项目合约情况 - 截至2022年3月31日，公司手头有10个项目，总合约金额约3.51211亿港元，其中8个项目预计下个财年完成；财年结束后获授2个项目，合约金额约1.12006亿港元[11] 财务数据关键指标变化 - 本年度总收入约2.13665亿港元，较上年度约2.79022亿港元减少约23.4%[13] - 本年度毛利约3253.6万港元，上年度约682.9万港元；本年度毛利率约15.2%，上年度约2.4%[15] - 本年度其他收入约350.5万港元，较上年度约744.1万港元减少约52.9%[17] - 本年度其他净收益约319.1万港元，上年度其他净亏损约256.5万港元[18] - 本年度行政开支约2591.5万港元，较上年度约2539.2万港元增加约2.1%[19] - 本年度和上年度均没有所得税[20] - 本年度录得纯利净额约1119.2万港元，上年度亏损净额约1447.5万港元[21] - 2022年3月31日集团银行结余约1434.2万港元，2021年3月31日约2178万港元[22] - 2022年3月31日集团计息债务约7644.5万港元，2021年3月31日约3263万港元[22] - 2022年3月31日集团资产负债比率约45.98%，2021年3月31日约21.04%[22] - 2022年3月31日集团厂房及机器总账面净值约1137.9万港元，2021年3月31日为911.1万港元[24] - 2022年3月31日银行融资以集团银行存款约1123.8万港元抵押，2021年3月31日为1921.6万港元[24] - 2022年3月31日集团雇员138名，本年度薪酬总成本约5032万港元，上年度约6826万港元[26] - 2022年3月31日集团购买物业、厂房及设备的资本承担约2422万港元，2021年3月31日为390.4万港元[27] - 2022年3月31日集团并无任何重大或然负债，2021年3月31日亦无[28] - 集团于报告期内作出慈善及其他捐款约10,000港元，2021年为10,000港元[77] - 公司截至2022年3月31日止年度建筑合约收入约为2.13665亿港元[190] - 公司于2022年3月31日的合约资产账面价值总额约为8328.1万港元，扣除信贷亏损拨备约148.1万港元[194] 股息政策及派付情况 - 董事会不就回顾年度宣派末期股息[9] - 2022年公司无派付或建议派付股息[66] - 董事不建议支付报告期的末期股息（2021年：无）[70] - 股息宣派须符合公司股息政策准则，由董事会酌情决定，且要符合法规和组织章程细则[178] - 董事会将根据集团经营业绩、财务状况等多因素决定是否宣派及派付股息[178] - 公司将继续检讨股息政策，并保留更新、修改等权利，该政策无法律约束力[180] 公司业务及历史情况 - 公司在香港及澳门提供地基工程及配套服务方面拥有逾51年经验[7] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港及澳门提供地基工程[62] - 2016年10月7日公司成为若干附属公司的控股公司[63] - 报告期为2022年3月31日止年度[61] 董事及管理层情况 - 陈千莹女士62岁，在香港楼宇及建造业积累逾40年经验[43] - 李汉雄先生65岁，在建筑领域积累逾29年经验[47] - 郑志洪先生62岁，在审计及会计方面拥有逾24年经验[47] - 黄业光先生69岁，于2006年10月获美国林肯大学工商管理硕士学位[50] - 张家毅先生57岁，在香港建造项目设计及实施方面积累逾32年经验[51] - 陈千莹女士于2001年6月取得英国Society of Business Practitioners工商管理文凭[44] - 李汉雄先生于1981年6月获加拿大Humber College颁授理工建筑系文凭，1984年6月获纽约理工大学颁授建筑系学士[47] - 郑志洪先生于1999年12月及2001年12月自香港公开大学获工商管理硕士学位及资讯科技深造证书，2004年6月自香港会计师公会获得香港会计师公会破产学文凭[50] - 张家毅先生于1999年12月取得香港理工大学土木工程工程（荣誉）学士学位[51] - 李汉雄先生自2011年10月起担任六福集团（国际）有限公司非执行董事[47] - 陈大平63岁，有超36年香港不同建造项目的项目管理经验[53] - 袁建强58岁，有超28年香港不同建筑项目的项目设计及发展经验[54] - 吕舜华59岁，拥有逾17年会计、税务及企业融资经验[58] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[130] - 报告期内，董事会举行了4次会议[133] - 所有董事须至少每三年轮席退任一次，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任[133][137] - 各执行董事与公司订立为期3年的服务协议，各独立非执行董事与公司订立任期3年的委任函[138] - 陈立纬先生和陈立铨先生将在应届股东周年大会上退任并可接受重选[138] - 主席陈立纬先生和行政总裁陈立铨先生职责明确区分[140] - 董事会认为全体独立非执行董事属上市规则界定的独立人士[141] - 2022年6月公司为董事举办有关董事职务及职责培训以及有关最新法律及规例研讨会[142] - 2022年6月23日董事会审阅及讨论集团企业管治政策，并信纳其成效[157] - 执行董事陈立纬、陈立铨、陈千莹出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1[155] - 独立非执行董事李汉雄、郑志洪出席董事会会议次数为4/4，出席审核委员会会议次数为3/3，出席薪酬委员会会议次数为2/2，出席提名委员会会议次数为2/2，出席股东周年大会次数为1/1[155] - 