收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年3月31日的年度收益约2.408亿港元，较上一年度的约1.993亿港元增加约20.8%[10] - 公司的毛利从约460万港元大幅增加至约850万港元，毛利率从2.3%增至3.5%[11] - 权益持有人应占溢利由约240万港元下降至约110万港元，减少主要因预期信贷亏损拨回降低及其他收入减少所致[12] - 公司纯利约110万港元，较相应期间减少约130万港元[21] - 公司其他收入约为1300万港元，较2024年的约1550万港元减少约250万港元或16.6%[27] - 公司权益持有人应占溢利及全面收入总额约110万港元，较2024年减少约130万港元[31] 成本和费用（同比环比） - 行政开支约1940万港元，较2024年的约2150万港元减少约210万港元或9.8%[28] - 预期信贷亏损回拨约25.9万港元，较2024年的约310万港元减少约280万港元[29] - 融资成本在有关期间及2024年分别为约160万港元及150万港元[30] - 2025年3月31日，雇员共115名（2024年：113名），总员工成本约8640万港元（2024年：约7210万港元）[45] 业务线表现 - 截至2025年3月31日，公司拥有24个在建项目，原始合约总额约为12亿港元[13] - 公司获得9份价值约3.251亿港元的新合约及成功完成4个总价约3.91亿港元的项目[13] - 2025年3月31日，未确认合约总额超3.615亿港元[14] - 有关期间，资本开支约290万港元用于购买厂房及机器等[36] - 2025年已订约但未于综合财务报表拨备的机器收购资本开支为60万港元，2024年为0[37] 客户与供应商情况 - 截至2025年3月31日止年度，最大客户占总收益的概约百分比为54.3%，2024年为30.1%；五大客户合共占比为100.0%，2024年为90.1%[91] - 截至2025年3月31日止年度，最大分包商占已产生分包费用总额的概约百分比为81.4%，2024年为58.2%；五大分包商合共占比为90.7%，2024年为99.1%[91] - 截至2025年3月31日止年度，最大供应商占采购总额（不包括已产生的分包费用）的概约百分比为38.8%，2024年为42.3%；五大供应商合共占比为74.7%，2024年为77.8%[91] 购股权计划 - 行使購股權計劃及公司所有購股權計劃授出的所有購股權後可發行的最高股份數目為1.2億股，佔上市日期已發行股份總數的10%，2025年3月31日可供發行的股份總數亦為1.2億股，佔已發行股份的10%[66] - 截至授出日期的十二個月內，行使合資格參與人士根據購股權計劃所獲授購股權後已發行及可發行的股份總數不得超過授出日期已發行股份總數的1%，超過需股東大會批准[67] - 授出購股權要約可在21日內被接受，承授人每次接納及獲授購股權時付代價1港元，須在21日內繳付[70] - 截至年報日期，購股權計劃剩餘年期約為2年11個月，自採納以來無授出購股權，2025年3月31日無尚未行使的購股權[72] 董事情况 - 陳美寶女士及何志威先生將於公司股東週年大會退任董事職務，且合資格膺選連任[73] - 所有獨立非執行董事均與公司訂立為期一年的委任函，一方提前一個月書面通知可終止合約[76] - 有關期間內無提前終止委任董事，無向董事提供離職福利，無向第三方提供獲取董事服務的代價，無相關貸款等交易[78] - 除特定披露外，有關期間末或期間內無存續與集團業務有關的重大交易等，董事等無重大權益[79] - 有關期間起直至年報日期，董事未獲悉公司董事等業務權益與集團業務構成競爭[80] - 截至2025年3月31日，董事陈绍昌先生通过受控制法团权益持有公司9亿股股份，持股百分比约为75%[83] - 截至2025年3月31日，董事陈先生在相联法团Oriental Castle中作为实益拥有人持有90股股份，权益百分比为90%[84] - 陳紹昌先生69歲，2017年6月2日獲委任為董事，2018年5月14日調任為執行董事、董事會主席及行政總裁，於建造業擁有逾30年經驗[109] - 單家邦先生67歲，2017年6月2日獲委任為董事，2018年5月14日調任為執行董事，於建造業擁有逾30年經驗[109] - 陳美寶女士59歲，2024年12月11日獲委任為執行董事，於內部會計及審計等方面擁有逾20年經驗[111] - 何志威51岁，2018年5月13日获委任为独立非执行董事，拥有超25年审计及商业顾问相关经验[113] - 张国仁45岁，2018年5月13日获委任为独立非执行董事，曾任职多家公司，现担任多家公司职务[114][115][116] - 刘亮豪41岁，2018年5月13日获委任为独立非执行董事，在法律行业拥有逾10年经验[118] - 林德强60岁，为公司项目经理，2012年8月加入集团，在香港建造业拥有超10年经验[119] - 胡远平40岁，2019年4月30日加入集团，担任公司秘书，在审计等方面积逾10年经验[120] - 董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[125] - 各独立非执行董事与公司签订一年期委任函，可提前一个月书面通知终止[128] - 各股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，且董事至少每三年轮值退任一次[128] - 公司举行3次董事会会议及1次股东大会，各董事出席率较高[129] - 陈美宝女士于2024年12月11日获委任为执行董事并取得法律意见[130] - 有关期间，董事合共接受约6小时的培训[130] - 董事会每两年评估自身绩效及董事贡献，2025年评估结果将交提名委员会审阅讨论[131] - 董事会成员中，相关行业知识/经验、商业管理的董事各占50%，法律/监管占33%，财务会计占67%，策略规划及风险管理占100%[133] - 董事会现有六名董事，其中一名为女性成员，目标是实现成员性别平等[139] - 董事会采纳多元化政策，从多方面考虑成员组成[139] - 提名委员会认为董事会目前架构、规模、组成及多元化适合集团发展，现行政策实施有效[139] 股东情况 - 截至2025年3月31日，主要股东Oriental Castle作为实益拥有人持有公司9亿股股份，持股百分比为75%；朱女士因配偶权益持有公司9亿股股份，持股百分比为75%[87] - 有关期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[88] - 有关期间及截至年报日期，公司或其附属公司无订立安排使董事通过购入股份或债权证获利[89] - 公司不知悉股東因持有股份可獲得的稅項減免，建議股東諮詢專業顧問[99] - 公司建立了股东周年大会、公司通讯、公告、公司网站等沟通渠道与股东保持沟通[162] - 董事会认为股东沟通政策在有关期间得到妥善实施并有效运作[162] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，特别股东大会须在存放请求书后两个月内举行[163] - 公司股东可随时向董事会书面提问，收件地址为香港新界荃湾沙咀道6号嘉达环球中心9楼903–905室[165] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录C1所载之企业管治守则[122] - 有关期间起直至年报日期，公司遵守企业管治守则的守则条文，但偏离守则条文第C.2.1条[122] - 公司主席及行政总裁由陈绍昌先生兼任，董事会认为此安排符合集团最佳利益[122] - 董事会成员经验丰富、富有才干，且组成中具备充分独立元素[122] - 公司致力达致及维持良好的企业管治标准，注重订定及执行适当的企业管治常规[121] - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会获充足资源履职[135] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，何志威为主席，期间举行2次会议，成员出席率均为100%[135][136] - 提名委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，陈先生为主席，期间举行2次会议，多数成员出席率为100%[137][138] - 