公司财务状况 - 2022年公司收益约为1000万新加坡元，毛利约为300万新加坡元，除税前亏损约为1090万新加坡元[14][15] - 回顾年度公司收益约1000万新加坡元，较2021年减少约30万新加坡元，降幅2.3%[22][24][28][32] - 综合设计及建筑服务收益约960万新加坡元，较2021年减少约30万新加坡元，降幅2.8%[29][30] - 维护及其他服务收益约40万新加坡元，与2021年基本持平[30][31] - 回顾年度毛利约300万新加坡元，毛利率约30%，2021年分别为约260万新加坡元、25%[33][38] - 回顾年度其他收入约30万新加坡元，占收益2.6%，2021年分别为约60万新加坡元、6.2%[34][38] - 回顾年度行政开支约1400万新加坡元，占收益138.9%，较2021年增加约1130万新加坡元，增幅425.2%[35][39] - 回顾年度公司亏损约1130万新加坡元，2021年净利润约25万新加坡元[36][40] - 董事会不建议派付回顾年度末期股息[37][41] - 截至2022年6月30日，股东资金约2840万新加坡元，2021年约2780万新加坡元[42] - 2022年6月30日股东资金总额约为2840万新加坡元，2021年6月30日约为2780万新加坡元[43] - 2022年6月30日集团流动资产约为2550万新加坡元，2021年为2960万新加坡元；流动负债为450万新加坡元，2021年为240万新加坡元；流动比率为5.7，2021年为12.6[43] - 2022年6月30日集团资产负债率为4.1%，2021年6月30日为0.01%[43] - 2022年6月30日集团现金及现金等价物约为1890万新加坡元，2021年为2360万新加坡元[43] - 回顾年度集团资本开支约为790万新加坡元，2021年为9万新加坡元[47][48] - 2022年6月30日集团共有146名全职雇员，2021年6月30日为70名；回顾年度员工成本总额约为1220万新加坡元，2021年约为330万新加坡元[58][61] - 2022年6月30日集团无已抵押银行存款，无向客户提供担保，无重大资本承担[49][50][62] - 回顾年度集团无附属公司重大收购或出售事项[52][54] - 截至2022年6月30日止年度，除报告披露外，集团无重大投资，也无重大投资或资本资产其他未来计划[55][56][57][60] - 集团回顾年度业绩载于年报第118页“综合损益及其他全面收益表”[183][188] - 公司于2022年6月30日的已发行股本总数为9.6亿股每股面值0.01港元的普通股[190] - 于2022年6月30日，集团概无任何可供分派予股东的储备[190] 公司业务发展 - 公司将继续提升新加坡及其他市场医疗健康工程行业的市场份额[16] - 公司会把业务覆盖范围扩大到金融科技领域[16] - 公司已建立金融科技团队，开发及管理交易、托管等系统[16] - 公司已申请虚拟资产交易的相关合规牌照[16] - 公司已制定企业战略，逐步在全球建立数字资产托管业务[16] - 董事会认为发展金融科技业务及潜在收购能使公司收益来源多元化[17][18] - 公司为新加坡医疗健康承建商，主要提供综合设计及建筑服务，还开展新业务提供金融科技平台服务[21][24] 资金使用情况 - 上市所得款项净额约为7400万港元，公司拟按招股章程所述用途使用[64] - 上市所得款项净额约为7400万港元，拟用于购置物业、扩充人力等用途[67] - 配售事项所得款项总额及净额分别约为6400万港元及6300万港元，90%用于新业务融资，10%用作集团一般营运资金[69][70] - 截至2022年6月30日，购置工场及办公室用途物业计划金额34000千港元，已使用29623千港元[66] - 截至2022年6月30日，招募员工计划金额21500千港元，已使用16833千港元[66] - 截至2022年6月30日，出具履约保函计划金额4800千港元，已使用144千港元[66] - 截至2022年6月30日，购置额外汽车及机器计划金额5100千港元，已使用850千港元[66] - 截至2022年6月30日，加大市场推广力度计划金额2300千港元，已使用1343千港元[66] - 截至2022年6月30日，用作一般营运资金计划金额6300千港元，已使用6300千港元[66] - 为新业务提供资金计划金额57024千港元，截至2023年6月30日已使用50805千港元[68] - 