财务数据关键指标变化 - 公司2021年本公司拥有人应占溢利从人民币226.3万元增至人民币1640.3万元[8] - 公司2021年收益从人民币1.14373亿元增加至人民币2.15518亿元[14] - 公司收益从约人民币1.14373亿元增加至人民币2.15518亿元，公司拥有人应占溢利从约人民币226.3万元增至约人民币1640.3万元[20] - 销售成本从人民币7225.9万元增至人民币1.34638亿元，其他收入及收益从人民币1234.9万元减至人民币626.1万元[21] - 本年度电影投资减值亏损为人民币2082.4万元（2020年：无）[22] - 所得税开支从人民币97万元增至人民币758.1万元[23] - 电影、剧集及非剧集投资从约人民币9545.6万元减少至人民币6323.7万元[25] - 于2021年12月31日，公司拥有人应占集团权益增加1.30%至人民币4.18983亿元[29] - 扣除股息前的权益股东应占溢利为1640.3万元（2020年：226.3万元）已拨入储备[149] - 2021年12月31日公司可供分派储备为人民币3.15亿元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年电影、剧集及非剧集收益为人民币1.80813亿元，2020年为人民币8453万元[15] - 2021年艺人及活动管理收益为人民币3467.7万元，2020年为人民币2868万元[15] - 2021年其他收益为人民币2.8万元，2020年为人民币116.3万元[15] - 艺人及活动管理所得营业额从约人民币2868万元增至人民币3467.7万元[18][20] - 电影、剧集及非剧集收益约为人民币1.80813亿元（2020年：人民币8453万元）[20] - 本年度集团五大客户的营业总额占总销售额约77%，最大客户的营业额占营业总额63%[153] - 向集团五大供应商的采购额占总采购额约29%，最大供应商的采购额占总采购额8%[154] - 2021年，手工艺收取与忠仆及以斯帖传播有关艺人管理协议的金额分别约为1628.9万元及26.2万元[164] 影视项目进展 - 动作犯罪系列《飞虎》最新续集《飞虎之壮志英雄》于2021年12月在优酷平台上映，2022年2月在myTV SUPER及电视广播旗下香港免费频道播出[9] - 30集反贪系列剧集《廉政狙击》正在后期制作，计划2022年下半年在优酷平台上映[9] 疫情对业务的影响 - 自2020年以来COVID - 19疫情影响公司艺人及活动管理业务经营，商业活动及艺人表演大量暂停或延迟[9] 公司投资情况 - 2021年8月，公司投资特殊目的公司，认购股份总代价为3500万港元[33] 股息分配情况 - 董事会不建议就本年度派發末期股息[35] - 董事未宣派2021年中期股息，也未建议宣派2021年末期股息[140] 员工情况 - 2021年12月31日集团共有68名雇员，与2020年12月31日持平[38] - 2021年12月31日集团约聘有68名全职员工[189] 董事会相关情况 - 董事会现由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[49] - 2021年6月2日，乐易玲小姐及庞鸿先生退任董事职务并成功重选连任[55] - 黎瑞刚先生及许涛先生将于2022年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，符合资格并愿重选连任[57] - 董事会成员中男性4人（占比67%），女性2人（占比33%）[62] - 属于45 - 50、51 - 55、56 - 60、61 - 65、66 - 70年龄组的董事人数分别为1、1、2、1、1人[62] - 董事的平均年龄为58岁[62] - 加入集团年数为1 - 5年的董事有2人，6 - 10年的有4人[62] - 公司于2021年12月安排培训课程向董事介绍上市规则项下“上市发行人持续责任”[65] - 董事会本年度举行5次会议，批准2020年全年业绩、2021年中期业绩等事项[71] - 董事出席董事会会议的出席率为100%（5/5），出席2021年股东周年大会的出席率为100%（1/1）[71] - 部分董事出席执行委员会会议的出席率为100%（4/4）[71] - 部分董事出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2）[71] - 部分董事出席薪酬委员会会议的出席率为100%（1/1）[71] - 部分董事出席提名委员会会议的出席率为100%（1/1）[71] - 薪酬委员会和提名委员会均于2010年1月6日成立，各自由三名独立非执行董事组成，本年度均召开了一次会议[81][85] - 乐易玲小姐及庞鸿先生于2021年股东周年大会退任并成功重选连任[157] - 黎瑞刚先生及许涛先生须于2022年6月公司应届股东周年大会上退任董事职务[157] 委员会相关情况 - 执行委员会由2名成员组成，本年度举行4次会议，讨论集团财务及运营表现等[77] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议，审核集团业绩等[78] 董事薪酬情况 - 应付高层管理人员薪酬在人民币0 - 100万元的人数为1人[83] 风险管理及内部监控系统情况 - 公司已设立合适有效的风险管理及内部监控系统，风险管理系统包括识别、评估、管理阶段，本年度风险评估未发现重大风险[90][93] - 公司内部监控系统包括监控环境、风险评估、监控活动、资料及沟通、监控，本年度内部监控检讨未发现重大缺失[94][102] - 公司采纳并实施内幕消息政策及程序，采取合理措施防止违反披露要求[100] - 公司将继续委聘外部独立专业人士对内部监控及风险管理系统进行年度检讨，目前无内部审核职能，董事认为委聘外部人士更具成本效益，并将至少每年检讨一次内部审核职能需求[103] - 