财务表现 - 公司2022年收入增加30.3%至6,252,900,000港元，创历史新高[12] - 2022年毛利倍升至1,228,900,000港元，毛利率升至19.7%[12] - 公司股东应占溢利飙升254.9%至687,100,000港元，净利率为11.0%[12] - 公司现金及现金等价物以及银行存款达761,600,000港元，同比增长26.7%[13] - 公司流动资产净值为1,773,100,000港元，同比增长42.6%[26] - 公司资本负债比率下降至6.0%，较去年下降3.8个百分点[27] - 公司账面总值为66,800,000港元，其中租赁土地及其他物业、厂房及设备用作未动用银行融资31,200,000港元的抵押[31] - 公司可供分派予权益股东的储备总额为1,260,613,000港元[69] - 公司建议派付末期股息每股普通股30港仙，总计203,060,000港元[69] - 公司中期股息每股普通股10港仙已派付[62] 业务分部表现 - 塑胶手板模型分部销售额增长21.4%至3,232,900,000港元，占总收入的51.7%[14] - 毛绒玩具分部收入增加62.6%至2,287,800,000港元，占总收入的36.6%[15] - 防水布罩分部销售额同比增长3.0%至485,900,000港元，占总收入的7.8%[17] - 注塑产品分部收入保持约246,300,000港元，占总收入的3.9%[18] - 北美洲为公司最大地域市场，占总收入的60.7%[19] 生产与运营 - 公司通过适时的大宗采购和自动化生产提升成本效益[4] - 中国及越南的产能扩大使公司在生产规划上享有更大的灵活性[4] - 公司持续调整生产线并加强自动化生产以提升效率[4] - 公司共经营27间厂房，平均使用率约为80%[20] - 公司员工总数增加至28,924名，员工成本总额为1,476,100,000港元[25] 风险管理与内部监控 - 公司面临全球经济挑战、原材料价格及货币汇率波动、运营成本上涨等风险[35] - 公司未订立任何对冲安排，但将密切监控外币风险[39] - 公司已建立具备明确职责等级及报告程序的组织架构，风险管理工作组协助董事会及审核委员会持续检阅风险管理及内部监控系统的成效[151] - 公司内部监控系统旨在管理而非排除营运系统失误的风险，并合理保证不会出现重大虚假陈述或损失[152] - 公司风险管理程序以“三道防线系统”为指引，风险管理工作组定期向审核委员会汇报重大风险及适当减低或转移已识别的风险措施[153] - 公司管理层负责定期评估、计划及落实行动管理风险，并与风险管理工作组确认特殊风险事件[154] - 公司已采纳多项政策和程序以评估和提高风险管理及内部监控系统的成效，包括要求管理层定期评估风险管理框架的适宜性和有效性[155] - 公司制定了有效的举报政策，允许雇员及相关第三方通过特定渠道举报涉嫌违规、欺诈及贪污行为，所有举报事项将进行独立调查并保密[157] - 2022年，风险管理工作组与各营运单位、高级管理层及董事紧密协作，增加培训课程及研讨会的次数，并与董事进行更深入及更频繁的沟通[158] - 2022年，风险管理工作组协助公司检讨内部监控系统若干选定程序的有效性，检讨结果及建议改进方案已获管理层批准并呈报审核委员会[159] 环境、社会及管治 - 公司部分产品使用再生材料以满足可持续材料的需求[8] - 公司致力于环境可持续发展，并将企业社会责任理念融入日常运营[40] - 公司鼓励环保，推动员工提升环保意识，采用更好措施预防或减少污染[41] - 公司不断优化策略，积极承担环境、社会和道德责任，提升企业管治[42] - 公司环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡及一致性的汇报原则[178] - 公司通过量化词汇说明及披露环境、社会及管治关键表现指标，并披露计算方法和转换因素[180] - 公司董事会监督并确立环境、社会及管治策略，确保风险管理和内部监控机制的有效性[186] - 公司已获得多项社会合规标准认证，如ICTI Care Program及迪士尼国际劳工标准[187] - 公司通过定期劳工会议加强工人与管理层之间的内部沟通，覆盖所有越南及中国工厂[188] - 公司通过持份者参与措施，确定童工及强制劳工、健康与安全、雇员福利等为重大环境、社会及管治问题[191] - 公司致力于通过管理资源使用和充分控制设施排放物来实现环境管理[192] - 