集团一般营运资金计划金额6336千港元，截至2023年6月30日已使用6336千港元[68] 公司董事情况 - 曾榮峰於2021年6月1日獲委任為執行董事，有超過10年投資銀行、資產管理及金融科技經驗[77] - 許利發於2017年8月18日獲委任為董事，9月17日調任執行董事，負責日常營運等工作[77] - 鄭耀武於2022年1月19日獲委任為非執行董事，在香港執法及國際打擊洗錢方面經驗豐富[79][80] - 林凱佳於2022年1月19日獲委任為非執行董事，在東南亞創投等領域有約六年經驗[81][84] - 蕭文豪於2018年3月15日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立判斷[82] - 許先生有逾20年建築行業經驗，1996年1月加入集團，2002年1月晉升為項目經理[76] - 萧文豪48岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，为审核及提名委员会成员、薪酬委员会主席，是香港高等法院执业律师等[85] - 庞锦强60岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员、提名委员会主席，有丰富履历及多学位[87] - 庞教授自2016年8月等不同时间起分别为多个学会资深会员[89][90] - 庞教授在多家上市公司担任过不同职位，自2013年12月起为香港科技大学客座教授[91][92] - 张国仁42岁，2018年3月15日获委任为独立非执行董事，为提名及薪酬委员会成员、审核委员会主席[94][96] - 张国仁毕业于英国白金汉大学，是多个会计师协会资深会员，有丰富工作经历[95] - 萧先生现为位元堂药业等三家上市公司独立非执行董事[87] - 庞教授现为双运控股独立非执行董事[87][91][92] - 张国仁现为Sonic Corporate Services Company董事及Stepworks Company Limited财务总监[95] - 萧文豪主要负责为集团战略等事宜提供独立判断[85] - 陈永恒先生为公司首席财务官及公司秘书，在会计等方面拥有逾20年经验[101][102] - 张先生自2018年5月起任俊裕地基集团有限公司独立非执行董事[99][100] - 张先生曾于2014年12月至2016年6月任震昇工程控股有限公司独立非执行董事[99][100] - 张先生曾于2015年8月至2017年11月任前进控股集团有限公司独立非执行董事[99][100] - 连浩民、张国仁及庞锦强教授将在应届股东周年大会上轮值退任及重选连任[191] - 郑耀武及林凯佳先生将在应届股东周年大会上退任并膺选连任[191] - 执行董事与公司订立为期三年的服务协议，可提前三个月书面通知终止[191] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立自上市日期起为期一年的委任函，按年续约，可提前一个月书面通知终止[192][198] 公司企业管治 - 公司致力于维持高水准企业管治，采纳上市规则附录14企业管治守则的强制披露要求及守则条文作为自身企业管治常规守则[103] - 董事会负责公司日常营运、业务发展、战略制定、运营决策、内部控制、风险管理和财务表现评估等[104][105] - 董事会向管理层授出职责及授权，以确保项目按时交付、进行空间工作流程规划及管理财务申报等事宜[106][107] - 董事会目前由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[108][109] - 执行董事任期三年，非执行董事及独立非执行董事初始任期一年，之后每年续约[113][115] - 各执行董事出席9次董事会会议，出席率100%；非执行董事出席3次董事会会议，出席率100%；独立非执行董事出席9次董事会会议，出席率100%[110] - 独立非执行董事具备专业资格或财务专长，公司确认其独立性符合上市规则[112][115] - 每年三分之一在任董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[114][116] - 填补临时空缺的董事任期至委任后首届股东大会，新增董事任期至下届股东周年大会[117][119] - 连浩民等5位董事通过阅读材料参与持续专业发展活动[118] - 