公司治理与政策 - [公司未设立内部审计职能，聘请外部内控顾问审查内控和风险管理系统，审计委员会监督并向董事会报告重大问题][20] - [董事会于2022年3月30日采纳举报政策，制定程序让举报人可向集团行政总裁举报疑似不当行为][28][29] - [董事会于2022年3月30日采纳反腐败政策，明确员工、第三方及代表集团行事者的准则和责任][30] - [董事会负责编制集团各财政年度综合财务报表，需真实公平反映业务状况、业绩及现金流量，符合相关准则和法规][15][16] - [公司采纳股息政策，董事会可酌情宣派及派发股息，需考虑集团运营、财务、业务策略、资金状况等多方面因素][17] - [董事会议程及相关信息至少在会议预定日期前3天提供给董事，董事可独立接触高级管理层获取信息][6] - [董事会负责维护健全有效的内部控制和风险管理系统，认为相关系统已有效实施][41][42] - [公司未设内部审核职能，聘用外聘内部监控顾问检讨相关制度，审核委员会监察并汇报重大事宜][44] - [2022年3月30日，董事会采纳反贪污政策，概述商业道德期望及规定、疑似贪污行为调查及举报机制][51] - [公司采纳上市规则附录10的模型守则，2023财政年度董事均遵守相关标准][69] - [持有公司不少于十分之一（10%）投票权的股东可书面要求召开特别股东大会，会议需在申请提交后2个月内举行][36] - [一名或以上持有公司股本中不少于10%投票权的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求递交后两个月内举行][71] - [董事会对股东通讯政策进行年度审查，认为该政策在2023财政年度已妥善执行][85][105] - [公司已采纳上市规则附录14的企业管治守则所载守则条文，2023财政年度已遵守该守则条文][165] - [公司不知悉股东因持有股份可享有的税务宽免][161][178] 股东沟通与会议 - [公司认为与股东有效沟通对增强投资者关系和理解集团业务表现及策略至关重要，重视信息透明和及时披露][31] - [除汪建先生外，董事会及委员会成员和核数师出席2022年股东周年大会，通函和通告按规定时限派发，决议案投票表决，结果在联交所和公司网站刊登][32] - [公司维持网站作为沟通渠道，股东和投资者可向公司主要营业地咨询][54] 审核与酬金 - [公司聘请注册安全审核员对建筑工地安全健康管理系统进行独立审核，并根据建议实施改进][21] - [截至2023年3月31日止年度，审核服务酬金为980，非审核服务酬金按HKFRS 4400对2022年9月30日止期间中期报告执行商定程序][22] 员工情况 - [2023年3月31日，公司在香港有348名雇员（2022年3月31日为398名）、在菲律宾有41名雇员（2022年3月31日为65名）、在中国有58名雇员（2022年3月31日为48名）][58] - [2023财政年度，公司雇员薪酬开支及董事袍金约为港币178.1百万元（2022年同期为港币190.0百万元）][58] - [截至2023年3月31日，公司在香港有348名员工（2022年3月31日为398名），在菲律宾有41名员工（2022年3月31日为65名），在中国内地有58名员工（2022年3月31日为48名）][114] - [2023财年，公司员工薪酬费用和董事酬金（包括持续和已终止业务）约为1.781亿港元（2022年同期为1.98亿港元）][114] 股息情况 - [2023财政年度，公司并无派付中期股息（2022年同期：零），董事会不建议派付末期股息（2022年同期：零）][56][59] - [2023财政年度公司未支付中期股息，2022年同期也无支付][83] - [董事会不建议为2023财年股东支付末期股息，2022年同期亦无股息支付][157] - [董事会不建议就2023财政年度向公司股东派付任何末期股息，2022年同期亦为零][161] - [2023财政年度集团未派付中期股息，2022年同期为零][177][180] 公司文化 - [公司致力于发展积极进步的文化，包括诚信行为准则和对劳动力发展等方面的承诺][62][63][64] - [公司致力发展积极进取文化，强调诚信及操守准则，相关标准纳入员工手册等政策并开展培训][166] 物业项目 - [截至2023年3月31日，公司已出售伯明翰物业项目公寓的96.4%，拟不久后出售余下公寓][73][74] - [公司于联营公司权益账面价值占2023年3月31日总资产的6.5%，2022年3月31日为8.6%，该权益用于发展伯明罕物业项目][134] - [截至2023年3月31日，伯明翰物业项目96.4%的公寓已售出，2023财年该项目的利润份额约为170万港元][194] - [2021年3月底，公司通过签订两份合作协议，多元化拓展至位于中国一线城市广州的物业振兴及提升业务][193] - [公司投资了一家联营公司用于开发伯明翰物业项目，该项目位于英国伯明翰风车街，共有304套住宅公寓][194] - [公司将继续发展中国一线城市广州的物业振兴及提升项目，并继续租赁资产价值下降的物业][199] - [公司将根据反映当地特色和租户需求的“价值计划”，改善物业设计、便利性和安全性，并引入环保特色，以扩大物业振兴及提升业务规模和增加营业收入][199] 