公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约6650万新加坡元，较2021年约7960万新加坡元减少16.4%[12] - 公司2022年毛利约770万新加坡元，较2021年约640万新加坡元增加21.0%[12] - 公司2022年亏损净额140万新加坡元，较2021年110万新加坡元增加21.9%[12] - 2022年复牌产生一次性法律及专业费用约190万新加坡元[12] - 公司2022年收益约6650万新加坡元，较2021年约7960万新加坡元减少约1310万新加坡元或约16.4%[17] - 2022年销售成本约5880万新加坡元，较2021年约7320万新加坡元减少约1440万新加坡元或约19.7%[18] - 2022年毛利约770万新加坡元，较2021年约640万新加坡元增加约21.0%[19] - 2022年其他收入约60万新加坡元，较2021年约150万新加坡元减少，因无新加坡政府特定补贴[20] - 2022年行政开支约870万新加坡元，较2021年约810万新加坡元增加，因法律及专业费用增加[21] - 2022年融资成本约53.6万新加坡元，2021年约40.9万新加坡元，因履约保证金担保和利息开支增加[22] - 2022年公司拥有人应占亏损约140万新加坡元，较2021年约110万新加坡元增加约30万新加坡元[24] - 2022年现金及银行结余约400万新加坡元，2021年约1070万新加坡元；2022年银行借款约700万新加坡元，2021年约1190万新加坡元[29] - 2022年资产负债比率为67.8%，2021年为101.5%[33] - 2022年集团雇员383名，员工成本总额约1270万新加坡元，2021年约1450万新加坡元[36] - 2022年12月31日，集团履约保证金约1070万新加坡元，2021年为1030万新加坡元[39] - 截至2022年12月31日止年度，集团收购物业、厂房及设备项目约11.4万新加坡元，2021年为7.5万新加坡元[40] - 2021年12月31日及2022年12月31日，集团概无可供分派储备[192] 新加坡建筑市场数据关键指标变化 - 新加坡建筑业2022年12月已恢复至疫情前水平的95%[7] - 2023年新加坡建筑需求预计介乎270亿至320亿新加坡元，公营界别项目占总需求约60%[8][13] - 2024 - 2027年新加坡总建筑需求预计每年达250亿至320亿新加坡元，公营界别每年贡献140亿至180亿新加坡元[13] - 2023年私营界别建筑需求预计介乎110亿至130亿新加坡元，与2022年相当[8] 公司项目业务数据关键指标 - 2022年12月31日公司手上有15个项目，理论合约价值约7310万新加坡元，其中约3510万新加坡元已在该日前确认为收益[15] - 2022年9月取得三个合约总额不少于约3470万新加坡元，相当于1.905亿港元的大型项目[42] 股份发售款项分配 - 股份发售所得款项净额约6990万港元，相当于约1300万新加坡元[42] - 扩展服务范围至MEP服务分配所得款项净额420万新加坡元，占比32.3% [42] - 扩充集团物业以满足各类营运需求分配所得款项净额90万新加坡元，占比6.9% [42] - 提高信息技术能力及项目执行效率分配所得款项净额20万新加坡元，占比1.5% [42] - 为增设机器及设备拨资分配所得款项净额30万新加坡元，占比2.4% [42] - 一般营运资金分配所得款项净额740万新加坡元，占比56.9% [42] 公司股权变动 - 2013年，Dymon Asia Private Equity取得Goodrich集团32.2%股权；2017年12月，倪先生出售其于Goodrich集团的30.7%股权[50] 公司人员信息 - 黄向明53岁，2020年3月30日获委任为独立非执行董事，2022年9月23日获委任为非执行主席，拥有超29年财务等经验[51][53] - 黄向明曾于2020年5月至2021年3月担任Meten EdtechX Group Ltd首席财务官[53] - 陈聪发59岁，2022年10月7日获委任为独立非执行董事，为RHTLaw Asia LLP高级合伙人及创始成员之一[56] - 陈聪发自2017年9月29日获委任为德宝集团控股有限公司独立非执行董事及非执行主席，自2021年5月28日获委任为灵宝黄金集团股份有限公司独立非执行董事[57] - 