财务数据关键指标变化 - 公司2022财年收益约7.533亿港元，较2021财年约7.076亿港元增长约4570万港元或6.5%[13][18] - 2022财年公司溢利约1170万港元，较2021财年约4410万港元减少73.5%或3240万港元[14][18] - 董事会建议2022财年末期股息每股普通股1.0港仙，2021年为每股普通股3.9港仙[15][19] - 公司收益由2021财年约7.076亿港元增加约4570万港元或6.5%至2022财年约7.533亿港元[35][38] - 公司收益从2021财年约7.076亿港元增加约4570万港元或6.5%至2022财年约7.533亿港元，机械通风空调系统和低压电气系统项目收益贡献分别约为84.4%及15.6%（2021年：分别为81.1%及18.9%）[50][55] - 公司毛利从2021财年约6140万港元减少约1580万港元或25.7%至2022财年约4560万港元，毛利率从2021财年约8.7%减少约2.6个百分点至2022财年约6.1%[51][56] - 2022财年其他收入从2021财年约1020万港元减少约730万港元至约290万港元，主要因未收取政府补助（2021年：800万港元）[52][57] - 2022财年公司录得其他亏损约750万港元，2021财年为其他收益约20万港元[53][58] - 2022财年公司确认预期信贷亏损模式项下净减值亏损约130万港元，2021财年为拨回约270万港元[54][59] - 公司行政开支从2021财年约2310万港元略增约90万港元至2022财年约2400万港元[60][68] - 公司融资成本从2021财年约30万港元减少约20万港元至2022财年约10万港元[61][69] - 公司所得税开支从2021财年约700万港元减少约310万港元至2022财年约390万港元，2022财年实际税率约为24.9%（2021年：13.8%）[62][70] - 公司拥有人应占溢利从2021财年约4410万港元减少约3240万港元或约73.5%至2022财年约1170万港元[63][71] - 2022年3月31日，集团三份银行融资协议额度分别为1.5亿港元（2021年：8000万港元）、约9020万港元（2021年：6140万港元）、8000万港元（2021年：8000万港元）[80][81] - 2022年3月31日，集团资本负债比率为零（2021年：零）[82] - 2022年3月31日，集团流动资产净值约为2.16亿港元（2021年：2.322亿港元）[84][90] - 2022财年，集团资本开支约为20万港元（2021年：20万港元）[86][91] - 2022年3月31日，银行提供履约保证约为1.348亿港元（2021年：1.554亿港元）[88][93] - 2022年3月31日，集团抵押租赁土地及楼宇约为1780万港元（2021年3月31日：1850万港元）[96][102] - 2022年3月31日，集团资本承担约为10万港元（2021年：10万港元）[97][103] - 2022年3月31日，集团有207名雇员（2021年：191名）[98][104] - 2022财年，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司事项[99][105] - 2022年3月31日，集团无重大投资及有关重大投资或资本资产的计划[100][101][106][107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年机械通风空调系统项目收益贡献公司总收益84.4%，低压电气系统项目收益贡献15.6%[13][18] - 2022财年公司获授11个机械通风空调系统安装项目，合约总值约6.829亿港元[16][20] - 2022财年公司获授1个低压电气系统安装项目，合约总值约1.087亿港元[23][26] - 低压电气系统项目收益占公司总收益在2021 - 2022财年维持在约15% - 20%[23][26] - 2022财年公司获授12个项目，合约总值约为7.916亿港元，其中一个电气系统安装项目合约总值约为1.087亿港元[36][39] - 2022财年按合约金额计获授的五大项目中，九龙启德住宅项目MVAC系统安装合约金额为1.454亿港元，新界将军澳住宅项目MVAC系统安装合约金额为1.254亿港元，九龙油塘住宅项目电气系统安装合约金额为1.087亿港元，新界粉岭住宅项目MVAC系统安装合约金额为9890万港元，香港西湾河综合发展项目楼宇设备安装合约金额为7400万港元[40] - 2022财年公司继续专注MVAC系统和低压电气系统，相关项目收益占比分别约为84.4%及15.6%（2021年：81.1%及18.9%）[42][43] - 2022财年按收益贡献计承接的五大项目中，九龙启德住宅项目MVAC系统安装确认收益8630万港元，九龙长沙湾项目MVAC系统安装确认收益8110万港元，香港鸭脷洲住宅项目电气系统安装确认收益6770万港元，香港黄竹坑住宅项目MVAC系统安装确认收益6480万港元，新界赤鱲角商业项目MVAC系统安装确认收益6070万港元[44] - 