外汇风险 - [2023财政年度，除英国联营公司及菲律宾与中国附属公司权益外，公司运营无重大外汇汇率波动风险，且无外汇风险对冲政策，管理层将密切监察并按需考虑对冲][77][78] 公司章程 - [公司第二次经修订及重订的章程文件于2022年8月22日获股东批准修订，副本可于公司及联交所网站查阅][87] 管理层信息 - [徐武明先生70岁，于工程及建造业积逾45年经验，负责参与制定公司企业策略，自2003年8月起成为香港营造师学会监工会员][90][92] - [梁先生自2008年和2011年分别使义合工程注册为注册一般建筑承建商和注册专门承建商（地基工程类别），有逾25年工程及建造业经验，负责制定公司业务策略][96] - [李思頴女士53岁，2023年加入公司，5月31日获委任为非执行董事，在业务管理及发展多领域有逾15年经验][97] - [余汉坤先生60岁，在建造业积逾30年经验，为独立非执行董事，担任多个委员会主席，还参与多项社区服务并获荣誉勋章][100][101][103] - [梁雄光先生于2008年8月加入集团，自2008年及2011年起分别担任义合工程技术总监，在工程及建造业有逾25年经验][113][115] - [甄志达先生于2010年10月加入集团，在工程及建造业有逾25年经验，负责制定企业及业务策略以及集团的营运][109][110][112] - [詹燕群先生为集团创办人之一，在工程及建造业有逾30年经验，负责制定企业策略及规划集团的业务发展][111] - [李先生在商业会计及企业融资方面有约30年经验，曾在联交所工作约15年，担任过投资银行高级顾问5年][117][118] - [余先生在建筑行业有逾30年经验，现任恒基兆业地产有限公司总经理（社区关系）][119] - [陈敬业先生于2006年4月加入集团，在处理工程和建筑项目方面有逾20年经验，负责整体项目管理][122] - [韦傲挺先生于2021年3月加入集团，担任集团物业活化及升级业务的首席运营官][123][126] - [庄先生在审计和财务方面有逾20年经验，负责集团的财务管理、内部控制和公司秘书事务][128] - [庄先生自2015年5月起出任中国派对文化控股有限公司公司秘书，并任坛金矿 业有限公司独立非执行董事，在审核及财务方面有逾20年经验][130] - [王女士在工业安全行业有逾17年经验，持有多个相关专业文凭和学位，是注册安全主任等][130][146] - [徐向荣先生于1997年9月 - 2016年8月在集团任职，2019年4月重新加入，为集团项目总监][131][147] - [陈敬业先生2006年4月加入集团，在工程及建筑项目处理方面有逾20年经验，负责整体项目管理][144] - [韦先生在商业房地产开发及旧资产活化有逾18年经验，毕业于中山大学市场营销专业][143][145] - [胡大祥先生2014年10月加入集团任首席财务官兼公司秘书，2019年11月改任高级副总裁，在会计和企业融资方面有逾20年经验][150] - [李思頴女士于2023年5月31日获委任为非执行董事，汪建先生于同日辞任][186][190] 财务报表与业绩 - [2023财年集团业绩列于年报第71页综合损益及其他全面收益表中][155] - [综合财务报表附注5载有详细的分部信息][156] - [2023财政年度集团及公司储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注41(b)][159][176] - [2023财政年度业绩载于年报第71页的综合损益及其他全面收益表][179] - [2023财政年度业务公平回顾载于年报第7至14页的“管理层讨论及分析”一节][181][182] - [2023财年公司持续经营业务的综合收入约为7.078亿港元，较2022年同期下降3.8%][197] - [2023财年公司持续经营业务的毛利为7620万港元，较2022年同期下降26.7%][197] - [2023财年公司持续经营业务归属于公司所有者的利润为1210万港元，较2022年同期下降65.0%][197] - [2023财年公司持续及已终止经营业务的每股收益为0.02港元，2022年同期为0.07港元][197] 公司业务 - [公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括在香港及海外提供地基等土木工程及隧道工程，以及在中国活化及升级物业][158][175] - [公司将寻求机会，通过扩展至其他业务范畴实现多元化业务和拓宽收益来源，并研究利用自身资源及网络在特定领域支持香港经济][200]