审核委员会职责包括推荐外部核数师、审阅财务报表和监控系统等[135] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构、物色董事人选、评估独立性等[137] - 公司于2018年5月14日遵照上市规则及企业管治守则成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，张国仁先生为主席[146] - 有关期间，薪酬委员会举行一次会议，张国仁、单家邦、刘亮豪出席次数均为1/1[146] - 胡远平于2019年4月30日获委任为公司秘书，有关期间遵照规定接受不少于15个小时相关专业培训[149] - 公司委聘内部监控顾问参照COSO框架，检讨2024年4月1日至2025年3月31日期间内部监控系统充足性及有效性[152] - 内部监控检讨发现安全审核缺乏深度、ITGC审核范围和深度不足、缺乏正式IP及版权管理框架等问题[155][157] - 针对ITGC审核，建议进行案头审阅、访谈及流程走查、抽样测试等工作步骤并制定改进建议[155] - 建议制定及实施IP管理正式政策并委任负责人监督合规事宜[158] - 有关期间内未发现集团重大控制失误或弱点，董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[158] - 审核委员会考虑了公司内部审计、会计及财务报告职能以及ESG相关资源充足性等方面[158] 核数师相关 - 2024年3月27日，致同（香港）會計師事務所有限公司辭任公司核數師，永拓富信會計師事務所有限公司獲委任填補空缺[101] - 過往三年（包括有關期間），公司核數師除2024年3月27日變動外無其他變動[102] - 已付或应付公司核数师永拓富信的审核服务薪酬为750千港元[159] 内部监控 - 公司委聘内部监控顾问参照COSO框架，检讨2024年4月1日至2025年3月31日期间内部监控系统充足性及有效性[152] - 内部监控检讨发现安全审核缺乏深度、ITGC审核范围和深度不足、缺乏正式IP及版权管理框架等问题[155][157] - 针对ITGC审核，建议进行案头审阅、访谈及流程走查、抽样测试等工作步骤并制定改进建议[155] - 建议制定及实施IP管理正式政策并委任负责人监督合规事宜[158] - 有关期间内未发现集团重大控制失误或弱点，董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[158] ESG管理 - 董事会负责制定公司ESG策略，监察运营的ESG表现，检讨ESG管理体系有效性并决定ESG政策[170] - ESG管理团队负责实施董事会策略，收集分析ESG数据，监测评估公司ESG表现及编制报告，每年向董事会报告[170] - ESG管理团队成员需具备财务、风险管理、人力资源专业知识[171] - 董事会与ESG管理团队合作制定定性及定量ESG指标，定期监督并与历史数据比较[173] - 公司重视持份者反馈，制定策略时考虑其期望，通过多元化渠道沟通[174] - 公司利用公司网站、年度财务报告等与股东沟通，利用培训、研讨会等与雇员沟通[174] - 报告涵盖集团截至2025年3月31日财政年度内的ESG活动、挑战及措施[188] - 集团主要从事香港地基工程，也向其他建筑公司租赁机器[186] - 集团在空气质量控制方面采取存放物料、覆盖湿润、围蔽工程、清洗车辆等措施[189] - 集团在废物控制方面对开挖材料分类再利用或处置，对纸包装分类回收[189] - 集团制定程序规管打桩工程时间和设备，架起隔音屏障减少噪音影响[190] - 报告期内集团无严重违反环境法规情况[191] - 办公室无直接废气排放，分包商工程产生的废气由其负责，集团监督分包商[193] - 集团所有机器使用燃料硫含量不超0.005%[194] - 报告期内集团未使用液化石油气或汽油，无有害废物及相关温室气体排放[194] - 集团通过调查以1到5等级评定ESG问题影响程度，根据得分制定重要性矩阵[179] - 2025年车辆使用排放中氮氧化物196,579.79克，2024年为190,420.81克[195] - 2025年车辆使用排放中硫氧化物566.57克，2024年为502.52克[195] - 2025年车辆使用排放中可吸入悬浮粒子14,483.44克，2024年为13,839.23克[195] - 2025年移动燃烧源排放中二氧化碳106,610.18千克，2024年为96,626.17千克[195] - 2025年移动燃烧源排放中甲烷142.00千克，2024年为138.51千克[195] - 2025年移动燃烧源排放中一氧化氮148.88千克，2024年为100.20千克[195] - 2025年购买电力及水处理间接温室气体

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 Afuent Foundation Holdings Limited 俊裕地基集團有限公司 （股份代號：1757） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 截至二零二五年三月三十一日止年度全年業績公告 俊 裕 地 基 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度（「有關期 間」）之 綜 合 財 務 報 表 如 下： 財務摘要 – 1 – 1. 有關期間之收益約為240.8百 萬 港 元，較 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止年度增加約20.8%。 2. 有關期間之毛利約為8.5百 萬 港 元，而 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 年度則為毛利約4.6百 萬 ...

财务数据与资产状况 - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物余额为88,181千港元[12] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项为13,913千港元，较2024年3月31日的25,898千港元有所下降[24] - 公司2024年9月30日的未结账收益为73,003千港元，较2024年3月31日的53,184千港元有所增加[30] - 公司2024年9月30日的应收保固金为38,570千港元，较2024年3月31日的34,231千港元有所增加[30] - 公司2024年9月30日的预期信贷亏损拨备为1,042千港元，较2024年3月31日的866千港元有所增加[30] - 公司2024年9月30日的流动资产净值为96,423千港元，较2024年3月31日的93,071千港元有所增加[168] - 公司2024年9月30日的总资产减流动负债为122,785千港元，与2024年3月31日的122,638千港元基本持平[168] - 公司2024年9月30日的贸易及其他应收款项为92,454千港元，较2024年3月31日的104,098千港元有所减少[168] - 公司2024年9月30日的合约资产为110,531千港元，较2024年3月31日的86,549千港元有所增加[168] - 公司2024年9月30日的贸易及其他应付款项为101,779千港元，较2024年3月31日的81,702千港元有所增加[168] - 公司2024年9月30日的应付一名董事款项为3,135千港元，较2024年3月31日的9,623千港元大幅减少[168] - 公司2024年9月30日的租赁负债为3,133千港元，较2024年3月31日的3,250千港元有所减少[168] - 公司2024年9月30日的合约负债为6,559千港元，较2024年3月31日的6,870千港元有所减少[168] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物总额为8.0百万港元，较2024年3月31日的3.9百万港元有所增加[186] - 公司资产负债比率从2024年3月31日的50.3%下降至2024年9月30日的42.4%，主要由于负债总额减少及权益总额增加[187] 成本与支出 - 公司2024年9月30日的员工成本为35,734千港元，较2023年同期的38,021千港元有所下降[20] - 公司2024年9月30日的分包开支为44,580千港元，较2023年同期的42,925千港元有所增加[20] - 