财务表现 - 公司于2023年3月31日止年度纯利约810,000港元，较相应期间减少约2.1百万港元[5][11] - 公司于2023年3月31日止年度地基工程收益达约326.5百万港元，较去年同期减少约185.1百万港元或36.2%[14] - 公司于2023年3月31日止年度毛利达约4.0百万港元，较去年同期减少约14.9百万港元或78.9%[15] - 公司于2023年3月31日止年度毛利率约为1.2%，较去年同期的3.7%有所下降[15] - 公司于2023年3月31日止年度其他收入约17.5百万港元，较去年同期增加约11.6百万港元或199.5%[17] - 公司于2023年3月31日止年度行政开支达约22.3百万港元，与去年同期相比保持稳定[18] - 公司于2023年3月31日止年度融资成本达约824,000港元，较去年同期增加约380,000港元或85.6%[20] - 公司权益持有人应占溢利及全面收益总额为810,000港元，较去年同期减少约2.1百万港元[21] - 公司现金及现金等价物总额为17.2百万港元，较去年增加约5.3百万港元[24] - 公司资产负债比率为49.6%，较去年下降3.7个百分点[25] - 公司可用於分配的儲備於2023年3月31日為40,432,000港元，較2022年的43,244,000港元減少6.5%[48] 项目与合约 - 公司于2023年3月31日手头上合约金额逾160.0百万港元尚未确认[6][12] - 公司于2023年3月31日手头有14个项目，原始合约总额约为1.1亿港元[13] 投资与资本 - 公司投资约8.2百万港元用于购买厂房及机器及家具、装置及设备[28] - 公司无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[32] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[34] - 公司无资本承担[29] - 公司无重大或然负债拨备[30] 员工与薪酬 - 公司员工总数为112名，较去年减少17名，总员工成本为88.7百万港元[35] - 截至2023年3月31日，公司共有112名员工，其中全职员工39人，兼职员工1人，承包商或短期员工72人[194] - 公司整体全职员工流失率为39.3%，男性员工流失率为35.9%，女性员工流失率为77.8%[195] - 公司实施了一系列安全措施，包括入职培训、安全讲座、事故后座谈会和紧急事故演练，以提高员工安全意识[198] - 2023年公司报告期内无与工作相关的死亡案例，事故案例（病假多于3日）为13例，伤害案例导致的工作天数损失为1,296天[200] 公司治理 - 公司董事會成員包括執行董事陳紹昌先生和單家邦先生，以及獨立非執行董事何志威先生、張國仁先生和劉亮豪先生[57] - 公司獨立非執行董事已與公司訂立為期一年的委任函，可提前一個月書面通知終止合約[59] - 公司董事薪酬及五名最高薪酬人士的詳情載於年報綜合財務報表附註12[62] - 公司董事會確認，於有關期間內無任何重大交易、安排或合約涉及董事的直接或間接重大權益[63] - 公司控股股東已向公司作出年度聲明，確認遵守不競爭承諾條款[66] - 公司已為董事及高級管理層提供適當的保險安排，以應對因企業活動產生的法律訴訟[67] - 公司董事陈绍昌先生通过Oriental Castle Group Limited持有公司75%的股份[69] - Oriental Castle Group Limited由陈绍昌先生和朱惠玲女士分别拥有90%和10%的权益[69] - 公司董事及主要行政人员在相联法团中无任何淡仓[71] - 公司未在报告期间购买、出售或赎回任何上市证券[74] - 公司未订立任何安排使董事可通过购入股本公司股份或债权证获利[75] - 公司确认在报告期间维持了足够的公众持股量[79] - 报告期后无重大事件发生[80] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文，除企业管治报告所述之偏离外[90] - 公司已遵守所有重大方面对业务及营运具有重大影响的相关法律及法规[92] - 公司主席及行政总裁陈绍昌先生拥有超过30年的建筑行业经验，负责公司整体管理及监督项目[94] - 执行董事单家邦先生拥有超过30年的建筑行业经验，负责公司整体管理及业务发展[95][96] - 