财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，集团收入由上一年度约520.2百万港元减少约2.3%至约508.5百万港元[4][11] - 集团毛利由2022财政年度约79.4百万港元减至约45.9百万港元，减幅为42.2%[4][12] - 2023财政年度集团毛利率约为9.0%，2022财政年度约为15.3%[12] - 集团收入减少主因租用新仓库及续约现有仓库租赁协议致直接成本上升，以及2023财政年度服务整体收益轻微减少[4][13] - 2023财政年度集团收到政府津贴约11.5百万港元[14] - 其他收入及其他收益及亏损由2022财政年度约12.1百万港元增加至2023财政年度约16.8百万港元[14] - 行政及其他经营开支从2022财年约4990万港元增加约4.8%至2023财年约5230万港元[15] - 财务成本从2022财年约260万港元下降至2023财年约180万港元[16] - 2023财年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约860万港元，2022财年约3250万港元[17] - 2023年3月31日，集团流动资产净值约1.416亿港元（2022年3月31日：1.956亿港元）、现金及银行结余约8270万港元（2022年3月31日：1.287亿港元）[18] - 2023年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.065亿港元（2022年3月31日：2.229亿港元），集团债务总额约为6010万港元（2022年3月31日：3690万港元）[18] - 2023年3月31日，资本负债比率约为29.1%（2022年3月31日：16.6%）[20] - 2023年3月31日，集团经营租赁承担约为400万港元（2022年3月31日：180万港元）[21] - 2023年3月31日，集团雇员386名（2022年3月31日：424名），2023财年总员工成本约为1.341亿港元（2022年3月31日：1.373亿港元）[23] - 2023财年无向股东派付或建议派付任何股息（2022年：每股普通股2.5港仙）[30] - 2023财年贸易应收款项无确认呆账拨备[41] - 2023财年无慈善捐献，2022财年也无[191] - 截至2023年3月31日止年度，无向股东派付或建议派付股息，2022年3月31日为每股普通股2.5港仙[186] 业务线数据关键指标变化 - 集团为空运货代地勤服务和空运营货站经营服务供应商，2023财政年度为空运货代地勤服务获新客户[8][9] 公司经营策略 - 尽管全球市场有复苏迹象，但货运代理服务需求未大幅增长，集团将采取灵活经营和成本控制措施[10] - 管理层认为运输行业需求将在2023年下半年逐步恢复，集团将与现有客户保持关系，升级设施获新客户[10] - 集团将实施成本控制措施，如人力再分配和调整工资以降低行政成本[5] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[35] - 截至2023年3月31日，所得款项净额计划用途总计9280万港元，实际动用4480万港元，未动用4800万港元[36] - 公司拟动用所得款项净额为赤鱲角新仓库物业提供资金，设立成本约3640万港元，其中仓库设施资本开支约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元、营运资本约500万港元[36] - 2023财年公司购买一辆电动货车和一台X光机用于升级设备及购置额外货车和设备[37] - 2023财年公司推出新人力资源管理系统并升级仓库管理系统用于实施新资讯科技系统[37] - 未动用所得款项净额预期在年报日期起19个月内全数以用于赤鱲角设仓、升级设备、实施新资讯科技系统等[36][38] 资讯系统上线情况 - 仓库管理系统于2022年三季度提供数据给运输管理系统，新人力资源系统于2022年四季度上线[33][34] 仓库租赁情况 - 2023年5月9日，公司间接全资附属公司亚洲实业（香港）物流有限公司与独立第三方香港青鹬投资管理有限公司订立租前要约函，租赁仓库为期3年零3个月，自2024年4月1日起至2027年6月30日止[49] - 有关交易适用百分比率超5%但均少于25%，构成公司须予披露交易，须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[50] 公司管理层信息 - 罗国樑先生43岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，于仓储管理及运输及物流行业拥有逾20年经验[52][53] - 罗国豪先生48岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司担任总经理[55] - 赵达庭先生60岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，于货站运作等领域拥有逾35年经验[56][57] - 何振琮先生59岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员[59] - 余德鸣先生60岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员[62] - 罗国樑先生2012年9月获管理文凭，2016年4月获荣誉博士学位及院士名衔，2017年8月获工商管理硕士学位[54] - 赵达庭先生2002年2月获电子商务专业文凭，2004年9月获学士学位，2007年12月获硕士学位[58] - 何振琮先生1987年11月取得专业会计文凭，1996年12月取得财务硕士学位，为相关公会会员及资深会员[61] - 关毅杰先生43岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，审计等方面有逾15年经验[69][70] - 张泰隆先生38岁，2010年7月加入集团，物流行业有13年经验，2021年获委任为助理董事[72][73] - 罗国斌先生41岁，2008年5月1日获委任为集团采购经理[74] - 吴恺盈女士36岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，审计等方面有逾14年经验[76][77] 企业管治相关情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文，2023财年遵守所有适用守则条文[80] - 大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[81] - 公司于2022年9月推出反贪污政策和举报政策[82][83] - 董事会于2018年12月采纳董事会成员多元化政策，需由提名委员会每年检讨[88] - 