财务表现 - 本年度总收入约315,136,000港元，较上年度增加约47.5%[14] - 本年度毛利约34,395,000港元，毛利率约10.9%，较上年度略有下降[16] - 其他收入约7,094,000港元，主要来源于香港政府的“保就业”计划政府补助[17] - 本年度純利淨額约为10,836,000港元，较上年度略有下降[21] - 本年度流动资金约为29,106,000港元，较上年度大幅增加[23] - 本年度员工总数为120名，薪酬总成本约为60,588,000港元，较上年度有所增加[27] - 本年度资本承担约为1,050,000港元，较上年度大幅下降[29] - 公司将暂停股东登记手续，以确定有权参加股东大会并投票的股东身份[69] - 工程变更可能导致工程项目收入与合同金额不同，影响公司盈利能力[70] - 建筑工程项目数量减少，市场竞争激烈，建筑成本上升[71] - 估计投标价格出错可能导致重大损失[72] - 估计项目时间、成本和技术难度不准确可能导致超支[73] 公司管理团队 - 陈立銓先生于1980年毕业于加拿大University of Waterloo，持有数学学士学位[43] - 陈千瑩女士在香港楼宇及建造业拥有超过41年的经验，负责整体管理、维持质量控制及监察安全及环保合规情况[45] - 李汉雄先生为公司的独立非执行董事，拥有超过30年的建筑领域经验[47] - 郑志洪先生为公司的独立非执行董事，拥有超过25年的审计及会计经验[50] - 黄业光先生为公司的独立非执行董事，拥有美国林肯大学工商管理硕士学位，现为樱云时表行有限公司董事总经理[52] - 张家毅先生是公司的项目主管和董事，拥有超过33年的建筑项目设计和实施经验[54] - 陈大平先生是公司的合同经理和董事，拥有超过37年的建筑项目管理经验[56] - 袁建强先生是公司的项目经理，拥有超过29年的建筑项目设计和发展经验[57] - 吕顺华先生是公司的财务总监和公司秘书，拥有超过18年的会计、税务和企业融资经验[60] 股东信息 - 控股股东已签署不竞争协议，承诺不参与与公司核心业务竞争的任何业务[89] - 董事及主要行政人员持有公司股份的情况：陈立緯持有495,000,000股股份，占比72.29%；陈千瑩持有7,140,000股股份，占比1.04%[91][92] - 主要股东持有公司股份的情况：Creative Elite Global Limited实益擁有人持有495,000,000股股份，占比72.29%；范小玲为陈立緯的配偶，持有495,000,000股股份，占比72.29%[93][95] - 公司最大供应商和客户占比情况：最大供应商和五大供应商加起来占采购总额的40.0%和93.3%；最大客户和五大客户加起来占收入总额的26.8%和84.1%[99] 公司治理 - 公司未进行重大投资、收购或出售事项[101][102] - 公司未进行股本挂钩协议，但实施了购股权计划，有效期为十年[104][105] - 公司已制定购股权计划，以奖励或回报对公司做出贡献的董事、员工或顾问[107] - 公司已经为董事和高级管理层购买适当的董事和高级职员责任保险，以保障由公司业务引起的任何法律行动[133] - 董事会有权委任填补董事会临时空缺或新增董事的人选，但被委任填补临时空缺的董事任期仅至首届股东大会为止，并可接受重选[134][135] - 所有董事均需至少每三年輪席退任一次，根据公司章程规定，每届股东週年大会上三分之一的董事需輪席退任，确保董事会的独立性和多样性[136] - 薪酬委员会曾举行两次会议，讨论公司薪酬政策和独立非执行董事的委任函[150] - 提名委员会负责物色适当资格的人选出任董事会成员，审议续聘和计划董事的继任，并向董事会提出推荐建议[152] - 公司已制定风险管理政策，包括识别、评估和管理主要风险的程序[166] - 審核委員會持续审查内部监控和风险管理，关注员工资源、资格和培训[167] - 董事会认可现有的内部监控和风险管理系统，并确保其有效和充分[168] - 公司致力于及时、准确和充分披露重大消息，采纳内幕消息披露政策[169] - 公司公司秘书已接受专业培训，提供意见和服务给董事[170] - 公司致力于向股东和投资者提供高水平的披露和财务透明度[171] - 公司采纳股东通讯政策，鼓励股东参与公司事务并出席股东大会[172] - 股东有权召开股东特别大会，并有权提出议案[173] - 公司采纳股东提名人选参选董事的程序，提名人选需符合相关规定[175] - 公司欢迎股东通过公司网站和电子邮件联系投资者关系部门[177]