公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022财年收益总额约为2.322亿港元，较2021财年减少约16.5%[9] - 2022财年公司权益持有人应占亏损约为400万港元，较2021财年减少约2850万港元[9] - 集团收益减少4600万港元或16.5%，至2.322亿港元（2021财年：2.782亿港元）[15][19] - 集团毛损减少3800万港元，转为毛利990万港元（2021财年：毛损2810万港元）[20] - 集团其他收益为15.8万港元（2021财年：1180万港元）[21] - 集团行政及其他经营开支减少190万港元或13.1%，至1260万港元（2021财年：1450万港元）[22] - 集团财务成本减少30万港元或17.6%，至140万港元（2021财年：170万港元）[23] - 集团所得税抵免减少3.3万港元，至6000港元（2021财年：3.9万港元）[25] - 公司权益持有人应占亏损及全面开支总额减少2850万港元，至400万港元（2021财年：3250万港元）[26] - 2022年3月31日，集团现金及银行结余及受限制现金总额为2070万港元（2021财年：2660万港元）[27] - 集团资产负债比率由2021年3月31日的35.3%降至2022年3月31日的34.7%[27] - 2022财年集团员工成本总额约为2020万港元，2021财年约为2840万港元[43] - 2022年3月31日公司可供分派储备约为8250万港元[164] 宏观经济数据 - 香港2021年生产总值录得6.4%的增长，但经济规模仍低于2018年水平约2%[7][13] - 2021年全球产出录得6.1%增长，美国及欧元地区生产总值增长超5%，中国增长8.1%[13] - 香港政府将2022年经济增长预测由2%至3.5%下调至1%至2%[9] 公司股本及股份相关情况 - 2022年3月31日，公司已发行股本为480万港元，已发行普通股4.8亿股，每股0.01港元[27] - 2022年3月31日，文先生透过凯朗持有3.6亿股股份，占已发行股份总数75%[50] - 2022年3月31日，文夫人透过凯朗持有3.6亿股股份，占已发行股份总数75%[52] - 2022年3月31日，文海源先生通过受控法团权益持有公司3.6亿股股份，股权百分比为75%[194] - 2022年3月31日，吴婉珍女士通过配偶权益持有公司3.6亿股股份，股权百分比为75%[194] - 凯朗控股有限公司持有公司已发行股本总数的75%，文海源先生、吴婉珍女士及何志康先生分别拥有其50%、30%及20%的权益[195] - 2022年3月31日，文海源先生在凯朗控股有限公司持有50股股份，权益百分比为50%[197] - 2022年3月31日，吴婉珍女士在凯朗控股有限公司持有30股股份，权益百分比为30%[197] - 2022年3月31日，何志康先生在凯朗控股有限公司持有20股股份，权益百分比为20%[197] - 2022年3月31日，凯朗控股有限公司为实益拥有人，持有股份数目360,000,000股，股权百分比75%[199] - 凯朗控股有限公司持有公司已发行股本总数的75%[199] - 文海源先生、吴婉珍女士及何志康先生分别拥有凯朗控股有限公司50%、30%及20%的权益[199] 公司法律诉讼相关 - 2022年3月11日后，分包商向海城装饰发出金额约4400万港元传票，海城装饰向分包商申索约800万港元[37] 公司员工相关情况 - 2022年3月31日，集团雇佣56名全职雇员，2021年3月31日为55名[43] - 2022年全职雇员总数为56人，2021年为55人[138] - 2021年男性雇员流失率为19%和23%，女性为7%和88%[138] - 2022年男性受训雇员9人，平均每人完成培训时数0.75，受训雇员百分比21%；女性受训雇员7人，平均每人完成培训时数0.75，受训雇员百分比50%[145] - 2022年管理层受训雇员4人，平均每人完成培训时数0.75，受训雇员百分比29%；行政人员受训雇员12人，平均每人完成培训时数0.75，受训雇员百分比92%[145] - 2022年因职业意外引致的工伤数目为1，因工伤而损失的工作天数为0；2021年工伤数目为1，损失工作天数为0[146] - 2022年集团总雇员流失率显著低于过往年度，辞职雇员为监督及保洁人员[140] - 