目前董事会并无女性董事成员，公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[93] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由一名独立非执行董事担任主席[95] - 公司在发布2023年3月31日止年度年报的同时发布环境、社会及管治报告[98] - 全体董事在2023财政年度全面遵守标准守则所载的规定交易标准，并无出现不合规事件[102] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例超董事会成员三分之一[105][106] - 各执行董事于2017年7月3日与公司订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，服务合约及委任函于2021年3月18日重续[111] - 罗国豪先生及何先生将于2023年9月13日退任董事职位，将提请股东批准重选罗国豪为执行董事、何先生为独立非执行董事[113][114] - 2023财年罗国樑为公司主席，赵达庭为行政总裁，符合主席与行政总裁角色区分规定[115] - 2023财年公司提供且全体董事均出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[117] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[118] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，主席为何先生，成员包括罗国樑、余先生及关先生[120] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履职可能引起的法律责任[103] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及其他高级行政人员，他们定期向董事会报告工作及业务决策[104] - 提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事独立性，公司认为各独立非执行董事均属独立人士[109][110] - 2023财年薪酬委员会举行2次会议，修订职权范围，无购股计划重大事项[122] - 提名委员会2018年2月21日成立，2023财年举行1次会议审核及建议重选董事[123][126] - 审核委员会2018年2月21日成立，2023财年举行3次会议审核业绩、审计安排等[127][130] - 2023财年主席与独立非执行董事至少举行1次其他董事不在场的会议[132] - 执行及独立非执行董事在2023财年董事会及委员会会议出席情况：罗国梁2/4、罗国豪2/4、赵达庭4/4、何振琮4/4、余德鸣4/4、关毅杰4/4等[133] - 公司委聘外聘服务供应商，吴女士任公司秘书，2023财年接受不少于15小时专业培训[134][135] - 董事会2018年12月28日采纳成员多元化政策[135] - 提名委员会确保董事会至少有1名女性董事，建立女性继任者储备[138] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[139] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[141] - 提名委员会将每年在企业管治报告中评估及汇报董事会的成员组合，并监察提名政策落实情况[147] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策，并将修改建议提交董事会考虑及批准[149] - 提名政策概要、程序及标准将在年度企业管治报告中披露[150] - 就建议委任候选人为独立非执行董事寄发予股东的通函需载明相关信息[151] - 股东大会上提呈的所有决议案将以按股数投票方式表决，结果将在相关网站公布[154] - 股东可将书面查询邮寄至公司香港主要营业地点或发送电邮至指定邮箱[156] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[161] - 风险辨别及评估每年进行或更新，结果记录在风险资料册供审阅[163] - 审核委员会及董事会将每年继续检讨对内部审核职能的需求[168] - 董事会于2022年9月采纳举报政策，截至2023年3月31日无重大欺诈或不当行为事件[169] - 董事会于2022年9月采纳反贪污政策，该政策会定期检讨及更新[170][171] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[172][173] - 公司检讨2023年3月31日止年度股东通讯政策，认为实施有效[175] - 董事会建议的组织章程大纲及细则修订于2022年9月9日获股东周年大会批准通过[176][177] - 2023财政年度，除已披露外，组织章程大纲及细则无重大变动[177] 审计服务情况 - 2023财年公司向国卫会计师事务所有限公司支付约850,000港元审计服务酬金，该年度未提供非审计服务[153] 股东大会相关情况 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[155] - 2023年股东周年大会预定于9月13日举行，9月8日至13日暂停办理股份过户登记手续[187] 股息政策情况 - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情决定[182][183] - 公司持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权，无义务宣派股息[184] 购股计划情况 - 购股计划自采纳日期起，因所有购股计划授出的购股获行使而发行股份上限为上市日全部已发行股份的10%，即不超1亿股[196] - 上述10%上限可经股东批准更新，但全部购股获行使可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10%[197] - 公司可另行征求股东批准授出超10%上限购股，但仅可授予指定承授人[198] - 因已授出但未行使购股获行使可发行股份总数不得超不时已发行股份的30%[199] - 直至授出日期止12个月内，因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[200] - 额外授出超上限购股权须经股东在股东大会另行批准，承授人及其联系人须放弃投票[200] - 公司须向股东寄发通函，载述承授人身份、将授出购股权数目及条款等资料[200] - 将授出购股数数目及条款须在股东批准前厘定[200] - 计算认购价时，建议额外授出购股权的董事会会议日期视为授出日期[200] 公司业务范围 - 公司主要于香港从事空运货代地勤服务及空运货站经营服务[180] 财务报告提交情况 - 董事提呈2023财政年度的董事会报告及经审核综合财务报表[179]