财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约520.2百万港元，较2021财年的约408.5百万港元增加27.3%[9][15] - 2022财年公司毛利约79.4百万港元，较2021财年的约59.3百万港元增加33.9%[9][16] - 2022财年公司毛利率约为15.3%，较2021财年的约14.5%增加约0.8%[16] - 2022财年公司收到政府津贴约1.3百万港元，2021财年收到约23.7百万港元[17] - 2022财年公司其他收入及收益约11.7百万港元，较2021财年的约34.2百万港元下降[17] - 行政及其他经营开支从2021财年约4740万港元增加约5.3%至2022财年约4990万港元[18] - 财务成本从2021财年约550万港元下降至2022财年约260万港元[19] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额从2021财年约4050万港元降至2022财年约3250万港元[21] - 2022年3月31日，集团拥有流动资产净值约1.956亿港元（2021年3月31日：1.694亿港元）、现金及银行结余约1.287亿港元（2021年3月31日：1.019亿港元）[22] - 2022年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.229亿港元（2021年3月31日：2.204亿港元），集团债务总额约为3690万港元（2021年3月31日：5400万港元）[22] - 2022年3月31日，资本负债比率约为16.6%（2021年3月31日：24.5%）[24] - 2022年3月31日，集团经营租赁承担约为180万港元（2021年3月31日：100万港元）[26] - 2022年3月31日，集团雇员424名（2021年3月31日：438名），总员工成本约为1.373亿港元（2021年3月31日：1.357亿港元）[28] - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股2.5港仙，金额约为2500万港元（2021年3月31日：每股普通股3.0港仙）[40] - 2022年财政年度期间，公司无确认呆账拨备[52] - 2022财年公司向国卫支付约90万港元审计服务酬金，国卫未提供非审计服务[137] - 董事会建议派付2022年财政年度末期股息每股普通股2.5港仙，金额约为2500万港元，须待股东于应届股东大会批准[160] - 公司于2022财政年度并无慈善捐献（2021财政年度：无）[165] - 2022财年，无购股股权获授出、行使、届满或失效，购股计划下无尚未行使购股股权[173] - 2022财年，集团最大客户应占总营业额约37%，五大客户总计应占约91%[181] - 2022财年，集团最大分包商占期内直接总成本约42%，五大供应商及分包商占约60%[181] - 2022财年高级管理层中薪酬在100.0001万港元至200万港元的有2人[190] 财务数据变化原因 - 收益增加原因包括新客户订单增加、现有客户服务需求增加、市场复苏使货站货物处理量增加[9][15] - 毛利增加主要因公司采取有效成本控制措施降低整体成本[9][16] 公司业务及战略 - 公司为空运货代地勤和空运营服务供应商，服务全球物流公司和货运代理商[14] - 公司将采取人力再分配和调整工资等成本控制措施应对经济不确定性[10] - 公司将升级设施、增强优势、开拓新客户以减轻疫情和社会不确定性影响[14] - 集团已增购十辆16吨货车，升级仓库闭路电视监控设备及保安系统，安装一台货盘体积及重量自动测量系统，安装五台X光机及两台爆炸物探测器[42][43] - 运输管理系统于2022年4月升级支出记录扩展部分，仓库管理系统与运输管理系统整合预计2022年第三季度完成[47] - 新人力资源管理系统出勤及假期申请模块2022年第一季正常运行，薪俸模块预计2022年第四季度正常运行[47] - 2022年4月12日，公司间接全资附属公司订立为期2年零12日的仓库租赁协议，该交易为须予披露交易[62] - 公司是投资控股公司，主要在香港从事空运货代地勤服务及空运货站经营服务[153] - 公司与国邦环贸持续关连交易协议期限为2020年4月1日至2023年3月31日，2021 - 2023年度上限分别约为1000万、1550万及1700万港元[176] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[47] - 截至2022年3月31日，设立新仓库物业计划使用3640万港元，实际未使用，未动用金额3640万港元[49] - 截至2022年3月31日，更新现有设备及购置额外货车及设备计划使用3640万港元，实际使用3060万港元，未动用金额580万港元[49] - 截至2022年3月31日，新资讯科技系统计划使用1450万港元，实际使用510万港元，未动用金额940万港元[49] - 截至2022年3月31日，一般营运资金计划使用550万港元，实际使用550万港元，未动用金额为0 [49] 公司合规情况 - 截至2022年3月31日，公司无有关适用环境保护法律法规的重大违规问题[58] - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及条文，2022财年遵守所有适用守则条文[93] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2022财年全体董事遵守规定无违规[94] - 2022财年公司组织章程大纲及细则无变动[150] 公司人员信息 - 罗国梁42岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，于仓储管理及运输及物流行业拥有逾19年经验[66] - 罗国豪47岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司担任总经理[68] - 赵达庭59岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，于货站运作等领域拥有逾34年经验[70] - 何振琮58岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，1987 - 1991任职于罗兵咸永道会计师事务所[73] - 余德鸣59岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，1990年11月取得香港理工学院管理文凭[75] - 罗国梁于2014年9月获亚太企业精神奖2014年－卓越成就奖[66] - 赵达庭于2006年6月 - 2012年6月获委任为香港学术及职业资历评审局行业/学科专家[70] - 何振琮1987年11月取得香港理工学院专业会计文凭，1996年12月取得香港城市大学财务学硕士学位[74] - 