财务业绩 - [公司2023财年收益约9.543亿港元，较2022财年增长约2.01亿港元，增幅26.7%][13][18] - [2023财年公司亏损约1100万港元，2022财年则为溢利约1170万港元][14][18] - [公司收益由2022财年约7.533亿港元增加约2.01亿港元或26.7%至2023财年约9.543亿港元][35][38][49] - [公司2023财年机械通风空调系统及低压电气系统有关的项目贡献的收益分别约为77.6%及22.4%（2022年：84.4%及15.6%）][42][43][49] - [公司2023财年收益约为9.543亿港元，较2022财年的约7.533亿港元增加约2.01亿港元或26.7%，机械通风空调系统及低压电气系统项目收益占比分别为77.6%及22.4%（2022年：84.4%及15.6%）][55] - [公司2023财年毛利约为870万港元，较2022财年的约4560万港元减少约3690万港元或80.9%，毛利率从2022财年的约6.1%降至2023财年的约0.9%，减少约5.2个百分点][50][56] - [公司2023财年其他收入约为1090万港元，较2022财年的约290万港元增加约800万港元，主要因获得620万港元政府补助][51][57] - [公司2023财年其他亏损约为420万港元，2022年为750万港元，主要是金融资产公允价值损失][52][58] - [公司2023财年预期信贷亏损模式下净减值亏损约为180万港元，2022年为130万港元][53][59] - [公司2023财年行政开支约为2750万港元，较2022财年的约2400万港元增加约350万港元][54][60] - [公司2023财年除税前亏损约为1400万港元，确认所得税抵免约300万港元，实际税率约为21.5%（2022年：24.9%），2022财年除税前溢利约为1560万港元，确认所得税开支约390万港元][62][68] - [公司2023财年拥有人应占亏损约为1100万港元，2022财年为溢利约1170万港元][63][69] 股息政策 - [董事会不建议派付2023财年任何末期股息，2022年为每股普通股1.0港仙][15][19] 项目情况 - [2023财年机械通风空调系统项目收益贡献公司总收益77.6%，低压电气系统项目贡献22.4%][13][18] - [2023财年公司获授3个机械通风空调系统安装项目，合约总值约1.855亿港元][16][20] - [2023财年低压电气系统项目收益占公司总收益维持在15% - 23%，与2022财年相若][23][27] - [2023财年获授3个与机械通风空调系统安装有关的项目，合约总值约为1.855亿港元][36][39] - [2023财年后及直至年报日期，公司获授1个与机械通风空调系统安装有关的项目，合约金额约为2370万港元][45][46] 行业环境与公司策略 - [全球经济受疫情影响后复苏缓慢，建筑和机电工程服务行业面临通胀、人力、材料供应和高利率等不利因素][24] - [香港政府解决住房需求、实施“北部都会区”发展计划等，预计建筑和机电工程服务需求将持续存在][25] - [公司将专注目标项目、采取成本节约措施应对挑战，保持市场竞争力][26] - [公司将扩展机械通风空调和低压电气系统服务能力，多元化发展其他机电工程服务][26] - [尽管新发展项目招标有所减少，但随着香港政府加大房屋供应量及实施相关发展计划，预期建筑及机电工程服务的需求在可预见将来将继续维持][28] - [公司将扩大机械通风空调及低压电气系统的服务能力，多元化发展其他种类的机电工程服务][28] - [公司对未来数年实现业务稳定增长以及为股东缔造长远价值持正面态度][28] 财务状况 - [截至2023年3月31日，公司资本结构中权益约为2.441亿港元（2022年：2.908亿港元），无银行借款，短期银行存款、银行结余及现金共约1.14亿港元（2022年：2.495亿港元），流动比率约为1.6倍（2022年：2.0倍）][64][65][66][70][71] - [截至2023年3月31日，公司有三份银行融资协议，额度分别为1.5亿港元（2022年：1.5亿港元）、约9020万港元（2022年：9020万港元）、8800万港元（2022年：8000万港元）][74][75][76][78][79] - [截至2023年3月31日，集团无银行借款，资本负债比率为零，与2022年持平][80] - [2023年3月31日，集团流动资产净值约为1.694亿港元，较2022年的2.16亿港元有所下降][82][88] - [2023财年集团资本开支约为70万港元，高于2022年的20万港元，主要用于购买物业及设备][84][89] - [2023年3月31日，银行提供的履约保证约为1.789亿港元，高于2022年的1.348亿港元][86][91] - [2023年及2022年3月31日，集团均无或然负债][87][91] - [2023年3月31日，集团抵押租赁土地及楼宇约为1710万港元，低于2022年的1780万港元][94][100] - [2023年3月31日，集团已订约但未计提拨备的资本承担约为10万港元，与2022年持平][95][101] - [截至2023年3月31日，集团有200名雇员，少于2022年的207名][96][102] - [2023财年，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司事项][97][103] - [2023年3月31日，集团无重大投资及有关重大投资或资本资产的计划][98][99][104][105] 