财务表现 - 公司本年度总收益约为1,166.8百万港元，较上一年度增加约17.8百万港元或1.5%[7] - 本年度溢利及全面收入总额约为33.2百万港元，较上一年度增加约1.2百万港元或3.8%[7] - 公司本年度总收益为1,166.8百万港元，较上一年度增加1.5%[18] - 信息科技基建解决方案服务业务分部收益为1,033.9百万港元，较上一年度增加0.8%[18] - 信息科技管理服务业务分部收益为132.9百万港元，较上一年度增加8.2%[18] - 公司本年度毛利为121.6百万港元，较上一年度减少8.3%[20] - 信息科技基建解决方案服务业务分部毛利为94.6百万港元，较上一年度减少7.0%[20] - 信息科技管理服务业务分部毛利为27.0百万港元，较上一年度减少12.9%[20] - 公司本年度溢利及全面收入总额为33.2百万港元，较上一年度增加3.8%[22] - 公司于2023年3月31日的现金及现金等价物为248.3百万港元，较上一年度增加6.9%[24] - 公司本年度的资本开支总额为2.5百万港元，主要用于购买办公设备[25] - 公司于2023年3月31日并无任何借贷，杠杆比率净值不适用[26] - 公司员工总数为240名，相比去年同期的253名有所减少[31] - 员工成本总额包括董事酬金约为108.7百万港元，相比去年同期的111.1百万港元有所下降[31] - 公司宣派每股特别股息0.08港元，相比去年同期的每股零港元有所增加[34] - 董事会建议派发每股末期股息0.025港元，相比去年同期的每股0.06港元有所减少[35] - 公司并无持有任何重大投资[36] - 公司并无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售，且无重大投资或股本资产的未来计划[37] - 公司五大客户占本年度总收益的约20.25%，最大客户占本年度总收益的约9.53%[137] - 公司五大供應商佔本年度總採購的約62.27%，最大供應商佔本年度總採購的約19.44%[137] - 公司首次公開發售的所得款項淨額約為56.0百萬港元[132] - 公司於二零二三年三月三十一日，所得款項淨額已獲悉數動用，總額为56.0百萬港元[133] - 公司於二零二三年三月三十一日可供分派予股東的儲備包括股份溢價加累計虧損總額約75,949,000港元[135] - 公司核数师德勤•关黄陈方会计师行本年度薪酬为1,540千港元，用于法定核数服务[102] - 公司建议派发2023年末期股息每股0.025港元，上一年度为每股0.06港元[119] - 公司宣派2023年特別股息每股0.08港元，上一年度为每股零港元[120] - 公司将于2023年9月1日或前后派发2023年末期股息，股东名册截止日期为2023年8月22日[119] - 公司将于2023年7月26日或前后派发2023年特別股息，股东名册截止日期为2023年7月12日[120] - 公司将于2023年8月11日至8月16日暂停办理股份过户登记[121] - 公司将于2023年8月22日暂停办理股份过户登记以确定末期股息资格[122] - 公司将于2023年7月12日暂停办理股份过户登记以确定特別股息资格[123] - 公司财务概要包括过去五个财政年度的已刊发业绩及资产、股权及负债概要[124] - 公司将于股东周年大会上提呈决议案以续聘德勤•关黄陈方会计师行为外部核数师直至下届股东周年大会结束[192] - 集团于2023年3月31日的存货为58,220,000港元（经扣除存货拨备648,000港元）[199] - 独立核数师报告认为综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而公平地反映了集团于2023年3月31日的综合财务状况及其截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[195] 业务策略与核心业务 - 公司将继续探索AI技术在业务模式及解决方案组合中的潜在应用，尤其是在优化客户工作流程及提高生产力方面[11] - 公司将改善资源配置，以克服市场挑战中的外在不确因素，并继续专注于业务解决方案的四大核心支柱[12] - 公司已完成内部重組，以整合服务团队并简化工作流程[12] - 公司将聚焦及深耕有竞争优势的行业，提供各类解决方案，满足不同客户的需求[13] - 公司预计混合信息技术基础设施、智能工作间、网络安全及管理服务作为核心业务支柱，仍为主要重点[11] - 公司将通过多元化招聘策略留聘现有人才，并在必要时致力物色外部人力资源以提高效率[12] - 公司将继续专注核心业务，与主要供应商建立伙伴关系，并扩大业务范围[39] - 公司将维持稳健的资本结构及审慎的财务政策，并持续多元化及扩阔其专业知识[39] - 集团为私营和公营客户提供优质的资讯科技基建解决方案，并定期与客户沟通以维持紧密关系[186] 管理团队与企业管治 - 公司拥有稳定且经验丰富的管理团队，以优质服务、卓越解决方案以及与业务合作伙伴及客户长期合作的关系引以为傲[13] - 公司维护及监控稳定的业务合作伙伴生态系统及供应链圈，以持续获得商业机会[13] - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[57] - 公司注重企业管治，遵循香港联合交易所上市规则附录14第二部分的企业管治守则[55] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[56] - 公司董事会负责制定企业管治政策及检讨企业管治常规[59] - 公司董事会已将部分职责授予董事会设立的审核委员会[59] - 公司为董事及高级管理人员提供法律行动的保险安排[61] - 公司高级管理层包括财务总监、授权代表及公司秘书，负责财务管理、会计及公司秘书事宜[52] - 公司产品及市场推广总监负责管理与供应商的关系、产品及解决方案、市场推广及存货控制[54] - 公司董事及高级管理人员均具有丰富的经验，以有效执行其职责[57] - 公司董事确认负责编制财务报表[60] - 