公司业务构成 - 公司业务由美容及面部护理、纤体、水疗浸浴及按摩、美学塑形服务、销售护肤及保健产品五个服务组成[8] - 公司主要业务为投资控股，2022财年持续进行的主要业务为提供美容及保健服务和销售护肤及保健产品[127] 服务中心及零售网络分布 - 2022年3月31日，公司在香港、中国内地及新加坡分别有30间、3间及7间服务中心[14] - 2022年3月31日，公司以「be Beauty Shop」店经营的零售网络有8间[14] 公司荣誉 - 2021年4月，公司荣获香港智慧「型」商大奖2021 [20] - 2021年12月，公司连续5年获世界绿色组织的「绿色办公室奖励计划」颁发奖座及证书[22] - 2022年2月，公司连续11年获香港社会服务联会颁发「商界展关怀」标志[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约3.556亿港元，较2021财年的约4.315亿港元减少17.6%[26] - 2022财年公司经营亏损7230万港元，2021财年经营溢利1.34亿港元[26] - 2022财年公司权益股东应占亏损净额约6880万港元，2021财年为溢利净额1.257亿港元[41] - 回顾年度董事会不建议派息，2022财年股息总额为零[42] - 公司持有现金及银行结余约1.275亿港元，较2020财年的2.343亿港元减少，且无银行借贷[43] - 回顾年度资本开支总额约8090万港元，去年同期为220万港元[44] - 2022年3月31日资本承担为30万港元，与2021年3月31日持平[46] - 2022年3月31日公司向银行抵押银行存款4720万港元，较2021年3月31日的5440万港元减少[47] - 2022年收益为355,591千港元，2021年为431,451千港元，同比下降17.6%[195] - 2022年经营亏损72,250千港元，2021年经营溢利133,981千港元，同比由盈转亏[195] - 2022年除税前亏损66,662千港元，2021年除税前溢利130,026千港元，同比由盈转亏[195] - 2022年年内亏损68,704千港元，2021年年内溢利123,931千港元，同比由盈转亏[195] - 2022年基本每股亏损7.61港仙，2021年基本每股盈利13.90港仙，同比下降45.3%[195] - 2022年全面收入总额亏损69,683千港元，2021年为140,782千港元，同比由盈转亏[196] - 2022年非流动资产为211,247千港元，2021年为189,737千港元，同比增长11.3%[198] - 2022年流动资产为359,716千港元，2021年为479,305千港元，同比下降24.9%[198] - 2022年流动负债为338,557千港元，2021年为331,299千港元，同比增长2.2%[198] - 2022年流动资产净值为21,159千港元，2021年为148,006千港元，同比下降85.7%[198] 销售预付美容套票收益变化 - 2022财年销售预付美容套票收益为3.461亿港元，较去年同期增加18.4%[26] - 2022财年公司因销售新增预付美容套票产生的收益净额为3.461亿港元，较2021财年的2.922亿港元增加18.5%[33] 成本费用变化 - 2022财年雇员福利开支增加38.7%至2.508亿港元，租赁成本及其他租赁自用物业折旧费用减少8.1%至7520万港元[26] - 雇员福利开支从2021财年的1.808亿港元增加约38.7%至2022财年的约2.508亿港元，占收益比例从41.9%升至70.5%，员工数量从928名减少2.6%至904名[37][49] - 租赁成本及折旧从2021年的8180万港元降至2022年的约7520万港元，占收益比例从19.0%升至21.1%，中国内地及香港服务中心加权平均总面积减少5.4%至17.6万平方呎[38] - 银行费用增加19.4%至1760万港元，广告费从290万港元增至310万港元，占收益百分比稳定在0.9%，楼宇管理费减少约1.1%至1170万港元，占收入比例从2.7%升至3.3%[39] - 2022财年其他经营开支总计4.6667亿港元，较2021财年的4.1166亿港元有所增加[40] 各地区业务数据关键指标变化 - 2022财年香港店铺停业84天，占全年天数的23.0%，香港收益下降18.8%[28] - 2022财年香港提供服务收益及预付美容套票收益分别为2.81亿港元及2.984亿港元，分别下降21.7%及增加21.0%[28] - 2022财年中国内地服务收入及预付美容套票收入分别为850万港元及970万港元，较去年同期分别减少32.1%及27.4%[30] - 2022财年新加坡业务收益为4390万港元，去年同期为4590万港元[31] 美容及保健服务业务收益变化 - 2022财年公司来自美容及保健服务收益约3.255亿港元，较2021财年约4.117亿港元减少约20.9%[32] - 美容及保健服务业务贡献公司截至2022年3月31日止年度收益总额约92%[173] 公司收购事项 - 2021年8月公司以5380万港元收购香港将军澳一建筑面积约6030平方呎的零售店舖[51] - 2022年2月公司以320万新加坡元收购新加坡Toa Payoh Central一建筑面积约1345平方呎的零售店舖[51] 抗疫基金及资助入账情况 - 香港发放的第五轮及第六轮抗疫基金资助和2022年保就业计划资助将在2023财政年度财务报表入账[52] 股东周年大会相关安排 - 2022年股东周年大会办理过户登记的最后一日为2022年8月22日[65] - 2022年8月23日至2022年8月26日暂停办理股东登记[65] - 2022年股东周年大会于2022年8月26日举行[65] - 股东周年大会定于2022年8月26日举行，8月23日至26日暂停办理股东登记手续[130] - 为符合出席股东周年大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2022年8月22日下午4时30分前送交指定地点[130] 公司上市信息 - 公司自2006年2月9日起于香港联合交易所有限公司上市[66] - 2022年3月31日已发行普通股为904,483,942股，每手买卖单位为4,000股，面值为每股0.10港元，市值为1.21亿港元[67] - 