财务表现 - 2023年收入为5,079,222千港元，同比下降8.9%[5] - 2023年毛利为314,888千港元，同比增长24.3%[5] - 2023年净利润为174,068千港元，同比增长41.7%[5] - 2023年每股基本溢利为8.70港仙，同比增长41.7%[6] - 2023年每股股息为5.0港仙，同比增长42.9%[6] - 截至2023年3月31日，公司收入为50.79亿港元，同比下降8.9%[7] - 截至2023年3月31日，公司净利润为1.74亿港元，同比增长41.7%[8] - 截至2023年3月31日，每股基本盈利为8.70港仙，较2022年的6.14港仙有所增长[9] - 公司母公司持有者应占资产净值为15.20亿港元，较2022年增长6.9%[14] - 董事会建议派发末期股息每股5.0港仙，总额为1亿港元[15][16] - 公司截至2023年3月31日的综合收入为50.79亿港元，较2022年减少4.98亿港元[30] - 公司母公司持有者应占溢利为1.74亿港元，较2022年增长41.7%[30] - 公司每股基本及摊薄盈利为8.70港仙，较2022年的6.14港仙有所增加[30] - 公司母公司持有者应占资产净值为15.20亿港元，较2022年增长6.9%[31] - 公司董事会建议派发末期股息每股5.0港仙，较2022年的3.5港仙有所增加[32] - 公司整体毛利率从2022年的4.5%上升至2023年的6.2%，主要由于一项重大楼宇建筑项目的实际成本低于预期[36] - 公司其他收入及收益从2022年的240.5万港元增加至2023年的1210.9万港元，主要由于政府补贴和定期存款利息收入增加[39] - 公司行政开支从2022年的8684.7万港元减少至2023年的8357.7万港元，主要由于捐款减少[40] - 公司财务费用从2022年的1150.6万港元增加至2023年的2450.8万港元，主要由于香港银行同业拆息上升[41] - 公司应占合营企业净溢利为137.3万港元，较2022年的净亏损135.5万港元有所改善[42] - 公司所得税开支从2022年的3304万港元增加39.9%至2023年的4621.7万港元，与应课税溢利的增加一致[43] - 公司母公司持有者应占溢利从2022年的1.2288亿港元增加41.7%至2023年的1.74068亿港元[44] - 公司现金及现金等价物从2022年的15.02962亿港元增加13.8%至2023年的17.10743亿港元，主要由于经营业务所得现金流入增加[47] - 公司银行信贷总额为20.71亿港元，其中12.07亿港元未动用[48] 资产与负债 - 2023年非流动资产为1,658,772千港元，同比增长27.0%[6] - 2023年流动负债为2,615,267千港元，同比增长30.1%[6] - 2023年资产净值为1,520,274千港元，同比增长6.9%[6] - 2023年每股净资产为0.76港元，同比增长7.0%[6] - 物业、机器及设备总额为15.59亿港元，较去年增加3.51亿港元，主要由于使用权资产增加及地皮重新发展成本[54] - 应收账款为100%在2023年5月4日或之前收回，较去年99%的收回率有所提升[56] - 合约资产中应收保证金为4.89亿港元，未开发票收入为3.40亿港元[58] - 预付款项、其他应收款及其他资产增加3.31亿港元，主要由于新建筑项目预付保险费及合营伙伴应收款增加[59] - 其他应付款及应计费用总额为15.07亿港元，较去年增加4.23亿港元，主要由于合约工程成本拨备增加3.70亿港元[61] - 资产抵押总额为16.91亿港元，包括物业、机器及设备、应收账款、未开发票收入及应收保证金[62] - 银行存款14,704,000港元作为建筑工程项目履约保证金的保证存款[63] 合约与项目 - 公司重大手头合约总价值为68.61亿港元（附属公司）和186.75亿港元（合营业务）[24] - 公司未完成合约价值为53.99亿港元（附属公司）和90.82亿港元（合营业务）[24] - 公司主要合约包括屯门业旺路公营房屋发展计划（22.60亿港元）和启德地盘公营房屋发展计划（12.75亿港元）[24] - 公司在2023年获得了三个重大建筑合同，总价值分别为5.96亿港元、12.93亿港元和14.37亿港元[38] 公司治理与董事会 - 公司董事会在截至2023年3月31日的年度内遵守了企业管治守则的所有条文[131] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事[133] - 