公司2024年9月30日的机器付费服务为1,096千港元，较2023年同期的2,167千港元有所下降[20] - 公司截至2024年9月30日止六个月的行政开支约为800万港元，同比下降21.6%[152] - 公司截至2024年9月30日止六个月的融资成本约为80万港元，同比增长5.8%[154] - 公司截至2024年9月30日止六个月的使用权资产费用为849,000港元，较2023年同期的2,308,000港元减少63.2%[112] - 公司截至2024年9月30日止六个月的董事贷款为3,135,000港元，较2024年3月31日的9,623,000港元减少67.4%[106] - 公司截至2024年9月30日止六个月的薪金、袍金及津贴支出为1,912千港元，退休福利计划供款为9千港元[65] - 公司总员工成本约为3570万港元，同比下降6.1%[164] 收入与利润 - 公司截至2024年9月30日止六个月的销售建筑废料收入为4,345千港元，较2023年同期的3,007千港元增长44.5%[99] - 公司截至2024年9月30日止六个月的机器租赁及运输收入为1,029千港元，较2023年同期的3,374千港元下降69.5%[99] - 公司截至2024年9月30日止六个月的纯利为94,000港元，较2023年同期的613,000港元减少84.7%[129] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益总额为5,381千港元，较2023年同期的6,534千港元下降17.6%[99] - 公司截至2024年9月30日止六个月的杂项收入为7千港元，较2023年同期的153千港元下降95.4%[99] - 公司地基工程收益约为1.254亿港元，同比下降2.7%[148] - 公司毛利约为380万港元，同比增长17.2%[149] - 公司其他收入约为540万港元，同比下降17.6%[151] - 公司权益持有人应占溢利及全面收入总额约为9.4万港元，同比下降86.7%[155] 投资与资产变动 - 公司投资约0.9百万港元用于收购物业、厂房及设备[4] - 本集團出售物業、廠房及設備的賬面淨值為261,000港元，產生出售虧損淨額161,000港元[39] - 辦公室物業使用權資產賬面值為674,000港元，倉庫使用權資產賬面值為3,344,000港元[40] - 公司购买物业、厂房及设备的支出为88.7万港元，较去年同期的308.2万港元大幅减少[196] - 公司偿还租赁负债为192万港元，较去年同期的143.6万港元有所增加[196] 负债与租赁 - 公司于2024年9月30日无任何重大或然负债[5] - 提前結賬建築廢料出售合約所產生合約負債為6,559千港元，較上期減少311千港元[34] - 應付保固金款項為23,423,000港元，較上期增加10,520,000港元[47] - 租賃負債一年內到期部分為3,133千港元，一年後到期部分為963千港元[50] - 截至二零二四年九月三十日，公司最低租金付款总额为3,258千港元（一年内到期）和975千港元（第二至第五年到期）[62] - 截至二零二四年九月三十日，公司租赁现金流出总额为2,161,000港元，较去年同期增长9.9%[63] 关联方与董事事务 - 關聯方交易中，陳詩雅女士的薪金及津貼為462千港元，陳美寶女士為300千港元[52] - 應付一名董事款項的賬面值為30,161千港元，較上期增加678千港元[61] - 公司应付一名董事款项减少648.8万港元，较去年同期的52.8万港元显著增加[196] - 公司主席与行政总裁由同一人兼任，董事会认为此举符合公司最佳利益[88] - 公司将继续遵守企业管治守则，并考虑在适当时候区分主席及行政总裁的职责[90] 诉讼与潜在风险 - 公司涉及多项与工伤及违规事项相关的申索、诉讼及潜在索偿，但预计不会对财务报表产生重大影响[68] - 公司于二零二四年十月收到服务供应商就未偿还款项约31.4百万港元发起的诉讼申索[79] - 職業性工傷應收款項為8,239,000港元，較上期增加372,000港元[41] 股权与股东信息 - 公司主要股东Oriental Castle持有900,000,000股，占公司股权的75%[72] - 公司董事陈绍昌先生通过Oriental Castle持有公司90%的股权[85] - 公司截至2024年9月30日止六个月的已发行股本为12百万港元，发行普通股1,200,000,000股，每股面值0.01港元[136] 合约与项目 - 公司未确认合约金额约为3.557亿港元[146] - 公司已获授6份新合约，原始合约总额约为1.362亿港元[147] - 公司手头有25个项目，原始合约总额约为14亿港元[147] 现金流与融资 - 公司经营所得现金净额为1349.1万港元，相比去年同期的-741.6万港元有显著改善[196] - 公司投资活动所用现金净额为-78.7万港元，较去年同期的-263.9万港元有所减少[196] - 公司融资活动所用现金净额为-852.9万港元，较去年同期的-204.1万港元增加[196] - 公司期末现金及现金等价物为804.4万港元，较去年同期的512.5万港元有所增加[196] 其他 - 公司自二零一八年五月十四日采纳购股权计划以来，尚未授出、行使、注销或失效任何购股权[75] - 公司主要从事地基工程相关服务，以分包商身份在香港运营[198]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为125.4百万港元，同比下降2.7%[1] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为3.8百万港元，同比下降17.2%[1] - 公司截至2024年9月30日止六个月的本公司权益持有人应占溢利及全面收入总额为94,000港元，去年同期为707,000港元[1] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股基本盈利为0.01港仙，去年同期为0.06港仙[1] - 公司2024年合約收益為125,442千港元，較2023年的128,904千港元略有下降[16] - 公司2024年每股基本盈利為0.01港仙，較2023年的0.06港仙下降83.3%[36] - 公司于2024年9月30日的地基工程收益为125.4百万港元，较2023年同期减少2.7%[45] - 公司于2024年9月30日的毛利为3.8百万港元，较2023年同期增加17.2%[46] - 公司于2024年9月30日的本公司权益持有人应占溢利及全面收入总额为94,000港元，较2023年同期减少86.7%[53] 现金流与财务状况 - 公司截至2024年9月30日止六个月的现金及银行结余为8,044千港元，较2024年3月31日的3,869千港元有所增加[5] - 公司截至2024年9月30日止六个月的流动负债为211,029千港元，较2024年3月31日的194,516千港元有所增加[5] - 公司截至2024年9月30日止六个月的资产净值为88,181千港元，较2024年3月31日的88,085千港元略有增加[5] - 公司现金及现金等价物总额从2024年3月31日的3.9百万港元增加至2024年9月30日的8.0百万港元[60] - 公司资产负债比率从2024年3月31日的50.3%下降至2024年9月30日的42.4%，主要由于负债总额减少及期内溢利带来的权益总额增加[61] - 公司通过股东供款及经营活动现金流入拨付流动资金及资本需求[60] - 公司继续审慎管理财务状况，维持保守的现金及财务管理政策[62] 项目与合约 - 公司于2024年9月30日的未确认合约金额约为355.7百万港元[43] - 公司在2024年9月30日手头有25个项目，原始合约总额约为14亿港元[44] - 公營項目收益為114,178千港元，佔總收益的91%，私營項目收益為11,264千港元，佔總收益的9%[20] 收入与成本 - 銷售建築廢料收入為4,345千港元，較2023年的3,007千港元增長44.5%[20] - 機器租賃及運輸收入為1,029千港元，較2023年的3,374千港元下降69.5%[20] - 公司2024年員工成本為35,734千港元，較2023年的38,021千港元下降6%[29] - 公司于2024年9月30日的其他收入为5.4百万港元，较2023年同期减少17.6%[49] - 公司于2024年9月30日的行政开支为8.0百万港元，较2023年同期减少21.6%[50] - 