行业与赛事运营情况 - 2021年中国马拉松赛事运营行业艰难，万人规模以上赛事不足15场[9] - 公司2021年合约期内5场大型马拉松赛事因疫情延期或取消[9] - 公司在2021年10 - 12月分别举行南昌、图木舒克、深圳马拉松的线上赛[15] - 2021年底公司与南昌市、图木舒克市签署马拉松赛事延期服务协议[15] - 2021年5月甘肃白银越野赛事故后，公司赛事优势获行业肯定[16] - 公司计划在南疆区域与地方政府就体育文化活动进行长期运营[16] - 截至2018年，公司成功运营200余场大型城市马拉松赛事[144] - 2021年、2020年、2019年马拉松赛事分别为0场、0场、12场[196] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2020年的890万元增加37.1%至2021年的1220万元，赛事运营及营销分部收入从70万元增加120.0%至910万元，体育服务分部收入从820万元减少62.2%至310万元[21] - 公司服务成本从2020年的930万元增加33.3%至2021年的1240万元，赛事运营及营销分部成本从0元增加100%至1220万元，体育服务分部成本从930万元减少97.9%至20万元[24] - 公司毛损从2020年的40万元减少50.0%至2021年的20万元，毛损率从4.5%降至1.6%，赛事运营及营销分部从毛利70万元变为毛损310万元，体育服务分部从毛损110万元变为毛利290万元[25] - 公司销售及分销费用从2020年的190万元增加42.1%至2021年的270万元[26] - 公司一般及行政费用从2020年的4550万元减少33.0%至2021年的3050万元[27] - 公司其他收益从2020年的1780万元增加9.0%至2021年的1940万元[28] - 公司其他亏损从2020年的净亏损1000万元增加202.0%至2021年的净亏损3020万元[30] - 公司除所得税前亏损从2020年的4090万元增加8.6%至2021年的4440万元[31] - 公司所得税费用从2020年的560万元减少37.5%至2021年的350万元[32] - 公司归属本公司拥有人的亏损从2020年的4400万元增加1.8%至2021年的4780万元[33] - 2021年流动比率为661.6%，2020年为765.1%[48] 投资活动情况 - 2020年5月12日公司以5341万港元收购圆通环球金融集团有限公司49%已发行股本，支付15%（即801.15万港元）作为可退还首期付款，收购于2021年3月26日完成[50][51] - 2021年4月12日公司全资附属公司北京智美体育向长安信托计划投资5000万元，已确认收益约206.5929万元[52] - 2021年7月5日公司全资附属公司北京智美体育文化以5000万元认购6号投资基金，预计年化收益率7.5%；9月1日以1250万元认购10号投资基金，预计年化收益率7%，已确认收益约181.3356万元[55][56] - 2022年4月8日公司全资附属公司Wisdom London以131.1万英镑（约1358.196万港元）收购英国租赁物业，预计2023年12月31日前完成发展及建造[58] 企业管治情况 - 公司截至2021年12月31日止年度遵守企业管治守则所载守则条文[64] - 公司截至2021年12月31日止年度采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事遵守该守则，且无雇员违反雇员明文指引[65] - 截至2021年12月31日止年度董事会举行了四次会议[68] - 截至2021年12月31日止年度董事会遵守规定，委任至少三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[70] - 公司所有董事均须最少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选连任一次[71] - 公司为董事及高级管理层因企业活动引起的法律诉讼作出适当投保，投保范围每年检讨一次[78] - 截至2021年12月31日止年度全体董事参与持续专业发展，涵盖企业管治、监管更新等范围[81] - 截至2021年12月31日止年度董事及高级管理层成员薪酬范围介乎零至100万港元[84] - 公司董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会按书面职权范围运作[85] - 审核委员会于2013年6月14日成立，目前由三名独立非执行董事组成[86] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议审阅财务业绩及报告等重大事宜，还与外聘核数师举行两次会议及一次无执行董事出席的会议[87][89] - 薪酬委员会于2013年6月14日成立，目前由三名成员组成，截至2021年12月31日止年度举行三次会议审阅薪酬政策等事宜[90][91] - 提名委员会于2013年6月14日成立，由三名成员组成，截至2021年12月31日止年度举行两次会议审阅董事会相关事宜[92][93] - 公司采纳董事提名政策，明确提名及委任董事的标准、程序和继任计划考虑因素[96] - 公司于2014年3月28日采纳董事会多元化政策，并于2018年12月20日修订[98] - 提名委员会评估董事提名和董事会组成时考虑多方面因素，目前认为董事会已足够多元化[100][101] - 董事会负责履行企业管治守则规定的职能，已审阅公司多项政策及常规[103] - 各委员会的出席会议记录载于“董事及委员会成员之出席会议记录”[87][91][93] - 各董事在2021年度董事会会议出席率均为100%（4/4），股东大会出席率也均为100%（1/1）[104] 风险管理情况 - 董事会负责评估及厘定年度重大风险，确保维持合适有效的风险管理与内部监控系统[108] - 