业务范围与服务 - 美联集团在香港提供住宅物业代理服务，并在中国、澳门提供物业代理、项目策划、商用物业管理及市场推广服务[4] - 美联集团通过合营公司提供独立理财策划咨询、保险经纪及理财服务[4] - 美联集团在香港及澳门提供移民顾问服务[4] - 美联集团提供房地产评估、项目发展研究、销售推广、招标及拍卖等专业测量顾问服务[4] - 美联集团与主要发展商共同成立合营公司，提供按揭转介服务及相关资讯[4] - 美联集团在香港提供按揭贷款服务[4] - 集团为配合客户需求，提供包括按揭转介服务、移民咨询服务、教育咨询服务、国际地产代理服务和金融服务[35] 市场表现与业绩 - 美联集团在2022年赢得多个新盘销售冠军，包括The Holborn、君誉峰、意峰等[6] - 美联集团在2022年赢得“恒基金牌”，成为成交最多恒基新盘单位的代理集团[7] - 公司2022年收益为31.15亿港元，同比减少48%[25] - 2022年权益持有人应占亏损为5.34亿港元，而2021年为盈利1亿港元[26] - 2022年一手住宅物业成交仅10,315宗，创近二十年新低[26] - 二手住宅物业市场成交量按年下跌约39%[26] - 2022年12月底楼价较2021年8月下跌17%[25] - 2022年香港住宅物业成交宗数较去年同期大幅下跌近40%[35] - 集团旗舰业务“美联物业”在几个战略区域一手住宅市场的市占率继续上升[35] 创新与科技应用 - 公司推出「VR帶睇樓」服務，結合Matterport的數碼孿生技術，提供虛擬3D買樓體驗，客戶可通過即時通訊軟件進行360度全景線上睇樓[11] - 公司全行首設「元宇宙展館」，展示《區區有夢想我的社區微電影大賽》作品，提供虛擬真實視角的展覽體驗[14] - 集团自2016年起推行数码改革，VR睇楼短片和楼盘短片数目创历史新高，网上广告推广效益飙升5倍[37] - 公司通过创新科技如“KOL带睇楼”和“AI•VR看房”提升客户体验，减少面对面互动以降低健康风险[156] - 公司与Matterport, Inc.签订策略性合作协议，利用“数码孿生”技术提升客户线上体验[157] 企业荣誉与奖项 - 美联集团获香港中文大学商学院纳入首届“企业创新指数”前十名，是唯一晋身该指数的地产代理[9] - 美联集团荣获Marketing Magazine举办的“DigiZ Awards”三金二银一铜共六个大奖，肯定其在行业引入新科技应用的贡献[10] - 公司榮獲「Marketing Excellence」二金三銀一銅共六項大獎，並計劃持續增加天網功能以優化客戶體驗[12] - 公司連續六年獲《e-zone》「E世代品牌大獎」，並在2022年榮膺「最佳地產代理O2O平台」殊榮[16] - 公司勇奪八項「香港投資者關係大獎」，包括「最佳投資者關係（主席╱行政總裁）」等，獎項數目為歷年之冠[17] - 公司連續五年榮獲「香港客戶中心大獎」，獲頒「最佳呼入客戶中心」銀獎及「最佳全渠道應用客戶中心」銅獎[20] - 公司连续十九年荣获由香港社会服务联会颁发的商界展关怀标志，以表扬公司多方面全力履行社会责任[121] - 公司连续七年荣获由香港提升快乐指数基金与香港生产力促进局合作推出的「开心工作间」计划评选为「开心企业」[123] - 公司在「环境、社会及企业管治成就大奖2021/2022」中勇夺「特别环境、社会、企业管治大奖－年度杰出环境、社会、企业管治上市公司」金奖[124] - 公司连续九年支持「学校起动」计划，为伙伴学校香港圣公会何明华会督中学提供全方位支援，并派出代表参与年度重头活动「职前路，我做得到！