集团实施挽留员工措施，包括具吸引力薪酬待遇、平等晋升机会、充分培训和安全工作环境[140] - 集团为前线雇员举行培训及研讨会，涵盖酷热天气工作、电力安全等内容[143] - 集团注重风险意识教育，在疫情高峰期制订特别工作安排，装修项目制订安全政策[146] 公司董事相关情况 - 文先生和文夫人服务协议自2018年12月31日起初步为期三年，回顾年度续约三年[50][51] - 何先生服务协议自2018年12月31日起初步为期三年，回顾年度续约三年[54] - 文先生于装修行业拥有逾26年经验[49] - 文夫人于装修行业拥有逾26年经验[51] - 何先生于建造业积累约23年经验[54] - 陈家宇先生于职业会计及财务报告方面拥有逾10年经验[57] - 陈先生、卢博士、梁先生委任函自2018年12月31日起生效，固定年期3年，回顾年度续约3年，年度董事袍金均为180,000港元[59][61][64] - 卢博士2007年11月取得香港浸会大学体育及康乐管理文学士学位，2009年10月取得岭南大学国际银行及金融理学硕士学位，2011年10月取得岭南大学经济哲学硕士学位，2019年11月取得香港浸会大学哲学博士学位[60] - 梁先生拥有逾20年法律相关工作经验，1995年7月取得英国威尔士大学法律学士学位，1999年8月及2001年4月分别获认可为香港执业律师以及英格兰及威尔士执业律师[63] - 萧先生2017年11月加入集团，拥有逾26年审计、会计及财务管理经验，1996年6月获得澳大利亚悉尼大学经济学学士学位（主修会计学）[66] - 张女士1997年11月加入集团，拥有逾23年行政管理经验，完成中学教育[67] - 报告期内全体董事遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[70] - 报告日期董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 公司主席和行政总裁职位由不同人士担任，分别为文海源先生和何志康先生[71] - 独立非执行董事自2018年12月31日起固定年期为3年，报告期内公司委任3名独立非执行董事，符合上市规则要求[74] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事将轮值告退，何志康先生及卢其钊博士将作为轮值退任董事[77] - 董事会主要角色包括制定长期目标及策略、批准重要政策及指引等多项职责[78] - 董事会承担公司企业管治职能，董事将在各财政年度检讨集团企业管治政策及合规情况[80] - 公司为全体董事安排了合宜的保险[81] - 公司不时向董事提供内部培训，成本由公司承担[82] - 董事文海源先生、吴婉珍女士、何志康先生、卢其钊博士培训类型为B，陈家宇先生、梁唯廉先生培训类型为A及B[83] - 回顾年度董事会举行5次会议和1次股东大会，各董事会成员出席董事会会议次数均为5/5 [85] - 文海源先生未出席2021年8月27日的公司股东周年大会，因当时不在香港 [85] - 董事会按计划每年举行4次会议，约每季1次，召开前向董事发出不少于14日通知 [84] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，回顾年度举行2次会议，成员出席次数均为2/2 [88][90] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，回顾年度举行2次会议，成员出席次数均为2/2 [94][97] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，回顾年度举行2次会议，成员出席次数均为2/2 [98][100] - 高级管理层薪酬范围在零至100万港元的有2人，100.0001万至200万港元的有0人 [95] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监督财务报表等 [88] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高管薪酬政策等提建议 [94] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等并提建议 [98] - 提名委员会建议重选何志康先生及卢其钊博士为董事[102] - 