公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为426,960千港元，2021年为390,229千港元，增幅9.4%[12] - 2022年未计利息、税项及折旧前溢利为23,704千港元，2021年为43,748千港元，减幅45.8%[12] - 2022年除税前溢利为13,224千港元，2021年为33,735千港元，减幅60.8%[12] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为11,975千港元，2021年为26,424千港元，减幅54.7%[12] - 2022年公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为1.20港仙，2021年为2.64港仙，减幅54.5%[12] - 2022年公司收益约4.27亿港元，2021年约3.902亿港元，较上一年度增加9.4%[17][23] - 2022年股东应占溢利约1200万港元，2021年约2640万港元，减少54.7%[17][23] - 2022年总收益为426,960千港元，2021年为390,229千港元，收益有所增加[24] - 2022年毛利率为7.5%，2021年为10.1%，毛利率因原材料及分包成本增加而减少[26] - 2022年其他收入及收益净额约700,000港元，2021年为18,400,000港元，减少96.4%，因工资补贴和金融资产收益净额减少[26] - 2022年行政及经营开支约19,500,000港元，2021年为24,000,000港元，减少19.0%，因顾问费及员工成本减少[26] - 2022年3月31日现金及现金等价物约53,400,000港元，2021年约74,900,000港元，减少约21,500,000港元，因预付款项及其他应收款减少[30] - 2022年3月31日资本负债比率约为0.3%，2021年约为0.2%[31] - 2022年3月31日公司已发行普通股总数为1,000,000,000股，每股0.01港元[30] - 2022年3月31日集团共有189名雇员，2021年为230名[41] - 2022年员工成本约为73,900,000港元，2021年约为86,500,000港元[41] - 2022年3月31日集团抵押银行存款约6,600,000港元作为银行融资抵押品，与2021年相同[36] - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为9590万港元，2021年为9620万港元[64] 公司业务相关情况 - 2022年5月公司获授一份土木工程项目标书，合约金额约2.33亿港元，合约期自2022年5月8日至2025年5月7日[19] - 公司为地盘平整及道路及渠务类别下的丙组（确认）承建商，合资格竞投任何价值超4亿港元的公共工程合约[23] - 截至2022年3月31日止年度，集团两名客户占总收益100%（2021年：100%），最大客户土木工程拓展署约占总收益79.3%（2021年：96.4%）[105] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大供应商约占总采购额的66.6%（2021年：59.7%），最大供应商约占总采购额的52.1%（2021年：37.7%）[105] 公司认证及合规情况 - 2021年2月公司获得职业健康与安全管理体系项下ISO 45001:2018的升级ISO认证[19] - 截至2022年3月31日止年度，集团未发生对业务有严重影响的重大违法违规事件[62] - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则之守则条文[113] - 全体董事确认截至2022年3月31日止年度一直遵守标准守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[114] 公司股份发售款项使用情况 - 2020年3月公司股份发售所得款项净额约为7980万港元，扣除上市开支约4520万港元[42] - 截至2022年3月31日，集团已动用所得款项净额约7090万港元，未动用部分为890万港元[42][43] - 截至2022年3月31日，收购额外机器及设备已动用4980万港元，未动用850万港元[43] - 截至2022年3月31日，聘请及留聘额外员工已动用300万港元，未动用40万港元[43] - 截至2022年3月31日，升级资讯科技系统成本已动用290万港元，无未动用金额[43] - 截至2022年3月31日，额外营运资金已动用1520万港元，无未动用金额[43] 公司股息及股份过户情况 - 董事会不建议就2022年3月31日止年度派付末期股息（2021年：无）[49] - 公司为确定股东出席2022年9月9日股东大会投票资格，将于9月6日至9日暂停办理股份过户登记手续[51] 公司业务风险情况 - 集团业务运营涉及多项风险，如失去牌照、依赖政府项目等[55] 公司董事相关情况 - 赖伟先生、梁以德教授及张森泉先生将在应届股东周年大会上轮值退任，并合资格且愿意重选为董事[73] - 执行董事服务协议自2020年3月17日起初始年期为三年，可续期；非执行董事和独立非执行董事服务协议或委任函已重续至2024年3月16日[76] - 2022年3月31日，赖伟先生在公司已发行普通股中持6亿股，持股比例60.0%[81] - 2022年3月31日，赖伟先生在相联法团世慧股份中持1股，持股比例100%[82] - 截至2022年3月31日，世慧持有6亿股公司股份，持股比例60%；顿新春女士通过配偶权益持有6亿股，持股比例60%[85] - 董事会现由九名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事[115] - 董事会由九名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[121][126] - 所有执行董事任期三年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）任期两年，各董事最少每三年于股东周年大会轮值退任一次[122] - 非执行董事冯志坚先生于银行及金融领域拥有逾18年经验，独立非执行董事梁以德教授于土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[126] - 董事会年龄范围介乎45岁到73岁[126] - 截至2022年3月31日止年度，董事会举行四次会议，公司举行一次股东周年大会[129] - 执行董事赖伟先生、赖英华先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1；赖应强先生出席董事会会议次数为3/4，出席股东大会次数为0/1[129] - 非执行董事冯志坚先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1[129] - 