财务业绩 - [公司2023年3月31日止年度收益约3.129亿港元，按年增长29.1%，纯利约1890万港元，上一财年亏损约450万港元][4][10][12][18] - [公司回顧年度毛利约2460万港元，较上一年度增加约720万港元或41.5%，毛利率约7.9%，增加0.7个百分点][13] - [公司回顧年度其他收入及其他收益约190万港元，较上一年度增加约30万港元或21.2%][14] - [公司回顧年度行政及其他经营开支约2230万港元，较上一年度减少约10万港元或0.5%][16] - [公司回顧年度金融资产及合约资产减值亏损拨回净额约1480万港元，上一年度减值亏损约100万港元][17] - [公司回顧年度收益增加主要因承接2021年及2022年获授的大型建筑项目][12] - [2023财年公司总收益约为31290万港元，2022财年约为24230万港元][138] 项目情况 - [2023年3月31日，公司共有12个正在进行的项目，原合约金额约5.695亿港元][9] 行业挑战与机遇 - [公司未来将面临地基行业竞争激烈及技术规定增加的挑战，会加强竞争优势及调整竞标策略][5] - [公司对地基行业保持乐观，积极寻求新业务机遇，但全球通胀和劳动力短缺会收窄毛利率][11] 股息政策 - [公司董事会不建议就回顧年度宣派末期股息][6] - [董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息][30] - [股息政策考虑集团经营业绩、财务状况等多方面因素，派息比率每年不同][62][63] 资金与资产状况 - [2023年3月31日，集团银行结余（含已抵押存款）约5120万港元，2022年3月31日约2300万港元][19] - [2023年及2022年3月31日，集团均无未偿还债务，资产负债比率为零][19][21] - [2023年3月31日，集团已抵押银行存款约610万港元，2022年3月31日为500万港元][22] - [回顾年度内，集团投资约900万港元购买物业、厂房及设备，均由内部资源拨付][24] - [2023年3月31日，集团提供企业弥偿保证的担保债券未偿还金额约980万港元，2022年3月31日约80万港元][25] - [集团已收所得款项净额约8420万港元，截至2023年3月31日已动用约8250万港元，剩余约170万港元预计2024年3月31日前用于购置设备][31][32] 人员情况 - [2023年3月31日，集团聘用97名全职雇员，2022年3月31日为72名；回顾年度薪酬成本约3430万港元，2022年同期约3110万港元][33] - [2023年3月31日公司员工中男性92名占比约94.8%，女性5名占比约5.2%][59] - [2023年3月31日公司在香港共有97名雇员，2022年为72名][144] - [公司雇员流失率从2022年约21%增加至2023年约45%][144] - [按日受雇员工从2022年的53名增加到2023年的73名，按月受雇员工从19名增加到24名][144] - [男性雇员从2022年的68名增加到2023年的92名，女性雇员从4名增加到5名][144] - [31 - 40岁雇员从2022年的16名增加到2023年的21名，41 - 50岁从17名增加到21名，51 - 60岁从14名增加到24名，61岁及以上从19名增加到25名][144] - [2023年男性雇员流失率为26%，女性为29%；30岁及以下为4%，31 - 40岁为12%，41 - 50岁为10%，51 - 60岁为7%，61岁及以上为5%][146] - [2023财年集团提供约1002小时培训，建筑工人约占957小时，每名工人平均受训约13小时][148] - [2023财年无工作相关事故，过去三年无因工死亡事故记录][151] - [2023财年男性雇员85人，平均受训11.3小时，受训百分比92%；女性雇员4人，平均受训10.2小时，受训百分比80%][154] - [2023财年管理层8人，平均受训3.9小时，受训百分比80%；工人72人，平均受训13.3小时，受训百分比100%；行政/监督/技术人员9人，平均受训1.6小时，受训百分比53%][154] 重大事项 - [回顾年度内，集团无重大收购、出售附属公司或联属公司，无重大投资及资本资产未来计划][27][28][29] 外汇风险 - [集团仅在香港营业，以外汇风险甚微，回顾年度未订立衍生工具合约对冲外汇风险][23] 公司治理架构 - [公司董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，主席为黄仁雄先生][54] - [公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，回顾年度一直遵守][50] - [公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事回顾年度一直遵守][53] - [董事会成员已采纳董事会成员多元化、提名、股息、反贪污四种政策][56] - [公司董事会建立使命及价值，将环保、社会责任和可持续增长融入业务策略][51] - [公司计划在2024年12月前让一名女性董事加入董事会以达成多元化][58] - [提名董事候选人或重新委任现有成员基于诚信声誉等多项标准][60] - [公司主席和行政总裁职位由不同人担任，分别负责领导董事会和集团业务日常管理][67] - [回顾年度及报告日期公司有三名独立非执行董事，两名具备专业会计资格][69] - [各执行董事和独立非执行董事与公司订立服务协议或委任函，受相关条文规限][71] - [每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，黎国辉和罗嘉豪将在应届大会退任并愿重选][72] - [董事会负责集团整体管理，日常运营和管理工作转授给以行政总裁为首的管理层][73] - [公司为全体董事安排合适保险并承担培训费用，定期为董事安排内部培训，向新董事提供入职培训][77][78] - [董事会定期会议每年最少举行四次，董事提前14天获书面通知及议程，文件提前3天送交][79] - [公司于2022年9月8日举行上届股东周年大会，除此次外回顾年度无其他股东大会][81][82] - [回顾年度董事会举行五次会议，全体董事出席率均为100%][83] - [董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会有职权范围并由董事会批准和审视][83] - [审核委员会于2016年9月3日成立，由三名独立非执行董事组成，谭伟德为主席][84] - [审核委员会回顾年度举行两次会议，成员出席率均为100%][86] - [审核委员会认为回顾年度综合财务报表编制符合准则规定及上市规则并充分披露][85] - [审核委员会主要工作包括审阅业绩、财务资料、核数师相关情况等多项内容][86] - [董事须就董事会会议事项申报利益，有潜在利益冲突时通过实体会议处理，有重大利益董事须放弃投票][76] - [提名委员会于回顾年度举行两次会议，成员出席率均为100%，主要工作包括检讨职权范围、董事会架构等][89] - [薪酬委员会于回顾年度举行两次会议，成员出席率均为100%，主要工作包括检讨职权范围、考虑董事及高管薪酬等][94] - [回顾年度，高级管理层薪酬在0港元至100万港元的有1人][93] - [回顾年度，集团已付/应付核数师核数服务费用72万港元，非核数服务费用12万港元][97] - [公司于2016年9月3日成立提名委员会，职责为检讨董事会架构等并提出推荐建议][88] - [公司于2016年9月3日成立薪酬委员会，职责为检讨董事及高管整体薪酬政策等并提出推荐建议][90] - [董事会负责公司的风险管理、内部监控制度等并检讨其成效，集团采用“三道防线”模式处理风险][98][99] - [集团于回顾年度制定及批准反贪污政策，并建立举报程序让雇员可保密举报违规或欺诈行为][101] - [审核委员会检讨集团内部监控制度、环境社会及管治绩效等，回顾年度与董事会无意见分歧][87] - [董事确认负责编制集团综合财务报表及确保适时刊发，未知悉重大不明朗因素影响集团持续经营能力][96] - [2022年11月30日徐永裕辞任公司秘书，董事会委任杜洁雯女士为公司秘书，杜女士接受不少于15小时专业培训][105] - [股东持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会投票，可书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在请求后两个月内召开][109][110] - [提名选举董事需提交相关书面通知，提交期间从指定股东大会通告寄发翌日起，至大会举行日期前7日结束，通知最短7日][112] - [股东可将查询寄至香港主要营业地点或发邮件至info@swgrph.com向董事会查询][113] - [公司制定股东通讯政策，最新资料可在联交所网站和公司网站查询][114][115] - [股东周年大会于2023年9月7日举行，公司将在大会前至少20个完整营业日寄发通告][116] - [回顾年度公司章程文件无重要变动][117] 董事履历 - [岑果夫于2008年8月加入集团任技术总监，在建造业有逾40年经验][46][47] - [罗嘉豪自2014年12月起加入昊天国际建设投资集团，最终职位为财务总监][41] - [梁唯亷于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律相关工作经验][42][43] - [谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，在核数、会计及财务管理方面有约20年经验][44][45] - [杜洁雯自2022年11月30日起任公司秘书及授权代表，在审计及会计领域有逾20年经验][48] 