跨境业务发展 - 公司自2017年起从事跨境业务，2019年至2022年在中国扩展产品品类，包括营养食品、化妆品及个人护理产品[8] - 2020年至2022年期间，公司将业务模式由B2B升级至S2B2C模式，通过获得跨境电商平台和租赁保税仓库增强竞争力[8] - 2022年下半年，公司开始采用B2C模式，直接向终端消费者推广和销售产品，以丰富跨境业务收入来源[9] - 公司计划通过S2B2C和B2C模式扩展跨境贸易业务，预计将持续带来收入和净溢利[48] - 公司认为中国电子商务行业的持续增长为扩大及丰富跨境业务提供机会[65] - 公司认为香港是开展跨境业务的理想地点，得益于其地理位置和免税政策[62] - 公司认为内地市场扩大及自由化程度提高将使其受益于不断增长的跨境业务[62] - 公司跨境贸易业务的毛利率从2019年的6%上升至2020年的7%[44] - 跨境业务分部收入为326.1百万港元，同比下降49.57%[17] 融资租赁业务 - 公司自2014年起从事融资租赁业务，主要通过直接融资租赁和售后租回两种形式进行[10][11][13] - 直接融资租赁涉及公司按客户指示购买设备并出租，客户按月分期偿还融资额、利息及手续费[11] - 售后租回涉及客户将自有设备出售给公司，公司再将其租回给客户，客户按月分期偿还融资额、利息及手续费[13] - 公司融资租赁及咨询团队在融资租赁及医疗设备领域拥有丰富经验，通过直接融资租赁或售后租回形式进行潜在合作[13] - 2022年12月31日，公司融资租赁应收款项总额、到期情况、利率、抵押品及担保等详细信息载于财务报表明细[13] - 融资租赁业务分部收入为0.8百万港元，同比下降63.6%[17] - 公司于2022年12月31日订立了4份融资租赁协议，较2021年的5份有所减少[95] - 融资租赁应收款项累计减值亏损为162,000港元，较去年大幅减少[15] 财务状况与业绩 - 销售成本减少48.8%至304.6百万港元，毛利率下降至7.1%[19] - 行政及其他开支减少45.6%至9.2百万港元[20] - 年内溢利为15.2百万港元，较去年略微减少[23] - 现金及银行结余为8.2百万港元，流动比率为1.31倍[25] - 借款总额为152.9百万港元，负债比率为43.4%[25][30] - 公司未宣派2022年度的末期股息[38] - 公司不建议派付截至2022年12月31日止年度的任何股息[81] - 公司可供分派的储备为零港元，股份溢价账金额为190,049,000港元[92] - 公司年内无购买、出售或赎回任何股份[89] - 公司年内无任何资本化利息[93] - 公司年内无任何捐款[88] 风险管理与内部监控 - 公司主要面临市场风险、汇率风险、利率风险和流动资金风险[54][55][56][57] - 公司在2022年进行了风险评估，未识别出任何重大风险[157] - 公司已制定符合COSO框架的内部监控系统，确保财务报告的可靠性及遵守相关法规[158] - 公司在2022年进行了内部监控检讨，未识别出任何重大内部监控缺失[161] - 公司内部审核功能独立于日常运营，通过约谈、流程跟踪及效率测试对风险管理和内部监控系统进行评核[162] - 外部顾问每年审阅公司的风险管理和内部监控系统，并将结果报告给董事会[163] - 公司董事会每年对风险管理及内部监控系统进行检讨，确保其有效性[164] - 公司内部监控系统由外部顾问及专业人员定期检视，并提出改进建议[166] 公司治理与董事会 - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，截至2022年12月31日，执行董事包括刘欣晨先生和张如洁先生，独立非执行董事包括文伟麟先生、周振存先生和陈永平先生[134] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，周振存先生担任主席，提名委员会在2022年举行了三次会议，检视了董事会的架构、规模及组成[143][144] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等多方面因素，以实现董事会的多元化[143] - 公司董事会在2022年1月1日生效的经修订企管守则下，所有董事及公司秘书均参与持续专业发展，以提升和更新其知识及技能[138][140] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的操守守则，截至2022年12月31日止年度内，未发现任何违反该守则的行为[141] - 公司董事会负责制定提名政策、向股东提供重选建议，并提名合适人选填补董事会的临时空缺或作为新增成员[136] - 公司董事会已成立董事委员会，并将日常运作职责转授予执行董事及高级管理层[135] - 公司董事会已确认，并无任何有关更换核数师的其他事项或情况须知会股东，长青（香港）会计师事务所有限公司将继续担任公司核数师[129][130] - 