公司于2024年9月30日的融资成本为800,000港元，较2023年同期增加5.8%[52] 税务与股息 - 公司2024年所得稅開支為326千港元，較2023年的132千港元增長147%[33] - 公司2024年並無派付股息，與2023年相同[34] - 公司董事会不建议就有关期间派付中期股息[1] - 公司未派发2023年中期股息[75] 公司治理与风险管理 - 公司主席与行政总裁由同一人兼任，偏离企业管治守则第C.2.1条[76] - 公司计划在适当时候区分主席与行政总裁职责[77] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务监控及风险管理[85] - 公司中期业绩已由审核委员会审阅，符合会计准则及上市规则[87] - 公司中期业绩公告及报告已发布在公司及联交所网站[88] 员工与安全 - 公司在2024年9月30日拥有111名雇员，较2024年3月31日的113名有所减少，总员工成本为35.7百万港元[71] - 公司聘请两名合资格安全主任及一名注册安全审核员，以提高安全管理效果[56] 投资与资产 - 公司在2024年期间投资约0.9百万港元用于收购物业、厂房及设备[64] - 公司已发行股本为12百万港元，已发行普通股数目为1,200,000,000股，每股面值0.01港元[60] - 公司于2024年9月30日无任何重大或然负债，且无任何重大资本承担[65][67] 其他 - 公司于2024年9月30日的贸易应收款项为14,153千港元，较2024年3月31日的26,358千港元减少46.3%[38] - 公司定期进行账龄分析，以缓解财务流动资金压力[57] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[82] - 公司面临供应商诉讼，涉及未偿还款项约3140万港元[83]

财务表现 - 本集团在2023/24年度录得收益199,344,000港元，较上一年度减少38.9%[18] - 毛利从上一年度的3,987,000港元增加至4,569,000港元，毛利率为2.3%[20][37] - 本年度溢利达2,422,000港元，较上一年度大幅增加[21] - 本集团地基工程收益约199.3百万港元，较上一年度减少38.9%[36] - 其他收入约为15.5百万港元，较上一年度减少11.0%[39] - 本集团对服务定价基于工作范围和项目复杂度，盈利能力取决于项目性质[38] - 公司权益持有人应占溢利及全面收入总额增加约1.6百万港元，达到约2.4百万港元[44] - 公司已发行股本为12百万港元，每股面值0.01港元[45] - 现金及现金等价物总额减少至约3.9百万港元[46] - 资产负债比率约为50.3%，较上年增加约1.8百万港元[47] - 公司继续保守管理财务状况，保持现金及财务管理政策[48] - 本集团投资约4.6百万港元用于购买资产，主要由内部资源投资[51] 公司股权结构 - 陈紹昌先生持有附属法团Oriental Castle Group Limited 75%的权益[93] - 陈紹昌先生在Oriental Castle中实际拥有90%的股份，朱惠玲女士拥有10%[94] - 陈紹昌先生在Oriental Castle中实际拥有90%的股份[95] - 陈紹昌先生持有Oriental Castle 900,000,000股，占总股本的75%[99] - 朱惠玲女士持有Oriental Castle 900,000,000股，占总股本的75%[99] 公司治理 - 公司核數師永拓富信已獲委任為核數師，填補了之前核數師辭任的空缺[120] - 公司已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，除企業管治報告中所述之偏離守則條文第C.2.1條外[121] - 公司致力於提供優質產品及服務，並將業務對環境的不利影響降至最低，積極參與社區活動及為社會作貢獻[123] - 公司已在所有重大方面遵守對業務及營運具有重大影響的相關法律及法規[124] - 公司已採納上市規則附錄C1所載之企業管治守則，但有偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條[146] - 公司已根据上市规则第3.13条每年确认独立非执行董事的独立性[158] - 所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条之独立性指引[158] - 三个委员会分别为审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[163] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成[166] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事兼董事会主席组成[170] - 董事会已採納董事會多元化政策[174] - 目前董事会的所有成员均为男性[175] - 董事会将在2024年12月31日前委任一名女性成员[175] - 提名委员会每年审阅一次有关女性候选人名单[176] - 公司已采纳提名政策，评估候选人的信誉、成就、承诺、多元性等标准[177][178][179][180][181][182][183] - 成立薪酬委员会，负责制定薪酬政策、审议董事及高级管理层的薪酬待遇，由独立非执行董事组成[195][196][197] - 公司秘书胡遠平先生已接受专业培训，负责公司秘书职责[199] - 董事有责任编制綜合财务报表，提供清晰易懂的财务状况评估，继续采纳持续经营基准[200]

财务表现 - 公司2024年收益为199.3百万港元，同比下降38.9%[1] - 2024年毛利为4.6百万港元，较2023年的4.0百万港元有所增长[1] - 2024年公司权益持有人应占溢利及全面收入总额为2.4百万港元，较2023年的810,000港元显著增加[1] - 2024年每股基本盈利为0.20港仙，较2023年的0.07港仙有所提升[1] - 公司2024年纯利为2.4百万港元，较2023年增加1.6百万港元，主要由于香港利得税超额拨备约1.8百万港元[35] - 公司2024年每股基本盈利为0.20港仙，较2023年的0.07港仙增长185.7%[31] - 公司毛利达约4.6百万港元，毛利率为2.3%，较去年增加0.6百万港元或14.6%[41] - 其他收入为15.5百万港元，较去年减少1.9百万港元或11.0%，主要由于未收到政府补助[44] - 行政开支保持稳定，分别为21.5百万港元和22.3百万港元[45] - 预期信贷亏损回拨为3.1百万港元，较去年增加1.2百万港元[46] - 融资成本为1.5百万港元，较去年增加662,000港元或80.3%[47] - 公司权益持有人应占溢利及全面收入总额为2.4百万港元，较去年增加1.6百万港元[48] 资产负债状况 - 公司2024年现金及银行结余为3,869千港元，较2023年的17,221千港元大幅减少[3] - 2024年公司流动负债为101,445千港元，较2023年的96,513千港元有所增加[3] - 2024年公司资产净值为88,085千港元，较2023年的85,663千港元有所增长[3] - 公司2024年贸易及其他应收款项为104,098千港元，较2023年的74,184千港元显著增加[3] - 公司2024年合约资产为86,549千港元，较2023年的94,561千港元有所减少[3] - 公司2024年应付一名董事款项为9,623千港元，较2023年的12,196千港元有所减少[3] - 公司2024年贸易应收款项为26,358千港元，较2023年的14,556千港元增长81.1%[32] - 公司2024年应付一名董事款项为39,106千港元，较2023年的40,320千港元下降3.0%[33] - 公司现金及现金等价物总额为3.9百万港元，较去年减少13.3百万港元[52] - 资产负债比率为50.3%，较去年增加0.7个百分点[53] 项目与合约 - 公司2024年手头上合约金额逾321.8百万港元尚未确认[36] - 公司2024年已获授9份新合约，原始合约总额约268.0百万港元[37] - 公司2024年手头有19个项目，原始合约总额约12亿港元[38] 客户与项目收益 - 2024年客户A收益为59,947千港元，客户B收益为50,782千港元，客户C收益为33,568千港元，客户D收益为29,173千港元[27] - 