公司基本信息 - 公司股份代號為1134[1][6] - 公司注册办事处位于开曼群岛[7] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港新界沙田安平街6号新贸中心B座16楼1605–1606室[6] - 公司核数师为罗申美会计师事务所，位于香港铜锣湾恩平道28号利园二期29楼[6] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司和渣打银行（香港）有限公司[6] - 公司为投资控股公司，集团主要从事眼镜产品生产及销售 [144] 公司人员变动 - 左正三先生于2021年6月16日获委任为执行董事[6] - 张利先生于2021年6月16日获委任为非执行董事[6][71] - 梁佳颖女士于2021年9月1日获委任为公司秘书，曾咏翘女士于同日辞任[6] - 梁佳颖女士于2021年11月25日获委任为授权代表，郭君宇先生于同日辞任[6] - 2019年5月至2021年8月，曾咏翘女士为公司秘书等职；2021年9月1日梁佳颖女士获委任为公司秘书，2021年11月起获委任为集团财务总监 [133] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司净亏损为210万港元，2020年为1350万港元[8] - 截至2021年12月31日，公司总资产为268,132千港元，总负债为81,800千港元[12] - 2021年公司收益约434,700,000港元，较2020年增加约80,500,000港元或22.7%[14][19] - 2021年公司销售成本约366,300,000港元，较2020年增加约72,200,000港元或24.6%[20] - 2021年公司毛利约68,400,000港元，较2020年增加约8,300,000港元或13.8%，毛利率由2020年的约17.0%降至15.7%[21] - 2021年公司其他收入约8,500,000港元，较2020年增加约1,900,000港元[22] - 2021年公司经营亏损1,105千港元，除税前亏损1,587千港元，本年度亏损2,140千港元[12] - 2021年和2020年其他亏损净额分别约为320万港元和740万港元，主要因汇率波动变化[23] - 2021年和2020年贸易应收款项减值亏损分别约为20万港元和170万港元[24] - 销售及分销开支从2020年约1440万港元减少约60万港元或4.5%至2021年约1380万港元[26] - 行政及其他经营开支从2020年约5480万港元增加约610万港元或11.2%至2021年约6090万港元[27] - 融资成本净额从2020年约60万港元减少约10万港元或18.4%至2021年约50万港元[28] - 所得税开支从2020年约130万港元大幅减至2021年约60万港元[29] - 2021年亏损约210万港元，较2020年大幅减少约1350万港元[30] - 2021年底总资产约2.681亿港元（2020年：2.872亿港元），资产净额约1.863亿港元（2020年：1.852亿港元），资产负债率约2.1%（2020年底：约7.3%），流动比率约2.9倍（2020年底：约2.5倍）[31] - 2021年底银行及现金结余约3690万港元，较2020年底减少约3950万港元[34] - 2021年底租赁负债约400万港元[36] - 2021年12月31日，集团物业、厂房及设备及合营公司注资的资本承担分别约30万港元及860万港元[45] - 截至2021年及2020年12月31日止年度，集团雇员福利开支总额分别约为1.115亿港元及8470万港元[49] - 截至2021年12月31日止年度，用于实际用途的所得款项净额约为2840万港元[57] - 截至2021年12月31日止年度，公司可供分派储备约为8020万港元，2020年为8250万港元[157] 公司业务线相关信息 - 公司主要通过ODM及OEM业务模式生产及销售眼镜产品，也以「Miga」品牌供应OBM产品[14] - 公司已与世界各地客户建立广泛网络，产品销往超35个国家[14] - 公司在中国深圳和江西分别建有生产基地[14] - 公司将创新业务模式，探索业务和收入多元化[16] 公司所得款项用途变更 - 股份于2019年7月16日上市后，所得款项净额约为8000万港元（扣除上市开支约4500万港元后）[54] - 截至2020年6月30日，剩余所得款项净额约5600万港元更改建议用途[54] - 截至2021年10月31日，二零二零年未动用所得款项净额余额约1780万港元更改建议用途[54] 公司董事及管理层信息 - 郭君暉先生为执行董事兼董事会主席，拥有逾二十一年眼镜产品贸易、制造及设计经验，其所在公司持有本公司59.19%股权[60] - 左先生在高端制造业工作8年，在金融及资本市场领域有近10年经验[62] - 陈汉华先生拥有超40年会计、企业融资及管理领域经验[72] - 郭君宇先生拥有逾19年眼镜产品贸易、制造及设计经验[61] - 郭茂群先生拥有逾33年眼镜产品贸易、制造及设计经验[66] - 陈燕华女士拥有逾31年眼镜产品贸易、制造及设计经验[67] - 左先生于2015年被中国社会科学院研究生院特聘为工商管理硕士课程导师[65] - 左先生于2018年担任副主编参与编写《发展和改革蓝皮书：中国经济发展和体制改革报告No.8》[65] - 陈汉华先生于1992年9月获认可为加拿大注册会计师协会会员[72] - 朱健明拥有超18年会计及公司秘书领域经验，2019年6月22日获委任为公司独立非执行董事[74][75] - 康仕龙在审计、企业融资等方面累积逾25年工作经验，2020年9月1日获委任为公司独立非执行董事[77] - 梁佳颖在财务报告等领域具有超10年经验，2021年9月1日加入公司任公司秘书，11月1日获委任为财务总监[80] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[84] - 各位董事均确认在截至2021年12月31日止年度已遵守标准守则[86] - 2021年12月31日及直至报告日期，公司有三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[90] - 截至2021年12月31日，郭君暉为公司主席，郭君宇为行政总裁，二者职责明确区分并书面确立[92][93] - 2021年度公司召开1次股东周年大会及6次董事会会议，各董事出席率高，如郭君暉、郭君宇等执行和非执行董事董事会会议出席率达100%，股东周年大会出席率达100%[96] - 