独立非执行董事张为国先生、曾咏翘女士出席董事会会议次数为3/4，出席股东大会次数为1/1；梁以德教授、张森泉先生、何大东先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1[129] - 公司于2020年1月29日采纳董事会多元化政策，提名委员会将审查董事会组成并积极物色合适女性人选[125] - 提名委员会将监督董事会多元化政策实施情况以确保持续有效[127] 公司购股计划情况 - 2020年1月29日公司股东批准并采纳购股计划，截至2022年3月31日无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[87] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，占公司已发行股份总数约10%，公司拥有10亿股已发行股份[94] - 不得向任何人士授出购股致使其12个月内获发行股份超公司已发行股本1%，超限额需股东大会批准[95] - 向董事等授出购股需独立非执行董事批准，若涉股份超公司已发行股本0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准[95] - 建议承授人可在授出购股要约日期起30日内接纳要约，接纳时需缴付1港元代价[96] - 购股行使价由董事会厘定，为要约日期收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值三者最高者[97] - 购股权计划持续至2030年3月17日[99] 公司租赁及审计费用情况 - 截至2022年3月31日止年度，集团根据租赁协议已付租金总额为180,000港元，交易适用百分比率均低于0.1% [101] - 截至2022年3月31日止年度，集团就审计服务已付/应付费用为1200千港元，非审计服务（中期审阅服务）为250千港元[146] 公司公众持股量及宪章文件情况 - 年报日期，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[106] - 截至2022年3月31日止年度，公司宪章文件概无变动[158] 公司各委员会情况 - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[135] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[138] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[141] - 截至2022年3月31日止年度，可持续发展委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[142] - 审核委员会包括五名成员，均为独立非执行董事[134] - 薪酬委员会包括四名成员，均为独立非执行董事[136] - 提名委员会包括四名成员，含一名执行董事和三名独立非执行董事[139] - 可持续发展委员会包括四名成员，含一名非执行董事和三名独立非执行董事[142] - 投资委员会由三名成员组成，含一名执行董事、公司行政总裁和财务总监[142] - 截至2022年3月31日止年度，投资委员会举行两次会议，赖伟、欧俊荣、岑子扬出席情况均为2/2[144] 公司高级管理层及秘书情况 - 集团高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人，100.0001万港元至150万港元的有2人[138] - 截至2022年3月31日止年度，公司秘书张锦丽接受不少于15小时的相关专业培训[151] 公司股东特别大会相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上投票权）十分之一股东可要求董事会召开股东特别大会[152] - 若董事会在呈递要求后二十一日内未召开大会，要求人可自行召开，但须于寄发要求后两个月内举行[152] 公司人员履历情况 - 赖伟70岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业拥有逾30年经验[162] - 赖英华64岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业拥有逾30年经验[162] - 赖应强61岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业拥有逾17年经验[163] - 冯志坚73岁，2018年7月11日获委任为非执行董事，在银行及金融领域拥有逾18年经验[166] - 张为国68岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业拥有逾40年经验[171] - 梁以德73岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在土木工程领域拥有逾42年高等学校教学经验[175] - 冯先生1985年6月 - 1994年12月任宝生银行有限公司副总经理，1986年3月任董事[166] - 冯先生1995年1月起任中银国际证券有限公司董事会副主席及总经理[166] - 张先生1978年6月取得加拿大约克大学商业管理文学学士学位，1979年6月取得经济学（荣誉）文学学士学位[173] - 梁教授1978年9月 - 1997年2月任香港大学土木工程系讲师等职[175] - 梁教授1997年2月 - 2007年6月任英国曼彻斯特大学工程学教授[175] - 冯先生2003年9月起任超大现代农业（控股）有限公司独立非执行董事[168] - 张先生2020年5月起任锐信控股有限公司独立非执行董事[173] - 张森泉45岁，2020年1月29日获委任为生兴控股独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[180] - 张森泉1999年7月取得中国复旦大学经济学学士学位，1999 - 2012年任职于德勤等[180][183] - 张森泉自2016年10月起任建德国际独立非执行董事等多家公司相关职务[180] - 何大东68岁，2020年1月29日获委任为生兴控股独立非执行董事，为多委员会成员[185] - 何大东在银行业等领域拥有逾40年经验，1982 - 2014年任职多家银行[186] - 何大东2016年11月毕业于香港中文大学获文学硕士学位等多个学位[187] - 曾咏翘48岁，2020年1月29日获委任为生兴控股独立非执行董事，为多委员会成员[187] - 曾咏翘在会计等方面拥有逾24年经验，1995年获格林威治大学学位，2006年获香港理工大学学位[187] - 欧俊荣39岁，2018年7月11日获委任为公司行政总裁，2013年4月加入集团，在香港土木工程行业拥有逾18年经验[191] - 林浩峰38岁，2018年7月11日获委任为公司营运总监，2012年5月加入集团，在香港土木工程行业拥有逾15年经验