销售额及毛利率 - 本集团冷鲜肉销售额为14.68亿港元，占总收益的68%[18] - 低温肉制品收益为2.85亿港元，占总收益的13%[19] - 深加工肉制品销售额减少至4.96亿港元，低温肉制品收益占57%[20] - 毛利率整体上升至5.2%，冷鲜肉和冷冻肉毛利率分别为1.6%和-0.6%[22] - 深加工肉制品方面，低温肉制品毛利率为18.0%，高温肉制品毛利率为18.8%[23] - 下游整体毛利率略微上升至18.4%[24] 财务状况及开支 - 财务开支净额为3,800万港元，所得税开支为600万港元[25] - 公司股权持有人应占虧損为1,500万港元，一次性项目减虧为3,400万港元[26] - 公司定息债务比率为73.6%[28] 董事会及委员会 - 董事会主席及首席执行官负责集团的日常运营，实施董事会采纳的策略[50] - 独立非执行董事根据董事会需要的技能和经验被挑选，为公司提供独立、建设性和专业意见[53] - 董事会每月为成员提供公司表现、财务状况和前景的最新资料，确保董事遵守相关规定[59] - 董事会包括五名董事，其中三名为独立非执行董事，有助于批判性审查和监控管理过程[70] - 薪酬委员会根据同业水平和市况确定固定薪金和酌情奖金，酌情奖金包括现金红利和根据公司股权计划授予的股权[65] - 提名委员会采用多项标准和程序挑选和提名新董事候选人，包括性别、年龄、文化教育背景、专业经验等[66] 公司财务改善计划 - 公司審核委員會和董事一致认为持续经营基准的立场和观点[129] - 公司计划通过解决逾期银行借款，提升盈利能力、控制成本和产生足够的经营现金流量来改善财务表现[130][132] - 管理层预计行动计划的预期成效有所滞后，需要三至六个月才能见效[133] - 董事相信公司能够转亏为盈，符合银行借款的修订条款或再融资条款，并消除持续经营的不确定性[134] - 公司截至2022年12月31日止年度未派发末期股息[137] - 公司主要业务为投资控股，主要从事提供多种生肉和深加工肉制品[136] - 公司截至2022年12月31日止年度的业绩和财政状况详细列于綜合財務報表内[137] - 公司建议本年度不派发末期股息[137] - 公司已制定合规程序以确保遵守适用法律、规则和法规[143] 股权及合作协议 - 公司董事祝媛小姐是控股股东祝义材先生的女儿，已在董事会审批持续关联交易的会议上放弃投票[165] - 公司董事及最高行政人员持有的普通股数量为1,822,755,650股，其中董事楊林偉持有2,000,000股相关股份，占比0.11%[168] - 公司实施的购股权计划旨在激励合资格参与者提升公司价值，吸引建立业务关系，最高可发行股份总数为182,275,565股[171] - 购股权计划的行使期限为不超过十年，行使价格由董事会确定，不得低于公司股份的市场价值或面值[175] - 公司未根据新购股权计划授出任何购股权[178] - 2022年度尚未行使的购股权总数为16,275,000股，其中已失效的为1,925,000股[179] - 主要股东持有公司已发行股份的25.82%，分别为Willie Holdings Limited、祝义材和吴学琴[183] - 2022年度生禽肉採購框架協議的年度上限为人民币5,520万元，年内的採购金额合共约为人民币3,130,000元[184] - 2020年12月11日，公司与濉溪福润禽类食品有限公司签订了包装纸箱采购框架协议，年度上限分别为人民币1,420万元、人民币1,500万元和人民币1,580万元[191] - 根据包装纸箱采购框架协议，年内采购金额合计约为人民币3,020,000元[191] - 公司与蒙城宏健食品有限公司签订了牛肉制品采购框架协议，年度上限分别为人民币2,500万元、人民币4,000万元和人民币4,000万元[188] - 根据牛肉制品采购框架协议，年内采购金额合计约为人民币680,000元[189] - 2021年包装材料供应框架协议的交易额年度上限为人民币1,170万元，2022年为人民币1,230万元，2023年为人民币1,290万元[192] - 包装材料供应框架协议年内销售金额约为人民币1,780,000元[192] - 2022年生猪采购框架协议的交易额年度上限为人民币1,100万元，2023年为人民币1,400万元，2024年为人民币1,800万元[196] - 生猪采购框架协议年内采购金额约为人民币2,930,000元[196] - 深加工肉制品供应协议为期三年，从2022年1月1日至2024年12月31日[200] - 深加工肉制品供应协议的价格根