截至2021年12月31日，董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占董事会三分之一人数，且一名具备会计或相关财务管理专长[97] - 执行董事及非执行董事按三年期限服务协议受聘，独立非执行董事按一年期限委任书受聘，董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[98] - 2021年度全体董事通过出席培训课程等或阅读相关材料遵守企业管治守则之守则条文第A.6.5条[107] - 董事会于2019年6月22日成立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会，各委员会有书面职权范围[108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，朱健明任主席且具备规定资格，主要职责为审核财务申报等[110] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[112][113] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[114] - 截至2021年12月31日，薪酬范围在零至100万港元的高级管理人员（董事除外）有1人[117] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[121] - 截至2021年12月31日止年度，风险管理委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[122] - 审核委员会由朱健明、陈汉华、康仕龙组成，薪酬委员会由陈汉华、朱健明、康仕龙、郭君晖组成，提名委员会由陈汉华、朱健明、康仕龙、郭君晖组成，风险管理委员会由陈汉华、朱健明、康仕龙组成[113][114][118][122] - 审核委员会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职能[112] - 薪酬委员会主要职责为审阅并就董事及高级管理层薪酬待遇等向董事会提供建议[114] - 提名委员会主要职责为就董事委任及董事会继任向董事会提供建议[118] - 风险管理委员会主要职责是改善公司风险管理常规并评估制裁相关风险[122] 公司股息及股份相关信息 - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度及2020年12月31日止年度的期末股息 [148] - 公司采用2020年3月23日的股息政策，股息分配比率由董事会决定，期末股息须经股东批准 [129] - 公司会就各重大独立事项在股东大会上提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果在公司及联交所网站登载 [134] - 股东特别大会可应持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权的实缴股本成员书面要求召开 [135] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券 [155] - 截至2021年12月31日止年度，公司宪章文件并无改动 [141] - 组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文，公司无须按比例向股东提呈发售新股份 [152] - 2021年6月4日公司与配售代理订立配售协议，因先决条件未达成，协议于8月9日失效，配售不进行[156] - 为确定出席2022年5月27日股东周年大会并投票的股东资格，公司于5月24日至27日暂停办理股份过户登记，转让文件及股票须于5月23日下午4时30分前递交[159] 公司董事选举及合约情况 - 全体董事将在应届股东周年大会退任并符合重选资格，左正三、张利将在下届股东周年大会退任并有意膺选连任[163] - 郭君宇、朱健明、陈汉华将轮值退任，均符合资格且有意在股东周年大会膺选连任[163] - 各执行董事及非执行董事与公司订立为期三年的服务合同，各独立非执行董事与公司订立为期一年且可续期一年的委任书[164] - 应届股东周年大会拟重选的候任董事无与公司订立不可于一年内由集团免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合同[167] 公司重大交易及关联情况 - 除年报及综合财务报表附注披露外，年末或年内无公司附属公司或其母公司为订约方且董事及关联实体拥有重大权益的重大交易等存续[168] - 除年报披露外，年末或年内无公司或附属公司订立且集团控股股东拥有重大权益的有关集团业务的重大合约存续[169] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，郭君晖先生、郭君宇先生、陈燕华女士、郭茂群先生分别持有公司275,952,000股股份，占公司股权约55.19%[174] - 截至2021年12月31日，郭君晖先生、郭君宇先生、郭太太分别持有顶峰49%、49%、2%股权[178] - 截至2021年12月31日，顶峰持有公司275,952,000股股份，占公司股权约55.19%[181] - 截至2021年12月31日，李敏仪女士、萧芳婷女士分别因配偶权益持有公司275,952,000股股份，占公司股权约55.19%[181] 公司购股计划 - 2019年6月22日，公司当时唯一股东批准及有条件采纳一项购股计划[187] - 截至2021年12月31日及年报日期，无根据购股计划授出、行使、使失效及注销的购股，也无任何购股[187] - 合资格雇员指公司、附属公司或集团持有至少20%已发行股本的实体的雇员[192] - 购股权计划下股份认购价不得低于授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及授出面值中的最高者[195] - 公司收到经承授人签署要约及1港元汇款函件时，要约视为被接纳[196] - 根据购股计划及其他计划授出购股权涉及股份数目上限，合共不得超上市日期已发行股份的10%[197] - 计划授权限额可由股东更新，更新后不得超批准日期已发行股份的10%[200] - 董事可寻求股东批准授出超计划授权限额的购股权，仅可授予指定合资格参与者[200] - 因未行使购股权获行使而可能配及发行股份数目上限，合共不得超已发行股份的30%[200] - 年报日期可予发行股份数为50,000,000股，占上市日期和年报日期已发行股份的10%[200]