公司人员信息 - 2022年集团员工数为2846人[3] - 罗宇光拥有汽车行业连续从业二十多年经验[25] - 安田辰也毕业于东京外国语大学外国语学部[27] - 中村治56岁，自2022年8月25日起为公司执行董事，毕业于东京水产大学水产学部，1990年4月入职五十铃，在多个部门任职[29] - 木岛克哉60岁，自2022年8月25日起为公司执行董事，毕业于千叶大学工学部，1987年4月入职五十铃，在多个部门任职[30] - 李巨星57岁，自2015年5月28日起为公司执行董事，毕业于哈尔滨工业大学铸造专业，为工学学士及高级工程师[32] - 徐松55岁，自2016年6月15日起为公司执行董事，为高级工程师，毕业于吉林工业大学工程机械系[33] - 李小东56岁，自2019年5月30日起为公司执行董事，为中国共产党党员，拥有大学学历[36] - 龙涛为公司独立非执行独立董事，毕业于财政部财政科学研究所西方会计专业及经济学硕士，在公司财务等方面有丰富经验[40] - 宋小江为公司独立非执行独立董事，毕业于西南政法学院，从事公证及律师工作三十年[41] - 刘天倪为公司独立非执行独立董事，毕业于北京师范大学，持有理学硕士学位[43] - 刘二飞为公司独立非执行独立董事，毕业于哈佛大学商学院并获工商管理硕士学位[44] - 闵庆为公司监事，毕业于重庆交通学院机械系，大学本科学历，有企业管理经验[48] - 公司监事蒲晴毕业于重庆大学热能工程专业（本科）及重庆大学工商管理专业硕士，1996年加入公司，在多个部门工作过，现任庆铃集团审计部部长及监事办主任[49] 公司经营业绩 - 2022年集团出口销售额占全年营业额约1.57%[2] - 2022年汽车销量28853台，较上年减少34.24%[6] - 2022年营业额为32.48亿元，较上年减少32.73%[7] - 2022年除税后亏损为500万元，较上年业绩下降101.51%[7] - 集团本年度内添置物业、厂房及设备约人民币1.58亿元，用作扩充生产设施[72] - 集团面临市场环境恶化导致的销量及利润下滑的风险[68] - 集团面临因适应法规和需求带来的研发支撑不足和成本增加的风险[69] - 集团面临消费者对产品的知名度和美誊度降低的风险[70] - 年内毛利为人民币1.15亿元，与去年相比下降79.23%[75] - 年内集团之毛利率为3.55%，而去年则为11.48%[75] - 截至2022年12月31日止年度，集团录得除税后亏损人民币498.3万元，较截至2021年12月31日止年度除税后溢利业绩减少101.51%[75] - 截至2022年12月31日止年度，其他收入为人民币3.85亿元，与去年相比下降16.82%[76] - 截至2022年12月31日止年度，集团之期间费用较去年下降28.38%[77] - 截至2022年12月31日止年度，集团分占合营公司业绩为人民币1013.1万元，与去年相比增加135.28%[79] - 截至2022年12月31日止年度，每股基本亏损为人民币0.01元，较上年下降107.69%[80] - 于2022年12月31日，集团之总资产及总负债分别为人民币103.49亿元及人民币25.63亿元[81] - 于2022年12月31日，集团的流动资产净值为人民币43.47亿元，较去年增加40.78%[86] - 于2022年12月31日，集团保有之一年内到期的定期存款、现金及现金等价物为人民币38.89亿元，较2021年12月31日之结余相比增加71.08%[87] - 2022年12月31日公司可供分配给股东的利润为保留利润约人民币12.27821亿元，2021年约为人民币15.18696亿元[98] 公司产品研发 - 自主完成2.5L高性能发动机及合规蓝牌轻卡研发[9] - 全系列车型推出自动挡，产品全面提档升级[9] - 持续完善IVI车联网，拓展服务功能[9] - 纯电动车快速进步；氢燃料电池汽车产业快速发展[9] - 提高EV技术、性能、成本竞争力，持续推出氢动力车型[19] 公司2023年计划 - 2023年经济运行有望总体回升，汽车产业发展挑战与机遇并存[16] - 2023年公司重点工作包括聚焦法规变化和主销产品竞争力坚持创新驱动等[18] - 强化全员市场意识，一体化作战抢市场[20] - 