董事会架构与职责 - [董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，旨在确保高度独立性和有效领导][118][120] - [主席俞长财负责管理董事会及集团战略规划，行政总裁刘文青负责集团业务日常管理，职责分工明确][126][128] - [董事会主要负责制定集团整体策略、目标和业务发展计划，监督高级管理层表现][133][137] - [管理在执行董事领导下执行董事会策略和计划，并定期向董事会报告集团经营状况][134][137] - [董事会于2016年12月6日采纳董事会多元化政策][136] - [董事会旨在每年约每季定期举行至少四次会议，本年度已举行五次会议][151][152][153] - [董事会例行会议通知须提前至少14天送呈董事，议程及文件提前至少3天送交][151][153] - [董事会须至少每年检讨其架构、人数、组成及多元化政策][154] - [董事会履行企业管治职能，包括发展及审阅公司企业管治政策等][194][195] 董事培训与会议 - [全体董事均参与持续专业发展，并向公司提供本年度培训记录，培训包括阅读法规文章和参加相关课程等][119][121][124] - [本年度主席与独立非执行董事在其他董事未出席时举行了一次会议][127][128] - [全体董事可独立咨询集团高级管理层，可要求获得独立专业意见，费用由集团承担，并获每月业绩及财务状况更新资料][135][137] - [全体董事出席本年度五次董事会会议的记录均为5/5][154] - [本年度董事会检讨董事培训及持续专业发展、公司遵守企业管治守则情况及报告披露事宜][196][197] 董事会多元化 - [公司目标在2024年12月31日前使董事会女性成员不少于1名][140][143][145][147] - [报告日期公司员工团队（含执行董事及高级管理层）男女性别比例为11.5:1][140][143] - [董事会将董事成员多元化政策职责转授予提名委员会，提名委员会将讨论检讨设定可计量目标及适时检讨政策有效性][141][142][144] 股东大会 - [本年度公司举行一次股东大会，即2022年9月1日的2022年股东周年大会][156][158] 董事保险 - [公司已就针对董事的相关法律行动安排适当保险保障][155][157] 提名委员会 - [公司于2016年12月6日成立提名委员会，目前由三名独立非执行董事组成，包括李永基先生（主席）、林炎南先生及罗文华博士][163][166] - [提名委员会职权范围与企业管治守则所载的守则条文一致，且可在联交所及公司网站查阅][163][166] - [提名委员会主要职责包括每年至少一次检讨董事会架构等并提建议、物色合适董事人选、评估独立非执行董事独立性][164][167] - [公司设有正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序，必要时设有序董事继任计划并定期检讨][165][167] - [委任新董事或重新委任董事需经提名委员会推荐候选人后由董事会决定][165][167] - [考虑候选人是否符合资格的标准是能否对公司事务投入足够时间精力及为董事会多元化作贡献][166][167] - [若建议委任候选人为独立非执行董事，需根据上市规则第3.13条评估其独立性，必要时评估其整体情况][169][170] - [本年度提名委员会举行了一次会议][173][174] - [提名委员会本年度工作包括评估独立非执行董事独立性、考虑重选董事、检讨董事会架构、人数及多样性][175] 薪酬委员会 - [薪酬委员会于2016年12月6日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%，还通过传阅方式处理事项][175][177][179] - [薪酬委员会本年度工作包括考虑员工福利计划、审阅执行董事及高级管理层花红建议、考虑2024财年董事及高级管理层薪酬检讨建议][179] - [集团本年度高级管理层薪酬：零至100万港元有1人，100.0001万至150万港元有3人，200.0001万至250万港元有1人][179] 审核委员会 - [审核委员会于2016年12月6日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%，还通过传阅方式处理事项][181][186][187][189][191] - [审核委员会已知悉集团现有风险管理及内部监控系统，该系统将每年检讨][189][191] - [本年度账目由德勤·关黄陈方会计师行审核，任期至2023年股东周年大会结束，审核委员会建议续聘][190][191] - [审核集团2022年3月31日止年度财报、2022年9月30日止半年财报及相关业绩公告等][192] - [审核外部核数师委聘条款并推荐重新委任公司核数师][192] - [与管理层讨论确认集团财务申报流程、风险管理及内部监控系统有效性][192] 审核费用 - [本年度已付/应付审核服务费用1878千港元，非审核服务费用226千港元，合计2104千港元][199] 公司秘书服务 - [公司聘请外部专业公司秘书服务提供商Uni - 1提供合规及全面公司秘书服务][200]