集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，集团总收益约16580万港元，较上一年度约14700万港元上升约12.8%[5] - 截至2022年3月31日止年度，集团毛利增加约3.0%至约9580万港元，2021年约为9300万港元[5] - 毛利率由截至2021年3月31日止年度约63.3%减至截至2022年3月31日止年度约58.0%[5] - 截至2022年3月31日止年度，集团公司拥有人应占纯利约为1190万港元，较上一年度约1010万港元增加约18.0%[5] - 截至2022年3月31日止年度，集团总收益约1.658亿港元，较上一年度的约1.47亿港元上升约12.8%[12] - 2022年集团毛利约9580万港元，较2021年的约9300万港元增加约3.0%；整体产品利润率由2021年的约63.3%减至2022年的约58.0%[13] - 2022年员工成本约2240万港元，2021年为2120万港元[15] - 2022年物业相关开支约270万港元，使用权资产折旧约4130万港元，租赁负债的相关利息开支约210万港元；2021年分别为260万港元、4330万港元及370万港元[16] - 2022年其他开支约2160万港元，2021年为1760万港元[17] - 2022年公司拥有人应占溢利约1190万港元，较2021年的约1010万港元增加约18%[18] - 2022年3月31日，集团已抵押银行存款以及银行及现金结余合共约1700万港元，2021年约为2560万港元[19] - 2022年3月31日，集团银行借贷约5510万港元，资产负债比率约为0.44倍[21] - 2022年3月31日，集团约有61名雇员，2022年和2021年员工成本分别约为2240万港元及2120万港元[29] - 截至2022年3月31日，公司已发行股本为2.4亿股每股面值0.1港元的普通股[157] - 截至2022年3月31日，公司可分派储备约为5410万港元[163] - 截至2022年及2021年3月31日止各年度，集团五大客户合共占集团各年度总收益少于26.6%[165] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大供应商合共占集团总采购额约54.2%（2021年：约29.1%）[165] - 截至2022年3月31日止年度，最大供应商占集团总采购额约33.4%（2021年：约9.3%）[165] - 2022年和2021年3月31日止年度，法定审核服务应付费用分别为730千港元和630千港元，非审核服务应付费用分别为103千港元和70千港元[121] 各业务线数据关键指标变化 - 回顾年度内，集团来自销售瓷砖及卫浴洁具产品的收益较去年增加约12.3%[6] - 销售瓷砖及卫浴洁具产品所得收益约为1.651亿港元，占2022年总收益约99.6%，2021年为100%；零售销售分别占2022年及2021年总收益约71.5%及70.0%[12] - 物业投资分部所得租金收入约70万港元，占2022年总收益约0.4%，2021年为零[12] 物业收购与投资 - 2021年6月，集团完成收购位于香港的一项住宅物业及一个停车位，年内该物业连同停车位已出租赚取租金收入[6] - 2021年6月21日，公司以3100万港元收购一间物业控股公司全部股权[24] - 2022年3月31日，集团就物业、厂房及设备的未偿还合约资本承担约为100万港元[25] - 2022年3月31日，集团已抵押账面价值约3400万港元的投资物业及约1500万港元银行存款作为银行借贷抵押品[27] 上市所得款项用途 - 公司2018年10月19日上市，所得款项净额约为8610万港元[33] - 2020年6月18日，公司更改约4500万港元未动用所得款项净额用途，3000 - 3500万港元重新分配用作香港物业投资，余额用作一般营运资金[33] - 截至2022年3月31日，香港零售网络扩展已动用所得款项400万港元，满足最低采购承担已动用3650万港元，香港物业投资已动用3100万港元，一般营运资金已动用1460万港元[33] 董事信息 - 执行董事曹恩豪49岁，于2015年9月25日获委任为董事，12月17日调任为执行董事[40] - 徐道飛女士53岁，2018年1月26日获委任为执行董事，负责集团整体策略规划、营运及管理[41] - 奥宏图先生54岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾17年基金管理经验[42] - 胡劲恒先生60岁，为公司独立非执行董事等多个职位，还在多家上市公司任职[45] - 胡劲恒曾在2019年6月 - 2021年12月任汉思能源独立非执行董事等多个任期职务[46] - BTO为新创建集团全资附属公司，胡劲恒曾在2010年7月2日 - 2018年10月18日任其董事，BTO于2018年9月19日获清盘令，2021年7月5日解散，BTO在合营企业拥有30%权益[48] - 许镇德先生59岁，2021年12月8日获委任为公司独立非执行董事等职，还在世纪联合等公司任职[51] - 许镇德曾在1986年开始警察职业生涯，2018年退休获警察卓越奖章[51] - 奥宏图于1993年取得香港中文大学工商管理学士学位[43] - 胡劲恒持有西北大学凯洛格管理学院及香港科技大学工商管理硕士学位等多个学位[47] - 徐道飞自2000年6月起加入集团担任俊汇建材有限公司董事[41] - 陈璋先生66岁，2017年11月29日加入集团，在银行、会计等方面有近30年经验[53] - 