学校起动计划生涯规划日2022/23」[125] - 公司荣获由「香港绿色机构认证」颁发之「减废证书（良好级别）」及「节能证书（良好级别）」，以及由国际标准组织颁发之「ISO 14064-1:2018」温室气体排放盘查证书[127] - 公司再度荣获由「青年企业发展局」举办之「商校家长计划」的「最佳商校伙伴」殊荣[128] - 公司连续八年荣获香港中小型企业总商会颁发「友商有良」嘉许企业殊荣[132] 企业管治与董事会 - 公司董事会由七名成员组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[62] - 公司主席和董事总经理的角色已独立区分[63] - 公司致力于维持良好的企业管治标准，并确保按照所有适用规则及规例进行业务[56] - 公司董事会负责制定业务策略、领导及监督公司事务、批准中期与年度报告以及业绩公告[58] - 公司已设立书面机制，确保董事会可获得独立观点及建议[61] - 公司全体董事均可全面及适时查阅所有相关资料及获取公司秘书的意见及服务[60] - 公司日常管理、行政及营运授权给管理层负责[59] - 公司已为董事安排适当责任保险，以保障因企业活动所产生的责任赔偿[61] - 公司董事会成员之间除黄建业先生与黄静怡女士为父女关系外，并无其他关连[62] - 公司董事会已检讨并信纳独立意见机制的执行情况及效力[61] - 公司董事会于2022年举行了四次定期会议，讨论并批准了集团中期及全年业绩以及其他重大事项[66] - 公司董事会符合上市规则第3.10条和第3.10A条关于独立非执行董事的委任要求，独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[68] - 公司提名委员会负责评估新委任或重选董事的候选人，考虑其经验、技能、知识及履行董事职责的时间[69] - 公司董事会在2022年举行了两次审核委员会会议，审阅了中期及年度报告、财务报表现及外聘核数师的报告[76] - 公司执行委员会由四名执行董事组成，负责批准集团日常营运、管理及商业事务[74] - 公司审核委员会主席为独立非执行董事何君达先生，其他两名成员为孙德钊先生及黄山先生，均具备适当专业资格或会计及财务管理专长[75] - 公司董事会鼓励所有董事参与持续专业发展，并提供详尽的入职资料以确保其充分了解上市规则及其他监管规定下的责任及义务[71] - 公司董事会委员会包括执行委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险委员会，监督集团事务的各个范畴[73] - 公司高级管理层成员（即执行董事）的薪酬在2022年度内分为三个组别：1人薪酬在港币2,000,001元至2,500,000元之间，1人薪酬在港币4,500,001元至5,000,000元之间，2人薪酬在港币8,500,001元至9,000,000元之间[81] - 公司于2022年修订了董事会多元化政策，旨在保持董事会的多样性，涵盖不同才能、技能、知识、地区、行业及专业经验、文化及教育背景、种族、年龄、性别等特质[87] - 公司风险委员会在2022年举行了两次会议，主要讨论并审阅了风险管理系统的有效性，并识别了可能对集团有重大影响的风险[90] - 公司提名委员会在2022年举行了一次会议，主要职责包括评估独立非执行董事的独立性、检视董事会架构及组成，并提出董事重选建议[83] - 公司薪酬委员会在2022年举行了一次会议，主要职责包括检讨董事及高级管理层的薪酬待遇，并提出建议供董事会批准[80] - 公司董事会已授权提名委员会在必要时寻求外部专业意见，以确保董事候选人的专业知识和行业经验符合要求[85] - 公司已采纳提名政策，明确提名委员会在提名、委任及重选董事时的程序和遴选准则，包括个性与诚信、资历、时间投入及董事会多元化政策等[86] - 公司风险委员会的主要职责包括检讨集团的全面风险管理框架，并向董事会提供关于风险承担及未来风险策略的建议[91] - 公司董事会认为当前的董事会组成已达到多元化政策的目标，并对其实施情况及成效进行了检视[87] - 公司员工（包括高级管理层）的性别比例及相关数据载于年报第49页的“环境、社会及管治报告”一节[88] - 公司董事会成员在2022年度董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东周年大会的出席率均为100%[92] - 