公司2022年总能源消耗量为100,154,422千瓦时，其中电力消耗占主要部分[195] - 2022年公司电力消耗量为97,235,192千瓦时，较2021年的94,708,884千瓦时有所增加[195] - 2022年柴油（非汽车用途）消耗量为218,134升，较2021年的267,157升有所下降[195] - 2022年柴油（汽车用途）消耗量为169,847升，较2021年的144,646升有所增加[195] - 2022年天然气消耗量为41,570立方米，较2021年的30,859立方米有所增加[195] - 2022年石油消耗量为84,258升，较2021年的73,090升有所增加[195] - 公司通过安装LED照明设备，2022年按楼层面积划分的LED照明覆盖率达到90%[197] - 2022年公司淡水消耗量为1,152,293立方米，较2021年的1,042,932立方米有所增加[198] - 公司通过重复使用染色用水和安装冷却塔，预计每月可节省10,000立方米水[200] 股东与股权结构 - 公司最大客户占集团总销售额的33.6%，五大客户总和占74.1%[63] - 公司五大供应商合计采购额占集团年内总采购额少于30%[63] - 崔奎玧先生持有公司普通股389,211,000股，占公司已发行股份的57.50%，并通过Uni-Link Technology Limited持有72,150,000股，占10.66%[83] - 李旻重先生的配偶持有公司23,500,000股普通股，占公司已发行股份的3.47%[79] - FIL Limited及其受控法团持有公司61,010,000股普通股，占公司已发行股份的9.01%[83] - Pandanus Partners L.P.及其受控法团持有公司61,010,000股普通股，占公司已发行股份的9.01%[83] - Fidelity Funds持有公司48,432,000股普通股，占公司已发行股份的7.16%[83] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司40,688,000股普通股，占公司已发行股份的6.01%[83] - 金盛识先生持有公司3,586,000股普通股，占公司已发行股份的0.53%[79] - 金贤珠女士持有公司250,000股普通股，占公司已发行股份的0.04%[79] - 公司保持上市规则规定的公众持股量[85] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员包括四位执行董事和三位独立非执行董事，具体为崔奎玧（主席及行政总裁）、金盛识、李旻重、金贤珠，以及李政宪、柳赞、林宗勋[104] - 公司于2022年举行了12次董事会会议和1次股东周年大会，各董事的出席记录如下：崔奎玧2/12次，金贤珠11/11次，金盛识2/12次，李旻重12/12次，李政宪4/12次，柳赞4/12次，林宗勋4/12次[110] - 公司已采纳上市规则内的《标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认在2022年度内遵守了该守则[109] - 公司董事会的主要职能包括监督业务及事务管理、审批策略计划、投资及融资决定，以及检阅集团的财务表现及经营方针[103] - 公司董事会主席崔奎玧先生同时担任行政总裁职务，董事会认为此举有助于维持公司政策的持续性和业务稳定性[124] - 公司薪酬委员会成立于2005年，2022年举行了两次会议，委员会成员包括一位执行董事和三位独立非执行董事[125] - 公司薪酬政策包括固定部分（基本薪金）和可変部分（酌情花红及其他奖励报酬），考虑经验、职责级别、个人表现、集团溢利表现及整体市况等因素[128] - 截至2022年12月31日，公司未向董事及高级管理人员作出任何付款[128] - 公司董事会确认其责任是编制真实公允反映集团状况的财务报表，并按时向股东提呈中期及年度财务报表[130] - 公司董事会采用持续经营方法编制财务报表，未发现对集团持续经营能力造成重大疑问的事件或情况[130] - 公司审核委员会在2022年审阅了2021年度财务报告及2022年中期财务报告，并检视了会计政策及上市规则变动的影响[133] - 公司审核委员会检讨了风险管理及内部监控系统的有效性，并讨论了外部核数及申报责任的范围[133] - 公司审核委员会审阅了外聘核数师的法定核数计划及审阅情况说明函件内的调查结果及建议[133] - 