公司业务概况 - 公司为香港领先的视像会议及多媒体影音解决方案供应商，拥有逾30年经验[7] - 自2021年初公司将业务扩展至IT+OT融合的物联网，子公司北京能兴国云专注相关服务[8] 业务面临威胁 - 2022年疫情对公司视像会议及多媒体影音解决方案业务和IT+OT管理服务业务带来短期威胁[5] 宏观经济情况 - 2023年第一季香港经济明显改善，实质本地生产总值按年增长2.7%，经季节性调整后按季急升5.3%[6] 子公司业务进展 - 北京能兴国云与Micro Focus新加坡公司就ArcSight产品于中国订立五年OEM协议[9] - 中国网络安全市场和资料安全市场预计可达人民币1500多亿元规模[10] - 北京能兴国云取得7项国产化相互兼容性认证或报告[11] - 北京能兴国云获得Micro Focus最佳解决方案创新奖[12] - 北京能兴国云开发发布“下一代智慧运营管理平台”，取得12项自有品牌产品知识产权[13] - 截止2023年3月31日，北京能兴国云共拥有17项自有产品知识产权[14] 集团收益变化 - 集团收益由2022年约1.71448亿港元减少约7.9%至2023年约1.57844亿港元[22] 各业务线收益变化 - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由2022年约1.24259亿港元减少约1.5%至2023年约1.22419亿港元[23] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由2022年约2084.8万港元减少约2.2%至2023年约2038.8万港元[24] - 智能物联网运营及其他服务收益由2022年约1484.3万港元减少约59.4%至2023年约602.2万港元[25] - 安全服务收益由2022年约1149.8万港元减少约21.6%至2023年约901.5万港元[25] 经营毛利率变化 - 经营毛利率由2022年的35.5%上升至2023年的38.2%[27] 成本及开支变化 - 员工成本从2022年3月31日止年度约3920.1万港元增加约5.6%至2023年3月31日止年度约4139.4万港元[28] - 折旧及摊销开支从2022年3月31日止年度约303.7万港元增加43.6%至2023年3月31日止年度约436万港元[29] - 其他经营开支从2022年3月31日止年度约988万港元减少约17.4%至2023年3月31日止年度约815.7万港元[30] - 融资成本从2022年3月31日止年度约37.1万港元大幅增加约91.4%至2023年3月31日止年度约71万港元[31] - 所得税开支从2022年3月31日止年度约202.1万港元减少至2023年3月31日止年度约164.4万港元[32] 年度溢利变化 - 年度溢利从2022年3月31日止年度约668.5万港元减少至2023年3月31日止年度约524万港元[33] 集团资产负债情况 - 2023年3月31日集团流动资产净值约为7552.2万港元（2022年：7990.8万港元），现金及现金等价物约为4943.7万港元（2022年：7103.4万港元）[40] - 2023年3月31日集团流动负债包括账面价值约1433.5万港元（2022年：1843.1万港元）的银行借款[40] - 2023年3月31日集团资本负债比率约为7.8%（2022年：9.2%）[41] 股份配售及款项运用 - 2021年8月19日配售5000万股新股份所得款项净额约为2753万港元[47] - 拟用于中国IT+OT业务的余下所得款项净额626万港元已在拟定时间表内悉数运用，用于视像会议及多媒体影音解决方案服务的379万港元尚未动用[49] - 截至2023年3月31日，拟用于中国开发视像会议及多媒体影音解决方案服务业务的余下所得款项净额379万港元，动用时间表延长至2024年3月31日或之前[49][50] - 截至2023年3月31日，公司总计所得款项净额2753万港元，已使用2374万港元，未动用379万港元[50] 资产抵押及或然负债情况 - 2023年3月31日，约7752.4万港元（2022年：8015.5万港元）的土地及楼宇已抵押作为银行融资担保[52] - 2023年3月31日，公司并无重大或然负债（2022年：无）[53] 投资及资产计划情况 - 截至2023年3月31日，公司并无重大投资或资本资产的计划[51] - 