公司2022年度应付或已付给独立外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所的审计服务费用为2077万港元，较2021年的2427万港元减少14.4%[98] - 公司2022年度应付或已付给独立外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所的非审计服务费用为193万港元，较2021年的304万港元减少36.5%[98] - 公司执行董事每月审阅管理报告并与高级营运及财务管理层举行定期会议以讨论业务表现及市场展望[100] - 公司内部审计部直接向审核委员会汇报，负责对集团主要活动进行定期审核，确保财务、营运及合规监控等所有重大监控及风险管理职能有效[101] - 公司已成立内幕资料团队以辨识及评估潜在内幕资料并向董事会汇报，确保内幕资料按适用法例及规例于公平及适时的情況下向公众发放[104] - 公司聘任外聘服务供应商提供公司秘书服务，公司秘书梅雅美女士在2022年度进行了超过15小时的专业培训[105] - 公司设有网站www.midland.com.hk，所有在联交所指定网站刊登的资料或文件也会在公司网站刊登[107] - 公司2022年股东周年大会于2022年6月21日举行，会上以按股数投票方式表决了包括重选个别退任董事在内的独立决议案[110] - 公司股东可提出书面要求于股东大会上动议决议案，股东人数须占于提出请求当日有权于股东大会上投票之所有股东之总投票权不少于二十分之一，或不少于一百名股东[113] - 公司股东提名人选参选董事之程序已刊登于公司网站[116] - 公司股东应向股份过户登记香港分处卓佳雅柏勤有限公司查询有关其持股量之查询[117] 环境、社会及管治（ESG） - 公司连续十九年荣获由香港社会服务联会颁发的商界展关怀标志，以表扬公司多方面全力履行社会责任[121] - 公司为保障同事及客户的安全健康，向前线同事派发共1万份便携防疫包，内含即弃鞋套、即弃手套、消毒湿纸巾及酒精搓手啫喱等[122] - 公司连续七年荣获由香港提升快乐指数基金与香港生产力促进局合作推出的「开心工作间」计划评选为「开心企业」[123] - 公司在「环境、社会及企业管治成就大奖2021/2022」中勇夺「特别环境、社会、企业管治大奖－年度杰出环境、社会、企业管治上市公司」金奖[124] - 公司连续九年支持「学校起动」计划，为伙伴学校香港圣公会何明华会督中学提供全方位支援，并派出代表参与年度重头活动「职前路，我做得到！学校起动计划生涯规划日2022/23」[125] - 公司荣获由「香港绿色机构认证」颁发之「减废证书（良好级别）」及「节能证书（良好级别）」，以及由国际标准组织颁发之「ISO 14064-1:2018」温室气体排放盘查证书[127] - 公司再度荣获由「青年企业发展局」举办之「商校家长计划」的「最佳商校伙伴」殊荣[128] - 公司联同Matterport及宅谷举办「区区有梦想我的社区微电影大赛」，鼓励年青人以微电影方式分享其社区追梦历程[129] - 公司连续八年荣获香港中小型企业总商会颁发「友商有良」嘉许企业殊荣[132] - 公司环境、社会及管治报告涵盖自2022年1月1日至2022年12月31日的期间，报告内容涵盖公司在香港就美联物业及香港置业的住宅物业代理服务在环境、社会及管治方面的表现及措施[135] - 公司已制定环境、社会及管治政策，涵盖环境管理、绿色采购及服务责任，并将其融入日常运营[138] - 董事会定期评估环境、社会及管治相关风险，并确保有效的风险管理和内部控制系统到位[139] - 管理层正在审查和监测公司的温室气体排放，并制定可持续发展目标[140] - 公司制定了可持续发展管治架构，董事会通过制定目标和指标并定期审查绩效，对环境、社会及管治相关事宜的表现负最终责任[141] - 管理层负责发起、推动和监督可持续发展政策及实践，并与董事会保持良好沟通[142] - 公司严格禁止贿赂、勒索、欺诈或贪污行为，并制定了内部政策和管控机制[144] - 