余德鸣1995年10月及2002年11月分别取得香港理工大学资讯系统理学硕士及会计学理学硕士学位，2015年12月取得香港大学理学硕士学位[75] - 余德鸣自2012年1月起为英国特许管理会计师公会的全球特许管理会计师[75] - 余先生自2015年12月至2022年1月任智傲控股独立非执行董事，自2017年6月至2022年2月任基地锦标集团控股独立非执行董事[76] - 关毅杰先生42岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，负责为集团策略等事宜提供独立判断[78] - 关先生自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，在审计等方面有逾15年经验[79] - 张泰隆先生37岁，2010年7月加入集团，于物流行业有13年经验，负责制定及实施策略活动[83] - 罗国斌先生40岁，2008年5月1日获委任为集团采购经理，负责制定及实施采购计划[85] - 吴恺盈女士35岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，在审计等方面有逾13年经验[89] 公司企业管治 - 董事会负责监督公司重大事宜，履行企业管治职责，包括制定及检讨相关政策及惯例[95] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履职可能引起的法律责任[96] - 独立非执行董事比例高于上市规则规定，三名独立非执行董事超董事会成员三分之一[100] - 各执行董事于2017年7月3日与公司订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，服务合约及委任函于2021年3月18日重续[102] - 根据公司章程规定，三分之一董事应轮席退任，至少每三年在股东周年大会上重选连任[102] - 赵达庭先生及余先生将于2022年9月9日举行的公司应届股东周年大会退任董事职位，彼等合资格并愿意膺选连任[102] - 2022财政年度内，罗国梁先生为公司主席，赵达庭先生为行政总裁[104] - 2022财政年度期间，全体董事均已出席最少一次有关上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[105] - 董事会已成立薪酬、提名及审核三个董事委员会，各委员会均有明确书面职权范围[106] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，2022财政年度期间举行一次会议审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金[109] - 提名委员会于2018年2月21日成立，2022财政年度期间举行一次会议审阅及建议重选董事[111][112] - 所有董事委员会均获提供充足资源履行职务，可应合理要求征询独立专业意见，费用由公司支付[108] - 审核委员会于2018年2月21日成立，2022财年举行三次会议[113] - 全体董事在2022财年董事会及董事委员会会议中，执行董事罗国樑、罗国豪、赵达庭出席董事会会议比例均为4/4；独立非执行董事何振琮、余德鸣、关毅杰出席董事会会议比例均为4/4，出席审核委员会会议比例均为3/3[117] - 公司秘书吴女士在2022财年接受不少于15小时相关专业培训[118] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[120] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[124] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评估及汇报董事会成员组合[132] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策[134] - 提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[135] - 集团备有内幕消息披露政策，设有处理及发放内幕消息的程序和内部监控[140] - 集团维持有效的内部监控及风险管理系统，董事会至少每年对其有效性进行审阅[144] - 公司风险管理程序包括识别、评估和减轻风险，风险辨别及评估每年进行或更新[145] - 审核委员会认为2022财年公司风险管理和内部监控系统有效且充分[147] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[138] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，所有董事最少每三年轮席退任一次[184] - 赵达庭先生及余先生将在2022年股东周年大会上退任，均合资格并愿意膺选连任[184] 公司股份相关 - 为确定出席2022年股东周年大会及投票权利，公司于2022年9月6日至9月9日暂停办理股份过户登记手续[161] - 为符合收取建议末期股息资格，公司于2022年9月16日至9月20日暂停办理股份过户登记手续，若决议案通过，股息将派发给9月20日股东名册上股东，预期10月12日或之前支付[161] - 公司购股计划于2018年2月21日获有条件采纳，目的是吸引及留住人员、提供奖励和推动业务[167] - 根据购股计划授出的购股股份认购价不得低于规定的三者中最高者[167] - 自采纳日期起，因购股计划及其他购股计划授出购股行使而发行股份数目上限不超上市日期全部已发行股份的10%，即不超1亿股[168] - 上述10%上限可经股东在股东大会批准更新，但全部购股行使可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10% [168] - 因已授出但尚未行使的全部购股权获行使而发行的股份总数，不得超公司不时已发行股份的30%[169] - 直至授出日期止12个月内，授予参与者的购股股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[171] - 购股计划自2018年2月21日起10年内有效，之后不得授出或提呈授出购股股权[172] - 2022年3月31日，罗国樑先生和罗国豪先生通过受控法团权益分别持有公司7.5亿股股份，持股百分比均为75.0%[198] - 罗国樑先生实益拥有Dynamic Victor已发行股本65%，罗国豪先生实益拥有35%[199] - 2022年3月31日，Dynamic Victor作为实益拥有人持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[200] - 2022年3月31日，刘丽霞女士通过配偶权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[200] 公司股息政策 - 公司将持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权，股息政策不构成法律约束承诺[158]