董事会负责制定公司及其附属公司的关键政策、策略性计划、方向及目标[132] - 董事会负责任命董事会和董事会委员会的成员和主席[132] - 董事会负责实行及监查有效的风险管理和内部监控框架系统，包括环境、社会及管治的重大风险[132] - 董事会负责审批中期报告、年报、公告、环境、社会及管治报告及通函[132] - 董事会负责商讨派息政策及建议/决定宣派末期/中期股息[132] - 董事会负责确保公司有良好的企业管治，并检视及监查其遵守适用法律及监管规定的政策及常规[132] - 董事会负责审议及监查其他重大财务及营运事宜[132] - 管理层在执行董事的领导下负责日常运作[132] - 公司董事会具备适当的技能和经验以处理集团业务需求，所有董事均有独立途径接触高级管理层和公司秘书以确保遵守所有适用规则和法规[136] - 公司已为董事及高级管理层安排了法律行动保险，保险范围每年审查以确保充分保障[138] - 截至2023年3月31日，公司董事会符合上市规则要求，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计及财务管理专业知识[139] - 公司五位独立非执行董事在工程、教育、齿科和会计及财务领域拥有专业资历和经验，为董事会职责提供强力支持[140] - 所有独立非执行董事的任期为两年，公司已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认书[141] - 公司确认所有独立非执行董事的服务年限均少于9年[146] - 董事会每年至少举行四次定期会议，约每季度一次，以处理集团事务[147] - 公司董事可通过电子通讯设备参与董事会会议，包括会议电话、视频通讯平台等[149][150] - 董事会定期会议的通知至少提前14天发出，其他会议则在合理时间内通知[151] - 会议议程和文件在董事会会议前至少7天发送给每位董事，以便董事做出知情决定[151] - 董事会会议记录详细记录会议事项和决议，初稿传阅给董事评注，签署后由公司秘书保存[153][154] - 截至2023年3月31日，各董事在董事会及委员会会议中的出席率均为100%[155] - 公司董事会成员多元化政策自2017年1月起实施，旨在提升董事会表现质量[158] - 董事任期不超过三年，需在股东周年大会上轮值退任并可连任[160] - 根据公司章程，至少三分之一的董事需轮席退任，退任董事有资格在股东周年大会上重选[161] - 魏振雄先生、高赞明教授及蒙燦先生将于2023年8月29日举行的股东周年大会上退任董事，并已表示愿意连任[164] - 游国辉先生于2022年9月1日接任董事会主席，张浩源先生担任公司行政总裁[166] - 张浩源先生将于2023年8月29日辞去执行董事及行政总裁职务，游国辉先生将接任行政总裁[173] - 董事会已设立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监督公司不同范畴的事务[176] - 审核委员会由五名独立非执行董事组成，蒙燦先生担任主席，并具有合适的会计资格及财务经验[178] - 审核委员会的主要职责包括审阅综合财务报表及核数师报告，并监督综合财务报表的完整性[179] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统，以及内部和外部审计职能[180] - 主席与独立非执行董事在管理层及其他董事不在场的情况下进行了一次会面，讨论企业管治改进及董事会成效等议题[172] - 主席负责领导董事会，确保董事在董事会会议上获得准确、清晰、完整及可靠的信息[168] - 行政总裁由董事会委任，负责领导管理层、实施集团策略并监督集团的日常运作[170] - 审核委员会在截至2023年3月31日的年度内举行了四次会议，外聘核数师出席了其中两次会议[181] - 审核委员会审阅了公司的未经审核财务账目、中期报告及中期业绩公告[181] - 审核委员会审阅了公司的经审核财务账目及全年业绩公告[181] - 审核委员会审阅了公司及集团应用的会计政策和惯例[181] - 审核委员会审阅及推荐了外聘核数师的委任及重聘[181] - 审核委员会审批了内外部审核范围及计划[181] - 审核委员会评核了外聘核数师的工作、酬金及独立性[181] - 审核委员会评核了内外部审核工作的结果及成效[181] - 审核委员会评核了集团的财务报告系统、风险管理系统、内部监控系统及内部审核系统是否足够及有效[181] - 审核委员会检讨了《本集团外聘核数师及其联繫人提供非审核服务的政策》并监察其执行[181] - 