公司周年与活动计划 - 公司2021年是成立29周年[15] - 2022年是品牌创立30周年，公司将推出系列庆祝答谢活动并拍摄纪录片，邀请30位相关人士参与[26][28] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日年度整体收益为人民币13.613亿元，按年上升23.2%[17] - 集团2021年总收益为人民币13.613亿元，2020年为人民币11.051亿元，按年上升23.2%[66][67] - 2021年人员成本占总收益32.9%，与去年同期占比相当[85][86] - 2021年集团整体收益增加23.2%至人民币13.613亿元，整体毛利率上升至62.2%（2020年：61.8%）[96][97] - 2021年唐宫壹號人均消费352.8元，占集团收益2.7%（2020年：350.7元，2.5%）[96] - 2021年唐宫人均消费199.7元，占集团收益79.5%（2020年：195.2元，78.8%）[96] - 2021年唐宫小聚人均消费133.8元，占集团收益10.7%（2020年：137.2元，10.7%）[96] - 2021年唐宫茶点人均消费91.2元，占集团收益3.5%（2020年：91.4元，4.5%）[96] - 2021年胡椒厨房人均消费56.6元，占集团收益2.7%（2020年：50.7元，3.2%）[96] - 2021年唐宫汤品人均消费82.4元，占集团收益0.1%[96] - 2021年公司所得税费用为2760万元（2020年：1540万元），归属公司所有者的利润约为4060万元（2020年：440万元）[99] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的4.02亿元增加至2021年12月31日的4.03亿元，增加了100万元[100][104] - 本年度经营活动产生现金净额1.773亿元，投资活动所用现金净额1740万元，融资活动所用现金净额1.58亿元[101][104] - 本年度无股份奖励计划开支（2020年：450万元），不包括该开支项目，员工成本收入百分比为32.9%（2020年：32.6%）[102] - 本年度所得税开支为2760万元（2020年：1540万元），公司拥有人应占溢利约为4060万元（2020年：440万元）[103] - 2021年12月31日，现金及现金等价物和定期存款合计5.037亿元（2020年12月31日：5.195亿元）[108] - 2021年12月31日，公司总资产、流动资产净值及资产净值分别为10.34亿元（2020年12月31日：10.645亿元）、1.501亿元（2020年12月31日：1.449亿元）及4.169亿元（2020年12月31日：4.189亿元）[108] - 2021年12月31日，银行借贷为5220万元（2020年12月31日：7480万元），资本负债比率为12.5%（2020年12月31日：17.8%）[108] - 2021年12月31日，公司约有3800名雇员（2020年12月31日：3800）[112][117] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司资本承担分别约为750万元及750万元[113][118] - 2021年12月31日，公司抵押8070万元（2020年12月31日：8540万元）定期存款，获取7270万元（2020年12月31日：7480万元）银行融资[114][119] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司通过精准市场定位，外卖业务持续增长，电子会员数目超70万人[22] - 2021年集团在中国内地各区域业务较2020年均录得双位数增长，华北地区收益增幅超30%[66][67] - 2021年华东和广东区域收益较2020年约增长20%[66][67] - 成都区作为集团近年拓展新区，2021年收益增长维持双位数[66][67] - 香港区2021年上半年受疫情影响大，下半年因消费券及疫情缓和，收益较2020年显著上升[66][67] - 外卖业务2021年12月31日止总收益达1.71亿元人民币，2020年及2021年平均年增幅超30%[73][74] - 截至2021年12月31日，全国会员人数超70万，较2020年同期增长超2倍，各区域会员消费占比逐步提升[78][79] - 香港自2020年下半年推行电子会员，截至2021年12月31日，会员人数近7万，消费占比超50%[78][79] 业务发展与策略 - 疫情下公司投资拓展应审慎，计划未来10年提升团队建设和系统升级[27][29] - 主要城市业务饱和，公司计划开拓重庆、南京、武汉等二线城市市场[27][29] - 公司将内地外卖模式调整为“公域平台＋自营外卖小程序”并与会员系统互通[73][74] - 公司推出自家小程序直播，推广季节性产品、套餐和优惠[69][70] - 公司认为持续提高质量是关键竞争优势，通过网络评价和神秘顾客分析提升服务质量[69][70] - 公司针对家庭节日庆祝和小型宴会增加个性化定制服务，提升厅房销售策略并优化客户关系管理[69][70] - 公司在新零售业务上举办季节性产品活动，在唐宫微商城添加商品，开通多个推广平台并加强仓储物流专业化[75][76] - 公司将电子会员系统升级为全国通用，连接自营外卖小程序和电子商城[78][79] - 公司本年度开设多个新品牌餐厅，包括上海“唐宫汤品”、深圳“唐宫壹号”升级版、成都“唐宫”等[83][84] 社会责任与荣誉 - 公司鼓励唐宫义工团参与慈善活动，与慈善团体合作开展公益项目和慈善捐款[38][42] - 公司获源全5S管理样板店、清凉厨房样板店称号，分享相关管理经验[39][42] - 公司在“新时代饮食：可持续餐饮与厨艺峰会”分享植物性餐饮商机与营销经验[39][42] - 公司在“中国餐饮幸福力大会”分享用餐饮传递幸福的经验[39][42] 公司使命与愿景 - 公司以“让员工幸福”为使命，怀抱“创百年国际幸福品牌”愿景，遵循相关价值观[41][43] 重要日期 - 2021年8月27日公布中期业绩[12] - 2021年11月19日派发中期特别股息每股2.5港仙[12] - 2022年3月24日公布全年业绩[12] - 2022年4月26日向股东派发年报[12] - 2022年6月6日至10日暂停办理股份过户登记以确定股东出席股东大会并投票的权利[12] - 