财务数据关键指标变化 - 2021财政年度营业额约14930万港元，较2020财政年度的约12260万港元增加[10] - 2021财政年度毛利率约60.9%，较2020财政年度的约59.5%增加；毛利约9080万港元，较2020财政年度的约7300万港元增加[10] - 2021财政年度公司拥有人应占亏损约3180万港元，2020财政年度为溢利约130万港元[11] - 2021财政年度每股亏损约9.16港仙，2020财政年度为每股盈利约0.38港仙[12] - 2021年公司收入约1.493亿港元，较2020年的约1.226亿港元增加约21.7%[42][49] - 2021年公司毛利约9080万港元，毛利率约60.9%；2020年毛利约7300万港元，毛利率约59.5%[42][54] - 2021年公司权益持有人应占亏损约3180万港元，2020年溢利约130万港元[42][61] - 2021年销售成本约5840万港元，较2020年的约4960万港元增加约17.8%[53] - 2021年分销开支约6710万港元，较2020年的约4530万港元增加约48.0%[59] - 2021年存货约3.727亿港元，较2020年的约3.596亿港元增加约1310万港元[62] - 2021年12月31日，集团资产负债率约为250.9%，2020年约为173.9%[65] - 截至2021年12月31日，集团共有175名全职雇员，较2020年的191名减少约8.4%[74] - 2021财政年度总员工成本约为5510万港元，较2020财政年度的约5020万港元增加[74] 股息分配情况 - 董事会决定不建议宣派2021财政年度末期股息，2020财政年度也无股息[13] 公司业务策略调整 - 公司因疫情优化销售点网络、加强发展电子商务业务、控制成本及支出[18] - 公司调整营销策略，重心放在网络推广营销，在小红书、抖音及微信等平台推广[23] - 电子商务销售成为公司收入主力之一，公司将积极尝试其他线上销售模式并优化店铺形象[24] - 公司对2022年零售市场状况保持审慎乐观态度，将实施存货管理政策改善库存结构[24] - 公司会持续开拓销售收入渠道，控制营运成本以实现“开源节流”目标[24] 各地区业务线数据关键指标变化 - 中国市场销售表现不俗，销售收入相比去年明显上升，公司在三线以下城市部署并调整销售点网络[19] - 香港、澳门及海外地区受疫情影响销售表现未如理想，公司采取相应销售管理措施[22] - 2021年中国市场收入约1.46亿港元，较2020年的约1.188亿港元增加约22.9%，占总收入约97.8%[44][49][50] - 2021年香港及澳门市场收入约190万港元，较2020年的约100万港元增加约88.1%，占总收入约1.3%[45][49][51] - 2021年其他市场收入约130万港元，较2020年的约280万港元减少约52.0%，占总收入约0.9%[46][49][52] 产品业务线情况 - 公司研发新手表产品系列，包括165周年纪念版等，销售表现不俗[23] 公司股权结构 - 截至年报日期，通过冠城全资附属公司及公司直接控股股东国际名牌有限公司持有公司64.08%股权[28] 公司人员调动与委任 - Teguh Halim先生于2022年1月5日调任为董事会主席等多个主席职位[28][39] - 林黎女士自2021年4月起调任为冠城之副总裁[29] - 杜振基先生自2019年9月6日起获委任为审核委员会及薪酬委员会主席[33] - 许卓杰先生自2019年9月6日起获委任为公司独立非执行董事[34] - 陈丽华女士自2017年12月22日起获委任为公司独立非执行董事[34] - 何文先生于2019年6月10日获委任为公司行政总裁[37] - 陶立先生于2022年1月5日辞任非执行董事[105] - 商建光先生于2022年1月5日辞任执行董事[106] - 熊威先生于2021年4月20日辞任执行董事[107] 公司重大事项情况 - 2021年12月31日，集团无资产质押，2020年也无[69] - 2021财政年度，集团无重大收购或出售附属公司或联营公司[70] - 公告日期，集团无经董事会批准的重大投资或增加资本资产计划[71] - 2021财政年度，集团无重大投资[72] - 2021年12月31日，集团无或然负债[73] - 截至2021年12月31日，集团无资本承担，2020年也无[75] - 集团无报告期后重大事项需披露[76] 公司企业管治情况 - 公司于2021年度采纳上市规则附录14所载企业管治守则及报告[87] - 2020年12月22日陶立出售1,044,000股冠城股份，2021年6月16日和8月2日熊鹰分别购入10,000股和60,000股冠城股份，二人未遵守标准守则[88] - 截至年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[90] - 公司执行董事服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止，期满自动重续[92] - 公司非执行董事及独立非执行董事委任函为期三年，期满自动重续[93] - 全体董事最少每三年于股东周年大会轮值退任及重选连任[93] - 董事会于2014年6月采纳董事会多元化政策[94] - 主席由Teguh Halim先生担任，行政总裁由何文先生担任，二者角色无关联且职责清晰[95] - 董事会有3名独立非执行董事，杜振基符合上市规则相关规定，全体独立非执行董事被认为独立[99] - 本年度董事在各类会议的出席情况如商建光董事会议出席率75%等[102] - 本年度审核委员会举行两次会议，审核集团业绩、会计原则、内部监控等事项[111] - 本年度董事会与审核委员会无意见分歧[112] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，检讨薪酬政策并提供推荐意见[114][115] - 