审核委员会协助董事会评估与监察集团风险水平及系统运作成效[108] - 管理层在董事会授权下设计、实施及监察风险管理及内部监控系统[108] - 公司质控中心承担内部审计职责，协助审核委员会检讨系统成效[108] - 各业务与职能运营部门负责识别、评估及应对其负责的风险[108] - 风险管理目标是使重大风险处于管理层可承受范围，建立监控和报告机制等[110] - 风险管理流程包括风险识别、评估、管理措施及监控与报告[111] - 2021年公司经营风险包括单一业务风险和新业务拓展风险[114] - 单一业务风险变动趋势持平，新业务拓展风险变动趋势增加[114] - 公司面临人力资源风险，长期疫情影响业务和财务，调整薪酬或致人员流失，新业务开拓需专业人才，会产生时间和资金成本[116] - 截至2021年12月31日，公司执行内部监控闭环管理机制，风险管理及内部监控系统有效充足，未发现影响重要监控职能的事项[119] 核数师与公司秘书情况 - 2021年11月30日开元信德会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，公司向罗申美会计师事务所支付非审计相关服务费用590千元，向开元信德会计师事务所有限公司支付审计相关服务费用1100千元[125] - 公司助理总裁兼质控中心总经理郝彬自2019年12月30日起担任唯一公司秘书，截至2021年12月31日止年度接受超15个小时培训[128][129] 股东相关情况 - 公司将就重大个别事宜于股东大会提呈独立决议案，投票表决结果将在公司及联交所网站刊载[130] - 持有不少于十分之一有权于公司股东大会上投票的已缴足股本的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于提交请求后两个月内举行[131] - 股东向董事会作出查询需发送书面查询，通常不处理口头或匿名查询[133] - 股东可通过中国北京市朝阳区新源里16号1座7楼（收件人：投资者关系部）、传真+8610 - 84865300、电邮ir@wisdomsports.com.cn发送查询或要求[134] - 股东如需协助，可致电公司(+86)10 - 84865360[135] - 2022年股东周年大会将于6月28日举行，通告将在会前至少20个完整营业日寄发[137] 派息与章程情况 - 公司目前无预定派息率[140] - 截至2021年12月31日，公司未对组织章程细则作出更改[141] 业务运营区域情况 - 北京及深圳办公室业务运营贡献公司年度收入总额的100%，报告期为2021年1月1日至12月31日[146] ESG相关情况 - 董事会于2022年3月30日审阅及批准ESG报告[151] - 持份者可通过电话(+86) 10 - 84865360或邮箱ir@wisdomsports.com.cn对ESG方针及表现提意见[152] - 公司将气候相关议题以及环境、社会及管治因素纳入长期业务策略规划[155] - 董事会全面负责公司的ESG策略及汇报[157] - 公司董事会定期检讨集团ESG表现并审批年度ESG报告[158] - 公司重视持份者意见，就ESG重要范畴及挑战咨询多方意见[159] - 公司通过多种渠道与不同持份者沟通，如年报、股东大会等[161] - 公司实行重要性矩阵，明确内外部持份者最关心的ESG议题[164] - 公司及持份者确立客户满意度、赛事/服务安全等重要范畴[167] - 公司考虑必要时成立ESG工作组或委员会[168] - 公司制定减排目标，相较2019年基线，2025年空气排放减少1%，2027年减少2%，2030年减少3%[169] - 公司制定减排目标，相较2019年基线，2025年能源消耗减少1%，2027年减少2%，2030年减少3%[169] - 公司制定减排目标，相较2019年基线，2025年耗水量减少1%，2027年减少3%，2030年减少5%[169] - 公司制定减排目标，相较2019年基线，2025年废弃物处理减少1%，2027年减少3%，2030年减少5%[169] - 2020年硫氧化物排放为0.66、0.18、0.82千克，氮氧化物排放为1.69、0.53、2.34千克，可吸入悬浮粒子排放为0.23、0.06、0.41千克[175] - 2020年温室气体排放总额为55.83、27.43、190.954吨二氧化碳当量，强度为每名雇员3.49、1.02、2.774吨二氧化碳当量[176] - 2021年、2020年、2019年雇员数量分别为16名、27名、69名[181] - 范畴1直接GHG排放较2020年增加约274%，较2019年减少34%[184] - 购买电力较2020年减少10%[184] - 2021年北京及深圳办公室处置废纸0.09吨[186] - 2020年废纸处置量为0.09、0.15、0.736吨，2019年一般废弃物为49.86吨[187] - 公司鼓励1300公里内商务旅程雇员乘坐火车而非飞机[188] - 公司鼓励上下班乘坐公共交通工具，严格管理本地商务旅程使用的士[189] - 公司部分马拉松赛事开始使用电动汽车作为赞助车辆[192] - 2020年电力消耗分别为8,222、9,171、41,876千瓦时[194] - 2020年汽油消耗分别为85,256、23,143、101,617千瓦时[194] - 2020年能源消耗总量分别为93,478、32,314、143,493千瓦时[194] - 2019年整体能源强度（马拉松赛事7）为每赛事11,958千瓦时[194] - 2019年用电强度（办公室8）为每平方米17千瓦时，2020年分别为8.7、6.8、9千瓦时[194] - 2019年用电强度（马拉松赛事7）为每赛事2,804千瓦时[194] - 2021年及2020年办公室总面积分别为944.42平方米及1,339.09平方米[197] - 2020年按每平方米千瓦时计算的办公室用电强度已重列[198]