提升内部管理，一体化支撑营销[21] - 2023年公司将着力抢市场，分解目标任务，明确责任担当与进度目标[22] 公司财务合规性 - 公司财务报表编制妥当，会计核算和财务管理符合规定，未发现问题[51] - 未发现董事长、董事、经理及高级管理人员存在滥用职权侵犯公司股东及员工权益行为[52] - 公司监事对公司全面工作及经济效益满意，对公司发展前景充满信心[53] 公司股息政策 - 公司董事会拟建议不派发现金股息[58] - 公司已采纳股息政策，董事会考虑派付股息时将考虑公司财务业绩等因素，但不保证各年度或任何年度宣派或分派股息[116] 公司环境保护 - 公司致力于环境保护、节能减排和资源综合利用，将相关理念注入生产经营活动中[59] - 公司一贯注重环境保护问题，采取多种措施防治污染，生产符合地区环境要求的产品，同时采取资源回收利用及节能减排等措施生产节能、环保型产品[60] 公司股本及股权结构 - 公司股本详情载于综合财务报表附注33[96] - 本年度内或年内任何时间公司未订立或存在任何股票挂钩协议[97] - 庆铃汽车（集团）有限公司持有内资股1,243,616,403股，占有关类别股本100.00%，占总股本50.10%[112] - 五十铃汽车有限公司持有H股496,453,654股，占有关类别股本40.08%，占总股本20.00%[112] - 2022年12月31日股东人数为170名[112] 公司薪酬政策 - 薪酬委员会由一名执行董事及四名独立非执行董事组成，根据雇员贡献、资格及能力制定薪酬政策[114] - 公司董事薪酬由薪酬委员会根据公司营运业绩、董事个人表现及可比市场数据决定[115] 公司关联交易 - 2022年公司与多方有关连人士有持续关连交易[117][118] - 汽车零件价格基于实际成本或合理成本（以较低者为准）加不超过8%利润率确定[120] - 公司向重庆庆铃锻造提供综合服务价格按实际成本加应付税款确定[121] - 公司向重庆庆铃车桥租用机械租金按不逊于其向独立第三方提供的条款之一般商业条款确定[122] - 2019年公司与庆铃集团及其附属公司持续关联交易涉及金额众多，如与庆铃集团出售汽车零部件及其他约人民币5,468,000元，购买汽车零部件约人民币106,352,000元等[125][127] - 公司向重庆庆铃锻造提供综合服务金额约人民币1,393,000元[128] - 公司向重庆庆铃车桥租用机械金额约人民币383,000元[128] - 本年度内，公司与庆铃集团及其附属公司的模具供应持续关联交易金额为人民币0元[133][134] - 本年度内，公司与庆铃集团的底盘供应持续关联交易金额约为人民币190,767,000元[135] - 本年度内，公司与庆铃集团（或其全资附属公司科渝汽车配件）的仓库租赁持续关联交易金额约为人民币10,047,000元[140] - 本年度内，公司与重庆庆铃锻造的机械租赁持续关联交易金额约为人民币2,000,000元[141] - 与庆铃集团设备租赁交易金额约为87.5万元[142] - 与庆铃模具采购金额约为3464.5万元，销售金额约为71.5万元，综合服务收益为134.5万元[146] - 与庆铃模具土地租赁交易金额约为4.3万元[148] - 与五十铃采购汽车零部件交易金额约为5461万元[149] - 与五十铃销售整车等交易金额约为239.7万元[150] - 技术转让协议交易定价为产品开发及生产技术支援费加按每辆汽车现地附加值3%计算的提成费[154] - 技术许可协议交易定价为公司每出售一辆相关车辆应付给五十铃的专利权费，按每辆汽车现地附加值3%计算[155] - 本年度技术转让协议、技术许可协议和商标使用许可协议项下持续关连交易产生金额约为人民币654万元[162] - 新购销协议有效期自2020年1月1日至2022年1231日，采购金额约为人民币6.55192亿元，销售金额约为人民币1.93195亿元[164][165] - 新综合服务协议有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，本年度该项持续关连交易金额约为人民币128万元[166] - 