2022财年公司获授一个合约金额约1.609亿港元的机械通风空调系统安装项目[45][47] 公司基本信息 - 公司股份代号为1637[9][10] - 公司网站为www.shunhingeng.com[9][10] 行业环境 - 受疫情影响，香港建筑和机电工程服务行业面临人力短缺、物流延迟等问题[24] 董事会相关信息 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[120][122] - 全体董事均参与持续专业发展并提供本年度培训记录[121][123] - 俞长财先生为董事长负责董事会管理和集团战略规划，刘文青先生为行政总裁负责集团业务日常管理[129][131] - 本年度董事长与独立非执行董事在其他董事未出席时举行一次会议[130][131] - 独立非执行董事按特定任期委任，至少每三年轮值退任一次[134][140] - 董事会于2016年12月6日采纳董事会多元化政策[139] - 董事会负责制定集团整体策略、审阅运营及财务表现等，向管理层转授日常事务管理权力[117] - 管理层在执行董事领导下执行董事会策略和计划，并定期向董事会汇报集团运营情况[137] - 董事会旨在每年至少举行四次会议，本年度已举行4次会议[145][146][147] - 董事会例行会议通知须提前至少14天送呈董事，议程及文件提前至少3天送交[145][147] - 全体董事出席董事会会议的比例均为100%（4/4）[148] - 本年度公司举行了1次股东大会，即2021年8月25日的2021年股东周年大会[153][155] - 全体董事出席股东大会的比例均为100%（1/1）[156] - 公司于2016年12月6日采纳董事会成员多元化政策[142] 提名委员会相关信息 - 公司于2016年12月6日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成[159][163] - 提名委员会将不时讨论及检讨是否需订定推行董事会成员多元化政策的可计量目标[143][146] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策，确保其持续有效性[144][146] - 提名委员会职权范围与企业管治守则所载的守则条文一致[160][163] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性[164] - 本年度提名委员会举行1次会议[169][170] - 提名委员会成员李永基、林炎南、罗文华出席次数均为1/1[171] - 本年度提名委员会工作包括评估独立董事独立性、考虑重选董事、检讨董事会架构等[171] 薪酬委员会相关信息 - 公司于2016年12月6日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成[171] - 薪酬委员会职权范围与企业管治守则条文一致，可在联交所及公司网站查阅[171] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬政策建议、审核管理薪酬方案等[171][172] - 本年度薪酬委员会举行1次会议[174][175] - 高级管理层薪酬：零至100万港元有1人，100.0001万至150万港元有3人，150.0001万至200万港元有1人[176] - 薪酬委员会考虑为现有及潜在人才采纳员工福利计划[176] - 薪酬委员会审阅本年度执行董事及高级管理层的花红建议[176] - 薪酬委员会考虑截至2023年3月31日止财政年度董事及高级管理层薪酬检讨建议[176] 审核委员会相关信息 - 审核委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[181][183][184] - 本年度已付/应付核数师酬金总计2219千港元，其中审核服务1558千港元，非审核服务661千港元[196] - 审核委员会已得悉集团现有风险管理及内部监控系统，且该等系统将每年检讨[187][189] - 审核委员会推荐于2022年股东周年大会上续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师[188][189] - 审核委员会审阅集团2021年3月31日止年度财务报表及2021年9月30日止中期财务报表等相关事项[190] 企业管治相关信息 - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治守则，本年度已遵守守则条文[115] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[116] - 本年度董事会检讨董事培训及持续专业发展、公司遵守企业管治守则情况及企业管治报告披露事宜[193][194] 公司秘书相关信息 - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全面公司秘书服务[198] - 统一企业的谢锦辉先生获委任为公司秘书[198] 核数师服务相关信息 - 非审核服务主要包括税务合规服务及其他咨询服务[199]