截至2023年3月31日止年度，公司并无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[56] 员工数量情况 - 2023年3月31日，公司雇用84名（2022年：85名）全职雇员[57] 公司面临风险 - 公司面临项目数量减少、未能获得大型项目、实际成本偏离估计、疫情或自然灾害、新业务分部计划未能实施等风险[58] 公司管理层信息 - 钟乃雄先生59岁，2017年12月7日获委任为执行董事及董事会主席，负责公司整体业务发展及策略规划[59] - 唐世煌先生72岁，1987年2月创立公司，1974年12月获每月销售代表奖，1975年7月获Target 40 Program的1975年年度销售人员奖[64][65] - 陈咏耀先生72岁，1987年2月创立公司，1976年3月任菲林模（香港）有限公司首席会计师，1977年8月擢升为财务总监[68][69] - 陈永伦先生48岁，1997年5月加入公司，2000年4月擢升为经理，2001年4月任超智能科技有限公司董事[71][72] - 黄景强博士77岁，1987年2月创立公司，1993年5月 - 2007年4月任深圳嘉年实业股份有限公司副主席[73] - 黄博士1998年2月 - 2018年2月为全国政协委员，1993年4月获委任为港事顾问[74] - 黄博士1995年12月 - 2005年5月任机场管理局董事会成员，2001年 - 2005年任工程委员会主席[74] - 黄博士1998年4月 - 2006年3月任城市规划委员会委员，2004年4月 - 2006年3月任都会规划小组委员会副主席[74] - 黄博士2008年2月 - 2014年1月任华人永远坟场管理委员会成员，2010年4月 - 2013年3月任工程委员会主席[74] - 黄博士1981年3月为澳门私立东亚大学（澳门大学前身）创始成员之一[75] - 黄博士2013年3月 - 2022年3月任香港大学校务委员会成员，现担任香港中华文化促进中心理事会副主席等职[76] - 方志38岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年公司融资工作经验[78] - 吴鸿茹42岁，2023年3月3日获委任为独立非执行董事，在多行业财务等方面有逾15年经验[80] - 林柏森62岁，2015年5月11日获委任为独立非执行董事，于香港金融市场积累逾20年经验[82] - 黎启明52岁，2022年5月31日获委任为独立非执行董事，任职FWM集团期间有逾24家新餐厅开业[84][85] - 黄勤辉55岁，自1987年11月起任职集团，现任集团副总经理等职[87] - 冼庆余48岁，现担任超智能科技有限公司副总经理，于影音行业有逾20年销售及业务发展经验[89] - 潘景衡47岁，现担任集团业务发展部门主管，于影音行业有逾20年销售及项目管理经验[90] - 王养浩43岁，2021年2月加入集团，在中国数字技术领域拥有超18年经验[91] - 方志2006年获香港大学工商管理学士学位，2010年起成为香港会计师公会会员[79] - 吴鸿茹2003年获香港理工大学会计学学士学位，2008年及2009年起分别成为英特许公认会计师公会及香港会计师公会会员[81] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则第2部所载的守则条文[94] - 截至2023年3月31日止年度，不知悉有董事未遵守标准守则的情况[95] - 年报日期，董事会由十名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[96] - 截至2023年3月31日止年度内曾举行九次董事会会议[102] - 现行细则规定，每届股东周年大会上，当时占三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每三年轮值退任一次[102] - 截至2023年3月31日止年度，全体董事通过接收研讨会/课程、阅读定期更新资料参与持续专业发展活动[104] - 截至2023年3月31日止年度及年报日期，董事会至少包括三名独立非执行董事，符合上市规则[105] - 三名独立非执行董事具备上市规则规定的适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[106] - 公司已接获各独立非执行董事发出的独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[107] - 