董事保险及管理情况 - 公司已为董事及高级职员投购适当的责任保险[123] - 董事会负责整体管理公司业务，通过直接或委员会形式履行职责[124][125] - 管理层每月向董事提供管理账目及更新资料[125] - 截至2022年12月31日止年度，董事会定期会面检讨及批准财务、运营表现、企业管治等情况[129] 公司董事会委员会设置及运作 - 公司目前设有五个董事会委员会[130] - 环境、社会及管治委员会另有两名非董事会成员，张俊青先生及卢煜华女士[130] - 2022年董事会会议举行5次，审核、薪酬、提名、ESG委员会及股东大会各举行3次、1次、1次、1次、1次[132] - 周希俭出席董事会会议4/5，出席薪酬、提名、股东大会均为1/1[132] - 黄庆年、龙利平出席董事会会议均为5/5，出席股东大会均为1/1[132] - 王敏祥、刘树人、张会军出席董事会会议均为5/5，出席股东大会均为1/1；王敏祥出席审核委员会会议3/3，张会军出席审核、薪酬、提名委员会会议分别为3/3、1/1、1/1[132] - 董事会主席周希俭任期三年，独立非执行董事任期两年，全体董事每三年至少轮值退任一次并可膺选连任[139][140] - 王敏祥担任独立非执行董事逾九年，分别于2012、2015、2017、2020年股东大会自愿退任并获选连任，将在2023年6月2日股东大会轮席告退并愿膺选连任[143][144] - 新委任董事获全面、正规及切合个人需要的就任须知[145] - 公司按需为董事提供持续简介及专业发展，费用公司承担[147] - 公司就集团业务及立法监管环境变动向董事定期更新及简报[148] - 2022年全体董事均接受了相关培训[149] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书郑秀文女士接受不少于15小时相关专业培训[151] - 公司设有五个委员会，即执行委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会[152] - 执行委员会由全体执行董事组成，2022年未举行会议，相关事宜以传阅书面决议案处理[156][158] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行了三次会议，相关事宜以传阅书面决议案处理[159][163] - 审核委员会2022年工作包括审阅财务报表等多项内容[164][165] - 自2012年4月1日起，雇员就不当行为提出关注的安排详情载入雇员手册[162] - 2022年董事会与审核委员会就外聘核数师的挑选及委任无意见分歧[167] - 薪酬委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事[168] - 公司于2022年12月21日修订薪酬委员会职权范围，以符合2023年1月1日生效的企业管治守则[173] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，需批准事宜以传阅书面决议案处理[174] - 提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事[176] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，需批准事宜以传阅书面决议案处理[178] - 环境、社会及管治委员会由四名成员组成，包括一名执行董事、一名独立非执行董事及两名雇员[181] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理层薪酬政策、评估表现及批准酌情花红等工作[175] - 提名委员会负责审议董事退任及连任、评估独立性等工作[179][180] - 环境、社会及管治委员会负责制定及审视政策、评估风险及机会、审阅报告等工作[181] - 董事会整体负责厘定非执行董事薪酬，薪酬委员会有权审批个别执行董事及高级管理层薪酬及购股期权相关事宜[172] - 环境、社会及管治委员会于2022年审查职权范围及职责履行成效，监测和审查相关趋势及议题[182] 公司风险管理及内部控制 - 董事会对监督集团风险管理及内部控制系统负最终责任，已留聘外部独立专业事务所为外聘内部核数师[184][187] - 2022年集团保留内部审核宪章，进行年度风险评估，制定三年审核计划并开展年度审阅[188] - 集团建立处理和公布内部资料的程序及内幕消息披露政策[190] - 审核委员会及董事会认为2022年集团维持了有效及充分的内部审核、风险管理及内部控制系统[192] 公司财务报表编制及审核 - 董事负责编制2022年集团财务报表，选用适当会计政策并按持续经营基准编制[193] - 董事不知悉有重大不确定因素影响公司及集团持续经营能力，已按持续经营基准编制综合财务报表[195] - 2022年罗申美对公司综合财务报表进行审核，收取审核服务费用约221,000美元（约1,719,000港元）[197] 公司股东沟通政策 - 董事会制定股东沟通政策并登载于公司网站，旨在与股东保持公开透明沟通[198] - 公司主要通过公司通讯、股东大会及网站向股东传达信息[200] - 中期报告、年度报告及通函会及时寄发给股东[200] - 中期报告、年度报告及通函可在公司及联交所网站查阅[200] - 公司及联交所网站为股东提供公司资料[200]