股东周年大会信息 - 公司将于2022年6月2日上午10时30分在香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会举行股东周年大会[11] - 股东周年大会议程包括省览及接纳2021年度经审核财务报表等文件[11] - 议程包含宣派2021年度末期股息[12] - 议程有重选公司董事并授权董事会厘定董事酬金[13] - 议程涉及重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[14] - 特别事项考虑授予公司董事一般授权处理额外股份，配發及發行股本面值总额不得超决议案通过当日已发行股本面值总额20%[16] - 有关期间指决议案通过当日起至最早日期的期间，包括下届股东周年大会结束等情况[19] - 股东可委派代表出席股东大会，受委代表无需为公司股东，需按规定送达标书[20] - 陈远强、苏显光、江绍智将在股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[23] - 公司将于2022年5月30日至2022年6月2日暂停办理股份过户登记手续，股东如需出席股东大会投票，需在2022年5月27日下午4时30分前提交过户文件[36] - 公司將於2022年6月10日至6月15日暫停辦理股份過戶登記手續，股份附股息權利買賣最後日期為6月7日[37] - 陈远强、苏显光及江绍智将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[127] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[151] 董事信息 - 陈远强67岁，1994年9月加入集团，负责策略规划等，年薪20万港元，2021年绩效花红700万港元[24][25] - 苏显光64岁，2015年8月11日获委任执行董事，兼任总经理，负责整体管理及营运监督[28] - 公司董事苏先生持有200万股公司股份权益，固定袍金每年20万港元，月薪及津贴24.7万港元，2021年度绩效挂钩花红180万港元[29] - 公司董事江先生固定袍金每年32万港元，在公司股份中概无拥有任何权益[32] - 苏显光64岁，2015年8月11日获委任为执行董事兼总经理，负责集团整体管理及营运监督，有逾三十年相关工程经验[54] - 江绍智75岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，有丰富银行及企业任职经历[55] - 庞棣勋62岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事及提名委员会主席，在房地产投资市场有逾三十年经验[58] - 徐志刚68岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席，有逾三十年香港执业律师经验[58] - 韦汉文48岁，自2020年1月起出任集团副总经理，负责工地、生产及机械管理等，有逾二十五年相关经验[60] - 林凯帆48岁，自2019年4月起出任集团总经理，负责钻探及场地勘探业务，有逾二十六年相关经验[60] - 李子龙57岁，自2020年1月起出任集团助理总经理（项目管理），负责项目规划及管理，有逾三十五年相关经验[60] - 陈家华54岁，自2012年1月起出任集团助理总经理（项目），负责项目规划及管理，有逾二十七年相关经验[60] - 公司董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[66] 财务业绩 - 公司2021年全年收入上升31.5%至20.42亿港元，2020年为15.53亿港元[34] - 公司2021年年内溢利轻微下跌至6700万港元，较上一年度下跌13.6%，2020年为7700万港元[34] - 董事会建议向2022年6月15日名列公司股东名册的股东，派发2021年度末期股息每股1.5港仙，预期股息支票于2022年7月6日或之前寄发[35] - 2021年12月31日，地基部门及钻探部门分别有16个及若干个项目在进行中，合约金额分别约为33.8亿港元及7.62亿港元[107] - 2021年公司收入为20.424亿港元，较2020年的15.533亿港元上升31.5%，增加4.891亿港元[107] - 2021年毛利总额为2.571亿港元，较2020年的2.059亿港元增加24.9%，但毛利率由13.3%下降至12.6%[108] - 2021年行政支出为1.724亿港元，较2020年的1.544亿港元增加11.7%，即1800万港元[109] - 2021年纯利为6670万港元，较2020年的7720万港元减少13.6%，即1050万港元[111] - 2021年12月31日，公司无抵押现金及银行结余为1.86亿港元，较2020年12月31日的8060万港元增加1.054亿港元[111] - 2021年12月31日，公司就发出履约保证提供公司担保及反弥偿保证共2.537亿港元，2020年为2.889亿港元[111] - 2021年12月31日，公司在香港共聘用581名雇员[111] - 2021年公司收入为2042378千港元，较2020年的1553331千港元有所增长[119] - 2021年公司溢利为66693千港元，2020年为77180千港元[119] - 2021年公司资产总额为1214049千港元，负债总额为641219千港元[119] - 2021年12月31日公司可供分派予股东之储备为56032000港元，拟派末期股息22500000港元[125] - 回顾年度，集团五大客户销售额占全年总销售额52%，最大客户销售额占15%；五大供应商采购额占全年总采购额35%，最大供应商采购额占15%[125] - 2021年度公司确认承建合约业务收入20.42378亿港元[158] - 2021年12月31日，公司应收贸易账款为1.91808亿港元，合约资产为3.32293亿港元[161] - 2021年公司收入为2042378千港元，2020年为1553331千港元[177] - 2021年公司毛利为257126千港元，2020年为205862千港元[177] - 2021年公司除税前溢利为81761千港元，2020年为85005千港元[177] - 2021年公司年内溢利为66693千港元，2020年为77180千港元[177] - 2021年公司基本及摊薄每股盈利为4.45港仙，2020年为5.15港仙[177] - 2021年公司全面收入总额为87987千港元，2020年为77180千港元[179] - 