独立非执行董事黄业光出席董事会会议次数为4/4，出席审核委员会会议次数为3/3，出席薪酬委员会会议次数为2/2，出席提名委员会会议次数为2/2，出席股东周年大会次数为0/1[155] 股权权益情况 - 2022年3月31日，陈立纬于公司股份中以受控法团权益形式持有495,000,000股，权益百分比为72.29%[95] - 2022年3月31日，陈千莹于公司股份中以实质拥有人形式持有7,140,000股，权益百分比为1.04%[95] - 陈立纬于Creative Elite Global Limited所持股份权益百分比为45%[98] - 陈立铨于Creative Elite Global Limited所持股份权益百分比为28%[98] - 陈千莹于Creative Elite Global Limited所持股份权益百分比为18%[98] - 2016年12月2日，Creative Elite Global Limited于公司的持股比例由75%变为72.29%[96] - Creative Elite Global Limited持有495,000,000股股份，权益百分比为72.29%，行使超额配股权前持股比例为75%[100] - 范小玲女士因配偶权益拥有495,000,000股股份，权益百分比为72.29%[100] 供应商与客户情况 - 集团最大供应商采购额占采购总额的36.3%，五大供应商加总采购额占88.9%[106] - 集团最大客户收入占收入总额的17.7%，五大客户加总收入占73.4%[106] 购股计划情况 - 购股计划由2016年10月24日起十年内有效，可发行股份上限为上市日期全部已发行股份的10%（即68,475,000股）[112][113][114] 核数师情况 - 2019年3月15日起开元信德会计师事务所有限公司任公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并接受重选[123] - 公司外聘核数师为开元信德会计师事务所有限公司，截至2022年3月31日止年度已付/应付其审计服务酬金430千港元[161][163] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量[184] - 核数师将建造合约的入账审计列为关键审计事项，涉及合约收入和成本确认[189][190] - 核数师将合约资产的信贷亏损拨备列为关键审计事项，评估涉及重大判断[194] 公司合规及政策情况 - 公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则内所有适用守则条文[32] - 自上市日期起直至报告日期，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[30] - 报告期内公司无董事购买股份或债权证权利的授出与行使[104] - 报告期内公司无重大交易、安排或合约使董事或相关实体拥有重大权益[105] - 报告期内公司无有关附属公司及联营公司的重大投资、收购及出售事项[107] - 报告期内公司无购买、出售或赎回上市证券的情况[109] - 公司报告期内遵守企业管治守则所有适用守则条文[128] - 全体董事报告期内遵守标准守则规定[129] - 公司为董事及高级管理層投购董事及高级职员责任保险，保障范围每年检讨一次[136] - 审核委员会于报告期内举行三次会议，就财务报告原则应用、风险管理及内部监控系统成效等进行审阅讨论[144] - 薪酬委员会于报告期内举行两次会议，检讨及讨论公司薪酬政策，重续独立非执行董事委任函[145] - 提名委员会于报告期内举行两次会议，检讨董事会架构、规模、组合及多元性等事宜[154] - 审核委员会由三名独立非执行董事郑志洪、李汉雄、黄业光组成，郑志洪为主席[144] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事黄业光、李汉雄、郑志洪组成，黄业光为主席[145] - 公司秘书吕舜华自2016年6月6日起任职，截至2022年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[168] - 股东特别大会可由董事会认为适当时间召开，或由持有不少于公司缴足股本（具投票权）十分之一的股东要求召开，大会应于呈递要求后2个月内举行[171] - 公司股东提名参选董事，书面通知发出期间不早于寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行日期前7日结束，且最少为7日[172] - 董事会负责监督编制截至2022年3月31日止年度财务报表，采用适当会计政策并按香港财务报告准则应用，确保按持续经营基准编制[159] - 董事会确认对设计及执行内部监控整体负责，每年至少检讨及评估风险管理及内部监控系统一次[165] - 公司制定风险管理政策和举报政策及制度，审核委员会持续检讨重大内部监控及风险管理[165] - 公司致力及时、准确及充分详细披露重大消息，采纳内幕消息披露政策[167] - 公司旨在向股东及投资者提供高水平披露及财政透明度，采纳股东通讯政策[170] - 自上市日期起直至2022年3月31日止，公司组织章程文件概无修订[177] - 董事会采纳多元化政策，提名、任命及续聘以用人唯贤为基准，考虑成员多元化[181] - 董事对公司年报中除综合财务报表及核数师报告外的其他信息负责[199] - 公司对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，不发表鉴证结论[200] - 公司审计综合财务报表时需阅读其他信息，考虑其与报表及审计情况是否有重大抵触或错误陈述[200] - 若认为其他信息存在重大错误陈述，公司需报告，目前无相关报告[200] 其他事项 - 2022年8月12日至8月19日暂停办理股东登记手续[69] - 工程变更令可能使工程项目收入与原合约金额不同，影响公司盈利能力[71]