公司经营环境与整体业绩 - 公司2023财年经营环境困难，受疫情、供应链、通胀和全球经济不确定性影响[44][46] - 公司进入中国大陆市场致营销等费用增加，2023财年净亏损约2050万港元，去年净利润约2540万港元[49] - 2023财年公司因进军中国内地市场录得净亏损约2050万港元，去年净利润约2540万港元[50] - 尽管营销和其他费用因内地市场发展而增加，但集团财务状况健康，收入较上一年显著增加[110] 各业务线表现 - 2023财年公司香港业务保持良好势头，收入增至创纪录的4.631亿港元[45][46] - 核心品牌CosMax+在高端医美行业保持领先地位[45][46] - VITAE疗程中心收入和利润潜力逐步显现[45][46] - 高端护肤品牌XOVE调整销售网络[45][46] - 2023财年高端护肤品牌XOVE在中国大陆丝芙兰门店正式推出，丝芙兰全球超1000家店，中国大陆超360家[49] - XOVE在丝芙兰首三个月销售情况良好，跻身中国大陆丝芙兰畅销美妆品牌行列[49] - 2023财年高端护肤品品牌XOVE进驻中国内地丝芙兰，首三月销售数据鼓舞[50] 财务数据关键指标变化 - 2023财年员工成本从约1.253亿港元增至约1.775亿港元，增加约5220万港元，增幅41.7%[57] - 2023财年物业、厂房及设备折旧从约2480万港元增至约4440万港元，增加约1960万港元，增幅79.0%[58] - 2023财年其他开支净额从约1.032亿港元增至约1.535亿港元[62] - 去年所得税开支约580万港元，2023财年录得所得税抵免约340万港元[63][64] 公司未来发展策略 - 2024财年公司将继续投资研发、引入新项目，深耕香港市场、开发内地市场[51][53] - 2024财年公司将持续优化营运和管理，提升收入和利润[51][53] - 从2023到2024年，集团将巩固发展成果，利用优势增加收入和利润贡献[111] 公司核心品牌规划 - 公司核心品牌CosMax+考虑扩大运营规模以优化客户体验[76] 公司核心目标与愿景 - 公司核心目的是为股东创造价值，目标是成为医美服务和护肤品销售领域知名企业[92] - 公司核心目标是为股东创造价值，致力于成为提供医学美容服务及销售护肤产品的知名企业[126] 公司合规与治理 - 截至2023年3月31日，公司遵守上市规则第3.10条，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员超三分之一[96] - 公司采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事确认在回顾年度遵守相关规定[95] - 董事会认为马黎珈而女士继续担任主席及行政总裁符合集团最佳利益，目前不建议区分两者职责[93] - 董事有权随时任命任何人担任董事，填补临时空缺或新增董事，任期有相应规定[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2023年3月31日止年度举行了两次会议[107] - 公司已采纳联交所上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认回顾年度内已遵守[127] - 公司明白建立符合业务需要及持份者最佳利益的企业管治的重要性，董事会一直致力于此[125] - 审核委员会与管理层及外聘核数师审阅集团会计原则及常规，讨论审核、内控及财务申报事宜[107] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，所有成员出席，就公司董事及高级管理层薪酬待遇及表现花红向董事会提建议并评估执行董事表现[139][164] - 公司制定董事薪酬政策，各董事费用作年度调整，比率由薪酬委员会审阅及董事会酌情决定[141] - 公司宣派及建议派付股息视经营业绩、营运资金等因素而定，无预定派息率[152] - 公司中期和年度业绩分别在相关期间结束后两个月和三个月内及时公布[153] - 提名董事的通知提交期限至少为7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至股东大会召开前7天止[193] 公司人员信息 - 何子亮于2019年7月加入集团任首席品牌官，2020年4月22日获委任为执行董事，2020年5月晋升为首席运营官[113] - 郑毓和于2016年12月19日获委任为独立非执行董事，拥有超30年审计、财务和业务管理经验[117] - 公司主席兼行政总裁为黎嘉儿，董事会认为由其兼任符合集团最佳利益[124] 公司社会责任与合规 - 员工可通过电子邮件向上司举报涉嫌贿赂等案件，告密者资料会保密，违规人员将被公布或解雇，集团会视情况报告[103] - 集团在报告期内通过内部培训方式对高级管理人员进行反贪污培训[103] - 报告期内，集团慈善及其他捐赠达12.9万港元，2022年为2.9万港元[156] - 集团要求员工遵守“员工手册”，保持诚实、拒绝贪污等，员工可举报疑似贿赂等问题，信息保密，查实后相关人员将被处理，集团会按需报告[146][148] - 报告期内，集团严格遵守《防止贿赂条例》，无腐败相关法律案件[149] 公司产品与服务管理 - 集团护肤产品由独立第三方制造商供应，原产国包括瑞士和法国，采购需获行政总裁及实验室技术员批准[158] - 集团致力于提供优质非手术性医学美容服务，采用全面严谨质量检定及控制措施[166] - 集团制定政策和程序监督管理产品及服务责任事宜，报告期严格遵守相关法规[159] - 公司在医学美容中心实施标准运营程序和明确分工以提高效率和服务质量[170][173] - 公司以“CosMax+”“VITAE”“XOVE”品牌经营业务，依靠法律法规和合约承诺保护知识产权[171][174] - 公司研发部门负责知识产权相关事务，定期对员工进行培训并抽查管理工作[172][174] - 公司要求员工保证和开发知识产权，与员工及供应商签订保密和禁止竞争协议[178] - 公司遵守《个人资料(私隐)条例》，保障客户数据资料，年内无产品/服务召回和重大投诉[180] 公司风险管理与信息披露 - 董事会负责公司风险管理和内部控制系统，监督集团整体风险管理[182][183] - 公司无内部审核职能，委托外部专业机构进行内部审核，董事会直接负责内部监控[184][185] - 董事会采纳举报政策，培养合规文化，鼓励举报不当行为[188][190] - 董事会采纳反贪污政策，致力于诚信经营，政策定期检讨更新[189] - 公司采纳内幕消息披露政策，确保及时、准确、充足披露重大消息[192] 公司股东沟通与会议 - 公司通过多种方式与股东和投资者沟通，包括在公司网站和港交所网站及时发布中期和年度业绩公告及新闻稿[194] - 2022年举行的年度股东大会上，主席就各项事宜（包括董事重选）提出独立决议案并以投票方式表决，公司按上市规则公布投票结果[194] - 董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席均出席2022年年度股东大会，全体董事也出席该会议[194] 公司年报发布 - 2023年公司发布年报[199] 公司重大投资情况 - 截至2023年3月31日止年度公司无重大投资、收购或出售附属公司等，报告日期董事会无重大投资或增加资本资产计划[70][73]