2022年6月10日召开股东大会[12] - 2022年6月17日暂停办理股份过户登记以确认股东获得末期股息的权益[12] - 2022年7月29日派发末期股息每股2.5港仙[12] 管理层信息 - 翁培禾女士51岁，2011年3月25日起任执行董事，2020年7月1日起任集团主席[126][128] - 翁培禾女士2018年获福布斯中国最佳上市公司女性总裁CEO榜第三位，2019年入选“中国最杰出商界女性排行榜”百位杰出女性之一[127][129] - 翁培禾女士2011年11月获委任为上海市长宁区第十五届政协委员[132][134] - 翁培禾女士2002年完成香港专业教育学院酒楼管理课程，2005年11月修毕清华大学企业管理国际化总裁(CEO)班，2012年修毕北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士课程[131][134] - 叶树明先生66岁，1992年7月加入集团，2011年3月25日起任执行董事，曾任集团主席至2020年6月[133][135] - 叶树明先生为深圳市侨商国际联合会创会名誉会长、香港餐饮联业协会有限公司荣誉会长[133][135] - 叶树明先生获委任为上海市长宁区第十四届政协委员[133][135] - 陈满威先生67岁，1992年7月集团成立时加入，2010年3月11日起任执行董事，曾任集团副主席至2020年6月[138] - 古学昭先生76岁，1996年5月以美高石化股东身份加入集团，2011年3月25日起任执行董事[139] - 陈文伟67岁，自1992年7月集团成立任职，2010年3月11日起任执行董事，曾任副主席至2020年6月[141] - 古学超76岁，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月起为美高石油化工有限公司股东[142] - 陈志雄51岁，2000年5月任职集团，2013年1月任副总裁，2020年7月任行政总裁及执行董事[144][145] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师，2004年获饭店业国家壹级评委资格[144][145] - 黄忠扬44岁，2012年1月加入集团，2020年7月任执行董事，1999年毕业于香港科技大学[148][151] - 黄忠扬2000年6月至2011年12月任职于安永会计师事务所[148][151] - 黄忠扬2016年5月27日至2021年9月29日任中国万天控股有限公司非执行董事[148][151] - 邝志强67岁，2011年3月25日起任独立非执行董事、薪酬委员会主席等职[149][152] - 邝志强2002年8月至2007年10月任耀莱集团有限公司独立非执行董事[150][152] - 邝志强2002年10月至2012年3月20日任汉登集团控股有限公司独立非执行董事[150][152] - 鄺炳文先生57歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職[160][164] - 鄺炳文先生目前任譽燊豐控股等3家公司獨立非執行董事，曾在4家公司任職至退任[161][162][164] - 鄺炳文先生1996年8月獲澳洲科廷科技大學商業會計學士學位等3個學位[163][165] - 張堅庭先生66歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職[167][170] - 2002 - 2009年張堅庭先生與他人在港共同經營表哥茶餐廳，現無償授權商號[167][170] - 張堅庭先生1979年6月獲香港浸會大學中國語言文學文科文憑等2個學位[168][170] - 王作春女士59歲，2008年5月加入集團，2015年1月任人力資源總監[169] - 王作春女士2001年起有豐富人力資源經驗，促進校企合作有貢獻[169] - 王作春女士1999年獲高級工程師稱號，2004年獲企業人力資源管理師證書[169] - 王作春女士2009年4月完成香港環境資源及安全學會ERS 5S管理證書課程[169] - 王作春女士59岁，2008年5月加入集团，2015年1月任人力资源总监[171] - 何建梅女士48岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，负责企业文化建设和华北区业务发展[174][176] - 叶丽霞女士50岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，负责零售业务管理[179][180] 企业管治 - 公司致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[183][186] - 公司在2021年内遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[184][186] - 董事会负责优化集团财务表现、决策、制定政策策略等多项职责[185][187] - 截至2021年12月31日，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[189] - 董事会成员中有1名女性，1名40 - 49岁，3名50 - 59岁，5名60岁及以上[189] - 除陈志雄和黄仲扬于2020年7月1日获委任外，其他成员董事服务年限超10年[189] - 除年报披露外，董事会成员间无财务、业务、家庭等重大关系[189] - 执行董事与公司签订服务合同，期限从2020年7月1日至2023年6月30日，可提前三个月书面通知终止[190][192] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，一人有会计及财务管理专业资格[191][193] - 独立非执行董事更新委任函，期限从2020年7月1日至2023年6月30日，可提前一个月书面通知终止[191][193] - 2021年12月31日，董事会由九名成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[192] - 董事会成员包括一名女性、一名40 - 49岁、三名50 - 59岁、五名60岁及以上人士，均为中国籍[192] - 除两名董事于2020年7月1日被委任外，其他成员董事服务期超十年[192] - 不少于三分之一的董事须在股东