公司2024年私营项目收益为53,752千港元，较2023年的11,485千港元增长368.2%[28] - 公司2024年公营项目收益为145,592千港元，较2023年的315,007千港元下降53.8%[28] - 公司2024年总收益为199,344千港元，较2023年的326,492千港元下降38.9%[39] 会计政策与准则 - 公司首次应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号的修订，影响会计政策披露[13][14][15] - 香港取消强制性公积金与长期服务金对冲机制，公司追溯实施相关会计政策变动[17][18][19][20] - 公司确认截至2022年12月31日止年度的服务成本、利息开支及精算假设变动的累计跟进调整[21] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订[22][23] 公司治理与合规 - 公司已采纳并遵守上市规则附录C3所载的「上市发行人董事进行证券交易的标准守则」[71] - 全体董事确认在有关期间及直至公告日期已全面遵守标准守则的规定[72] - 自2018年5月14日采纳购股权计划以来，未有购股权授出、行使、注销或失效，截至2024年3月31日无尚未行使购股权[73] - 截至2024年3月31日，董事无获悉任何与公司业务构成竞争的利益[74] - 公司在有关期间未购买、出售或赎回任何上市证券[77] - 公司确认在有关期间及直至公告日期已维持上市规则规定的充足公众持股量[78] - 审核委员会已审阅公司年度业绩，确认公司遵守适用会计准则及规定，并已作出适当披露[79] - 公司外部核数师永拓富信已核对公告中的财务数据，与草拟综合财务报表一致[80] 股东与会议 - 股东周年大会将于2024年8月13日举行，股份过户登记手续将于2024年8月8日至12日暂停[75][76] - 公司年报将在适当时间寄发予股东并在公司及联交所网站刊发[83] 投资与成本 - 公司投资约4.6百万港元用于购买厂房及机器及家具、装置及设备[56] - 公司总员工成本为72.1百万港元，较去年减少16.6百万港元[63] 其他 - 公司收益主要来自地基工程相关服务，未呈列分部资料分析[24][25][26]

财务表现 - 公司2023年中期纯利为707,000港元，较2022年同期减少1.3百万港元，主要由于未获得政府补助[5] - 公司2023年中期地基工程收益为128.9百万港元，较2022年同期减少25.5百万港元或16.5%[8] - 公司2023年中期毛利为3.2百万港元，较2022年同期增加1.3百万港元或64.7%[9] - 公司2023年中期其他收入为6.5百万港元，较2022年同期减少2.6百万港元或28.2%[11] - 公司2023年中期行政开支为10.1百万港元，较2022年同期增加0.6百万港元或6.8%[12] - 公司2023年中期预期信贷亏损拨回为2.0百万港元，较2022年同期增加1.9百万港元[13] - 公司2023年中期融资成本为756,000港元，较2022年同期增加671,000港元或789.4%[14] - 公司2023年中期权益持有人应占溢利及全面收入总额为707,000港元，较2022年同期减少1.3百万港元[15] - 公司2023年9月30日的收益为128,904千港元，较2022年同期的154,414千港元有所下降[36] - 公司2023年9月30日的毛利为3,204千港元，较2022年同期的1,945千港元有所增长[36] - 公司2023年9月30日的除所得税前溢利为839千港元，较2022年同期的1,563千港元有所下降[36] - 公司2023年9月30日的本公司权益持有人应占期内溢利及全面收入总额为707千港元，较2022年同期的1,960千港元有所下降[36] - 公司2023年9月30日的基本及摊薄每股盈利为0.06港仙，较2022年同期的0.16港仙有所下降[36] - 公司2023年中期合約收益為128,904千港元，較2022年同期的154,414千港元下降16.5%[48] - 公司2023年中期公營項目收益為76,377千港元，較2022年同期的137,495千港元下降44.5%[51] - 公司2023年中期私營項目收益為52,527千港元，較2022年同期的16,919千港元增長210.5%[51] - 公司2023年中期每股基本盈利為0.06港仙，較2022年同期的0.16港仙下降62.5%[54] 现金流与资产负债 - 公司现金及现金等价物总额从2023年3月31日的17.2百万港元减少至2023年9月30日的5.1百万港元[22] - 公司资产负债比率从2023年3月31日的49.6%下降至2023年9月30日的50.2%[23] - 公司截至2023年9月30日的现金及银行结余为5,125千港元，较2023年3月31日的17,221千港元大幅减少[37] - 公司2023年9月30日的流动负债为93,730千港元，较2023年3月31日的96,513千港元有所下降[37] - 公司2023年9月30日的资产净值为86,370千港元，较2023年3月31日的85,663千港元略有增加[37] - 公司2023年9月30日的流动资产净值为90,723千港元，较2023年3月31日的89,453千港元有所增加[37] - 公司2023年9月30日的总资产减流动负债为119,462千港元，较2023年3月31日的117,656千港元略有增加[37] - 公司2023年9月30日的非流动负债为33,092千港元，较2023年3月31日的31,993千港元有所增加[37] - 公司2023年9月30日的股本为12,000千港元，与2023年3月31日持平[38] - 公司2023年9月30日的储备为74,370千港元，较2023年3月31日的73,663千港元略有增加[38] - 公司2023年9月30日的累计亏损为7,621千港元，较2023年3月31日的8,328千港元有所减少[38] - 公司2023年9月30日的期末现金及现金等价物为5,125千港元，较2022年9月30日的13,578千港元大幅减少[39] - 現金及銀行結餘從17,221千港元減少至5,125千港元，減少70.2%[74] - 貿易應付款項從41,827千港元減少至32,323千港元，減少22.7%[76] - 應付保固金從24,329千港元減少至24,116千港元，減少0.9%[76] - 應計費用及其他應付款項從12,659千港元增加至17,802千港元，增長40.6%[76] - 應付一名董事款項中，一年內到期的金額從12,196千港元減少至11,668千港元，減少4.3%[79] - 租賃負債的現值從2,147千港元增加至3,019千港元，增長40.6%[82] - 租賃現金流出總額從1,730千港元增加至1,967千港元，增長13.7%[84] 合约与项目 - 公司未确认合约金额为156.0百万港元，计划继续竞投大型及优质项目以维持营运规模[6] - 公司2023年中期获得3份新合约，总金额为37.0百万港元，完成1个项目，总金额为76.4百万港元[7] - 未完成的長期建築合約中，一年內到期的交易價格從91,745千港元減少至91,049千港元，減少0.8%[74] - 超過一年的未完成長期建築合約交易價格從68,255千港元減少至65,336千港元，減少4.3%[74] 应收款项与信贷 - 贸易应收款项从2023年3月31日的14,556千港元增加至2023年9月30日的16,402千港元，增长12.7%[60] - 其他应收款项及预付款项从2023年3月31日的1,931千港元增加至2023年9月30日的2,164千港元，增长12.1%[60] - 预付分包商款项从2023年3月31日的49,781千港元增加至2023年9月30日的62,291千港元，增长25.1%[60] - 职业性工伤应收款项从2023年3月31日的7,860千港元增加至2023年9月30日的8,005千港元，增长1.8%[60] - 贸易应收款项的预期信贷亏损拨备从2023年3月31日的578千港元减少至2023年9月30日的380千港元，下降34.3%[65] - 其他应收款项的预期信贷亏损拨备从2023年3月31日的446千港元减少至2023年9月30日的374千港元，下降16.1%[66] - 合约资产中的未结账收益从2023年3月31日的45,612千港元增加至2023年9月30日的49,906千港元，增长9.4%[67] - 