公司股份代号在联交所为919，路透社为0919.HK，彭博社为919 HK[68] 公司管理层信息 - 执行董事曾裕博士61岁，为董事会主席兼行政总裁等[70] - 执行董事叶启荣先生48岁，负责集团电脑及资讯系统事务，有约12年经验[71] - 执行董事杨诗敏女士48岁，负责集团会计及财务申报事宜，有逾6年审计经验[72] - 独立非执行董事廖美玲女士60岁，2009年12月获委任[74] - 独立非执行董事黄文显博士56岁，2009年12月获委任[75] - 独立非执行董事康宝驹先生72岁，2009年12月获委任[76] - 首席行政官李守义博士47岁，负责集团多方面事宜[77] 公司董事会相关情况 - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[81] - 回顾年度内，董事会举行了8次会议[82] - 曾裕博士出席董事会会议0/8次、薪酬委员会会议0/2次、股东周年大会0/1次[84] - 叶启荣先生出席董事会会议8/8次、股东周年大会1/1次[84] - 杨诗敏女士出席董事会会议8/8次、股东周年大会1/1次[84] - 廖美玲女士出席董事会会议8/8次、审核委员会会议4/4次、薪酬委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[84] - 黄文显先生出席董事会会议8/8次、审核委员会会议4/4次、薪酬委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[84] - 康宝驹先生出席董事会会议8/8次、审核委员会会议4/4次、薪酬委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[84] - 曾裕博士、叶启荣先生、杨诗敏女士通过阅读材料参与持续专业培训[88] - 廖美玲女士、黄文显博士、康宝驹先生通过参与培训课程参与持续专业培训[88] - 回顧年度內薪酬委員會開會2次，提名委員會未召開會議，審核委員會開會4次[94][98][99] - 所有在股東週年大會上獲選的董事每三年至少輪值退任一次，獲委任填補臨時空缺或新增成員的董事任期至首次股東週年大會止[92] - 薪酬委員會職責包括審閱及釐定董事及高級管理層薪酬待遇等，回顧年度內履行了檢討薪酬政策等工作[94][95] - 提名委員會職責包括就委任董事等向董事會提出建議，挑選及推薦人選基準載於提名政策[97] - 審核委員會審閱集團財務申報等事宜，回顧年度內履行了審閱全年業績等工作[99][100] - 董事會檢討公司及其附屬公司風險管理及內部監控制度，認為制度有效且充足，內部審核部門年內至少檢討一次[105] - 董事會採納董事會成員多元化政策，載有實現多元化的原則、因素及原因[109] - 公司董事会已采纳董事提名政策，选择董事候选人时需考虑个人能力、遵守多元化政策等多项因素[114][119] 公司高级管理层薪酬情况 - 回顧年度內薪酬在零港元至100萬港元的高級管理層成員有5人，100萬零1港元至200萬港元的有1人，200萬港元以上的有1人[103] 公司秘书培训情况 - 公司秘書於回顧年度內接受不少於15小時的相關專業培訓[108] 股息政策 - 公司厘定股息时会考虑集团未来营运及策略、财务业绩等因素，宣派及派付股息由董事会酌情决定[117] 股东大会相关规定 - 两名或以上持有不少于公司缴足股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东，或一名持有相同比例的认可结算所（或其代名人）股东可书面要求召开股东大会[122] - 股东欲在股东大会提呈建议，须自股东大会通告日期起计七日内（或董事决定的其他期间）向公司秘书递交书面通知[122] 投资者查询方式 - 投资者可通过电邮(ir@modernhealthcaretech.com)或邮寄向公司投资者关系部提出查询[123] 公司财务报表相关 - 公司董事会提呈截至2022年3月31日止年度的经审核财务报表[126] - 集团2022财年业绩载于第42页综合损益表，收益及业绩主要来自香港、中国内地及新加坡的美容及保健服务[129] - 集团业务回顾包括公平检讨、风险因素、重要事件等内容，载于年报第8至15页“管理层讨论及分析”[128] 公司储备情况 - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为1140万港元[132] 公司采购及销售情况 - 回顾年度内，集团最大供应商采购额占采购总额约10%（2021财年：9%），五大供应商采购额合共占采购总额约27%（2021财年：28%）[136] - 集团五大客户合共占销售总额少于5%[137] 股东持股情况 - 2022年3月31日，曾裕博士以全权信托的创办人身分持有公司股份677,247,942股，占已发行有投票权股份约74.88%[145] - 2022年3月31日，曾裕博士以配偶的权益持有公司股份650,000股，占已发行有投票权股份约0.07%[145] - 2022年3月31日，叶启荣先生以实益拥有人身分持有公司股份185,000股，占已发行有投票权股份约0.02%[145] - 2022年3月31日，杨诗敏女士以实益拥有人身分持有公司股份172,000股，占已发行有投票权股份约0.02%[145] - 2022年3月31日，曾裕博士以全权信托的创办人身分持有677,247,942股，占已发行有投票权股份概约百分比74.88%[149] - 2022年3月31日，李守义博士以实益拥有人身分持有650,000股，占已发行有投票权股份概约百分比0.07%[149] - 2022年3月31日，Allied Wealth Limited以实益拥有人身分持有209,247,942股，占已发行有投票权股份概约百分比23.13%[149] - 2022年3月31日，Silver Compass Holdings Corp以实益拥有人身分持有367,200,000股，占已发行有投票权股份概约百分比40.60%[149] - 2022年3月31日，Silver Hendon Enterprises Corp以实益拥有人身分持有100,800,000股，占已发行有投票权股份概约