财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止年度，公司总营业额约4.71521亿港元，较去年同期约4.33049亿港元增加8.9%[7] - 回顾年内，公司拥有人应占亏损约为1.02218亿港元，去年同期应占溢利为1.56346亿港元[7] - 回顾年的每股亏损为0.043港元，2020/21年度每股盈利为0.066港元[7] - 2022年6月30日，集团现金及银行结余约为7100万港元，2021年6月30日为6700万港元；流动资产净值约为6400万港元，2021年6月30日为6800万港元[53] - 2022年6月30日，集团资本负债比率为0.31，2021年6月30日为0.23；借贷总额约3.37亿港元，2021年6月30日为2.7亿港元；股东资金约10.89亿港元，2021年6月30日为12亿港元[53] - 2022年6月30日，集团已质押账面价值合共约6.92亿港元的投资物业及物业、厂房及设备，2021年6月30日为3.64亿港元；已抵押银行存款为零，2021年6月30日为7200万港元[54] - 2022年6月30日，公司已发出约5000万港元的担保，以取得授予附属公司的贷款总额约5000万港元，2021年6月30日数据相同[56] - 回顾年内，衍生金融工具亏损净额约为73.4万港元，2020/2021年度亏损净额为50.7万港元[58] - 截至2022年6月30日止年度，集团五大客户合共占集团年内总营业额约40.6%，五大供应商合共占集团年内采购总额约61.4%，最大客户占总营业额约13.2%，最大供应商占采购总额约23.4%[90] - 2022年6月30日，集团在香港、中国及海外共聘用约400名雇员，2021年6月30日为500名[93] - 截至2022年6月30日止年度，外聘核数师审核服务酬金为190万港元，非审核相关服务酬金为25万港元，与2021年相同[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 电线及电缆营业额约为3.00238亿港元，较去年同期约2.78995亿港元增加7.6%，占集团总营业额63.7%[8] - 铜杆业务营业额约为1.57847亿港元，较去年同期约1.403亿港元增加12.5%，占集团总营业额33.5%[8] - 收租业务营业额约为1343.6万港元，较去年同期约1375.4万港元减少2.3%，占集团总营业额2.8%[8] - 美洲业务营业额较去年同期约3884.3万港元上升15.0%，至约4467.7万港元，占集团总营业额9.5%[9] - 中国内地及香港业务营业额较去年同期约3.05932亿港元上升7.0%，至约3.27313亿港元，占集团总营业额69.4%[9] - 欧洲业务营业额较去年同期约6164.6万港元上升22.3%，至约7541.3万港元，占集团总营业额16.0%[9] - 其他地区市场营业额较去年同期约2662.8万港元下跌9.4%，至约2411.8万港元，占集团总营业额5.1%[9] 业务发展相关 - 东莞现代化厂房建设第一期工程未来一年陆续竣工，预计来年带来新收入[17] - 间接非全资附属公司廉江市周氏石材有限公司因房地产及建筑行业不乐观、疫情影响，暂停相关工程并重新审视项目前景及出售可能性[17] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事电缆及电线、铜杆、物业投资、采矿、广告业务[28] - 集团矿产资源集中于蒙古国，回顾年内除维护采矿权必要工作外，未开展大规模资本性投资[30] - 周氏电业有限公司出售物业，7号及5号车间交易代价5000万港元，停车位交易代价250万港元，总代价5250万港元[103][108][109] - 7号及5号车间付款：签署协议付250万，7月28日付250万，10月13日前付4500万；停车位付款：签署协议付12.5万，7月28日前付12.5万，10月13日前付225万[107][109] - 出售事项总代价较评估价值折让约11.5%[111] - 该等物业账面价值约5223.3万港元，出售预计收益约26.7万港元，所得款项净额约5150万港元[112] - 出售事项构成须予披露交易，因适用百分比率超5%但低于25%[113] 公司管理层相关 - 周礼谦71岁，自1996年11月起任执行董事，负责集团整体管理等工作，在电缆及电线、采矿业有超40年经验[21] - 周志豪40岁，自2015年4月起任执行董事，2019年6月21日任副主席，负责香港及东莞附属公司会计及财务管理，有超10年财务及会计经验[21] - 刘东阳48岁，自2010年1月起任执行董事，负责上海周氏电业整体营运，有超25年金融及会计经验、超20年制造管理经验[21] - 陈锦仪62岁，自2007年11月起任公司秘书，有超30年财务及会计经验、超25年公司秘书事务经验[24] - 林瑞兰53岁，2004年3月再度加入集团，在电缆及电线产品销售及市场推广有超25年经验[25] - 徐乐坚41岁，2016年4月加入集团，在核数、金融及会计方面有超10年经验[25] - 周礼谦、刘东陽及骆朝明将在应届股东大会轮值退任董事，且符合资格并愿重选连任[59] - CS Asia Opportunities Master Fund对周礼谦及周志豪采取法律行动，公司未获最新情况[64] - 2022年6月30日，周志豪持有39380000股，占公司已发行股本1.66%；罗伟明持有400000股，占0.02%；骆朝明持有300000股，占0.01%[82] 购股计划相关 - 2012年购股计划下可供发行证券总数为237,453,234股股份，占报告日期已发行股份10%[65] - 若因行使购股权致已发行及将发行股份总数超公司不时已发行股本1%，不得向该人士授出购股权[67] - 各承受人应于要约日期起28天内支付1.00港元作为获授购股权代价[71] - 2019年7月25日公司决定向若干合资格人士授出购股权以认购53,800,000股股份[74] - 2022年回顾年内，53,800,000份购股权失效，无购股权获授出、行使或被注销[76][78] - 2022年6月30日，无可认购公司股份的尚未行使购股权[77] - 