2022年财务业绩 - 2022年公司收益约823.7百万港元，较去年增加约7.9%[14] - 2022年公司毛利约262.5百万港元，毛利率增至约31.9%[14] - 2022年公司股权持有人应占溢利约134.3百万港元，纯利率提高至约16.3%[14] - 2022年每股盈利约37.41港仙，2021年为29.67港仙[14] - 公司2022年总收益约823.7百万港元，较2021年增加约60.6百万港元或约7.9%，主要因煮食电器销售额增加[30] - 2022年毛利率约31.9%，较2021年增加2.9个百分点，毛利约262.5百万港元，较2021年增加约41.5百万港元或约18.8%，主要因人民币兑美元贬值及原材料成本减少、煮食电器销售额增加[31] - 2022年其他收入及收益净额约11.1百万港元，较2021年增加，因汇兑收益和政府补贴增加[32] - 2022年一般及行政开支约91.8百万港元，较2021年增加约7.3百万港元，因雇员福利开支增加[33] - 2022年融资成本约4.0百万港元，较2021年增加，因银行借款利息和租赁负债利息开支增加[36] - 2022年所得税开支约26.7百万港元，较2021年增加约7.4百万港元，2021及2022年实际税率分别约15.4%及16.6%[37] - 2022年纯利约134.3百万港元，较2021年增加约27.8百万港元或约26.1%，纯利率增加约2.3个百分点[38] - 2022年无重大收购或出售附属公司及联营公司[39] - 2022年12月31日集团资本承担约420万港元，其中约380万港元将通过股份发售所得款项净额结算[40] - 2022年12月31日集团资本负债比率约10.2%，较2021年的约24.1%减少，主要因计息银行借款减少[49] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约1.489亿港元，流动比率约1.9倍[49] - 2022年12月31日集团计息银行借款总额约3580万港元，较2021年的约8010万港元减少[49] - 截至2022年12月31日止年度集团总员工成本（不包括董事酬金）约1.161亿港元，较2021年的约9410万港元增加[54] 股息分配 - 董事会建议派付2022年度末期股息每股19.3港仙，2021年为16.0港仙[15] - 董事建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股19.3港仙，较2021年的16.0港仙增加[61] 2023年发展策略 - 2023年公司将利用研发能力加快产品创新，协助客户推出新产品型号[11] - 2023年公司将开拓新客户，使客户群多元化，目标市场为南美、东南亚及中国[17] - 公司将通过实行工业4.0及人工智能制造提高生产效率[17] - 2023年公司将专注扩展产品线，推进生产线数字化及自动化，资本管理维持保守态度[29] - 公司将与客户携手开拓南美、东南亚及中国等新市场[25] 风险管理 - 公司已减少银行借款，将保持稳健现金流，确保资本管理稳健[18] - 公司将继续密切监控外汇风险并积极应对[18] - 集团面临疫情、俄乌冲突、消费者偏好等主要风险及不确定因素，或对业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响[50] 员工情况 - 2022年12月31日集团共有1044名全职雇员，较2021年的866名增加[54] - 截至2022年12月31日，集团有1038名员工（不含董事），男性员工约占42%，女性员工约占58%[84] - 集团采取具竞争力薪酬和福利政策，提供持续专业培训以吸引和挽留人才[92] 公司合作与地位 - 本年度集团与客户、供应商及雇员维持良好关系[62] - 截至2022年12月31日，集团与客户、供应商及雇员无重大纠纷[93] - 集团与欧洲知名品牌客户建立长期合作，在电热家用电器制造行业占据重要地位[79] - 集团向认可或客户指定供应商采购原材料，能获稳定优质供应及具竞争力价格[91] 公司治理架构 - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[136] - 董事会编制董事候选人合适技能等清单以实现成员多元化[134] - 招聘董事候选人将利用多渠道，包括董事等推荐及外部猎头公司[134] - 董事会由九名成员组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[167] - 公司支持董事会主席及行政总裁职权分离，目前分别由陈鉴光博士及陈伟明先生担任[170] - 2022年公司有三名独立非执行董事，至少占董事会成员三分之一，其中一名有会计或相关财务管理专业资格，遵守上市规则规定[171] - 公司获独立非执行董事书面年度确认函，截至2022年12月31日，无独立非执行董事在董事会任职超九年[175] - 执行董事服务协议初步任期为上市日起三年，期满自动续期三年；非执行董事及独立非执行董事委聘书初步任期为上市日起一年，期满自动续期一年[176] - 