提名委员会在截至2023年3月31日的年度内举行了三次会议，主要工作包括检讨董事会的结构、规模、组成及多元化，并提出董事任命、重选及继任计划的建议[194] - 提名委员会负责物色具备合适资格的人士担任董事会成员，并向董事会提出建议[194] - 提名委员会评估了每名独立非执行董事的独立性，并检讨了董事的时间投入和培训情况[194] - 《董事提名政策》规定了提名和甄选董事的方法和程序，确保有适当的董事甄选和提名程序[195][196] - 提名委员会在提名董事候选人时考虑多项因素，包括诚信、技能、知识、经验、专业知识和董事多元化[197] - 提名委员会在委任新任及替补董事时，根据甄选准则评估候选人并向董事会提供建议[198] - 《董事会成员多元化政策》旨在实现董事会成员的多元化，考虑因素包括性别、年龄、文化、技能、背景、经验、知识和专长[199][200] 人力资源与员工 - 公司截至2023年3月31日持有320名全职员工，较2022年的352名有所减少[72] 合作与投资 - 公司与亮雅发展有限公司签订了框架协议，预计合作将持续至2025年3月31日[67][68] - 公司未在2023年3月31日前持有任何重大投资或未来投资计划[66] - 公司董事会认为与亮雅发展的合作将扩大其作为承包商或分包商的能力，并进一步扩大潜在客户群[70][71] - 公司自2018年8月31日采纳购股权计划以来，截至2023年3月31日未授出任何购股权[74][75] - 公司与亮雅发展的框架协议构成持续关连交易，并于2022年6月9日获得独立股东批准[69] 高管与董事背景 - 公司执行董事游国辉先生自2022年9月起担任董事会主席，并负责董事会管理和集团整体发展[76][77] - 游国辉先生在建造业拥有超过30年经验，并持有土木工程学士学位和结构钢材设计硕士学位[80][81] - 张先生自2020年2月起担任公司首席执行官，负责集团策略实施、项目估算、分包及采购管理[83][84] - 刘志辉先生自2016年9月起担任公司执行董事，负责项目管理及合约行政工作，拥有超过30年建筑行业经验[86][87] - 魏振雄先生自2022年9月起调任为公司非执行董事，拥有超过25年建筑行业经验，负责合约工程的操作支援[88][91] - 高赞明教授自2021年2月起担任公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，拥有超过50年结构工程经验[92][93] - 李文彪医生自2021年2月起担任公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，现任薪酬委员会主席[98][99] - 李毓湘博士自2017年1月起担任公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，现任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[107] - 李毓湘博士拥有逾30年土木工程及教育经验，曾任香港理工大学土木及结构工程学系主任，并于2013年退休[108] - 李毓湘博士自1997年9月起为香港工程师学会资深会员，并曾担任该学会出版事务委员会主席[110] - 麦淑卿女士自2017年1月起担任公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，现任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[111] - 麦淑卿女士拥有逾30年教育及管理经验，曾任大埔官立中学及南屯门官立中学校长[112] - 蒙灿先生自2021年2月起担任公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，现任公司审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员[115] - 蒙灿先生拥有逾40年财务及成本管理、会计、行政及信息技术经验，曾任香港政府总库务会计师[117] - 蒙灿先生自1991年起为澳洲会计师公会执业会计师，自1984年起为香港会计师公会资深会员[117] 香港土地与房屋发展 - 香港未来30年土地供应预计超过7000公顷，超出需求约1000公顷[17] - 未来十年公营房屋预计需求为30.1万个单位，政府已物色足够土地兴建36万个单位[17] - 未来十年私营房屋预计需求为12.9万个单位，政府计划在未来五年准备不少于7.2万个单位的土地[18] - 香港政府未来几年每年基本工程开支将超过1000亿港元，推动“北部都会区”发展[19][20]