陈聪发于2007 - 2013学年在新加坡国立大学法学院任教，2008及2009学年在新加坡国立大学商学院任教，2008 - 2012学年在南洋理工大学南洋商学院任教[65] - 陈聪发1989年6月获新加坡国立大学法律学士学位，2007年12月获伦敦大学法律硕士学位[66] - 张珪蓉49岁，为本集团财务总监，负责集团财务规划、会计营运及报告等[67] - 黄向明于2021年8月31日及2022年8月1日获委任为海伦司国际控股有限公司及三盛控股（集团）有限公司独立非执行董事[51] - 黄向明于2002年4月26日及2023年3月28日获委任为纳斯达克上市公司奥斯汀科技集团有限公司及E - Home Household Service Holding Ltd独立非执行董事[51] - 黄向明曾于2021年4月27日及2010年11月8日在其他公司担任独立非执行董事，包括铜道控股股份有限公司及十方控股有限公司[52] 公司企业管治情况 - 公司报告截至2022年12月31日止年度的企业管治情况[76] - 公司落实企业管治框架，制定自身企业管治守则[81] - 公司制定董事及相关人士证券交易的本公司守则，董事在2022年全年遵守该守则，未发现相关人士违规事件[83][84] - 董事会由执行和非执行董事（含独立非执行董事）组成，成员无关联[86][87] - Chua Boon Par先生于2022年9月23日辞任主席兼行政总裁，黄向明先生同日获委任为非执行主席，陈聪发先生于2022年10月7日获委任[87] - 定期董事会会议每年至少举行四次，主席在2022年与独立非执行董事举行一次会议[89][90] - Chua Boon Par出席率7/7，陈明辉、梁伟杰、谢国成、倪顺发、黄向明出席率9/9，陈聪发出席率1/1[91] - 企业管治旨在为股东带来回报、保障利益相关者、管理风险、提供优质服务和维持道德标准[78] - 公司认为在2022年除已披露情况外遵守企业管治守则所有条文，并制定若干建议最佳常规[82] - 主席与行政总裁角色应区分，不应一人兼任[91] - Chua先生在2022年1月1日至9月23日兼任董事会主席及行政总裁，9月23日辞任，同日黄向明先生获委任为董事会非执行主席[92][93] - 截至2022年12月31日，公司遵守企业管治守则的守则条文第C.2.1条[93] - 截至2022年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，最少委任三名独立非执行董事，且其中一名具备相关专长[94] - 执行董事Chua Boon Par先生、陈明辉先生及梁伟杰先生服务合约自2020年5月7日起为期三年，Chua Boon Par先生于2022年9月23日辞任[102] - 独立非执行董事谢国成先生、倪顺发先生及黄向明先生委任书自2020年5月7日起为期一年，可自动续期[103] - 独立非执行董事陈聪发先生委任书自2022年10月7日起为期一年，可自动续期[104] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事完成独立性评估，董事会审查机制实施及成效结果满意[98][99] - 公司组织章程细则规定每届股东大会三分之一董事轮席退任，董事最少每三年轮值退任一次[100] - 截至2022年12月31日止年度，向董事提供合规手册等阅读材料供学习[114] - 截至2022年12月31日止年度，各董事培训类型为参加培训课程和阅读相关出版物[115] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行九次会议，成员谢国成、倪顺发、黄向明出席率100%，陈聪发出席率100%（2022年10月7日获委任）[119][120] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，成员谢国成、倪顺发、黄向明出席率100%，陈聪发出席率0%（2022年10月7日获委任）[123][124] - 2022年高级管理层薪酬范围：500,001 - 1,000,000港元有2人，1,000,001 - 1,500,000港元有1人，港元兑新加坡元汇率为5.7 [124] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，成员谢国成、倪顺发、黄向明出席率100%，陈聪发出席率0%（2022年10月7日获委任）[129][130] - 