公司治理架构与人员变动 - 审核委员会成员为关品方教授、陈建花女士及李焯芬教授，关品方教授为现任主席，前任主席吴伟霞女士于2022年11月9日辞任[5] - 提名委员会由关品方教授、陈建花女士及李焯芬教授组成，关品方教授为现任主席[10][12] - 谢锦鹏先生和庄子毅先生于2022年10月17日获委任为执行董事[152] - 沈志东先生和吴月明先生于2022年11月9日辞任执行董事[152] - 谢学勤先生于2022年10月17日获委任为非执行董事[152] - 邬向飞女士于2022年11月9日获委任为非执行董事[152] - 关品方教授和陈建花女士于2022年10月17日获委任为独立非执行董事[152] - 李焯芬教授于2022年11月9日获委任为独立非执行董事[152] 公司秘书与财务编制 - 公司秘书为林海麟先生，其已遵照上市规则第3.29条接受不少于15小时的专业培训[15][21] - 董事会负责编制集团真实与公平的财务报表，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[16][17] - 按持续经营基准编制公司综合财务报表的适当性取决于成本控制、加强资本基础等假设结果，且结果不确定[16][17] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理和内部控制制度旨在管理而非消除风险，只能提供合理而非绝对保证[45] - 报告期内公司聘请外部独立顾问对集团风险管理和内部控制系统进行独立审查，审查计划获董事会和审核委员会批准[46] - 鉴于集团公司及业务架构简单，董事会在审核委员会协助下直接负责集团风险管理和内部控制制度并检讨其有效性[47] - 董事会及审核委员会认为集团风险管理及内部控制制度充分有效[51][69] - 公司制定符合COSO 2013年框架的内部监控制度[64] 内幕消息管理 - 公司知悉处理及发布内幕消息的相关责任，集团采纳并实施内幕消息政策及程序[48][49] - 集团进行重大磋商时将订立保密条款[50] 股东权益与会议 - 股东持有不少于公司十分之一已缴足股本且有投票权，可书面要求董事会召开特别股东大会[72] - 若董事会在递呈请求21日内未召开会议，请求人可自行召开并报销合理费用[53][74] - 股东提呈建议需书面通知并交至公司香港主要营业地点，董事会酌情决定是否列入议程[54][74] - 公司于股东周年大会前至少20个营业日向全体股东派发年报及通函[76] 公司合规与沟通 - 集团2022年遵守对运营有重大影响的相关法律法规[62] - 公司与投资者建立多种通讯途径以维持高度透明[76] - 董事会认为公司股东沟通政策在本年度得到适当执行且有效[76] 财务数据关键指标变化 - 2022年毛利约为200万元，较2021年的约9970万元下降约98.0%[157] - 2022年年内亏损增加约64.2%至约2.026亿元（2021年：约1.234亿元）[157] - 2022年公司收入约为1.32亿元，较2021年的约5.029亿元下降约73.8%[171] - 2022年公司基本每股亏损约为0.1399元，2021年约为0.1315元[171] - 2022年公司毛利约为200万元，较2021年的约9970万元减少约98.0%[171] - 2022年公司亏损约2.026亿元，较2021年的约1.234亿元增加约64.2%[199] - 2022年公司收入约1.32亿元，较2021年的约5.029亿元减少约73.8%[199] - 2022年公司每股基本亏损约为人民币13.99分，2021年约为人民币13.15分[199] 股息与税务情况 - 董事会不建议就2022年度派付任何股息，不知悉股东有豁免股息安排[110][111][112] - 公司不知悉股东因持股享有税项减免[113] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何股息（2021年：零）[157] - 董事会不建议就2022年度派付任何股息，2021年也无派息[171] 财务报表附注信息 - 集团物业、厂房及设备2022年变动详情载于综合财务报表附注13[114][115] - 公司股本详情载于财务报表附注27[125] 所得款项使用情况 - 第二次配售所得款项净额约为2371万港元，于2022年12月31日悉數动用[117][120][127] - 股份认购及第三次配售所得款项净额约为1.054亿港元[120] 报告刊出安排 - 环境、社会及管治报告将与年报同时在公司网站和联交所网站刊出[101][104] 核数师责任声明 - 公司核数师就集团财务报表的申报责任声明载于年报第94至102页的独立核数师报告[141] 独立非执行董事规定 - 董事会须至少有三名独立非执行董事，且占比至少三分之一，提名委员会会评估相关人员[140] 公司基本信息 - 公司股票代码为1575，注册办事处位于开曼群岛，中国总部在浙江嘉兴海宁，香港主要营业地点在屯门虎坑路52号[150][155][156] 公司经营情况与策略 - 2022年因内地疫情供应链紧张和美国关税，公司经营面临压力，后通过配售新股、引入投资人和债务重整恢复业务[173][174] - 未来公司将通过轻资产模式经营，拓展美国、欧洲及内地市场，注重成本管控[177] 公司人员背景信息 - 谢锦鹏先生为世纪图标唯一股东和董事，持有13.00038亿股，占已发行股本约47.27%[180] - 谢锦鹏先生是 Royale Home 控股股东，被视为持有其已发行股本约74.86%权益[179] - 谢锦鹏先生于2022年10月17日获委任为公司执行董事，负责领导董事会[182] - 谢锦鹏先生有超30年国际贸易和中国贸易业务经验，曾在多家公司任职[179][181] - 庄子毅34岁，2022年10月17日获委任为执行董事，负责集团整体运营管理[184] - 沈志东48岁，2017年7月6日获委任为执行董事，2022年11月9日辞职，辞职前为集团高级副总裁[191] - 邹格兵在家具制造相关业务有超20年行业经验，其配偶吴祥飞为非执行董事[188] - 沈志东曾在海宁政府部门任职超十年，2014年1月被慕容中国聘为副总裁，2015年12月被集团委聘为高级副总裁[193] - 谢锦鹏为香港家私协会副会长，是非执行董事谢学勤之父，公司执行董事兼行政总裁庄子毅的岳父[183] - 庄梓毅在企业融资行业有超十年经验，拥有伦敦帝国学院金融学硕士学位和兰卡斯特大学会计与金融一等荣誉学士学位[186] - 庄梓毅加入集团前，1997年7月至2000年3月、2000年5月至2002年3月分别在浙江卡森实业集团有限公司和海宁宏洋集团有限公司任职[187][189]