新设备租约有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，本年度该项持续关连交易金额约为人民币4221万元[168][170] - 公司向五十铃中国发动机出租土地及工厂，有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，月租约为35.1万元，本年度该项持续关联交易金额约为421万元[171] - 公司与庆铃五十铃销售的新销售合资租约，有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，月租约为13万元，后于2021年11月9日提前终止[173] - 公司与庆铃五十铃销售的新销售合资供应协议，有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，本年度该项持续关联交易金额约为726.4万元[175] - 公司与五十铃庆铃技术开发的新综合服务协议，有效期为2020年1月1日至2022年12月31日，本年度该项持续关联交易金额约为6.1万元[178] - 公司与博世的供应协议，有效期自2021年8月30日起至2022年12月31日，本年度该项持续关联交易金额约为1.46001亿元[180] - 公司、五十铃中国发动机、五十铃庆铃技术开发于2019年11月26日订立新测试协议，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日，所提供服务价格不得低于市价，若无市价则按实际或合理成本（以较低者为准）加不超过8%的利润率确定[182] - 本年度公司未向五十铃中国发动机及五十铃庆铃技术开发提供测试服务[182] - 上述与五十铃中国发动机的持续关联交易详情及金额载于综合财务报表附注37(iii)[184] - 公司核数师已向董事会发函确认未注意到任何事项使他们认为集团披露的持续关联交易（除符合最低豁免水平的交易外）存在未获董事会批准等问题[185] - 公司独立非执行董事确认相关交易按正常商业条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[187] - 公司于2016年4月27日与五十铃签订技术许可协议，涉及多项技术及商标使用等内容，CYH技术许可协议首次费用700,000,000日元按特定方式支付[188] - 本期因CYH合同不再开发，不再进行支付[192] - 公司于2018年7月4日与五十铃分别订立三份国VIb技术开发协议[193] - 公司委托五十铃进行相关基础车辆设计变更开发业务，并规定了技术要求和服务内容[193] - 五十铃需按协议向公司提交相关技术信息及文件和电子数据各一份，协议有效期自2017年628日起至支付对价完毕[193] - 公司应按不同方式和时间节点支付给五十铃相应款项，涉及金额包括125,356,000日元、62,678,000日元等不同数额[194][196][197] - 2018年度公司就三份协议分别支付给五十铃125,356,000日元、125,356,000日元及257,284,000日元[199] - 本期不就上述三份合同进行支付[200] 公司管理层变动 - 2022年8月25日增田阳一、八木直人辞任，中村治、木岛克哉获委任[101] - 所有获重选及委任的执行董事及独立非执行董事均与公司分别于2021年6月2日或2022年8月25日更新或订立服务合约或聘任书，任期至2024年公司股东周年大会之日为止[101] - 所有获重选及委任的监事均与公司分别于2021年6月2日或2021年12月15日更新或订立聘任书，任期至2024年公司股东周年大会之日为止[102] - 2022年12月31日公司董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团的任何股份、相关股份或债权证中无权益或淡仓[106] - 本年度内公司、其控股公司或其任何附属公司或同系附属公司未订立使公司董事及监事可购入公司或其他法人团体股份或债权证而得益的安排[107] - 公司、其控股公司、附属公司或同系附属公司在本年度内未签订或存在董事或监事或其有关连实体拥有重大权益的交易、安排或合约[108] - 除雇员合约外，集团在本年度内未就公司业务的管理及行政订立或存在任何合约[109]