本年度提名委员会举行一次会议，审核独立非执行董事独立性、检讨董事会架构等[121] - 公司于2014年6月24日成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会[110][113][118] - 董事会于2018年12月21日批准及采纳董事会提名政策[118] - 审核委员会成员为杜振基先生、许卓杰先生及陈丽华女士；薪酬委员会成员为杜振基先生、许卓杰先生、陈丽华女士及Teguh Halim先生；提名委员会成员为Teguh Halim先生、杜振基先生、许卓杰先生及陈丽华女士[110][113][120] - 本年度执行委员会举行三次会议[124] - 本年度未举行投资委员会会议[126] - 截至本年度，公司独立核数师审核服务费用为780,000千港元，非审核服务费用为30,600千港元，总计810,600千港元[133] - 公司秘书吴建新先生本年度参与不少于15小时相关专业培训[134] - 公司于2017年3月29日成立执行委员会和投资委员会[124][125] - 公司于2018年12月21日批准采纳股息政策[138] - 公司本年度宪章文件无改动[140] - 公司将组织章程大纲及章程细则分别刊登于联交所及公司网站[141] - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议应在要求呈递后两个月内举行[143] - 本年度董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨，审核委员会及董事会进行风险评估[131] 公司环境、社会及管治报告情况 - 依波路于2014年在香港联合交易所上市，主要从事瑞士制造腕表业务[148] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告承担全部责任，至少每年进行一次企业风险评估[149] - 报告涵盖2021年1月1日至12月31日集团面对的重大环境、社会及管治事宜[154] - 报告范畴涵盖香港及广州办公室以及瑞士的生产厂房[155] - 报告根据联合交易所上市规则附录27环境、社会及管治报告指引编制[156] - 报告有重要性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[157][158][159][160] - 董事会承担监督及汇报集团环境、社会及管治策略等主要责任，并向部门管理层授权[164] - 集团识别出产品质量及安全、多元化及平等机会等与运营重大相关事宜[165][167] 公司环境指标数据变化 - 2021年氮氧化物排放17.28千克，2020年为21.19千克；二氧化硫2021年排放0.19千克，2020年为0.17千克；颗粒物2021年排放1.53千克，2020年为1.92千克[173] - 2021年温室气体排放总量为135.96吨二氧化碳等量，密度为每只手表0.0027吨二氧化碳等量；2020年排放总量为130.34吨二氧化碳等量，密度为每只手表0.0032吨二氧化碳等量[174][175] - 2021年固定燃料温室气体排放量为18.33吨二氧化碳等量，2020年为20.94吨；汽车燃料2021年排放量为35.20吨二氧化碳等量，2020年为31.52吨；用电2021年排放量为82.43吨二氧化碳等量，2020年为77.88吨[175] - 2021年纸箱、塑料及其他包装材料消耗29,428公斤，密度为每只手表0.58公斤；2020年消耗33,590公斤，密度为每只手表0.83公斤[186][187] - 2021年度电力消耗186,230千瓦，2020年度为156,544千瓦，2021年每只手表电力消耗密度为3.70千瓦，2020年为3.88千瓦[189] - 2021年度汽车燃料消耗12,995公升，2020年度为11,647公升，2021年每只手表汽车燃料消耗密度为0.26公升，2020年为0.29公升[189] - 2021年度固定燃料消耗7,007公升，2020年度为8,004公升，2021年每只手表固定燃料消耗密度为0.14公升，2020年为0.20公升[189] - 2021年度饮用水和自来水消耗138.64立方米，2020年度为691.69立方米，2021年每只手表饮用水和自来水消耗密度为0.003立方米，2020年为0.017立方米[189] - 2021年度某资源（原文为“र्श्व”）消耗1,626.88公斤，2020年度为1,612.91公斤，2021年每只手表该资源消耗密度为0.03公斤，2020年为0.04公斤[189] 公司环保措施与合规情况 - 公司在瑞士车间生产主要是手表组装，运营中不产生有害废物或工业污染物，旧手表电池由第三方回收公司回收[180] - 公司在香港和广州办事处采取措施鼓励循环再用、减少废物，如鼓励员工再用信封和文件夹，向明爱电脑工场捐赠废弃电脑等[180] - 公司业务产生的非危险废物主要是纸张及包装材料，采取员工电脑预设双面打印等行动防止纸张浪费[181] - 公司办公室位于香港、中国大陆及瑞士，产生的主要排放物和废物来自电力、水、纸张及包装材料使用[172] - 报告期内公司未发现对环境及自然资源造成重大影响的有关空气及温室气体排放等重大违规行为[172] - 报告期内公司未发现对危险和非危险废物产生有重大影响的相关法律法规不遵守情况[182] 公司环保计划 - 公司计划至2027年将碳排放密度降低10%[198] - 公司计划至2027年将能源消耗密度减少10%[198] 公司环保行动 - 公司积极寻求节能设备，推广“绿色办公室”概念，实施绿色采购策略，升级至节能LED照明[190] - 公司鼓励员工乘坐公共交通工具，减少汽车燃料使用[193] - 公司提醒员工节约用水，鼓励节约用纸，减少包装材料使用[195][196]