公司计划每年至少举行四次董事会会议，以确定整体策略方针及目标，并批准中期及年度业绩及其他重要事项[62] - 2022年度，公司召开了四次董事会会议及一次股东大会，所有董事均出席了董事会会议和股东大会[63] - 公司所有董事均参与持续专业发展，以增进并更新其知识及技能，公司提供内部培训及外部专业公司培训[64] - 公司已委任三名独立非执行董事及一名非执行董事，所有独立非执行董事均属独立人士[66] - 公司建立了机制确保董事会可获得独立的观点及意见，董事会至少由三名独立非执行董事组成，占董事会至少三分之一[67] - 公司主席及行政总裁的职责未予区分，朱明豪先生同时担任董事會主席兼行政總裁[71] - 公司成立了多个董事委员会，包括薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，并授予不同的职责[73] - 薪酬委员会的主要职责包括就董事及高级管理层的薪酬政策、薪酬待遇以及雇员福利安排向董事会提出建议[75] - 高級管理層薪酬範圍為1,000,001港元至1,500,000港元的人數為2人[77] - 董事會性別多元化：女性佔12%，男性佔88%[83] - 勞動力性別多元化：男性僱員佔69.5%，女性僱員佔30.5%[85] - 董事會年齡組別多元化：50-60歲佔25%，61-70歲佔50%，71-80歲佔25%[83] - 提名委員會於本年度舉行1次會議，推薦委任區文華先生為執行董事[86] - 審核委員會於本年度舉行3次會議，審閱外部核數師的審核計劃及方法[88] - 公司已採納提名政策和董事會多元化政策，以實現董事會多元化[80][82] - 董事會檢討風險管理及內部監控系統的有效性，並採納政策以應對Covid-19風險[89][90] - 審核委員會認為中期業績及年度業績的編製符合適用會計準則及規定[88] - 董事會目標是至少保持目前的女性代表人數，並逐步提高女性成員的比例[85] - 公司本年度的风险管理及内部监控系统被视为充足及有效，无发现重大监控过失或不足[91] - 公司每年通过审核委员会进行风险管理及内部监控系统的有效性检讨，涵盖重大监控[92] - 公司内部审核部门独立于风险管理及内部监控系统，负责评估风险管理、控制及管治程序的有效性[93] - 公司每年向审核委员会报告缓解监控的实施状况，并检讨审计发现的整改计划[94] - 公司采用风险矩阵法评估已识别风险事件的影响、频率及可能性，并确定风险重大程度[95] - 公司风险管理程序与内部监控系统整合，以加强处理财务、经营及合规目标风险的能力[96] - 公司每年进行一次风险识别程序，经营单位及支持职能识别的风险事件及事故及时呈报管理层[97] - 公司通过风险矩阵评估已识别风险，并实施相应的风险应对措施[98] - 公司对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确保其有效性及合规性[99] - 公司董事会主席兼行政总裁朱明豪先生自2000年4月起承担公司日常营运及管理职责[177] - 公司已遵守企业管治守则，除守则条文第C.2.1条外，该条文规定主席及行政总裁职责应予以区分[176] - 公司已采纳上市规则附录10所载的標準守則作为董事进行证券交易的守则，所有董事确认已全面遵守[178] - 公司独立非执行董事均被认为独立，并符合上市规则第3.13条所载的指引[179] - 公司董事及控股股东于2023年3月31日未知悉任何与公司业务产生竞争的权益[180] - 公司控股股东Microware International及杨先生已遵守不竞争契据[182] - 公司采用购股权计划以认可及鼓励员工贡献[185] - 公司已就董事及行政人员的责任进行适当投保[187] - 公司并无知悉股东可由於持有股份而享有任何税务宽免[188] - 本年度并无订立或存续有关公司全部或任何重大部分业务管理或行政管理的合约[189] - 自本年度末起直至本报告日期，并无发生影响集团之重要事项[190] - 董事会审核委员会已审阅本年度之年度业绩，并认为该等业绩已根据适用的会计准则及规定编制，并作出充分披露[191] 股东与股权结构 - 区先生在公司的90,000股股份中拥有权益[47] - 公司楊純青先生持有公司股份164,804,000股，佔公司股份的54.9%[147] - 公司朱明豪先生持有公司股份11,500,000股，佔公司股份的3.8%[147] - 公司區文華先生持有公司股份90,000股，佔公司股份的0.0%[147] - 公司楊純青先生實益擁有公司股份40,076,000股，佔公司股份的13.4%[147] - 杨纯青先生持有Microware International 50,000股股份，持股比例为100%[148] - Microware International持有164,804,000股股份，持股比例为54.9%[149] - 公司已采纳购股权计划，计划涉及的股份数目上限为30,000,000股，占已发行股份总数的10%[154] - 每名合资格参与者的购股权配额上限为已发行股份的1%[155] - 购股权计划的有效期为10年，自2017年2月15日起，剩余有效期约为4年8个月[160] - 自购股权计划采纳以来，公司未授出、行使或注销任何购股权[161] 租赁与关联交易 - 公司间接全资附属公司与杨纯青先生及杨王美琴女士签订住宅租赁协议，每月租金为80,000港元[163] - 住宅租赁协议项下确认的使用权资产价值为960,000港元[163] - 公司重续与杨先生及杨太太的住宅租賃協議，每月租金为72,000港元，使用权资产价值为846,000港元[164] - 公司重续与Microware Properties的办公室租賃協議，每月租金为535,590港元，使用权资产价值为6,427,080港元[166] - 公司本年度向杨先生支付租金总额为960,000港元，向Microware Properties支付租金总额为6,427,080港元[167] 社会责任与ESG - 公司本年度的慈善捐贈为2.2百万港元[172] - 公司承诺遵守环境、社会及管治（ESG）政策，并确保符合上市规则附录27的要求[126]