环境、社会及管治（ESG） - [环境、社会及管治报告涵盖2023财年和2022财年，阐述集团可持续业务努力及绩效][119] - [董事会对环境、社会及管治原则及政策等负最终责任，团队负责收集数据等并定期报告][120] - [公司进行全面内部重要性评估，识别持份者优先关注的环境、社会及管治事宜][121] - [公司制定环境、社会及管治目标，维持能源消耗与上年度可比，为雇员维持稳定就业机会，虽用水量大幅增加，但其他能源使用及污染物排放改善，大致符合目标，并为来年计划改善措施][122] - [环境、社会及管治报告由集团团队和高层合作完成，经审核委员会审阅及董事会批准][123] - [报告根据环境、社会及管治报告指引编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则][124][125][126][127] - [公司重视持份者意见，与股东及投资者、政府及监管机构等主要持份者沟通，了解其要求和期望][128] - [公司进行内部重要性评估，识别出排放物及资源使用、雇佣惯例及雇员权益保障为关键议题][129][130] - [集团业务活动造成气候变化，同时气候变化也影响集团业务，集团采取措施缓和影响，如投资清洁能源等][132][133] - [所有工地遵守使用环保署批准标签的非道路移动机械等规例][134] - [公司采取推动能源效益操作等措施，实行多项能源效益措施][135][136] - [集团遵守环境法律法规，回顾年度无相关违规事件，依法妥善处置建筑废物][137] - [2023年电力消耗186480千瓦时而2022年为174929千瓦，柴油消耗352298升而2022年为462999升，温室气体排放1042吨而2022年为1334吨，多项能源消耗和排放指标下降][138] - [2023年建筑废物减少至约91320吨，其中完全包含惰性建筑废物在公众填料接收设施处置量为91032吨，2022年为116790吨][141] - [展望未来公司将进一步努力节约能源及减少空气污染物以改善环境绩效][140] - [集团在客户关系管理方面表现良好，回顾年度及上年度均无接获重大投诉][160] - [集团遵守《版权条例》，尊重并保障自身及业务相关方的知识产权][161] - [集团营运遵守《个人资料（私隐）条例》，确保客户资料保密作内部用途][162] - [集团将诚实、诚信及公平视为核心价值，回顾年度严格遵守《防止贿赂条例》][163] - [公司在回顾年度共贡献58,000港元用于慈善，聚焦儿童关顾及意外救援范畴][167] - [公司全体执行董事及财务总监参加廉政公署网上诚信培训课程，财务总监向相关管理层及雇员传达主要信息][164] - [公司反贪污政策禁止招揽及接受贿赂等不当行为，回顾年度无贪污诉讼及涉嫌贪污举报][165] - [公司支持并出席2022年11月3日“爱的呼唤延续星光背后”慈善表演][166] - [公司在2022年9月建筑事故后向建造业关怀基金综合服务中心捐款][167] - [公司多年支持“爱跑”活动，向“爱跑•东涌呀”(Lifewire Run 2022)捐款][167] - [公司环境、社会及管治报告多项强制披露要求已遵守][168][169][170] - [公司环境、社会及管治报告多项关键绩效指标已遵守][175][176][177][180][181][184] - [公司制定有效使用资源（能源、水及其他原材料）的政策][178] - [公司制定减低对环境及天然资源重大影响的政策][183] - [需披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数][186] - [需披露按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率][187] - [需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率][189] - [需披露因工伤损失工作日数][190] - [需披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比][193] - [需披露按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数][194] - [需披露按地区划分的供应商数目][197] - [需描述有关聘用供应商的惯例、执行该惯例的供应商数目及相关执行和监察方法][197] - [需描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例及相关执行和监察方法][19