薪酬委员会在2022年举行了三次会议，检视了公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构[145] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，检视了中期及年度业绩，并与外聘核数师会面以确保公司采纳合适的会计原则[149] - 2022年公司董事会举行了八次定期会议和五次其他会议，执行董事刘欣晨先生出席了所有13次董事会会议[152] - 公司董事承认其有责任确保2022年财务报表现实及公平地反映公司的事务状况、业绩及现金流量[155] 股东与投资者关系 - 公司股东可持有不少于十分之一表决权股份时，有权要求召开股东特别大会[170] - 公司股东可通过邮寄或电子邮件向董事会提问，公司秘书负责转交相关通讯[171] - 公司通过股东大会和网站与股东及投资者保持沟通，发布业务及财务信息[173] - 公司主要股东Triumph Hope Limited持有501,330,000股普通股，占已发行股本的51.05%[114] - 山西焦煤机电（香港）有限公司持有58,800,000股普通股，占已发行股本的5.99%[116] - Smith Lexi Lucia通过受控法团权益持有195,000,000股普通股，占已发行股本的19.86%[116] 环境、社会及管治（ESG） - 公司采纳香港联交所ESG报告指引，定期审阅ESG报告涵盖的业务范围[175] - 公司ESG团队根据联交所指引制定关键绩效指标，并定期向董事会汇报进展[177] - 公司通过利益相关者参与及重要性评估确定重要ESG议题，并采用量化指标呈列数据[178] - 公司成功实现年度能源消耗减少1%的目标[181] - 公司2022年温室气体排放总量为10,251公斤，较2021年的17,531公斤显著下降[194] - 公司2022年温室气体排放强度为41.0公斤二氧化碳当量/平方米，较2021年的10.8公斤二氧化碳当量/平方米有所上升[194] - 公司设定了17,356公斤的温室气体排放目标，并成功实现较去年下降1%的目标[194] - 公司通过多种渠道与持份者进行有效沟通，包括直接会面、会议及问卷调查等[182] - 公司高度重视员工意见，各部门同事参与ESG报告的编写工作[182] - 公司通过宣传节约用水、重复使用纸张等措施提高员工环保意识[191] - 公司优先选用带能源标签的办公室用品及设备，以提高能源使用效益[191] - 公司定期检查和维修车辆，以减少废气排放和燃料浪费[191] - 公司未发现任何严重违反相关法律及法规的情况，未受到重大罚款或非货币制裁[195] - 公司2022年总耗电量为11,644千瓦时，设施总面积为250平方米，每平方米耗电量为46.6千瓦时/平方米[199] - 公司2022年能源消耗目标为16,045千瓦时，较去年下降1%，并已达成此目标[199] - 公司香港办公室鼓励员工培养节能习惯，如离开办公室前关闭灯光及电子设备，并将室温设定为25.5℃[198] - 公司致力于减少业务活动对环境的影响，并推出多项节约资源的措施[197] - 公司已制定一系列环境保护及自然资源保护的政策、机制及措施，旨在提高能源、水及材料的使用效率[200] 上市与停牌问题 - 公司因未能维持足够的营运水平和资产价值，自2021年11月4日起暂停股份买卖[43] - 公司需在2023年5月3日前解决导致停牌的问题，否则可能被取消上市地位[45] - 公司新增复牌指引要求刊发所有未公布的财务业绩并处理任何审计修订[50] - 公司于2020年1月2日要求将联交所的决定移交上市委员会进行审查[124] - 上市复核委员会于2021年11月3日决定维持暂停公司股份买卖的决定[124] - 公司于2022年12月31日维持了上市规则规定的公众持股量[121] - 公司于2019年12月20日收到联交所通知，未能维持充足的经营水平及足够价值的资产[122] - 公司在2022年未能满足上市规则第3.10(1)条和第3.21条关于独立非执行董事和审核委员会成员数量的要求，直到2022年7月13日才重新符合规定[150][151] 其他业务与融资计划 - 公司计划多元化融资来源以支持跨境贸易业务[28] - 公司不排除投资或扩展至其他业务的可能性，并可能执行债务及/或股权集资计划以满足融资需求[61] - 公司已订立适当的授权制度，并在批准投资项目前进行详尽分析[59] - 公司可能因无法吸引及留聘具备合适技术、经验及才能的主要人员而承受风险[60] - 公司员工总数从2021年的40名增加到2022年的48名，增长20%[40] - 公司因疫情导致的延误，未能按时发布2021年度经审计年度业绩[46] - 公司未在2022年度进行任何上市证券的收购、出售或赎回[51] - 公司购股权计划已于2021年10月18日届满，期间未授出或行使任何购股权[107] - 公司年内无任何重大关连交易或持续关连交易[104] - 公司董事及高级管理人员的薪酬由薪酬委员会根据资格、经验、职责及表现与公司业绩后厘定[101] - 公司五大客户收入占总收入的67%，最大客户收入占总收入的35%[96] - 公司五大供应商采购额占总采购额的66%，最大供应商采购额占总采购额的37%[96] - 公司2022年外聘核数师费用为700千港元，非核数服务费用为112千港元[168]