独立非执行董事何志威先生拥有超过20年的审计及商业顾问经验，负责提供独立判断[98][99] - 独立非执行董事张国仁先生负责就公司策略、政策、表现、问责、资源、主要委任及操守准则提供独立判断[101] - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[116] - 公司主席与行政总裁由陈绍昌先生兼任，董事会认为此举符合公司最佳利益[111] - 公司已采纳上市规则附录14所载之企业管治守则，并遵守除C.2.1条外的所有条文[110] - 公司董事会成员具备丰富的业务经验和专业知识，确保董事会高效运作[115] - 公司秘书胡远平先生负责公司秘书及整体财务管理事务，拥有超过10年的审计和会计经验[107][108] - 公司项目经理林德强先生负责地盘工程的整体管理，拥有超过五年的香港建造业经验[106] - 公司独立非执行董事刘亮豪先生负责提供影响公司策略、政策、表现等事宜的独立判断[104] - 公司董事会将持续检讨并考虑在适当时候区分主席及行政总裁的职责[112] - 公司已采用标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事均已确认遵守[113][114] - 公司相信有效的企业管治常规是提升股东价值和保障股东及其他利益相关者权益的基础[109] - 公司董事会成员均为男性，计划在2024年12月31日前委任一名女性成员以实现性别多元化[128] - 公司已成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责财务审核、董事提名和薪酬管理[123][124][125] - 审核委员会在报告期内举行了2次会议，主要审查财务业绩、内部控制和风险管理体系[125] - 提名委员会在报告期内举行了1次会议，主要评估独立非执行董事的独立性和董事委任建议[126] - 公司董事会成员出席率均为100%，所有董事均参加了4次董事会会议[121] - 公司鼓励董事参加专业培训，所有董事均已提供培训记录[122] - 公司已制定董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[127] - 公司计划通过培训和职业机会培养女性高管，提名委员会每年审查女性候选人名单[129] - 公司已采纳提名政策，旨在识别和评估董事会成员候选人，考虑因素包括信誉、行业成就、时间承诺、多样性、管理支持能力及独立性条件[130] - 公司已根据企业管治守则采纳股息政策，旨在让股东分享利润的同时保留足够储备供未来增长使用[132] - 董事会在决定派付股息时考虑集团整体财务状况、资本及债务水平、未来现金需求、债权人限制及市况等因素[133] - 公司已成立薪酬委员会，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构，委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[135] - 薪酬委员会在有关期间举行一次会议，审议董事及高级管理层的薪酬及福利，并向董事会提出推荐建议[136] - 公司秘书胡远平先生已接受不少于15小时的培训，符合上市规则要求[137] - 公司委聘外部独立顾问公司检阅风险管理和内部监控系统的有效性，并已分阶段执行相关建议[141] - 公司核数师致同（香港）会计师事务所在有关期间收取的审计服务费用为738千港元，非审计服务费用为108千港元[143] - 公司致力于通过树立文化价值观促进良好的企业文化，包括奉公守法、严明纪律、维护道德及提倡廉正等[144] - 董事会认同与股东保持良好沟通的重要性，认为高透明度是加强投资者关系的关键[145] - 公司已建立多种股东沟通渠道，包括股东周年大会、公司通讯、网站公告等，确保股东与董事会的有效交流[146] - 董事会审查了股东沟通政策的实施情况，认为其在审查期间得到妥善实施并有效发挥[147] - 股东可通过书面请求书要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一缴足股本的股东方可提出请求[148] - 股东可随时向董事会提出书面提问，邮寄至公司主要营业地点[149] - 股东可通过请求书程序要求召开股东大会以提呈新决议案[150] - 公司在2022年8月10日通过特别决议案，批准采纳第二份经修订及重订的组织章程大纲及细则[151] 