公司为员工提供培训，涵盖商业道德、反洗黑钱、歧视条例及个人资料保护等议题[145] - 公司邀请廉政公署代表为员工提供反贪腐培训，提高员工对反贪腐法律及法规的意识[146] - 公司制定了《举报政策》及机制，员工和持份者可在保密情况下举报商业不当及舞弊行为[147] - 公司通过多种渠道与持份者进行持续对话，包括管理层、员工、投资者、供应商、顾客、社区伙伴及媒体[150] - 公司通过即时线上对话、手机应用及社交媒体等数码平台改善顾客体验[155] - 公司制定了《产品责任政策》，确保服务可靠性及顾客健康与安全[154] - 公司定期进行持份者参与问卷调查，识别重大环境、社会及管治议题[151] - 公司通过内部培训加强员工对隐私保护的意识[160] - 公司严格遵守《僱傭條例》等法规，未发现重大违规事件[162] - 公司定期检视环境、社会及管治议题，确保其相关性和重要性[152] - 公司为员工提供多样化的培训计划，包括新入职培训、核心培训和专业培训，涵盖地产代理牌照课程、销售技巧、管理技巧等[168] - 公司开发了数码学习管理系统，支持“一口即食”学习方式，员工可随时随地进行线上培训[168] - 公司连续10年荣获雇员再培训局颁发的“人才企业1st”殊荣，并在2022年有202间分行获得地产代理监管局的“地产代理商舖专业进修嘉许奖章”[169] - 公司为员工提供外部培训津贴，支持员工参加专业证书考试，并推出专业地产代理认证计划[170] - 公司为员工制定清晰的职业发展路径，进行半年度及年度评核，优先考虑内部晋升[171] - 公司严格遵守职业健康与安全法律，报告年度内未发现重大违规事件[172] - 公司通过内联网发布职业健康及安全信息，提醒员工正确使用办公设备，防止工伤事故发生[173] - 公司在疫情期间迅速采取措施，提供防疫培训、个人防护设备、卫生用品包及新冠肺炎检测津贴[174] - 公司已安装空調系統、LED燈泡及光管等節能設備，預期可減少20%-30%的能源消耗[178] - 公司新安裝的立體字招牌採用LED燈帶，減少約30%的耗電量[179] - 公司獲香港綠色機構認證頒發節能證書（良好級別）[179] - 公司獲香港綠色機構認證頒發減廢證書（良好級別）[182] - 公司已制定《室內空氣質素政策》，並安裝隔塵濾網以減少懸浮粒子進入通風系統[175] - 公司根據ISO14064-1:2018標準編製年度溫室氣體報告，並由外部審核以確保數據準確性[177] - 公司已採取措施加強廢物管理，包括減少用紙量、回收廢紙及重用單面列印紙張[182] - 公司委託供應商回收碳粉盒，並將光管運送至環境保護署的回收計劃指定回收點[183] - 公司透過內聯網環保專頁傳遞可持續常規資訊，並鼓勵員工實踐4Rs原則[185] - 公司已制定能源使用效率目標，並推行多項改善措施以提高能源效率[178] - 公司2022年总耗电量为8,485,195.98千瓦时，较2021年的8,879,032千瓦时有所下降[186] - 公司2022年温室气体排放总量为4,026.41吨二氧化碳当量(tCO2e)，较2021年的4,099.30吨有所减少[186] - 公司2022年总耗水量为5,859.47立方米，较2021年的8,455立方米显著下降[186] - 公司2022年回收纸张15,065公斤，较2021年的10,675公斤有所增加[186] - 公司2022年与134家本地供应商合作，所有供应商均在香港运营[187] - 公司2022年捐赠港币905,000元，并提供约40小时义工服务[194] - 公司2022年通过美联慈善基金捐赠5,000套快速检测套装，支持本地社区抗疫[196] - 公司2022年向医院管理局捐赠港币100,000元，资助前线医务人员酒店住宿[196] - 公司每月将二手物业交易佣金的0.1%捐赠给美联慈善基金，用于支持慈善组织[192] - 公司2022年捐赠港币200,000元，通过“Share for Good爱互送”平台购买食品券，帮助有需要人士[195] - 公司连续9