财务业绩 - 2022年公司收益为8818.6万元，较2021年的14387.3万元减少38.7%[4][6][8][13] - 2022年公司净亏损4355万元，2021年净亏损4389.4万元[4][8][13] - 2022年基本每股亏损2.88分，摊薄每股亏损2.88分；2021年基本每股亏损2.96分，摊薄每股亏损2.96分[8] - 公司报告期总收益约为人民币8820万元，辐射炉灶为主要产品类别，占总收益71.8%[16] - 报告期公司大部分收益来自中国[18] - 报告期公司来自代销店的直接销售收益减少23.1%至人民币2660万元，公司客户的销售收益增加60.0%至人民币320万元[20][21] - 报告期公司电视平台的直接销售收益减少40.0%至人民币3290万元，线上平台的销售收益减少42.4%至人民币2000万元[22][23] - 报告期公司来自实体销售地点的销售收益减少69.1%至人民币550万元[24] - 报告期公司毛利率降至43.6%，2021年为45.4%，因原材料价格持续增长[25] - 报告期公司其他收入减少45.8%至人民币260万元，主要由于来自一间联营公司的许可收入减少[26] - 报告期公司销售及分销开支减少41.8%至人民币4250万元，与销售收益减少相一致[28] - 报告期公司研究及开发开支减少23.8%至人民币800万元，主要归因于成本控制[30] - 报告期公司财务成本增加240.0%至人民币510万元，主要归因借款增加[32] - 报告期净亏损从2021年的4390万元降至4360万元，净亏损率从30.5%增至49.4%[35] 财务业绩影响因素 - 上海疫情封控约2.5个月及消费者消费谨慎影响公司财务业绩[6][13] 业务运营措施 - 公司已全面恢复业务运营并采取措施减轻疫情不利影响[7] - 公司关闭销售欠佳的代销店、加强对分销商的管理及设计新产品[7] - 公司为户外活动制作新产品并与分销商合作以多样化客户群[7] 未来业务规划 - 未来公司将谨慎发展业务，提高销售业绩并降低运营成本[9] - 公司将物色潜在机会使业务经营多样化[9] 公司业务范围 - 公司主要在中国市场开发、制造及销售优质厨房用具[12] - 集团从事制造及买卖厨房用具，逾90%收益来自中国市场[134] 财务状况 - 2022年末流动资产净值为5830万元，现金及现金等价物为1140万元，借款为7860万元，加权平均利率为9.62%[39] - 2022年末流动比率为1.5倍，资本负债比率为1.0[40] - 2022年末受限制银行存款为20万元[41] - 2022年末集团已抵押1700万元土地使用权及楼宇获2500万元借款[44] 出售交易 - 2022年完成两笔出售交易，分别出售米技炫尚40%股权（代价1200万元）和天亚建筑33%股份（代价450万港元）[45][46] 人员情况 - 2022年末集团共有173名雇员，较2021年末的248名减少[50] - 2022年12月31日公司全职雇员173名，较2021年12月31日的248名减少[176] - 2022年男性雇员流失比率47.6%，女性为23.9%；30岁或以下为42.1%，31至40岁为42.9%；中国地区为30.1%，香港为100.0%，德国为25.0%[177] - 2022年男性雇员占比27.2%，女性占比72.8%；30岁或以下占13.9%，31至40岁占27.7%，41至50岁占43.4%，51岁或以上占15.0%[178] - 2022年公司发生一起轻微工伤事故，因工伤损失工作天数为90天[186][187] - 2022年高级管理人员培训总时数329小时，占比5.7%；中级管理人员1181小时，占比20.1%；其他雇员4359小时，占比74.2%[189] - 2022年男性雇员培训时数占比33.1%，女性占比66.9%[189] - 2021年高级管理人员培训总时数294小时，占比2.6%；中级管理人员1137小时，占比10.2%；其他雇员9727小时，占比87.2%[189] - 2021年男性雇员培训时数占比37.7%，女性占比62.3%[189] 外汇与融资 - 集团外汇风险主要来自人民币汇率波动，无对冲政策[49] - 集团通过内部资源和银行借款组合融资，融资组合视成本和需求调整[38] 公司治理 - 董事情况 - 