风险管理及内部监控系统的审阅每年进行，结果通过审核委员会向董事会报告[104] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，经审阅总结该系统有效且足够，但只能提供合理而非绝对保证[105] 财务报表编制及核数师相关情况 - 董事负责根据香港会计师公会准则和香港公司条例编制综合财务报表，核数师责任载于独立核数师报告，无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[86] - 董事负责监察管理层编制账目，中期或年度财务概要及业务回顾尽早刊发以披露必要资料[87] - 截至2021年12月31日，外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司核数服务费用为1178千元人民币，非核数服务费用为713千元人民币，总计1891千元人民币[108] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的准则真实与公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已根据规定妥善编制[197] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的审计准则进行审核，认为所获审核凭证充足且适当，可为审核意见提供基础[198] 公司秘书相关情况 - 梁紫君于2021年7月1日起任公司秘书，已接受足够时数专业培训并遵守上市规则[109] - 梁紫君于2021年7月1日获委任为公司秘书及授权代表，为香港会计师公会会员[131] 宪章文件及股东大会相关情况 - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[111] - 股东特别大会应应持有不少于公司缴足股本（赋有权利在股东大会投票）十分之一的股东要求召开[115] - 公司应届股东周年大会将于2022年6月举行，若因新冠疫情需更改日期及地点，将在公司网站及联交所网站公告[118][119] 公司基本信息 - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日在联交所主板上市[136] - 公司为投资控股公司，集团主要从事电影、剧集及非剧集投资以及艺人及活动管理[137] - 公司于2018年12月采纳股息政策，2019年3月进一步更新[139] 董事个人信息 - 黎瑞刚先生，52岁，2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事[122] - 乐易玲65岁，2016年1月29日获委任为执行董事，有逾四十年传媒相关经验，制作四十多部电影[123] - 许涛49岁，2016年10月25日获委任为非执行董事，现任华人文化集团公司首席运营官及执行董事[126] - 庞鸿68岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，曾在中国多企业及政府部门工作逾二十年[127] - 潘国兴60岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，毕业于英国University of Bath，为两会计师公会会员[128] - 司徒惠玲59岁，2016年1月29日获委任为独立非执行董事，为香港及英格兰及威尔士最高法院律师[130] 股份相关情况 - 2021年12月31日发行股份总数为14.1961亿股[178] - 董事黎瑞刚先生持有公司4.25亿股股份，占股约29.94%[176] - Brilliant Spark、Gold Pioneer等持有公司4.25亿股股份，占股权约29.94%[183] - 谢清裕先生持有公司8805.2万股股份，占股权6.20%[183] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为14.1961亿股[184] - 公司将于2022年5月26日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[142] 关联交易及合规情况 - 公司全体独立非执行董事确认相关交易属日常业务、按一般商务条款进行且符合股东整体利益[166] - 公司核数师对集团持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[166] - 公司已收到独立非执行董事有关本年度独立性的确认书，认为全体独立非执行董事均符合上市规则有关独立性的指引[192] - 截至年报日期，公司自上市日期以来已遵照上市规则规定维持足够公众持股量[193] 竞争关系情况 - 公司主席及非执行董事黎瑞刚先生在多家竞争公司担任董事及股东[167] - 公司非执行董事许涛先生在多家竞争公司担任董事[167] 其他业务相关情况 - 公司执行董事乐易玲小姐为电视广播助理总经理（艺员管理及发展）[168] - 本年度无订立或存在与公司业务管理及行政有关的合约[172] - 集团参与为中国及香港雇员设立的退休计划[173] - 年内集团并无银行借贷（2020年：无）[144] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[148] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在公司应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任，前三年公司核数师无变动[194] - 截至2021年12月31日止年度的ESG报告已根据相关指引编制，将刊登于公司网站及联交所网站[190] - 截至2021年12月31日，王先生间接持有手工艺已发行股份约26.5%的股权[164]