公司审核委员会考虑了续聘外部核数师及其独立性及资格，并检讨了2022年核数范畴、费用及其他核数相关服务[133] - 公司提名委员会负责推荐合适人士担任董事会成员，并审阅董事会的架构、人数及组成[137] - 公司提名委员会在2022年举行了三次会议，并可对外寻求独立专业意见[137] - 截至2022年底，女性董事的比例为14%，女性董事及高级管理层的比例为25%，总体雇员的87%为女性[144] - 公司董事会成员多元化政策强调通过考虑技能、区域和行业经验、背景、种族、性别等因素实现多元化观点[142] - 公司董事会及提名委员会已审阅董事会成员多元化政策及其实施，并确认其持续有效[143] - 公司董事会负责制定企业管治政策，并履行包括制定及检讨企业管治政策、检阅董事及高级管理层的培训等职责[148] - 公司已支付/应付核数师毕马威会计师事务所的酬金总额为6,894千港元，其中核数服务为6,006千港元，非核数服务为888千港元[149] 股息与股东回报 - 董事会在宣派或建议派发股息前，需考虑公司实际及预期财务业绩、保留溢利及可分配储备、营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划等因素[162] - 董事会于2019年1月1日采纳股息政策，旨在让股东分享公司溢利的同时预留足够储备以供公司日后发展之用[161] 公司秘书与股东沟通 - 公司自2022年1月1日至2022年6月9日聘请黄秀萍女士担任公司秘书，随后自2022年6月9日起聘请梁瑞冰女士担任公司秘书[164] - 公司已设立多个途径与股东沟通，包括企业通讯、定期公告、公司网站、股东周年大会及股份过户登记处服务[167] - 公司2021年股东周年大会为股东提供与董事会直接沟通的机会，董事会主席及各委员会主席及外聘核数师均出席解答股东提问[168] - 公司已遵照上市规则及时公布一切内幕消息、公告、中期及年度业绩，并维持公司网站作为股东获取信息及提出询问的途径[172] 公司业务与工厂分布 - 公司主要业务包括设计、开发、生产及销售毛绒玩具、塑胶手板模型、玩偶、注塑产品及布料[176] - 公司在越南及中国拥有13间工厂，涵盖10间主要附属公司[177] 慈善与社会责任 - 公司慈善捐款为691,000港元[67] 其他 - 公司未持有任何重大投资[33] - 公司未进行任何附属公司及联营公司的收购或出售[34] - 公司无任何重大或然负债[44] - 公司股本在年度内无任何变动[68] - 公司未在年度内购买、出售或赎回任何上市证券[71] - 公司未在年度内订立股票挂钩协议[70] - 公司未订立任何管理及经营公司全部或任何重大部分业务的合约[88] - 公司于2022年12月31日的银行贷款详情载于综合财务报表附注23[90] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第145至146页[91] - 公司在中国及越南的附属公司雇员参与当地政府的职工社会养老保险计划，公司需按雇员工资的若干百分比作为退休福利计划的供款[93] - 公司已安排董事责任保险，自2002年起每年对保险覆盖范围进行检讨[107] - 公司审核委员会已审阅截至2022年12月31日止年度的年度业绩，并讨论了风险管理及内部监控系统[97] - 公司核数师毕马威会计师事务所即将告退，但符合资格并愿应选连任，公司过去三年未更换核数师[98] - 公司董事在2022年接受了持续专业发展培训，所有董事均通过阅读公司业务或董事职能及职责相关资料的培训活动[112] - 公司独立非执行董事李政宪教授、林宗勋先生和柳赞博士具备深厚的会计及财务管理专业资历，能够为董事会提供独立客观的意见[113] - 公司独立非执行董事已根据上市规则第3.13条提交年度确认函，确认其独立性[114] - 李政宪教授自2003年起担任公司独立非执行董事，已超过10年，董事会认为其具备独立性并能为公司带来利益[115] - 公司董事会负责制定集团整体策略及批准年度业务计划，并确保业务经营获妥善计划、授权、承办及监察[117] - 公司董事会授权各业务单位的行政管理人员及部门主管执行董事会的决定，并在紧急情况下赋予管理层迅速决策的权力[118][119] - 公司三位独立非执行董事在财务、会计及商业管理领域拥有丰富的学术及专业资历，并担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[120]