集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，集团总收益约15390万港元，较上一年度约16580万港元减少约7.2%[4][16][22] - 截至2023年3月31日止年度，集团毛利约8110万港元，较上一年度约9580万港元减少约15.3%，利润率由约58.0%降至约52.9%[5] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占集团纯利约140万港元，较上一年度约1190万港元减少约88.2%[6][17] - 2023年集团毛利约8110万港元，较上一年度约9580万港元减少约15.3%；整体产品利润率由上一年度约58.0%减至本年度约52.9%[26] - 2023年员工成本约2060万港元（2022年：2240万港元）[27] - 2023年物业相关开支约210万港元（2022年：270万港元）、使用权资产折旧约3870万港元（2022年：4130万港元）、租赁负债的相关利息开支约220万港元（2022年：210万港元）[28] - 2023年公司拥有人应占溢利约140万港元，较上一年度约1190万港元减少约88.2%[31] - 2023年3月31日，集团已抵押银行存款以及银行及现金结余合共约2130万港元（2022年：1700万港元）；银行借贷约8070万港元（2022年：5510万港元）[34][35] - 2023年3月31日，集团资产负债比率约为0.63倍（2022年：0.44倍）[36] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，集团分别录得汇兑收益净额约130万港元及70万港元[40] - 截至2023年3月31日止年度，于2023年3月31日，集团约有65名雇员，集团员工成本（包括董事酬金）分别约为2060万港元及2240万港元[45] - 2023年公司收益约1.539亿港元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，瓷砖、卫浴洁具及其他产品零售销售收益减少约20.5%至约9420万港元，上一年度约为11850万港元[8] - 截至2023年3月31日止年度，非零售销售由上一年度约4660万港元增加约27.0%至约5920万港元[9] - 截至2023年3月31日止年度，集团物业投资租金收入约50万港元，2022年约70万港元[10] - 瓷砖、卫浴洁具及其他产品零售销售收益由上一年度约11850万港元减少约20.5%至本年度约9420万港元；非零售销售由上一年度约4660万港元增加约27.0%至本年度约5920万港元[18][19] - 物业投资租金收入由2022年约70万港元减至2023年约50万港元[20] - 2023年销售瓷砖及卫浴洁具产品所得收益占集团总收益约99.7%（2022年：99.6%）；物业投资分部所得收益占集团总收益约0.3%（2022年：0.4%）[24][25] 集团业务发展策略 - 集团推出有限范围高端欧洲橱柜销售给非零售客户[9] - 集团将扩大产品组合、增加非瓷砖产品，加强与非零售客户合作增加收益[12][13] - 集团将扩大产品组合，增加非瓷砖产品，加强与现有分销商及项目客户合作，发掘潜在客户，多元化收益来源[49][50] 集团信心与股东价值 - 集团对长远发展有信心，有能力提升股东价值[14] 股本与股息情况 - 于2023年3月31日，已发行2.4亿股普通股，该年度已发行股本无变动[41] - 董事不建议就截至2023年3月31日止年度派付任何末期股息（2022年：无）[48] 重大投资与资本计划 - 截至2023年3月31日止年度，无持有重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司，无重大投资或资本资产计划[42] 资本承担与抵押情况 - 于2023年3月31日，集团就物业、厂房及设备的未偿还合约资本承担约为100万港元（2022年：约100万港元）[43] - 于2023年3月31日，集团已抵押账面价值约为3400万港元的投资物业及银行存款约1500万港元（2022年：3400万港元的投资物业及已抵押银行存款1500万港元）作银行借贷抵押品[44] 执行董事购股权 - 截至2023年3月31日止年度，执行董事获授合共480万份购股权[47] 董事信息 - 曹思豪、徐道飞为执行董事，吴宏图为独立非执行董事[53][56][59] - 吴先生拥有近20年基金管理经验，曾在多家资管公司任职，1993年取得香港中文大学工商管理学士学位[60] - 胡劲恒先生61岁，为公司独立非执行董事等，在多公司任职，拥有多个专业学会会员身份和学位[61][62] - 胡先生曾在新创建集团附属公司任职，BTO为新创建集团附属公司，拥有合营企业30%权益，2018年9月获清盘令，2021年7月解散[64] - 许镇德先生60岁，2021年12月8日获委任加入公司为独立非执行董事等，现任职于世纪联合和载通[68][69] - 许先生曾有警察职业生涯，2018年退休获警察卓越奖章，持有澳大利亚麦格理大学管理硕士学位[70][72] - 鳄鱼恤、世纪联合、数字王国集团、汉思能源及新创建集团股份均于港交所主板上市及买卖[65] - 吴先生过去三年无其他上市公众公司董事职务，与他人无关系[60] - 胡先生过去三年无其他上市公众公司董事职务，与许镇德均为世纪联合董事[66] - 许先生过去三年无其他上市公众公司董事职务，与胡劲恒均为世纪联合董事[71] - 胡先生担任多个社会职务，如医疗辅助队名誉长官等[63] 公司治理结构与运作 - 截至2023年3月31日止年度，公司未区分主席及行政总裁角色，曹先生兼任两职[81][82] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[85] - 截至2023年3月31日止年度及年报日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[86] - 公司与各独立非执行董事订立为期一年的委任函，期满自动接连重续，可提前一个月书面通知终止[87] - 公司获全部三名独立非执行董事的正面年度确认，经提名委员会评估，认为全体独立非执行董事均属独立人士[88] - 董事会于2018年12月采纳董事会多元化政策[89] - 董事会主要责任包括制定集团整体战略、建立管理目标及监督管理表现[84] - 2023年3月31日员工男女比例分别为60%及40%[91] - 2023年3月31日审核委员会包括三名成员，均为独立非执行董事[107] - 截至2023年3月31日止年度公司举行七次董事会会议[96] - 曹思豪先生出席董事会会议次数为6/7，徐道飞女士为5/7，吴宏图先生、胡劲恒先生、许镇德先生均为7/7[97] - 董事会目前有一名女性执行董事，将维持至少一名女性董事担任董事会成员[91] - 