公司股东週年大会 - 公司股东週年大会将于2023年6月2日举行，议程包括审议财务报表、宣派股息、重选董事及委聘核数师[6] - 股东週年大会将考虑授予董事一般授权，配发额外股份，但总额不得超过已发行股本面值总额的20%[6] - 股东週年大会授权期限为自通过之日起至下届股东週年大会结束、公司章程规定的期限届满或股东大会撤销或修改授权之日[7] - 公司将于2023年6月2日举行股东週年大会，暂停股份过户登记手续，股东需在5月30日至6月2日之间提交所有过户文件[28] - 截至2022年12月31日止年度的股息需在股东週年大会上获得批准，股东需在6月9日至6月14日之间提交所有过户文件[29] 公司财务状况 - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的收入下跌11.6%，为1,806,000,000港元，但权益持有人应佔溢利上升至96,000,000港元，较上一年度上升44.0%[25] - 公司建议向股东派发截至2022年12月31日止年度的股息，每股2.0港仙，并派发特别股息每股1.3港仙[27] - 公司的收入在2022年为1,805,843千港元，净利润为96,024千港元，资产总额为1,525,661千港元[151] - 公司正致力于优化仓库运作和提高信息技术能力，目标是通过简化流程提高生产力[145] 市场前景和展望 - 预计香港经济将于2023年增长3.5%至5.5%，取消口罩令后经济逐步恢复正常秩序[30] - 建造业在2022年受到挑战，但相对其他行业影响较为温和，私營及公共承建合同值分别增长约7%及24%[31] - 香港政府采取擴張性财政政策，持续投资于建筑及基础建设工程，对中长期建筑市场保持審慎乐观[32] - 预计未来十年将有大量公共基础建设项目展开，推动香港建造业发展[33] - 未来十年将增加360,000个公共房屋单位，加快土地出售速度以提振物业市场[34] 公司高管信息 - 林炳麟于2016年9月2日被委任为建聯集團和漢國的执行董事[46] - 林炳麟在香港大学担任助理财务处长，并于1990年起担任财务处处长直至2012年退休[45] - 林炳麟是香港加拿大国际学校理事会成员和明德学院校董会成员[45] - 林炳麟曾担任东方大学城控股（香港）有限公司的独立非执行董事[46] - 林炳麟持有香港理工大学管理学文凭和英国特许管理会计师公会会员资格[44] - 林炳麟积极参与社区事务，曾担任香港税务上诉委员会成员和香港菲臘牙科医院编制及财务委员会成员[45] - 林炳麟是建聯集团和漢國的执行董事[46] - 林炳麟在香港和中华人民共和国的房地产投资市场拥有超过30年经验[54] - 林炳麟是万基房地产顾问有限公司董事[54] - 林炳麟是建业建荣控股有限公司的独立非执行董事[53] - 陈先生在监督管理地基及地盘平整项目方面拥有超过28年经验[61] - 邓先生在项目及工地管理方面拥有超过29年经验，持有南澳大学项目管理硕士学位和香港理工大学土木工程硕士学位[64] - 阮永雄担任公司秘书兼财务总监，拥有约34年会计经验，持有樹仁学院会计学文凭和香港会计师公会会员资格[65] 公司治理和审计 - 公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則[84] - 全體董事均已確認於截至二零二二年十二月三十一日止年度全年均遵守標準守則所載之準則[85] - 薪酬委員會於二零一五年十月二十日成立，現由兩位獨立非執行董事、一位執行董事組成[86] - 薪酬委員會已審閱全體執行董事及高級管理層於本年度之薪酬待遇，並考慮薪酬調整及花紅分派之建議[88] - 公司已委托外聘核数师安永会计师事务所提供审计服务，费用为1,396千港元[99] - 董事会负责维护内部监控系统的有效性，以降低运营风险，并已确认系统合理有效[100][101] - 董事会定期提醒董事和员工遵守内幕消息政策，以确保遵守监管要求[102] - 董事需监督财务报表编制，确保真实公允反映公司业务状况和现金流量[103] - 公司采取股息政策，董事会在考虑多个因素后决定是否宣派股息[105][106] - 公司通过不同渠道向股东传达信息，包括持续向联交所披露重要信息和定期披露年报中期报告[107] - 股东有权要求召开股东特别大会，并提名候选人参选