财务表现 - 公司2022年收益为100亿港币[3] - 控股股東應佔虧損為5亿港币[3] - 每股虧損為200港仙[3] - 控股股東應佔權益為15亿港币[3] - 香港業務收益增加1.5%至港幣4,585.3百萬元[12] - 香港業務分部業績錄得虧損港幣124.2百萬元[12] - 中國業務全年收益下降1.0%至港幣4,986.0百萬元[14] - 中國業務錄得虧損港幣117.5百萬元[14] - 本集團2022全年收益同比增加0.2%至港幣9,571.3百萬元[17] - 毛利率達到29.5%[17] - 預計2023年總資本開支約為港幣128百萬元[16] - 公司控股股東權益應佔虧損港幣219.9百萬元，减少港幣250.1百萬元[21] - 调整后EBITDA为亏损港幣60.8百萬元，减少港幣5.1百萬元[22] - 流动负债超过流动资产港幣615.8百萬元[22] - 其他收入减少港币34.9百万元，较去年整体减少3.2%[1] - 员工成本减少0.1%，占收益百分比维持于11.5%[19] - 租赁有关的开支减少8.2%，占收益百分比减少至11.6%[19] - 其他营运费用增加1.1%，占收益百分比为11.7%[19] - 汇兑亏损港币25.5百万元，商誉减值亏损港币0百万元，物業、廠房及設備减值亏损港币26.7百万元，使用权资产减值亏损港币1.9百万元[20] - 2022年向股东支付中期股息每股3.0港仙，总金额为港币7,800,000元；建议派发末期股息每股2.0港仙，总金额为港币5,200,000元[184] - 截至2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括保留溢利为港币301,344,000元，较2021年减少31.1%[186] - 2022年公司股本无变动[182] 业务发展与战略 - 公司計劃推行產品改革、升級數碼化轉型、開發新店舖以及振興現有店舖[5] - 公司在中國內地及香港業務推行直銷計劃，旨在減少對寄售產品的依賴和提高自有供應鏈產品的銷售[5] - 公司計劃通過推行各種產品促銷以吸引客戶使用「AEON App」應用程式，並通過提升其核心功能以增加線上訂單和已交付訂單的比重[6] - 公司於2023年在香港正式推出「AEON App」，期望該應用程式未來將促進在區內的線上超級市場業務的增長[6] - 公司在中國內地新設實體店舖，從而提高增長及加強大灣區的據點[7] - 公司在香港油塘開設的AEON STYLE商店以及在黃埔AEON STYLE開設的香港首間KOMEDA’S Coffee反應熱烈[7] - 公司計劃於2023年開設多間KOMEDA’s Coffee[15] - 公司將探索與其他日本知名品牌的戰略合作機會[15] - 公司將繼續推進數碼化轉型，擴大收銀及兌換現金的機器以及AEON App的應用範圍[16] - 公司于2023年1月及2月关闭了广州的1间超市及深圳的1间店铺，以提高运营效率[1] 环境与可持续发展 - 2022年二氧化碳直接排放量为502吨，主要来自店舖業務內的廚房或工場[38] - 2022年二氧化碳間接排放量为114,998吨，主要来自店舖業務內的電力消耗[38] - 2022年回收1,625吨廚餘作循環再用[39] - 2022年收集86.3吨廢置食用油以供循環再用[39] - 2022年電力及氣體消耗分別為150,216,000千瓦時及2,150,000千瓦時[44] - 2022年用水量为1,050,000立方米[44] - 2022年消耗用於成品及客戶的包裝材料總計187,900千克[47] - 公司未設定特定排放目標，但將設定具體目標以減少溫室氣體排放[40] - 公司未設定特定減少無害廢棄物的目標，但將設定具體目標以回收廢棄物[41] - 公司未設定特定能源使用效率目標，但將設定具體目標以降低能源消耗[45] 人力资源与社会责任 - 公司员工总数为9,400人，其中男性2,400人，女性7,000人[54] - 2022年平均员工流失率为5.3%，其中男性6.2%，女性5.0%[55] - 2022年因工伤损失工作日数约1,900天[56] - 2022年每名员工完成的平均培训时数为：男性2.3小时，女性2.1小时[69] - 按地区划分的商品供应商数目为：香港1,100家，中国（香港除外）800家，其他国家600家，总计2,500家[75] - 公司产品召回率低于0.00003%[79] - 公司收到约2,000项与产品和服务有关的投诉，其中54%无条件解决，23%通过换货或退款解决，23%通过其他方式解决[80] - 公司年内在社区福利计划中捐款约港币170万元[89] - 公司组织永旺奇樂思俱樂部及其他社区慈善活动花费约470工时[90] - 公司通过永旺奖学金计划为大学生提供约港币35万元的支持[90] - 公司通过食品捐赠计划向慈善机构捐赠价值港币80万元的物品[91] 企业管治与合规 - 公司有一宗已审结的贪污诉讼案件[85] - 公司要求所有业务伙伴签署反贪腐政策确认书[85] - 公司通过指定服务热线或网站接受举报，所有案件由管理层跟进，并每年两次向审核委员会汇报[86] - 公司执行董事长島武德先生于2023年3月获委任为董事总经理[92] - 公司董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[110] - 独立非执行董事人数占董事会三分之一，符合上市规则第3.10A条所规定[110] - 