各非执行及独立非执行董事与公司订立为期两年的委任函，于2025年3月31日届满，其后可重续[109] - 主席负责集团业务发展和策略制定，日常运营委托其他执行董事负责[110] - 董事会工作由审核、薪酬、提名三个委员会协助，其职权范围可在公司和联交所网站查阅[111] - 审核委员会于2015年5月11日成立，截至2023年3月31日止年度举行三次会议[112][114] - 薪酬委员会于2015年5月11日成立，截至2023年3月31日止年度举行三次会议，已审阅董事及高管薪酬[115][117] - 提名委员会于2015年5月11日成立，截至2023年3月31日止年度举行三次会议[120][121] - 公司采纳提名政策，明确提名委员会推荐董事候选人的准则和程序[122] - 提名委员会评估拟议候选人适合性时参考诚信声誉等多项因素[123] - 公司采纳董事会成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[125] - 截至报告日期，董事会由十名董事组成，其中一名为女性[126] - 提名委员会检讨评估董事会组成，就委任新董事向董事会作推荐建议[127] - 集团员工队伍（包括董事及高级管理层）男女比率约为67:33，已实现性别多元化[132] - 提名委员会每年讨论及议定董事会成员多元化可衡量目标并向董事会建议采纳，每年在企业管治报告报告董事会委任程序，每年检讨政策并建议审批修订[129][130][131] 财务报表及持续经营情况 - 董事负责编制综合财务报表，按持续经营基准编制，不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[133][135] 风险管理及内部监控情况 - 本年度集团设立适当有效的风险管理及内部监控系统，风险管理系统未识别重大风险[137] - 公司内部监控系统与COSO 2013年框架相符，内部监控检讨未识别重大内部监控不足[138][139] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取措施避免违反披露规定[140] - 集团具备内部核数职能，董事会批准内部核数计划，每年进行风险管理及内部监控系统审阅[142][143] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足，资源、员工资历、经验、培训课程及预算充足[145] 股息政策及派发情况 - 公司股息宣派由董事会酌情决定，考虑多因素，须遵守开曼群岛公司法及细则，董事会将不时审阅及更新股息政策[146] - 公司建议2023年9月6日派发末期股息每股0.50港仙（2022年：0.50港仙）及特别股息每股1.20港仙（2022年：无）[163] - 为确定收取建议股息权利，公司2023年8月14日至2023年8月16日暂停办理股份过户登记手续[164] - 所有股份过户文件须不迟于2023年8月11日下午4时30分送交过户登记分处[164] 股东大会相关情况 - 公司定于2023年8月8日举行股东大会[165] - 为确定出席股东大会并投票资格，公司2023年8月3日至2023年8月8日暂停办理股份过户登记手续[165] - 所有股份过户文件须不迟于2023年8月2日下午4时30分送交过户登记分处[165] - 一名或多名持有公司不少于十分之一附有表决权缴足资本的股东可书面请求召开特别股东大会[150] - 建议候选人参选董事的书面通知递交限期由寄发股东大会通知翌日起，至不迟于大会日期前7日结束[152] 客户及供应商情况 - 截至2023年3月31日止年度，集团五大客户占收益约21.04%，最大客户占收益约5.10%[166] - 截至2023年3月31日止年度，集团五大供应商占总采购额约35.35%，最大供应商占总采购额约9.39%[166] 可分派储备情况 - 2023年3月31日，公司可分派的储备约为2445.7万港元[168] 购股计划情况 - 根据购股计划及其他购股计划授出的购股获行使时可发行最高股份数，不超2015年5月27日已发行股份的10%[181] - 根据购股计划及其他购股计划已授出且待行使的购股获行使时可发行最高股份数，不超公司不时已发行股本的30%[182] - 年报日期，购股计划项下授出的购股获行使时有300万股股份可发行[182] - 年报日期，根据购股计划可授出的购股总数为9700万份，占