谭志伟先生55岁，2006年4月加入集团，负责整体会计管理[56] 董事会运作 - 截至2022年3月31日止年度，公司未区分主席及行政总裁角色，曹先生兼任[60] - 一名独立非执行董事因业务承担未出席2021年9月30日的股东周年大会[60] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[64] - 截至2022年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，人数占董事会人数三分之一以上[65] - 截至2022年3月31日止年度内，董事会举行了五次会议[71] - 股东周年大会将于2022年9月30日举行，为自上市日期以来公司第四次股东大会[71] - 执行董事曹思豪先生出席董事会会议次数为4/5，徐道飞女士为3/5[72] - 独立非执行董事何荣添先生出席董事会会议次数为2/3，吴宏圆先生为5/5，罗翠玉女士为3/3，胡劲恒先生为2/2，许镇德先生为1/1[72] 公司治理相关委员会 - 公司已设立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会，相关职权范围可于集团网站及联交所网站查阅[80][83] - 公司于2018年9月20日设立审核、薪酬、提名、企业管治委员会[80][83] - 审核委员会有三名成员，由胡劲恒担任主席，截至2022年3月31日止年度举行三次会议，罗翠玉、何荣添、吴宏图出席率分别为100%、66.7%、100%[84][98] - 审核委员会已审阅集团2021年9月30日止六个月中期业绩、2021年3月31日止年度全年业绩及2022年3月31日止年度经审核全年业绩，并建议续聘中审众环为核数师[98] - 薪酬委员会有三名成员，由吴宏图担任主席，截至2022年3月31日止年度举行一次会议，吴宏图、罗翠玉、徐道飞出席率均为100%[99][110] - 薪酬委员会已就董事的薪酬待遇进行检讨及推荐建议[110] - 提名委员会有三名成员，由曹思豪担任主席，截至2022年3月31日止年度举行两次会议，曹思豪、何荣添、吴宏图出席率分别为100%、50%、100%[111][115] - 提名委员会已检讨及评估董事会的架构、人数及组成，各董事的表现及独立非执行董事的独立性[115] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表审查等多项内容[85] - 薪酬委员会主要职责包括董事及高管薪酬政策建议等多项内容[100] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容[112] - 审核、薪酬、提名委员会在截至2022年3月31日止年度及直至年报日期已妥善履行职责及责任[98][110][115] - 企业管治委员会有三名成员，均为独立非执行董事[116] - 截至2022年3月31日止年度，企业管治委员会举行一次会议，罗翠玉、吴宏圆出席次数为1/1，何荣添为0/1[119] 其他公司事务 - 公司已就针对董事及高级管理人员的可能法律诉讼投购适当保险[76] - 公司已采纳上市规则附录十所载的规定买卖准则作为董事证券交易操守守则，全体董事在2022年3月31日止年度全面遵守[78] - 公司于2018年12月采纳董事会多元化政策[66] - 公司秘书陈璋在截至2022年3月31日止年度进行不少于15小时相关专业培训[124] - 截至2022年3月31日止年度，无针对集团及其雇员的贪污诉讼案件，公司未收到举报报告[127] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会评估集团风险管理及内部监控环境一次，检讨内部监控程序手册一次[128] - 集团现无内部审核部门，需要时聘请外部独立专业人员进行内部审核工作，董事会每年持续检讨其需要[131] - 董事负责编制综合财务报表，采用持续经营基准[132] - 股东周年大会是董事会与股东沟通平台，董事和外聘核数师会出席回答提问[134] - 股东周年大会将于2022年9月30日举行，通告将在会前最少21个整日寄发[135] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权投票的实缴股本十分之一的股东要求召开，董事会需在要求提出后21日内召开，否则需偿付股东合理开支[140] - 除退任董事外，参选董事的提名通知和参选意愿通知需在特定时间内送达公司[141] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，独立非执行董事订立为期一年的委任函[170] - 董事不建议就2022年3月31日止年度派付任何末期股息[30] - 董事不建议于本年度派付任何股息[154] - 截至2022年3月31日止年度，集团概无作出慈善捐款[160] - 零至100万港元人数为2人[178] - 公司为董事等提供弥偿保证并投保董事责任保险[180][181] - 薪酬委员会审核集团董事与高级管理层薪酬政策及结构[182] - 公司采纳购股计划激励董事及合资格雇员[183] - 本年度集团退休金计划详情载于年报财务报表附注31[184] - 截至2022年3月31日及报告日期，董事等无竞争业务权益[185] - 控股股东2018年9月20日订立不竞争契据[186] - 本年度公司无购回、出售或赎回上市证券[191][192] - 环境、社会及管治报告将在本年度后三个月内发布[197] - 审核委员会与管理层讨论集团会计标准及财务申报等事宜[200] 集团零售业务情况 - 集团目前在香港经营15间零售店[31]