公司人事变动 - 公司RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，自2026年9月18日起生效，黄世达先生、漆红娟女士获委任为执行董事 [1] - 公司同时委任邬伦教授、何涌教授、王东博士、张维忠先生为独立非执行董事，自2026年9月18日起生效 [1]

公司治理变动 - Raffles Interior于2026年9月18日召开第一次及第二次股东特别大会，以按股数投票方式表决多项董事任免决议 [1][2] - 第一次大会通过罢免陈明辉、陆佩珊等董事，并委任漆红娟、邬伦等为董事 [1][2] - 第一次大会第7项委任王国跃为执行董事的决议未获通过 [1][2] - 第一次大会第4项决议未进行表决 [1][2] - 第二次大会通过罢免陈明辉、陆佩珊等董事，并委任漆红娟、黄世达等为董事 [1][2] - 第二次大会第12项委任郑涵宸的决议未获通过 [1][2] - 第二次大会第13项委任谭家裕的决议未获通过 [1][2] - 除上述未通过及未表决的决议外，其余所有决议均获通过 [1][2]

公司治理与董事会变动 - Raffles Interior于2026年9月18日股东特别大会后，通过普通决议案委任六名董事，自当日起生效 [1][2] - 黄世达、漆红娟获委任为执行董事 [1][2] - 邬伦、何涌、王东、张维忠获委任为独立非执行董事 [1][2] - 新任董事尚未与公司订立委任函，董事袍金尚未厘定 [1][2] - 所有新任董事须每三年于股东周年大会轮值告退及膺选连任 [1][2] - 委任后公司符合独立非执行董事人数要求，但暂未满足相关专业资格及委员会组成规定 [1][2] - 公司拟于2026年9月24日董事会审议委员会成员委任事宜 [1][2]

公司治理结构 - Raffles Interior披露了董事会成员名单及角色职能[1][2] - 公司执行董事包括郑能欢先生、黄世达先生、漆红娟女士[1][2] - 公司独立非执行董事包括邬伦教授、何涌教授、王东博士、张维忠先生[1][2]

獨立非執行董事 Raffles Interior Limited 鄔倫教授 何涌教授 王東博士 張維忠先生 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 香港，2026年9月21日 董事名單與其角色與職能 Raffles Interior Limited董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 鄭能歡先生 黃世達先生 漆紅娟女士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 委任董事 執行董事 獨立非執行董事 – 1 – 黃世達先生，64歲，已獲委任為執行董事。 黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於香港主板上市 公司擁有超過20年的董事會層面及高級行政人員經驗。 Raffles Interior Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）提述(i)於2026年9月18日（ 星期 五）上午十時正假座5 Sungei Kadut Street 2, # 01 – 02/ 03, Singapore 729227舉行的第一次要求召 開股東特別大會（「第一次要求召開股東特別大會」）；及(ii)緊隨第一次要求召開股東特別大 會結束後於同一地點及日期召開的第二次要求召開股東特別大會（「第二次要求召開股東特 別大會」，連同第一次要求 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 於2026年9月18日舉行的第一次要求召開股東特別大會及 第二次要求召開股東特別大會的投票結果 第一次要求召開股東特別大會的通告所載的建議決議案及第二次要求召開股東特別大會的 通告所載的建議決議案已以按股數投票方式表決。 董事出席 本公司董事概無親身或透過電子通訊方式出席要求召開股東特別大會。因此，出席股東根 據本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則第63條選舉獲正式委任的瀚辰控股有限 公司受委代表持有人為要求召開股東特別大會的主席。 股本及投票資格 於要求召開股東特別大會日期，(i)已發行股份總數為1,000,000,000股，此亦為賦予股東權利 出 席 要 求 召 開 股 東 特 別 大 會 並 可 於 會 上 就 決 議 案 投 票 的 股 份 總 數（ 不 包 括 庫 存 股 份（ ...