公司董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均由四名独立非执行董事组成[116][117][121][125] - 审核委员会主要职责为协助董事会审阅财务资料等多方面事宜[118] - 薪酬委员会主要职能为检讨董事及高级管理层薪酬待遇等[122] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多方面内容[126] - 公司已采纳董事会多元化政策，从多种角度考虑董事会组成[131][132] - 公司可衡量目标为两年内董事会组成中女性不少于五分之一，高级管理层组成中女性不少于二分之一[135] - 截至2022年12月31日，董事会女性占比0.00%（0人），男性占比100.00%（6人）；高级管理层女性占比33.33%（1人），男性占比66.67%（2人）；其他雇员女性占比10.99%（42人），男性占比89.01%（340人）；全体员工女性占比11.00%（43人），男性占比89.00%（348人）[136] - 提名委员会将物色及推荐一名女性董事会成员人选供董事会考量委任[138] - 截至报告日期，提名委员会正物色合适女性候选人担任董事会及高级管理层成员[139] - 截至2022年12月31日及报告日期，提名委员会推荐委任新独立非执行董事陈聪发先生[145] - 截至2022年12月31日，董事会检讨了公司企业管治政策及常规等多项内容[148] 公司风险管理与政策 - 公司制定风险管理政策，部门每季度确定及评估主要风险并制定缓解计划[152] - 管理层与部门举行季度会议管理风险，风险评估报告提交审核委员会及董事会审查[153] - 公司采取举报政策方便雇员保密举报不当行为[154] - 公司制定反贪污政策，设有内部举报渠道[155] - 截至2022年12月31日，董事会认为集团风险管理及内部控制系统有效且充足[157] 公司其他费用与服务 - 公司就外聘核数师2022年度核数及非核数服务支付酬金374,000新加坡元，其中非核数服务中期审阅48,000新加坡元、初步业绩公告审阅10,000新加坡元，核数服务316,000新加坡元[161][162] - 公司秘书林颖芝女士2022年度根据上市规则第3.29条进行不少于15个小时相关专业培训[164] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈交要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈交要求人士可自行召开，费用由公司偿付[167] - 拟在股东大会提提议的股东应在大会日期前至少15个营业日向公司香港主要营业地点邮寄或电邮提议[168] 公司股息政策 - 股息支付率预期不低于宣派股息前保留盈利的35%，但视运营需求、盈利等因素而定[178] 公司基本信息 - 公司股份代号为1376[4] - 公司于2019年1月7日在开曼群岛注册成立，2020年3月30日完成重组，5月7日在联交所主板上市[180][181] - 公司总部及主要营业地点位于59 Sungei Kadut Loop, Singapore 729490[182] - 公司为投资控股公司，附属公司Ngai Chin Construction Pte Ltd主要提供室内装修服务，2022年度主要业务性质无重大变动[183] 公司人员变动 - Chua Boon Par先生于2022年9月23日辞任公司主席兼行政总裁[194] - 陈聪发先生于2022年10月7日获委任为独立非执行董事[194] - 陈明辉先生及梁伟杰先生将在2023年股东周年大会上退任，陈明辉先生愿膺选连任，梁伟杰先生不再膺选连任[194] - 陈聪发先生任职至2023年股东周年大会，愿膺选连任[194] 公司合约与期限 - 执行董事服务合约初始期限自上市日期起为期三年，其后逐年续约[196] - 独立非执行董事委任函初始期限自上市日期起为期一年，陈聪发先生自2022年10月7日起为期一年，其后逐年续约[197] 公司合规情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司无严重或系统性违反相关法律法规情况[185] - 截至2022年12月31日止年度，公司无订立或存续有关业务整体或重大部分的管理及行政合约[200] 公司慈善捐款 - 集团2022年慈善及