股东大会信息 - 股东周年大会于2026年6月30日上午九时正举行[1] - 代表委任表格须不迟于2026年6月28日上午九时正送达指定处或网站[5] 董事相关 - 需重选5名董事并授权董事会厘定董事薪酬[2] 投票规则 - 有权出席股东可委任受委代表，两股以上可委任多名[2] - 联名首位持有人投票有效，填妥表格仍可出席投票[5]

股东周年大会 - 公司定于2026年6月30日上午九时举行股东周年大会[3] - 大会将重选5位董事并授权董事会厘定董事薪酬[3][4] - 大会决议案以投票表决，结果将在相关网站刊登[3] 股东参会及登记 - 有权出席大会股东可委任代表，两股以上可委任多位[6] - 代表委任表格须在2026年6月28日上午九时前送达指定处或网站交回[6] 股份过户 - 2026年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记[6] - 未登记持有人须在2026年6月24日前送达标指定处登记[6]

股东周年大会 - 公司拟于2026年6月30日上午九时在新加坡举行股东周年大会[4][42] - 代表委任表格须在2026年6月28日上午九时前交回[5][19][45][47] - 大会全部决议案将以投票方式表决，结果将在港交所及公司网站刊登[45] - 2026年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[49] 董事相关 - 陆佩珊、郑能欢、陈志强、张加乐获委任填补董事会空缺[14] - 黄向明将在大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[16] - 提名委员会不建议重选郑能欢，因其可能作失实陈述且规避管治程序[17] - 董事建议投票赞成重选陆佩珊、陈志强、张加乐、黄向明[22] 董事信息 - 陆佩珊36岁，2026年1月28日调任执行董事，年酬金84,000新元（约512,400港元）[26][28] - 郑能欢60岁，2025年9月10日获委任，签三年服务协议，年薪酬160万港元[28][30][31] - 陈志强自2026年1月9日起获委任，任期一年自动续约，年袍金24万港元[35] - 黄向明自2020年3月任独立董事，2022年9月23日起任非执行主席[35] - 张加乐于2026年4月24日获委任，初步为期一年自动重续，年袍金240,000港元[37][41] 股权相关 - 瀚辰持有公司5.1亿股股份，相当于已发行股份总数的51.0%[31] 技术相关 - 华瀚企业拥有近100项数字城市地下管网系统专利与软件著作权[29]