郑耀武等3位董事通过参加培训/研讨会及阅读文章/期刊参与持续专业发展活动[118] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则，全体董事回顾年度内全面遵守[120] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均由独立非执行董事担任主席，职权范围已公布[120] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为萧文豪先生[120] - 薪酬委员会职责为就薪酬政策等向董事会作推荐建议，回顾年度进行多项审查并评估执行董事表现[121][122] - 截至2022年6月30日止年度董事酬金详情于财务报表附注13披露[123] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为庞锦强教授[124] - 提名委员会职责为协助董事会就董事委任等提建议，考虑多因素[125][128] - 提名委员会秘书邀请提名，委员会可提名，委任时进行尽职调查，重新委任时提建议[129] - 回顾年度，提名委员会审查多项内容并评估独立性和提名政策[130] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为审核风险管理、财务报表等[133][134][135] - 回顾年度内，已付及应付集团核数师的薪酬约201,074新加坡元为年度核数费用，非核数服务为零新加坡元[138][140] - 公司采纳董事会成员多元化政策，拟于2024年12月31日前委任至少一名女性董事加入董事会[141][142][144] - 公司已为董事购买董事及高级职员责任保险[148][149] - 提名委员会审阅提名程序、董事会架构等内容，并评估独立董事独立性及提名政策[132] - 董事会负责制定、审阅及监察公司企业管治政策及常规等职能[136][139] - 董事负责监督编制按持续经营基准反映集团财务状况的财务报表[137][139] - 审核委员会在回顾年度与管理层及核数师审阅集团会计原则及惯例等事项[135] - 公司根据董事会成员多元化政策遴选新委任董事候选人或潜在继任者[142][144] - 公司旨在制定良好的风险管理及内部控制系统管理经营及财务风险，董事会负责维持其健全有效并检讨成效[150][152] - 外聘内部控制审阅人每年审阅风险管理及内部控制，公司管理层定期评估并解决缺陷，重大问题及建议报审核委员会[151][153] - 公司处理内幕消息程序及内控要求遵守相关指引和规则，定期提醒董事和雇员合规[154][158] - 回顾年度外部专业顾问和管理层审查系统，董事会认为系统有效充足[155][158] - 公司无内部审核职能，因架构简单且业务集中一地暂无设立必要，将不时检讨[156][158] - 公司秘书为全职雇员，回顾年度接受不少于15小时专业培训，协调信息并确保董事会合规[159][163] - 董事会负责公司秘书的遴选、委任或解聘，秘书向主席汇报，董事可获其意见服务[160][163] - 董事会认为合适或持有缴足股本不少于十分之一股东要求时可召开特别大会，大会应在要求提出后两个月内举行[161][164] - 股东动议决议按程序要求公司召开大会，书面要求递呈公司香港主要营业地[162][164] 公司其他事项 - 新加坡卫生部计划于2030年前将分科诊所网络从23家扩大到32家[16] - 公司拟在2022年11月左右的年度大会提新决议，批准章程修订及采用重述章程[168] - 公司将在2022年11月前后的股东周年大会上提呈新决议案，批准组织章程大纲及细则的修订[170] - 截至2022年6月30日止年度，股东通讯政策促进了公司与股东间的有效沟通[173][175] - 董事会报告于2022年9月27日获董事会批准[176][178] - 公司于2017年8月18日在开曼群岛注册成立，2018年3月2日完成企业重组，4月18日股份在联交所上市[177][178] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在医疗保健行业提供综合设计及建筑服务[181][182] - 回顾年度公司无重大或系统性违反相关法律法规行为[185][189] - 公司在2022年10月22日及12月22日通过附属公司分别收购两项物业[186][189] - 公司采纳股息政策，派息需考虑集团财务状况等多因素，且受法律和章程限制[194][195][196][199] - 回顾年度，公司无订立或存在与业务管理及行政有关的合约[197][200] 公司员工情况 - 员工（包括高级管理层）中男性111人，占比76%，女性35人，占比24%[148]