吴宏图先生将在应届股东大会结束时退任董事职务，徐道飞女士将退任并符合资格重选连任[95] - 股东大会将于2023年9月18日举行[96] - 公司已设立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会，均于2018年9月20日设立[105] - 公司已采纳规定买卖准则作为董事证券交易操守守则，全体董事2023年3月31日前全面遵守[101] - 公司为董事及高级管理人员投购针对可能法律诉讼的适当保险[99] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%（3/3）[110] - 公司董事会与审核委员会同意在2023年股东周年大会上建议续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为来年外聘核数师[111] - 2023年3月31日，薪酬委员会有三名成员，截至该日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[112][115] - 提名委员会有三名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[116][119] - 2023年3月31日，企业管治委员会有三名成员，均为独立非执行董事[120] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审查、内部监控系统检讨等[108] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策、检讨及批准薪酬待遇等[113][114] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、评核独立董事独立性等[118] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会会议工作包括审阅集团财务报表、跟进会计及内控系统建议等[110] - 截至2023年3月31日止年度及直至年报日期，薪酬委员会和提名委员会已履行职责并提出建议[115][119] - 截至2023年3月31日止年度，企业管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[122] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，法定审核服务应付费用分别为740千港元和730千港元，非审核服务应付费用分别为115千港元和103千港元[124] - 公司秘书陈璋先生在截至2023年3月31日止年度进行不少于15小时相关专业培训[125] 公司合规与风险管理 - 截至2023年3月31日止年度，无针对集团及其雇员的贪污诉讼案件，公司未收到举报报告[128] - 截至2023年3月31日止年度，董事会评估集团风险管理及内部监控环境1次，检讨内部监控程序手册1次[130] - 集团现时无内部审核部门，董事认为需要时聘请外部独立专业人员进行内部审核更具成本效益，董事会每年持续检讨其需要[132] - 股东周年大会将于2023年9月18日举行，大会通告将在会前最少21个整日寄发予股东[137] - 持有公司有权投票的实缴股本十分之一的股东可书面要求董事会召开特别股东大会，董事会若21日内未召开需偿付股东合理开支[139] - 提名非退任董事参选需在寄发股东大会通告翌日至大会日期前七日提交书面通知，最短时限为七日[140][141] - 股东可向股份过户登记处咨询持股问题，书面查询可寄至总办事处或传真至(852) 2572 3778[142] - 公司通过股东大会、公告、财务报告等渠道向投资者披露信息，投资者可在公司网站(www.rbmsgroup.com)查询[143] - 2022年9月30日，股东在周年大会上批准修订公司细则，新细则可在公司及联交所网站查阅[146] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2022年4月1日至2023年3月31日，主要业务为港澳零售及供应高端欧洲进口瓷砖[150][151] - 环境、社会及管治报告根据《联交所证券上市规则》附录27要求编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[152][153] - 董事会评估环境、社会及管治风险重要性，监督相关目标及举措进展，将其纳入业务决策[156] - 集团通过职能部门和工作小组收集环境、社会及管治资料，董事会年度会议审视报告绩效并决策[157] - 董事会持续监察内部监控和风险管理系统，识别业务不利因素并实施相应措施[158] - 公司审核委员会定期进行内部审核及风险管理，聘请内部监控顾问检讨系统以确保业务可持续性[159] - 公司进行重要性评估识别环境、社会及管治议题，分三步进行[161] - 最重要的环境、社会及管治议题为商品及服务质量、商品及客户健康与安全、客户沟通及满意度[162] - 公司参考气候相关财务披露工作小组四核心元素概述气候相关风险[165] - 董事会评估环境、社会及管治风险重要性，监督相关目标及举措进展[166] - 实体气候风险源于极端天气和海平面上升，可能影响雇员安全和零售地点[168] - 公司知悉气候过渡风险及机遇，每年披露环境、社会及管治资料[169] - 董事会持续监察内部监控和风险管理系统，识别气候风险及机遇[170] - 公司计划提升低碳政策及绩效，目标是减少同比碳排放[171] - 公司通过多种渠道与主要持份者沟通，改善环境、社会及管治绩效[174] - 2023年氮氧化物排放量为0.22千克，2022年为80.46千克；硫氧化物排放量为0.0039千克，2022年为0.17千克；颗粒物排放量为0.02千克，2022年为2.21千克[180] - 2023年温室气体排放总量为631.14吨二氧化碳当量，2022年为582.322吨二氧化碳当量；排放密度为4.10吨二氧化碳当量/每百万港元收益，2022年为4.46[180] - 2023年无害废弃物总量为63.45吨，2022年为105.75吨；废弃物密度为0.0019吨/百万港元收益，2022年为0.81[186] - 2023年能源总耗量为4129254.80兆焦耳，2022年为3205196.61兆焦耳；能源密度为7452.99千瓦时/每百万港元收益，2022年为6814[189] - 2023年总耗水量为355.00立方米，2022年为453.28立方米；耗水量密度为2.31立方米/每百万港元收益，2022年为3.47[191] - 2023年包装物料总耗量为0.84吨，2022年为1.8吨；包装物料密度为0.0055吨/每百万港元收益，2022年为0.011[192] - 报告期内，公司将燃油车