2022年6月30日，公司根据2012年购股计划可授出可认购最多237,453,234股股份的购股权，占已发行股份数目10%[77] - 2012年购股计划将于2022年12月17日届满[79] - 董事会拟于2022年股东周年大会建议股东批准及采纳新购股权计划[80] - 2019年7月25日，公司根据2012年购股计划向若干合资格人士授出53,800,000份购股权以认购股份，截至2022年6月30日止年度，43,000,000份购股权利失效，无购股权获行使或被注销[162] 公司治理及合规相关 - 2022年，公司采纳新细则以反映及符合上市规则变动、提供更大灵活性及纳入内部整理修订，新细则已生效[38] - 截至2022年6月30日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[37] - 截至2022年6月30日止年度，无购股权获行使，无发行每股面值0.01港元的新普通股[49] - 截至2022年6月30日止年度，无构成上市规则项下关连交易的关联方交易，无其他关连交易[52] - 董事不建议就截至2022年6月30日止年度派付末期股息[45] - 公司香港股份过户登记分处地址自2022年8月15日起变更为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[100] - 2022年股东周年大会于2022年12月5日举行[101] - 公司于2022年11月30日至12月5日暂停办理股份过户登记手续[102] - 自2022年1月1日起，上市规则附录十四架构更新并更名为企业管治守则[119] - 公司已采纳上市规则附录十四所载原则，遵守所有守则条文及建议最佳常规，但偏离守则条文第B.2.3条、第C.2.1条及第F.2.2条[123] - 钟锦光自2003年3月1日起任独立非执行董事，任职超九年，2021年股东周年大会批准其重新委任[126] - 罗伟明自2000年1月6日起任独立非执行董事，任职超九年，2021年股东周年大会批准其重新委任[127] - 骆朝明自2006年11月16日起任独立非执行董事，任职超九年，2022年股东周年大会将就其重选提呈独立决议案[128] - 守则条文第C.2.1条要求主席及行政总裁角色区分，周礼谦兼任公司主席及董事总经理[129][131] - 守则条文第F.2.2条要求董事会主席出席股东周年大会，周礼谦因疫情未出席2021年股东周年大会[133] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[134] - 截至2022年6月30日止年度，董事会定期举行会议[134] - 董事会负责制订集团策略方针及政策，监督管理层[135] - 无明确保留由董事会处理的事宜及日常运作事务，由管理层在董事监督及总经理领导下处理[135] - 截至2022年6月30日止年度，董事会委任最少三名独立非执行董事，人数至少占董事会三分之一席位[137] - 截至2022年6月30日止年度，董事会举行六次董事会会议[140] - 截至2022年6月30日止年度，公司于2022年5月31日举行一次股东特别大会[140] - 审核委员会现包括三名独立非执行董事，截至2022年6月30日止年度举行四次会议，全体成员均出席[146] - 提名委员会现包括一名执行董事和三名独立非执行董事，至少每年召开一次会议[147] - 钟锦光先生、罗伟明先生及骆朝明先生担任独立非执行董事超过九年[137] - 所有董事在截至2022年6月30日止年度定期获业务变动及法规发展情况介绍，公司开展董事持续培训[138] - 集团为董事及高级管理人员投保适当责任保险[138] - 审核委员会职责包括检讨财务申报制度等，已审阅集团2022年度财务报表，认为符合规定[146] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，已制定书面章程明确权力及职责[147] - 截至2022年6月30日止年度，提名委员会、薪酬委员会、举报委员会均举行一次会议，且全体成员均出席[152][155][156] - 公司秘书陈锦仪女士于截至2022年6月30日止年度，遵守上市规则规定参加不少于15个小时的相关专业培训[160] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在请求提交后2个月内以现场会议形式举行[172] - 公司遵照守则第J段采纳新董事会成员多元化政策，目前董事会成员均为男性[168][170] - 公司设有风险管理框架，董事会认为集团风险管理及内部监控系统充足有效[165][166] - 公司外聘核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，过往三个财政年度无变动[167] - 公司采纳股息政策，无预先厘定派息比率，董事会可酌情宣派及分派股息[177] - 公司设有网站www.1166hk.com，登载业务发展等最新资讯，资料将不时更新[180] - 反贪污政策、举报政策及董事会独立性评估机制自2022年4月8日起生效，全文可在披露易网站和公司网站查阅[180] - 公司通过多个正式途径确保公平披露和透明报告，鼓励股东出席股东大会[171] - 股东可向董事会主席或公司秘书书面提出要求、建议等，相关联络资料已公布[173] - 2022年5月31日股东特别大会通过批准修订公司细则的特别决议案[182] - 公司自2022年1月1日起采取符合守则修订的措施[183] - 反贪污政策自2022年4月8日起生效[185] - 举报政策自2022年4月8日起生效，举报委员会成员包括内部审核主管及3位独立非执行董事[188][189] - 董事会独立性评估机制自2022年4月8日起生效[191] - 董事会须每年检讨股东通讯政策并在企业管治报告中披露[193] - 公司已编制截至2022年6月30日止年度的环境、社会及管治报告，位于年报第38 - 60页[195][196] - 董事负责按法定要求及适用会计准则编制截至2022年6月30日止年度财务报表[197] - 核数师有关财务申报的责任载于年报第61 - 66页的独立核数师报告[198] - 代表董事会的主席周礼谦于2022年9月29日签署相关文件[199]