董事会每年最少召开四次常規会议，本年度共举行九次常規会议及一次非常規会议[112] - 公司已採納香港聯合交易所有限公司上市規則附錄14所載企業管治守則[108] - 公司已於截至2022年12月31日止整個年度內遵守本年度生效的守則之守則條文[109] - 董事會負責領導及管控公司，監督本集團之業務、戰略決策及表現[111] - 董事會已設立董事委員會並授權該等董事委員會書面職權範圍所載的各項授權及責任[111] - 董事會授權執行董事及高級管理層執行管理職能及負責日常營運管理[111] - 公司制定企業管治政策，为股东利益创造公司长远可持续發展[106] - 公司董事會一向銳意保持高水平之企業管治常規，提升股東利益及提高股東價值[107] - 2022年执行董事出席董事会会议情况：菅原功（董事总经理）9/9，长岛武德9/9，久永晉也9/9[117] - 2022年非执行董事出席董事会会议情况：中川伊正（主席）9/9，福田真9/9，豬原弘行7/7[117] - 2022年独立非执行董事出席董事会会议情况：水野英人9/9，周志堂8/9，羅梓忻8/8[117] - 2022年董事出席股东大会情况：菅原功（董事总经理）1/1，长岛武德1/1，久永晉也1/1，中川伊正（主席）1/1，福田真1/1，豬原弘行1/1，周志堂1/1，水野英人1/1，羅梓忻1/1[121] - 2022年董事培训情况：菅原功（董事总经理）✓，长岛武德✓，久永晉也✓，中川伊正（主席）✓，福田真✓，豬原弘行✓，周志堂✓，水野英人✓，羅梓忻✓，沈詠婷✓[125] - 董事會主席与行政总裁职责分开，董事總經理职责等同于行政总裁[125] - 董事會主席负责领导董事會，董事總經理负责管理集团业务运营[126] - 提名委员会负责每年检讨董事會架构、规模及组成，并提出建议[127] - 董事會及委员会会议记录均予妥善详尽记录，并可供董事查阅[114] - 董事有权在合理要求下寻求独立专业意见，费用由公司承担[116] - 公司致力于确保董事会中至少有三名独立非执行董事，并且至少三分之一成员为独立非执行董事[131] - 独立非执行董事的任期最长为九年[136] - 独立非执行董事的薪酬不包括与绩效相关的股本权益薪酬，以确保其决策的客观性和独立性[137] - 提名委员会每年评估所有独立非执行董事的独立性，以确保其持续作出独立判断[135] - 提名委员会在2022年审核了董事会的规模、结构及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[143] - 提名委员会的成员及出席情况：中川伊正（主席）出席4/4次会议，陈怡蓁出席2/2次会议，周志堂出席4/4次会议，水野英人出席4/4次会议，罗梓忻出席3/3次会议，沈詠婷不适用[142] - 薪酬委员会的职责是确保公司有一套正规且透明的程序，以发展及规管其董事及高级管理人员的薪酬政策[144] - 公司的薪酬政策旨在于集团业务表现与长期可持续增长之间保持适当的平衡[145] - 董事酬金由董事会参考薪酬委员会的建议、公司表现及盈利能力以及行业薪酬基准及现行市况而厘定[145] - 公司已采用企业管治守则的守则条文E.1.2 (c)(ii)所述的薪酬委员会模式[145] - 薪酬委员会成员中川伊正、周志堂、水野英人、罗梓忻均出席了所有会议[146] - 薪酬委员会在2022年检讨了全体董事与高级管理人员的薪酬，并建议董事会批准[147] - 审核委员会成员中川伊正、周志堂、水野英人、罗梓忻均出席了所有会议[150] - 审核委员会在2022年审阅了本集团的财务报表、内部财务报告、风险管理及内部监控系统[149] - 审核委员会在2022年与外聘核数师会晤，并审阅了他们的报告[151] - 审核委员会在2022年审阅并批准了外聘核数师的委聘及薪酬[152] - 审核委员会所有成员均具备丰富的专业经验，且至少有一位成员具备适当的财务及会计专业资格[153] - 董事会负责制定及检讨本公司的企业管治政策及常規[154] - 董事会已审阅回顧年度的企业管治常規，并信納其成效[155] - 公司秘书职能已外判予外聘服务供应商，且公司秘书已出席不少于15小时的相关专业培训[156] - 公司已制定风险控制自我评估矩阵，涵盖10大企业风险因素类别，并设定风险防范措施以监控主要风险领域[162] - 内部审核团队定期审查内部监控系统的业务流程及活动，并向管理層汇报审核结果，每年向审核委员会报告两次[163] - 已成立关连方交易小组，每隔一週召开定期小组会议，审查及监控现有及建议关连交易[164] - 执行董事及高级管理層团队将举行会议，讨论及确定相关资料是否构成内幕消息，并负责传播该等内幕消息[165] - 公司已制定举报政策及制度，管理層会适时处理透过举报制度投诉的个案，并就调查结果每年向审核委员会进行两次汇报[166] - 已付及应付予核数师毕马威会计师事务所的酬金总额为6,937千港元，包括核数服务5,609千港元，税务服务684千港元，其他服务644千港元[167] - 董事会已採纳董事會成員多元化政策，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期[168] - 董事会就董事會多元化制定若干可衡量目標，包括至少一名獨立非執行董事必須具備適當的財務及會計專業資格，且符合上市規則第3.10條的要求[170] - 公司尚未制定任何可衡量目標以實現僱員的性別多元化，此乃由於其與實踐「顧客至上」的理念並無實際關連[172] - 公司已制定股東通訊政策，行政