合约资产中的应收保固金从2023年3月31日的52,864千港元减少至2023年9月30日的42,389千港元，下降19.8%[67] - 合约资产的预期信贷亏损拨备从2023年3月31日的3,915千港元减少至2023年9月30日的2,184千港元，下降44.2%[71] - 预期将在一年内收回的合约资产总额从2023年3月31日的54,727千港元增加至2023年9月30日的62,177千港元，增长13.6%[71] - 提前結賬建築廢料出售合約所產生合約負債從1,891千港元增加至3,626千港元，增長91.7%[73] 投资与资产 - 公司在2023年期间投资约3.1百万港元用于收购物业、厂房及设备[26] - 公司2023年中期收購物業、廠房及設備約3,082,000港元，較2022年同期的3,015,000港元增長2.2%[56] - 公司2023年中期出售物業、廠房及設備產生虧損168,000港元，2022年同期無此項虧損[57] - 公司2023年中期增加使用權資產費用為2,308,000港元，2022年同期無此項費用[58] 员工与薪酬 - 公司2023年9月30日的总员工成本为38.0百万港元，较2022年同期的38.9百万港元有所下降[33] - 公司董事及高级管理层在2023年9月30日止六个月的薪酬总额为1,896千港元，较2022年同期的1,855千港元略有增加[86] 法律与诉讼 - 公司涉及多项与工伤及违规事项相关的申索、诉讼及潜在索偿，但预计不会对中期财务报表产生重大影响[88] 公司治理 - 公司董事陈绍昌先生通过Oriental Castle Group Limited持有公司75%的股份[89] - Oriental Castle Group Limited由陈绍昌先生及其配偶朱惠玲女士分别持有90%和10%的股份[92] - 公司主席与行政总裁由陈绍昌先生兼任，董事会认为此举符合公司最佳利益[94] - 公司自2018年5月14日采纳购股权计划以来，未有购股权授出、行使、注销或失效，截至2023年9月30日无尚未行使购股权[98] - 截至2023年9月30日，公司董事及其紧密联系人士未持有与公司业务构成竞争的任何权益[99] - 公司在有关期间内未购买、赎回或出售任何上市证券[100] - 公司已成立审核委员会，负责推荐外部核数师、审阅财务报表及财务监控系统[102] - 公司2023年中期报告中的简明综合中期财务报表未经核数师审核，但已由审核委员会审阅并认为符合适用会计准则及规定[103] 股息与分红 - 公司2023年中期未派付股息，與2022年同期相同[54]

财务表现 - 公司2023年9月30日止六个月的收益为128.9百万港元，同比下降16.5%[1] - 公司2023年9月30日止六个月的毛利为3.2百万港元，同比下降64.7%[1] - 公司2023年9月30日止六个月的本公司权益持有人应占溢利及全面收入总额为707,000港元，同比下降64.8%[1] - 公司2023年9月30日止六个月的每股基本盈利为0.06港仙，同比下降62.5%[1] - 公司2023年9月30日止六个月的合約收益为128.904百万港元，同比下降16.5%[11] - 公司2023年9月30日止六个月的纯利为707,000港元，较2022年同期减少约1.3百万港元，主要原因是2023年未获得政府补助，而2022年同期确认了约3.7百万港元的防疫抗疫基金补助[23] - 公司2023年9月30日止六个月的客户合约收益为128,904千港元，其中私营项目收益为52,527千港元，公营项目收益为76,377千港元[15] - 公司2023年9月30日止六个月的其他收入为6,534千港元，包括出售建筑废料收入3,007千港元和机器租金收入3,374千港元[15] - 公司2023年9月30日止六个月的融资成本为756千港元，其中租赁负债的融资支出为77千港元，应付一名董事的款项的实际利息为679千港元[16] - 公司2023年9月30日止六个月的员工成本为38,021千港元，包括薪金、工资及其他福利37,238千港元和向界定供款退休计划供款783千港元[16] - 公司2023年9月30日止六个月的每股基本盈利为0.06港仙，较2022年同期的0.16港仙有所下降[19] - 地基工程收益为128.9百万港元，同比下降16.5%[26] - 毛利为3.2百万港元，同比增长64.7%[27] - 其他收入为6.5百万港元，同比下降28.2%[29] - 行政开支为10.1百万港元，同比增长6.8%[30] - 融资成本为756,000港元，同比增长789.4%[32] - 公司权益持有人应占溢利及全面收入总额为707,000港元，同比下降[33] - 2023年9月30日止六个月的总员工成本为38.0百万港元，较2022年同期的38.9百万港元略有下降[53] 现金流与资产负债 - 公司2023年9月30日止六个月的现金及银行结余为5.125百万港元，同比下降70.2%[3] - 公司2023年9月30日止六个月的流动负债为93.73百万港元，同比下降2.9%[3] - 公司2023年9月30日止六个月的资产净值为86.37百万港元，同比增长0.8%[3] - 公司2023年9月30日的贸易应收款项为16,402千港元，其中0至30日的应收款项为10,989千港元[20] - 公司2023年9月30日的贸易应付款项为32,323千港元，其中超过90日的应付款项为20,103千港元[21] - 公司现金及现金等价物总额为5.1百万港元[42] - 公司资产负债比率为50.2%[43] 项目与合约 - 公司2023年9月30日的未确认合约金额约为156.0百万港元，计划继续竞投大型及优质项目以维持运营规模[24] - 公司获得3份新合约，总金额约37.0百万港元，并完成1个项目，总金额约76.4百万港元[25] - 公司手头有16个项目，总金额约10亿港元[25] 员工与成本 - 公司员工总数从2023年3月31日的112名减少至2023年9月30日的109名[53] - 2023年9月30日止六个月的总员工成本为38.0百万港元，较2022年同期的38.9百万港元略有下降[53] 公司治理 - 公司未宣派2023年中期股息，与2022年相同[57] - 公司主席与行政总理由同一人兼任，偏离企业管治守则第C.2.1条[59] - 公司董事会将持续检讨并考虑在适当时候区分主席与行政总裁的职责[60] - 自2018年5月14日采纳购股权计划以来，未有购股权授出、行使、注销或失效[63] - 公司未在有关期间购买、赎回或出售任何上市证券[65] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告及内部监控等职责[67] - 公司中期业绩已由审核委员会审阅，确认遵守适用会计准则及上市规则[68] - 公司中期业绩公告及中期报告已发布于公司及联交所网站[69][70]

财务表现 - 公司于2023年3月31日止年度纯利约810,000港元，较相应期间减少约2.1百万港元[5][11] - 公司于2023年3月31日止年度地基工程收益达约326.5百万港元，较去年同期减少约185.1百万港元或36.2%[14] - 公司于2023年3月31日止年度毛利达约4.0百万港元，较去年同期减少约14.9百万港元或78.9%[15] - 公司于2023年3月31日止年度毛利率约为1.2%，较去年同期的3.7%有所下降[15] - 公司于2023年3月31日止年度其他收入约17.5百万港元，较去年同期增加约11.6百万港元或199.5%[17] - 公司于2023年3月31日止年度行政开支达约22.3百万港元，与去年同期相比保持稳定[18] - 公司于2023年3月31日止年度融资成本达约824,000港元，较去年同期增加约380,000港元或85.6%[20] - 公司权益持有人应占溢利及全面收益总额为810,000港元，较去年同期减少约2.1百万港元[21] - 公司现金及现金等价物总额为17.2百万港元，较去年增加约5.3百万港元[24] - 公司资产负债比率为49.6%，较去年下降3.7个百分点[25] - 公司可用於分配的儲備於2023年3月31日為40,432,000港元，較2022年的43,244,000港元減少6.5%[48] 项目与合约 - 公司于2023年3月31日手头上合约金额逾160.0百万港元尚未确认[6][12] - 公司于2023年3月31日手头有14个项目，原始合约总额约为1.1亿港元[13] 