王世方于2018年6月23日获委任为公司独立非执行董事，在金融业拥有逾17年经验[58] - 甄子明于2018年6月23日获委任为公司独立非执行董事，在香港及中国内地建设、物业发展及投资方面拥有逾23年经验[60][61] - 许兴利于2018年6月23日获委任为公司独立非执行董事，在金融业拥有逾30年经验[63] - 李玮于2021年1月25日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾13年市场营销及业务管理经验[66] - 林丽燕于2022年8月加入集团担任财务总监，在会计、财务管理、审计及税务审计方面积累了逾20年经验[67] - 截至2022年12月31日，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事[72] - 3名独立非执行董事任期自2022年6月24日起为期1年，1名自2023年1月25日起为期1年[81] - 截至年报日期，公司六名董事中有一名女性，占比17%，预计未来数年维持该比例 [114] 公司治理 - 会议安排 - 董事会将安排每年至少举行4次定期会议，会议前需提前14日通知董事，文件需提前3天送交[75][76] - 2022年公司举行5次董事会会议和2次股东大会，全体董事均全勤出席[78] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行两次实体会议，成员出席率均为100%，履行多项财务相关职责[85] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%，履行董事会架构等相关职责[88] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100% [118] 公司治理 - 政策与职责 - 公司承诺建立良好的企业管治常规及程序，成为具透明度及负责任的企业[68] - 公司采纳企业管治常规，2022年遵守企业管治守则，惟第C.2.1条除外[70] - 主席兼行政总裁由季女士担任，其职权分野明确，未削弱权力制衡[71] - 董事会成立3个委员会，各委员会有明确职权范围并已登载[82][83] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，已审阅集团2022年年报[84] - 董事会于2018年8月24日采纳提名政策，包含甄选标准、程序及继任计划并会定期检讨[89][92] - 董事会负责集团企业管治职能日常运作，履行制定政策等多项职责[93][94] - 董事确认编制集团综合财务报表责任，按持续经营基准等编制[95] - 公司与何咏欣女士订立服务合约，其担任公司秘书，负责提供意见等工作[96][97] - 公司采纳标准守则监管董事证券交易，截至2022年12月31日董事全部遵守规定[98] - 董事会重视风险管理及内部监控，将实施和维持系统责任委派给管理层[99][101] - 管理层实施和维持合适有效的风险管理及内部监控系统，降低多种风险[101] - 集团未设立内部审核职能，董事会认为暂无即时需要[102] - 公司根据企业管治守则成立薪酬委员会，成员为甄子明、王世方和许兴利三名独立非执行董事 [116][117] - 2022年薪酬委员会履行检讨及建议董事和高级管理层薪酬政策等职责 [118] - 2022年公司高级管理人员（董事除外）年薪在零至25万元人民币的有1人，25万至50万元人民币的为0人 [119] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会 [120] - 公司于2022年2月25日采纳董事会成员多元化政策 [112] - 公司已委聘独立咨询公司检讨风险管理及内部监控系统有效性，董事会及审核委员会认为系统有效且足够 [108][109] - 公司股东周年大会须发出不少于21天书面通知召开，其他股东特别大会须发出不少于14天书面通知召开，书面通知分别须于会议举行前最少20个完整营业日及10个完整营业日前寄发[121] - 公司优先考虑以现金方式分派股息，派息决定取决于财务业绩等因素，董事会可能会不时宣派特别股息，股息政策会定期检讨[131] 股息政策 - 董事会不建议派发报告期末期股息[36] 核数师酬金 - 公司核数师2022年审核服务酬金为109.1万元人民币，非审核服务酬金为0 [110] 员工性别比例 - 当前公司男女员工（含高级管理层）性别比例为37:100，去年为52:100 [115] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告主要阐述集团于2022年1月1日至2022年12月31日在相关方面的表现[135] - 环境、社会及管治报告参考联交所上市规则与指引附录27所载指引编制，公司已评估相关关键绩效指标的适用性及重要性[136] - 环境、社会及管治报告范围涵盖集团在中国的业务及所有实体，中国以外业务因对环境及社会无重大影响未纳入[138] - 环境、社会及管治治理架构主要由董事会及管理团队组成[139] - 董事会履行集团环境、社会及管治的策略及报告的全面责任[140] - 集团管理层负责收集及分析环境、社会及管治数据等工作，并向董事会呈报重大事宜[141] - 公司已检讨截至2022年12月31日止年度所执行的股东通讯政策的实施情况及有效性[130] - 截至2022年12月31日，集团已就环境、社会及管治议题建立适当有效的管理政策及内部控制系统，报告内容符合指引要求[150] 环境指标与目标 - 2022年空气污染物排放中，汽油消耗产生55.40千克氮氧化物（2021年：492.90千克）、0.07千克硫氧化物（2021年：0.61千克）及5.31千克可吸入悬浮粒子（2021年：47.23千克）[156] - 集团为空气污染物排放设定量化目标，NOx、SOx、PM排放密度于2027年度前均减少5%，基准年为2022年度，状态为进行中[157] - 2022年温室气体排放总量为165.6吨二氧化碳当量，2021年为273.9吨二氧化碳当量[158] - 2022年范围1直接排放中汽车汽油燃烧排放量为10.9吨二氧化碳当量，占比6.6%（2021年：97.3吨，占比35.5%）[158] - 2022年范围2间接排放中外购电力排放量为144.4吨二氧化碳当量，占比87.2%（2021年：149.7吨，占比54.7%）[158] - 2022年范围3其他间接排放中纸张废物处置排放量为0.1吨二氧化碳当量，占比6.2%（2021年：0.1吨，占比9.8%）[158] - 集团计划在2027年度前，以2022年度为基准年，将温室气体排放量减少5%[160] - 2022年集团汽车行驶62,578公里，消耗4,631升汽油，产生10.9吨二氧化碳当量排放，较2021年大幅降低[161] - 2022年集团日常业务营运消耗182,237千瓦 时电力，产生144.4吨二氧化碳当量排放，较2021年略有减少[162] - 2022年集团日常业务营运耗用0.1吨纸张，产生0.1吨二氧化碳当量排放，与2021年持平[163] - 2022年集团日常业务营运消耗0.8吨水，产生0.8吨二氧化碳当量排放，较2021年减少[164] - 2022年集团雇员航空差旅共产生9.4吨二氧化碳当量排放，较2021年的25.5吨减少[165] - 2022年集团产生20吨无害废物，相关密度为每位雇员0.12吨，与2021年产生量持平[168] - 2022年集团业务活动未对环境及自然资源造成重大不利影响，持续采取追踪资源消耗等行动[171] 环境风险识别 - 2022年集团识别出极端天气等实体风险和更严格气候法规等过渡风险[173][174] 供应商管理 - 2022年公司78名供应商全部位于中国[190] - 公司根据自身需求、设备规格等购买原材料及设备，选择时考虑节能及环保[189][190] - 公司采纳严格供应商挑选标准并每年持续监察现有供应商[191] - 供应商是否列入认可名单取决于年度评估分数，环保意识是主要评估标准之一[192] 产品质量控制 - 公司在整个生产过程实行严格质量控制措施[193] - 截至2022年12月31日，公司无产品质量相关重大不利结果[194] - 除质量问题和售后七天内无条件退货外，公司一般不接受产品退货[195] - 截至2022年12月31日，公司无产品回收、严重违规及重大客户投诉[196] - 公司取得多项产品质量标准及控制资格[197] - 公司产品获德国GS标志，符合德国设备及产品安全法最低要求[198] 知识产权保护 - 公司在中国、德国及香港注册多个商标保护知识产权[199] - 截至2022年12月31日，公司无重大知识产权侵权及相关待决或威胁申索[200]