公司发展历程与活动 - 2021年是公司在中国发展业务的第20个周年[13] - 2021年3月公司参加中国家电及消费电子博览会，新产品获正面回应，Star 3混合炉获AWE艾普兰创新奖[13] - 2021年11月公司参加第四届中国国际进口博览会，产品吸引众多潜在客户兴趣[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益减少24.0%至人民币143.9百万元，2020年为人民币189.4百万元[14] - 2021年公司净亏损由2020年的人民币20.0百万元增加至人民币43.9百万元[14] - 2021年公司销售成本为人民币78,603千元，2020年为人民币94,394千元[7] - 2021年公司毛利为人民币65,270千元，2020年为人民币94,986千元[7] - 2021年公司总资产为人民币190,723千元，2020年为人民币246,342千元[8] - 2021年公司收益为1.439亿人民币，较2020年的1.894亿人民币减少24.0%[25] - 2021年公司净亏损为4390万人民币，较2020年的2000万人民币增加[25] - 2021年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为2.96分人民币，2020年为1.41分人民币[17] - 集团毛利率从2020年的50.2%降至45.4%[44] - 销售及分销开支从2020年的9360万元降至7300万元，减少22.0%[49] - 行政开支从2020年的2030万元增至2710万元，增加33.5%[50] - 集团净亏损从2020年的2000万元增至4390万元，净亏损率从10.5%增至30.5%[57] - 2021年末集团流动资产净值为9060万元（2020年末为1.291亿元），银行存款及现金等价物为3230万元（2020年末为4820万元），借款为2870万元（2020年末为3300万元）[59] - 2021年末集团流动比率为2.5倍（2020年末为3.0倍），资本负债比率为0.2（2020年末为0.2）[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拓展线下和线上销售渠道，代销店、实体销售地点及线上平台销售收益较2020年提高，电视平台销售收益明显下降[14] - 2021年辐射炉灶收益为1.14034亿人民币，占总收益79.3%[31] - 2021年代销店直接销售收益为3460万人民币，较2020年的2940万人民币增加17.7%[37] - 2021年电视平台收益为5487.1万人民币，占总收益38.1%，较2020年的1.21589亿人民币明显下降[36] - 2021年线上平台收益为3466万人民币，占总收益24.1%，较2020年的2575.3万人民币有所增加[36] - 公司客户销售收益从2020年的220万元降至200万元，减少9.1%[38] - 电视平台直接销售收益从2020年的1.216亿元降至5490万元，减少54.9%[39] - 线上平台销售收益从2020年的2580万元增至3470万元，增加34.5%[42] - 实体销售地点销售收益从2020年的1040万元增至1780万元，增加71.2%[43] 公司业务策略 - 公司优化分销网络，将资源配置到抖音及微信社交媒体店铺等渠道[15][26] - 公司将继续投入使产品风格及功能多样化，拓展新销售渠道和其他地理区域市场[18][26] 公司股权交易 - 2021年10月22日，公司间接全资附属公司米技上海以245万元收购上海米技甬兴电器49%股权，12月22日完成交易[68] - 2021年12月31日，米技上海有条件出售米技炫尚智能家用电器40%股权，代价1200万元，交易于2022年2月完成[68] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团有248名雇员，2020年12月31日为227名[73] 公司资金使用与变更 - 股份于2018年7月16日上市，首次公开发售所得款项净额约7620万港元，2021年12月31日已动用100.0%即7620万港元[79] - 原拟在中国主要城市成立展示厅的未动用所得款项净额1260万港元变更用途，用于偿还贷款、扩大及加强销售及营销能力、开发炉灶产品组合并使其多元化[79] - 截至2021年12月31日，成立展示厅已动用1190万港元、偿还银行贷款已动用2320万港元、扩大及提升销售及营销能力已动用2170万港元、开发炉灶产品组合并使其多元化已动用670万港元、成立米技电炉具智能化服务平台建设项目已动用530万港元、一般营运资本已动用740万港元[79] 公司董事相关信息 - 2021年1月25日，43岁的吴惠璋获委任为公司执行董事，其拥有逾20年出口贸易及企业管理经验[87] - 2018年6月23日，52岁的王世方获委任为公司独立非执行董事等职，其于金融业拥有逾17年经验[88] - 2018年6月23日，67岁的甄子明获委任为公司独立非执行董事等职，其于香港及内地建设等方面拥有逾23年经验[89] - 2017年10月19日，72岁的Walter Ludwig Michel获委任为公司执行董事，其自2001年起于米技电子电器（上海）有限公司担任副主席[84] - 许先生55岁，2018年6月23日获委任为公司独立非执行董事等职，金融行业经验逾30年[95] - 顾先生58岁，2020年5月21日获委任为公司独立非执行董事等职，曾任职于多家公司[99] - 李先生40岁，2021年1月25日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾13年市场营销及业务管理经验[100] - 李女士37岁，2017年5月加入集团任财务总监，会计行业经验逾10年[103] - 方先生65岁，2010年加入集团任研究及开发总监，电子工程经验逾17年[103] - 截至2021年12月31日，公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事和5名独立非执行董事[115] - 