2021年公司非流动资产总额为465041千港元，2020年为438872千港元[181] - 2021年公司流动资产总额为749008千港元，2020年为708294千港元[181] - 2021年公司流动负债总额为560337千港元，2020年为520610千港元[181] - 2021年公司资产净值为572830千港元，2020年为507343千港元[181] - 2021年权益总额为5.7283亿港元，较2020年的5.07343亿港元增长[189] - 2021年年内溢利为6669.3万港元，2020年为7718万港元[189] - 2021年全面收入总额为8798.7万港元，较2020年的7718万港元有所增长[189] - 2021年经营活动现金流入净额为2.52116亿港元，2020年为1.79645亿港元[192] - 2021年投资活动现金流出净额为1.20097亿港元，2020年为1.21869亿港元[192] - 2021年融资活动现金流出净额为2657.8万港元，2020年为3179.6万港元[195] - 2021年末现金及现金等值为1.86028亿港元，2020年末为8058.7万港元[195] - 综合储备2021年为4.2283亿港元，2020年为3.57343亿港元[190] 行业环境与公司策略 - 2021年香港經濟按年增長6.4%，預計2022年增長2%至3.5%，下半年表現較佳[40] - 地基行業面臨全球物流、通脹壓力，直接材料成本控制及勞動力短缺挑戰[40] - 短期內香港特區政府將加快落實增加土地及住宅供應措施[41] - 政府將推動「明日大嶼願景」及「北部都會區」發展，未來十年為建造業創造增長機遇[41] - 公司持續檢討組織架構及機器群，優化成本結構[40] - 公司評估潛在招標項目時強調風險控制及定價紀律，保障利潤率[40] - 公司将专注竞投更多大型及复杂工程项目，实施多种策略改进，如增加成本控制、强化项目管理团队等[114] - 钻探及场地勘探部门“钻达”将加快实验室测试业务，扩大海上勘探等服务范畴[114] 企业管治 - 公司于2021年举行两次常规董事会会议，偏离企业管治守则规定[69] - 公司主席负责管理董事会，各业务部门由部门总经理管理[69] - 获委任董事须在首次股东大会接受选举，董事每三年轮值告退并接受重选[69] - 公司为董事安排董事及高级管理人员责任保险[69] - 公司鼓励董事参与持续专业发展并保存培训记录[71] - 各董事在2021年接受的培训类型包括参加研讨会等和阅读相关资料[71] - 董事会集体负责执行企业管治职责，包括发展政策等多项内容[72] - 公司致力达到企业操守标准，重视企业管治制度[66] - 公司在2021年遵守上市规则企业管治守则，除守 则条文A.1.1外[66] - 2021年公司举行两次薪酬委员会会议，审议全体执行董事及高级管理层薪酬待遇、薪酬调整及花红分派建议[75] - 2021年3月公司举行一次提名委员会会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性[77] - 审核委员会2021年举行两次会议，3月审核2020年全年业绩及审核报告，8月讨论2021年上半年财务报告事宜[80] - 截至2021年12月31日止年度，各董事出席董事会、各委员会会议及股东大会的出席率大多为100%[85] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为1363千港元，非审计服务费用为90千港元[86] - 公司已采纳上市规则所载董事进行证券交易的标准守则，全体董事2021年均遵守该准则[75] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事和一位执行董事组成，主要职能为检讨及批准管理层薪酬建议等[75] - 提名委员会由三位独立非执行董事和两位执行董事组成，负责检讨董事会架构等多项事宜[75] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责包括与外聘核数师讨论审核工作等[78][80] - 公司董事会负责维持内部监控系统并检讨其有效性，审核委员会年内检讨认为系统合理有效[88] 股东权益与通讯 - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，董事会须在要求送达后两个月内举行[94] - 股东提名人选参选公司董事，需在为选举董事而召开股东大会通告寄发日期翌日起七天内，将书面通知送交公司总部[95] - 股东及其他持份者可将书面查询及关注送往公司主要营业地点，由公司秘书转交给合适人员处理[99] - 股东欲在股东大会提案，需将书面通知及联络资料送往公司主要营业地点，公司核实后，秘书会要求董事会在议程加入议案[99] - 召开股东周年大会需发出不少于21个完整日及20个营业日的通知，召开其他股东大会需发出不少于14个完整日及10个营业日的通知[99] - 公司于2015年10月20日采纳股东通讯政策，通过持续向联交所披露、年报及中期报告等渠道向股东传达资料[92] 附属公司信息 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事香港及海外公营和私营机构的地基建造、钻探及场地勘探工程，本年度主要业务性质无重大变动[102] - 公司附属公司包括Kin Wing Chinney (BVI) Limited等多家公司，公司均占100%股权[197] - 永峰工程有限公司注册股本10,000港元，公司间接持股100%，主营地库建造工程[199] - 建榮工程有限公司注册股本20,000,000港元，公司间接持股100%，主营地基打桩[199] - 建榮地基有限公司注册股本10,000港元，公司间接持股100%，主营地基打桩[199] - 建榮機械及運輸有限公司注册股本100港元，公司间接持股100%，主营设备及机器出租[199] - 建榮工程（澳門）有限公司注册股本1,000,000澳门元，公司间接持股100%，主营地基打桩[199] - 力達檢測有限公司注册股本10,000港元，公司间接持股100%，主营建筑材料测试[199] 财务报表编制 - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量，财务报表按相关法规和会计准则编制[89] - 财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则等编制[200] - 财务报表按历史成本惯例编制，租赁土地以公平值计量[200] - 财务报表以港元呈列，数值四舍五入计至最接近