业务与市场 - 公司主要从事地基工程相关服务，包括挖掘、桩帽建筑、地下排水工程等，并向其他建筑公司出租机械[152] - 香港建筑行业受政府大型基础设施项目限制，法律审批耗时长，未来前景较为被动[86] - 公司计划购进新机械设备以满足住宅及商用楼宇的持续需求，保持市场份额[87] - 公司最大客户占总收益的57.0%，五大客户合共占98.9%[76] - 最大分包商占已产生分包费用总额的35.5%，五大分包商合共占89.2%[76] - 最大供应商占采购总额的34.6%，五大供应商合共占84.7%[76] 环境、社会与治理（ESG） - 公司致力于通过提升经营效率和实施环境友好型措施，减少业务对环境的不利影响[91] - 公司将继续在建筑项目中使用节能环保设备及材料，并定期检视减少资源利用、减少废弃物及节能的政策[91] - 董事会负责制定公司的ESG策略，监督ESG表现，并决定ESG政策[154] - ESG管理团队由不同部门的核心成员组成，负责监督ESG相关事宜，包括财务、风险管理和人力资源[155] - 董事会与ESG管理团队合作制定明确的ESG指标，定期监督并向董事会报告，与历史数据进行比较[157] - 公司通过调查形式进行重要性评估，确定对业务运营至关重要的可持续发展因素，并参考经甄别的重大ESG层面编制调查问卷[160] - 公司在报告期内严格遵守香港环保法规，包括《空气污染管制条例》、《废物处置条例》及《噪音管制条例》，并采取多种措施控制建筑工地的环境影响[167] - 公司在空气质量控制方面采取多种措施，如覆盖或润湿建筑物料、使用隔尘网围蔽、润湿工作区域及清洗工程车辆[167] - 公司在废物控制方面实施现场分类和循环再利用，将开挖材料及建筑拆除惰性材料分类处理，并在工地现场分类纸板和纸包装[168] - 公司制定程序规管撞击式打桩工程的允许时间及设备类型，并在工地周边架设隔音屏障及围板以减少噪音影响[169] - 公司在报告期内无严重违反环境法规的情况[169] - 公司办公室无直接排放废气，分包商工程可能产生部分室内气体污染物，相关责任由分包商承担[170] - 公司派员现场监督分包商工作，致力于减少业务产生的废气[170] - 公司2023年氮氧化物排放量为151,320.91克，较2022年的272,846.69克下降44.5%[173] - 公司2023年二氧化碳排放量为74,320.60千克，较2022年的82,070.27千克下降9.4%[173] - 公司2023年间接温室气体排放量为23,022.88千克，较2022年的24,598.71千克下降6.4%[173] - 公司2023年无害废物处置量为1,906.94公吨，较2022年的1,532.34公吨增长24.4%[176] - 公司2023年用电量为62,224千瓦时，较2022年的63,997千瓦时下降2.8%[182] - 公司2023年耗水量为2,318立方米，较2022年的353立方米增长556.7%[182] - 公司设定未来五年温室气体排放量减少5%的目标[176] - 公司设定未来五年直接能源及水消耗量削减5%的目标[182] - 公司采用LED照明并建议空调温度设为25.5摄氏度以节约能源[180] - 公司定期监测工作场所室内空气质量并采取多项措施确保良好空气质量[187] - 公司识别并管理气候相关风险，包括极端天气对运营的潜在影响，如台风、暴风雨和大雨可能导致产能减少和生产力下降[189] - 公司预计将面临更严格的气候立法和法规，可能导致更高的合规成本和声誉风险[190] 股东与投资者关系 - 董事会认同与股东保持良好沟通的重要性，认为高透明度是加强投资者关系的关键[145] - 公司已建立多种股东沟通渠道，包括股东周年大会、公司通讯、网站公告等，确保股东与董事会的有效交流[146] - 董事会审查了股东沟通政策的实施情况，认为其在审查期间得到妥善实施并有效发挥[147] - 股东可通过书面请求书要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一缴足股本的股东方可提出请求[148] - 股东可随时向董事会提出书面提问，邮寄至公司主要营业地点[149] - 股东可通过请求书程序要求召开股东大会以提呈新决议案[150] - 公司在2022年8月10日通过特别决议案，批准采纳第二份经修订及重订的组织章程大纲及细则[151]