2021年公司举行4次董事会会议和1次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[120] - 公司已取得全体独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立确认书[120] - 截至2021年12月31日，全体董事确认参与持续专业培训[135] - 3名独立非执行董事任职期限自2021年6月24日起计为期1年[135] - 1名独立非执行董事任职期限自2021年5月21日起计为期1年[135] - 1名独立非执行董事任职期限自2022年1月25日起计为期1年[135] 公司治理相关 - 公司董事会已成立3个董事会委员会[136] - 公司已采纳一套企业管治常规，符合上市规则附录14所载要求，但未遵守守则条文第C.2.1条[108] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为监管董事证券交易的行为守则[109] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[139] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[140] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[152] - 董事会于2018年8月24日采纳提名政策[144] - 董事会于2018年6月24日采纳董事会成员多元化政策[146] - 截至2021年12月31日止年度，审核服务费用为1281千元人民币[154] - 薪酬在人民币250,001元至500,000元的高级管理层人数为2人[155] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所截至2021年12月31日止年度提供核数服务的服务费酬金情况载于综合财务报表附注8[156] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[164] - 公司股东周年大会须发出不少于21天书面通知召开，其他股东特别大会须发出不少于14天书面通知召开；按企业管治守则，股东周年大会和股东特别大会书面通知须分别于会前最少20个和10个完整营业日寄发[164] - 董事会于2018年8月24日采纳股息政策，优先现金派息，派息决定取决于财务业绩等因素，可能宣派特别股息且政策会定期检讨[168] - 公司已在联交所指定网站及公司网站刊载经修订及重列组织章程大纲及细则，报告期内章程文件无变动[169] 公司风险管理 - 董事会委派管理层实施及维持风险管理及内部监控系统，集团未设立内部审核职能[170] - 风险管理程序包括识别可能影响集团业务及营运的潜在风险[173] - 风险评估程序为评估所识别风险对业务的影响、后果及发生可能性[174] - 风险评估结果回应程序为比较结果判定处理风险优先级，制定策略和程序预防、避免或减低风险[175] 公司市场分布 - 2021年公司大部分收益产生自中国[32] - 集团逾90%收益来自中国市场[180] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[181] - 环境、社会及管治报告参考联交所上市规则与指引附录27所载指引编制[182] - 环境、社会及管治报告范围涵盖集团在中国的业务及所有实体[185] - 环境、社会及管治治理架构由董事会及管理团队组成[188] - 集团主要环境、社会及管治策略包括与持份者沟通、评估事宜、排序问题、检讨策略[189] - 集团主要持份者包括政府及监管机构、股东、雇员、客户、供应商、公共社会[189] - 政府及监管机构期望集团遵守法律法规、依法缴纳税款，集团回应为合规运营、按时缴足税款[192] - 股东期望集团有财务业绩、企业透明度、完善风险控制，集团回应为提高盈利能力、定期信息披露、优化风险管理及内部监控[192] - 截至2021年12月31日止年度，集团发现与业务运营相关的重大环境、社会及营运问题[195] - 公司根据环境、社会及营运问题对持份者及业务营运的重要性进行优先处理[197] - 对公司持份者及业务营运重要性为高的问题有13项，包括温室气体排放、能源消耗等[198] - 对公司持份者及业务营运重要性为中的问题有5项，包括耗水量、废物等[198] - 对公司持份者及业务营运重要性为低的问题有2项，包括当地社区参与、社区投资[198] - 公司将制定并实施适当策略监控及解决已发现问题以实现业务可持续发展[198] - 公司欢迎持份者就报告或可持续发展表现提供意见，邮寄地址为中国上海漕河泾新兴技术开发区浦江工业园三鲁路3585号西2楼[199] 公司过往注册与解散情况 - 北京米技电子电器有限公司于2004年4月16日注册成立，2006年9月19日因终止业务而解散[84] - 高领有限公司于2003年2月21日因终止业务而除名[95] - 高雅发展有限公司于2015年3月6日因终止业务而撤销注册[95] - 坚昌发展有限公司于2006年9月22日因终止业务而撤销注册[95] - 中贯投资有限公司于2010年4月1日因终止业务而撤销注册[99] - 冠倡投资有限公司于2009年7月24日因终止业务而撤销注册[99] 公司人员过往任职经历 - 季女士于2015年9月1日获授副教授名衔，2017年4月至2020年3月任上海对外经贸大学国际商业硕士指导教授[84] - Michel先生自1989年12月至1994年12月任职于Feinwerktechnik Wetzlar GmbH，负责技术开发及制造[85] - Michel先生于1994年6月至1999年6月任职于上海徕卡显微系统有限公司，负责公司整体表现[85] - Michel先生于1999年至2013年6月担任益技欧电子器件（上海）有限公司董事及总经理[85] - 吴先生自2017年6月起任厦门合众致远企业管理有限公司总经理，自2017年5月起任福州斯惠贸易有限公司监事[87]