投资与资本 - 公司投资约8.2百万港元用于购买厂房及机器及家具、装置及设备[28] - 公司无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[32] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[34] - 公司无资本承担[29] - 公司无重大或然负债拨备[30] 员工与薪酬 - 公司员工总数为112名，较去年减少17名，总员工成本为88.7百万港元[35] - 截至2023年3月31日，公司共有112名员工，其中全职员工39人，兼职员工1人，承包商或短期员工72人[194] - 公司整体全职员工流失率为39.3%，男性员工流失率为35.9%，女性员工流失率为77.8%[195] - 公司实施了一系列安全措施，包括入职培训、安全讲座、事故后座谈会和紧急事故演练，以提高员工安全意识[198] - 2023年公司报告期内无与工作相关的死亡案例，事故案例（病假多于3日）为13例，伤害案例导致的工作天数损失为1,296天[200] 公司治理 - 公司董事會成員包括執行董事陳紹昌先生和單家邦先生，以及獨立非執行董事何志威先生、張國仁先生和劉亮豪先生[57] - 公司獨立非執行董事已與公司訂立為期一年的委任函，可提前一個月書面通知終止合約[59] - 公司董事薪酬及五名最高薪酬人士的詳情載於年報綜合財務報表附註12[62] - 公司董事會確認，於有關期間內無任何重大交易、安排或合約涉及董事的直接或間接重大權益[63] - 公司控股股東已向公司作出年度聲明，確認遵守不競爭承諾條款[66] - 公司已為董事及高級管理層提供適當的保險安排，以應對因企業活動產生的法律訴訟[67] - 公司董事陈绍昌先生通过Oriental Castle Group Limited持有公司75%的股份[69] - Oriental Castle Group Limited由陈绍昌先生和朱惠玲女士分别拥有90%和10%的权益[69] - 公司董事及主要行政人员在相联法团中无任何淡仓[71] - 公司未在报告期间购买、出售或赎回任何上市证券[74] - 公司未订立任何安排使董事可通过购入股本公司股份或债权证获利[75] - 公司确认在报告期间维持了足够的公众持股量[79] - 报告期后无重大事件发生[80] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文，除企业管治报告所述之偏离外[90] - 公司已遵守所有重大方面对业务及营运具有重大影响的相关法律及法规[92] - 公司主席及行政总裁陈绍昌先生拥有超过30年的建筑行业经验，负责公司整体管理及监督项目[94] - 执行董事单家邦先生拥有超过30年的建筑行业经验，负责公司整体管理及业务发展[95][96] - 独立非执行董事何志威先生拥有超过20年的审计及商业顾问经验，负责提供独立判断[98][99] - 独立非执行董事张国仁先生负责就公司策略、政策、表现、问责、资源、主要委任及操守准则提供独立判断[101] - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[116] - 公司主席与行政总裁由陈绍昌先生兼任，董事会认为此举符合公司最佳利益[111] - 公司已采纳上市规则附录14所载之企业管治守则，并遵守除C.2.1条外的所有条文[110] - 公司董事会成员具备丰富的业务经验和专业知识，确保董事会高效运作[115] - 公司秘书胡远平先生负责公司秘书及整体财务管理事务，拥有超过10年的审计和会计经验[107][108] - 公司项目经理林德强先生负责地盘工程的整体管理，拥有超过五年的香港建造业经验[106] - 公司独立非执行董事刘亮豪先生负责提供影响公司策略、政策、表现等事宜的独立判断[104] - 公司董事会将持续检讨并考虑在适当时候区分主席及行政总裁的职责[112] - 公司已采用标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事均已确认遵守[113][114] - 公司相信有效的企业管治常规是提升股东价值和保障股东及其他利益相关者权益的基础[109] - 公司董事会成员均为男性，计划在2024年12月31日前委任一名女性成员以实现性别多元化[128] - 公司已成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责财务审核、董事提名和薪酬管理[123][124][125] - 审核委员会在报告期内举行了2次会议，主要审查财务业绩、内部控制和风险管理体系[125] - 提名委员会在报告期内举行了1次会议，主要评估独立非执行董事的独立性和董事委任建议[126] - 公司董事会成员出席率均为100%，所有董事均参加了4次董事会会议[121] - 公司鼓励董事参加专业培训，所有董事均已提供培训记录[122] - 公司已制定董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[127] - 公司计划通过培训和职业机会培养女性高管，提名委员会每年审查女性候选人名单[129] - 公司已采纳提名政策，旨在识别和评估董事会成员候选人，考虑因素包括信誉、行业成就、时间承诺、多样性、管理支持能力及独立性条件[130] - 公司已根据企业管治守则采纳股息政策，旨在让股东分享利润的同时保留足够储备供未来增长使用[132] - 董事会在决定派付股息时考虑集团整体财务状况、资本及债务水平、未来现金需求、债权人限制及市况等因素[133] - 公司已成立薪酬委员会，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构，委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[135] - 薪酬委员会在有关期间举行一次会议，审议董事及高级管理层的薪酬及福利，并向董事会提出推荐建议[136] - 公司秘书胡远平先生已接受不少于15小时的培训，符合上市规则要求[137] - 公司委聘外部独立顾问公司检阅风险管理和内部监控系统的有效性，并已分阶段执行相关建议[141] - 公司核数师致同（香港）会计师事务所在有关期间收取的审计服务费用为738千港元，非审计服务费用为108千港元[143] - 公司致力于通过树立文化价值观促进良好的企业文化，包括奉公守法、严明纪律、维护道德及提倡廉正等[144] - 董事会认同与股东保持良好沟通的重要性，认为高透明度是加强投资者关系的关键[145] - 公司已建立多种股东沟通渠道，包括股东周年大会、公司通讯、网站公告等，确保股东与董事会的有效交流[146] - 董事会审查了股东沟通政策的实施情况，认为其在审查期间得到妥善实施并有效发挥[147] - 股东可通过书面请求书要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一缴足股本的股东方可提出请求[148] - 股东可随时向董事会提出书面提问，邮寄至公司主要营业地点[149] - 股东可通过请求书程序要求召开股东大会以提呈新决议案[150] - 公司在2022年8月10日通过特别决议案，批准采纳第二份经修订及重订的组织章程大纲及细则[151] 业务与市场 - 公司主要从事地基工程相关服务，包括挖掘、桩帽建筑、地下排水工程等，并向其他建筑公司出租机械[152] - 香港建筑行业受政府大型基础设施项目限制，法律审批耗时长，未来前景较为被动[86] - 公司计划购进新机械设备以满足住宅及商用楼宇的持续需求，保持市场份额[87] - 公司最大客户占总收益的57.0%，五大客户合共占98.9%[76] - 最大分包商占已产生分包费用总额的35.5%，五大分包商合共占89.2%[76] - 最大供应商占采购总额的34.6%，五大供应商合共占84.7%[76] 环境、社会与治理（ESG） - 公司致力于通过提升经营效率和实施环境友好型措施，减少业务对环境的不利影响[91] - 公司将继续在建筑项目中使用节能环保设备及材料，并定期检视减少资源利用、减少废弃物及节能的政策[91] - 董事会负责制定公司的ESG策略，监督ESG表现，并决定ESG政策[154] - ESG管理团队由不同部门的核心成员组成，负责监督ESG相关事宜，包括财务、风险管理和人力资源[155] - 董事会与ESG管理团队合作制定明确的ESG指标，定期监督并向董事会报告，与历史数据进行比较[157] - 