公司秘书萧永健先生于回顾年度接受不少于15小时专业培训[109] 公司治理相关 - 公司已采纳及遵守上市规则附录十四所载企业管治守则之适用守则条文，回顾年度及直至报告日期遵守所有适用守则条文[69] - 公司设立薪酬委员会，参考市场基准向董事会推荐董事薪酬，公司还会考虑董事个人因素及集团业绩[191] 公司审计费用相关 - 集团已付/应付致同（香港）会计师事务所有限公司审核服务费650,000港元，非审核服务费150,000港元[105] 公司股东大会相关 - 股东特别大会可应持有不少于十分之一附带投票权公司缴足股本的股东要求召开，会议须在提出要求后两个月内召开[111] - 推选人士出任董事，相关书面通知递交时间不早于股东大会通告寄发翌日，不迟于大会召开日期前七日，且通知最短为期七日[112] - 2022年股东周年大会将于2022年8月26日召开，公司将在会议召开前至少20个完整营业日寄发会议通告[115] - 2022年股东周年大会将于2022年8月26日在香港中环德辅道18号环球大厦12楼1203B室举行[177] - 公司将于2022年8月23日至8月26日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在8月22日下午4时30分前送交指定地点[178] - 何志康先生及卢其钊博士将作为轮值退任董事，符合资格并愿意在应届股东周年大会上膺选连任[180] 公司环境、社会及管治相关 - 报告遵照上市规则附录27所载列的环境、社会及管治报告的指引编制，涵盖2021年和2022年相关资料及数据[118] - 董事会对公司环境、社会及管治事宜负最终责任，负责审批目标、策略及政策[120] - 可持续发展团队负责将环境、社会及管治原则纳入业务运营并向董事会汇报[120] - 高级管理层团队负责监督核心业务人员执行环境、社会及管治政策情况[120] - 公司进行全面内部重要性评估，排放物及资源运用、雇佣惯例以及保护雇员权益被视为重要议题[123] - 公司制定多种渠道与股东及投资者、政府及监管机构等持份者沟通[124][126] - 股东及投资者期望公司有可持续的盈利能力、良好的企业管治系统等[124] - 政府及监管机构要求公司合规经营、节约能源等[124] - 回顾年度，公司在所有重大方面严格遵守相关环境法律法规，无违规事件[127] - 2022年直接温室气体排放6,815千克二氧化碳当量，排放密度为每百万元收益29.35；2021年排放量为9,762千克二氧化碳当量，排放密度为35.09[131] - 2022年间接温室气体排放10,298千克二氧化碳当量，排放密度为每百万元收益44.35；2021年排放量为22,015千克二氧化碳当量，排放密度为79.13[131] - 2022年温室气体排放总量17,113千克二氧化碳当量，排放密度为每百万元收益73.70；2021年排放量为31,777千克二氧化碳当量，排放密度为114.22[131] - 2022年氮氧化物排放117克，排放密度为每百万元收益0.51；2021年排放量为223克，排放密度为0.80[131] - 2022年硫氧化物排放38克，排放密度为每百万元收益0.16；2021年排放量为53克，排放密度为0.19[131] - 2022年颗粒物排放9克，排放密度为每百万元收益0.04；2021年排放量为16克，排放密度为0.06[131] - 2022年无铅汽油使用2,562公升，使用密度为每百万元收益11.03；2021年使用量为3,605公升，使用密度为12.96[135] - 2022年从中电购买的电力为21,346千瓦，使用密度为每百万元收益91.93；2021年使用量为37,397千瓦，使用密度为134.42[135] - 2022年纸张使用500千克，使用密度为每百万元收益2.15；2021年使用量为613千克，使用密度为2.20[135] - 2022年总能源耗量46,175千瓦，使用密度为每百万元收益198.86；2021年使用量为72,334千瓦，使用密度为260.95[135] 公司合约相关 - 合约一般包含竣工日期后12至18个月的缺陷责任期[151] - 部分装修合约客户可保留付款总额的50%作为保留金，剩余部分在缺陷责任期满后发放[152] 公司股息及证券交易相关 - 董事会决定2022年不宣派任何股息，2021财年也无股息[45] - 回顾年度董事会决议不建议宣派末期股息（2021财年：无）[165] - 回顾年度