当时三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次，退任董事可重选连任[177] - 董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[180] - 提名委员会每年参考上市规则评估独立非执行董事独立性[181] - 董事可就会议事宜向管理层、公司秘书寻求协助，费用由公司承担，有重大权益的董事不得投票及计入法定人数[182] - 董事会负责领导、监控公司，实施财务政策，检讨财务表现，审批投资建议等[186] - 董事会拟至少每年举行四次会议，约每季度一次，定期会议提前至少14天通知董事[189] - 2022年度，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[190] - 董事会采纳成员多元化政策[197] 委员会职责 - 薪酬委员会检讨薪酬政策、董事及高级管理层薪酬并提供推荐建议[72] - 审核委员会就委聘等核数师事宜提建议，检讨财务报表等[86] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策执行情况并提建议[81] 董事情况 - 邓女士在家用电器行业拥有逾24年经验，2013年3月担任东保集团有限公司董事总经理[110] - 俞先生担任集团市场总监，负责整体管理、业务策略制定等工作，2019年2月重新获委任为执行董事[114] - 陈博士为集团创办人之一，担任董事会主席，在家用电器行业拥有逾46年经验，2019年2月重新获委任为非执行董事[118][119] - 郑女士为集团创办人之一，在整体财务控制等方面向集团提供意见，在家用电器行业拥有超45年管理及营销经验，2019年2月重新获委任为非执行董事[121] - 俞先生于2022年9月取得香港理工大学商业分析理学硕士学位[115] - 俞先生2020年11月获香港工业总会颁发2020年香港青年工业家奖[115] - 陈博士2009年9月获颁加拿大特许管理学院的院士[120] - 陈博士2010年5月被世界华商投资基金会授予第十二届世界杰出华人奖[120] - 陈博士2011年7月获“亚太企业精神奖”颁奖典礼“杰出企业家奖”殊荣[120] - 邓女士2020年11月荣获大湾区杰出女企业家奖[110] - 陈炳炎76岁，有逾48年会计经验，2019年10月3日任独立非执行董事[126][127] - 蔡志良68岁，有约42年行业经验，2019年10月3日任独立非执行董事[128] - 陈承志36岁，有逾13年工作经验，2019年10月3日任独立非执行董事[132] - 梁镒昌60岁，曾任公司品质总监，2023年1月1日辞任[133][143] - 李伯文52岁，任公司研发总监[143] - 朱明德59岁，任公司工程总监[146] - 陈伟明等多名董事在2022年董事会会议出席率高，如陈伟明出席4/4次[195] - 多名董事出席2022年股东周年大会，如陈伟明出席1/1次[195] 股份发售款项使用情况 - 公司2019年10月25日上市，股份发售所得款项净额约9070万港元[97] - 截至2022年12月31日，已动用所得款项净额约6590万港元，未动用约2480万港元[98] - 升级生产设施及提高产能拟定使用5040万港元，实际使用4630万港元，余额1180万港元，预计2023年12月前动用[98] - 加强产品设计及开发能力并增加产品供应拟定使用3160万港元，实际使用1490万港元，余额1670万港元，预计2023年12月前动用[98] - 扩大客户群拟定使用300万港元，实际使用240万港元，余额60万港元，预计2023年12月前动用[98] - 升级资讯科技系统拟定使用570万港元，实际使用230万港元，余额340万港元，预计2023年6月前动用[98] - 升级生产设施及提高产能因设备升级计划延迟，款项使用略延迟[99] - 加强产品设计及开发因新市场研发需要更多时间，款项使用延迟[99] - 扩大客户群因香港疫情出行限制及检疫要求，营销活动中断，款项使用延迟[99] - 预计分配至升级生产设施、加强产品设计及开发、扩大客户群的款项将于2023年12月31日前动用[99] 企业管治相关 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则作为企业管治守则，董事认为2022年已遵守所有守则条文[159][162] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2022年董事全面遵守规定准则[163] - 公司为可能掌握内幕消息的雇员确立证券交易书面指引，未发现雇员不遵守情况[164] - 2022年度，董事遵守企业管治守则，参与足够持续专业培训[193] - 公司安排合适保险涵盖针对董事的法律行动[196] - 公司认为促进董事会成员多元化是实现战略目标和可持续发展的必要元素[198] 年报公布 - 登輝控股公布2022年年报[124][130][139][145] 公司概况 - 公司是电热家用电器的开发商、设计者、制造商及供应商，使命是成为顶尖供应商，策略是升级生产设施、加强产品设计开发、扩大客户群和升级资讯科技系统[158]