公司通过调查形式进行重要性评估，确定对业务运营至关重要的可持续发展因素，并参考经甄别的重大ESG层面编制调查问卷[160] - 公司在报告期内严格遵守香港环保法规，包括《空气污染管制条例》、《废物处置条例》及《噪音管制条例》，并采取多种措施控制建筑工地的环境影响[167] - 公司在空气质量控制方面采取多种措施，如覆盖或润湿建筑物料、使用隔尘网围蔽、润湿工作区域及清洗工程车辆[167] - 公司在废物控制方面实施现场分类和循环再利用，将开挖材料及建筑拆除惰性材料分类处理，并在工地现场分类纸板和纸包装[168] - 公司制定程序规管撞击式打桩工程的允许时间及设备类型，并在工地周边架设隔音屏障及围板以减少噪音影响[169] - 公司在报告期内无严重违反环境法规的情况[169] - 公司办公室无直接排放废气，分包商工程可能产生部分室内气体污染物，相关责任由分包商承担[170] - 公司派员现场监督分包商工作，致力于减少业务产生的废气[170] - 公司2023年氮氧化物排放量为151,320.91克，较2022年的272,846.69克下降44.5%[173] - 公司2023年二氧化碳排放量为74,320.60千克，较2022年的82,070.27千克下降9.4%[173] - 公司2023年间接温室气体排放量为23,022.88千克，较2022年的24,598.71千克下降6.4%[173] - 公司2023年无害废物处置量为1,906.94公吨，较2022年的1,532.34公吨增长24.4%[176] - 公司2023年用电量为62,224千瓦时，较2022年的63,997千瓦时下降2.8%[182] - 公司2023年耗水量为2,318立方米，较2022年的353立方米增长556.7%[182] - 公司设定未来五年温室气体排放量减少5%的目标[176] - 公司设定未来五年直接能源及水消耗量削减5%的目标[182] - 公司采用LED照明并建议空调温度设为25.5摄氏度以节约能源[180] - 公司定期监测工作场所室内空气质量并采取多项措施确保良好空气质量[187] - 公司识别并管理气候相关风险，包括极端天气对运营的潜在影响，如台风、暴风雨和大雨可能导致产能减少和生产力下降[189] - 公司预计将面临更严格的气候立法和法规，可能导致更高的合规成本和声誉风险[190] 股东与投资者关系 - 董事会认同与股东保持良好沟通的重要性，认为高透明度是加强投资者关系的关键[145] - 公司已建立多种股东沟通渠道，包括股东周年大会、公司通讯、网站公告等，确保股东与董事会的有效交流[146] - 董事会审查了股东沟通政策的实施情况，认为其在审查期间得到妥善实施并有效发挥[147] - 股东可通过书面请求书要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一缴足股本的股东方可提出请求[148] - 股东可随时向董事会提出书面提问，邮寄至公司主要营业地点[149] - 股东可通过请求书程序要求召开股东大会以提呈新决议案[150] - 公司在2022年8月10日通过特别决议案，批准采纳第二份经修订及重订的组织章程大纲及细则[151]

财务表现 - 公司2023年收益为326.5百万港元，同比下降36.2%[1] - 公司2023年毛利为4.0百万港元，较2022年的18.9百万港元大幅下降[1] - 公司2023年权益持有人应占溢利及全面收入总额为810,000港元，较2022年的3.0百万港元下降[1] - 公司2023年每股基本盈利为0.07港仙，较2022年的0.25港仙下降[1] - 公司2023年地基工程收益为326.5百萬港元，較2022年的511.6百萬港元減少約185.1百萬港元或36.2%[41] - 公司2023年毛利為4.0百萬港元，較2022年的18.9百萬港元減少約14.9百萬港元或78.9%，毛利率為1.2%[42] - 公司权益持有人应占溢利及全面收益总额减少至810,000港元，同比减少约2.1百万港元[48] 资产负债情况 - 公司2023年现金及银行结余为17.221百万港元，较2022年的11.881百万港元增加[3] - 公司2023年流动负债为96.513百万港元，较2022年的136.668百万港元减少[3] - 公司2023年资产净值为85.663百万港元，较2022年的80.788百万港元增加[3] - 公司2023年非流动负债为31.993百万港元，较2022年的5.334百万港元大幅增加[3] - 公司2023年贸易及其他应收款项为74.184百万港元，较2022年的41.523百万港元增加[3] - 公司2023年合约资产为94.561百万港元，较2022年的135.327百万港元减少[3] - 公司2023年贸易应收款项为14,556千港元，较2022年的14,632千港元略有减少[31] - 公司2023年贸易应付款项为41,827千港元，较2022年的42,190千港元略有减少[32] - 现金及现金等价物总额增加至17.2百万港元，主要由于合约资产收款[52] - 资产负债比率下降至49.6%，主要由于总债务减少约559,000港元[53] 客户与项目收益 - 公司2023年客户A的收益不适用，2022年客户A的收益为227,619千港元[25] - 公司2023年客户B的收益为103,685千港元，2022年为90,016千港元[25] - 公司2023年客户C的收益为186,087千港元，2022年为193,704千港元[25] - 公司2023年私营项目收益为11,485千港元，2022年为220,205千港元[26] - 公司2023年公营项目收益为315,007千港元，2022年为291,363千港元[26] - 公司2023年过往期间已达成履约责任确认的收益为231,865千港元，2022年为334,942千港元[27] - 公司2023年手頭上合約金額逾160.0百萬港元尚未確認，董事會持審慎樂觀態度[38] - 公司2023年已獲授3份新合約，原始合約總額約60.9百萬港元，並完成原始合約總額約548.6百萬港元的8個項目[39] - 公司2023年手頭有14個項目（包括在建項目），原始合約總額約為1.1億港元[40] 其他收入与支出 - 公司2023年政府补助收入为5,588千港元，2022年无此项收入[27] - 公司2023年销售建筑废料收入为8,199千港元，2022年为4,413千港元[27] - 公司2023年机器租赁及运输收入为2,681千港元，2022年为618千港元[27] - 其他收入增加至17.5百万港元，同比增长199.5%，主要由于建筑废料销售和机器租赁及运输收入增加，以及COVID-19防疫抗疫基金项下的保就业计划政府补助[44] - 公司2023年融资成本为824千港元，2022年为444千港元[28] - 公司2023年除所得稅前溢利中，員工成本（包括董事酬金）為88,746千港元，較2022年的88,631千港元略有增加[29] - 公司2023年分包開支為103,620千港元，較2022年的146,234千港元大幅減少[29] - 融资成本增加至824,000港元，同比增长85.6%，主要由于应付一名董事款项的实际利息增加[47] - 行政开支稳定在22.3百万港元[45] - 预期信贷亏损回拨净额增加至1.9百万港元，同比增长约1.7百万港元[46] - 资本开支为8.2百万港元，主要用于购买厂房及机器及家具、装置及设备[56] 员工与董事会 - 员工总数减少至112名，总员工成本稳定在88.7百万港元[63] - 董事会不建议派付末期股息[68] - 公司自2018年5月14日采纳购股权计划以来，未有购股权授出、行使、注销及失效，截至2023年3月31日无尚未行使购股权[73] - 公司确认截至2023年3月31日，董事及其紧密联系人士无任何与公司业务构成竞争的利益[74] 公司治理与公告 - 公司将于2023年8月17日举行股东周年大会，股份过户登记手续将于2023年8月14日至17日暂停[76] - 公司在有关期间未购买、出售或赎回任何上市证券[77] - 公司确认在有关期间及公告日期，已维持上市规则规定的充足公众持股量[78] - 公司审核委员会已审阅年度业绩，确认遵守适用会计准则及规定，并与外部核数师致同会面[79] - 公司外部核数师致同已核对本公告所载财务数据，与草拟综合财务报表一致[80] - 公司将于适当时间寄发载有上市规则规定资料的通函及股东周年大会通告[81] - 公司业绩公告及年报已在本公司及联交所网站刊发[82] - 公司年报将于适当时间寄发予股东并在公司及联交所网站刊发[83]