公司基本信息 - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和招商永隆銀行有限公司[4] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室[4] - 公司股份代號為2031，每手買賣單位為5,000股股份[4] - 公司網站為www.ausupreme.com[4] - 公司獨立核數師為華融（香港）會計師事務所有限公司[4] - 公司註冊辦事處位於開曼群島Windward 3 Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108[4] - 公司主要股份過戶及登記處為Ocorian Trust (Cayman) Limited[4] - 公司股份過戶及登記分處為寶德隆證券登記有限公司，位於香港北角電氣道148號21樓2103B室[4] - 公司上市地點為香港聯合交易所有限公司主板[4] - 公司律師為李智聰律師事務所，位於香港銅鑼灣高士威道8號航空大廈8樓[4] 公司业务与市场表现 - 截至2022年3月31日，公司拥有18间专门店及64个寄售专柜，并在深圳开设跨境电商体验店[25] - 公司通过澳洲药品管理局TGA等国际认证，产品由国际GMP标准厂房制造[23] - 公司推出全新官方网站及定制App，并加入Omnichat宣传软件以增加与顾客的互动[27] - 公司与多个电商平台合作，包括天猫、京东、拼多多、Lazada、Shopee等，提升品牌市场渗透率[27] - 公司2022年收益为128,726,000港元，同比增长25.1%，但录得亏损843,000港元，主要原因是缺乏政府COVID-19相关补助及租金宽减收入减少[67] - 健康补充产品收益占总收益的95.3%，同比增长25.4%至122,675,000港元[70] - 公司通过优化销售渠道和营销策略，销售增长优于香港零售市场整体增长率[67] - 公司拥有18间专门店和64个寄售专柜，其中12个因COVID-19疫情暂时停业[67] - 电子商贸收益占总收益的13.7%，同比增长6.2%至17,584,000港元[74] - 公司预计健康补充品行业将持续蓬勃发展，并将专注于优质产品开发和市场渗透[62] - 公司推出新官方网站设计，优化线上购买体验，并专注于跨境电子商务和社交平台直播[61] - 香港整体零售业销售在2022年第一季度同比下降7.6%，但全年录得4.0%的轻微增长[66] - 专门店收益增加15.2%至36,989,000港元，寄售专柜收益增加32.6%至62,835,000港元[76] - 电子商务销售额增加6.2%至17,584,000港元，其他销售渠道收益增加64.9%至11,318,000港元[76] - 销售成本增加28.9%至23,580,000港元，毛利率略降0.5%至81.7%[77] - 其他收入减少85.2%至2,038,000港元，主要由于政府补助及租金宽减收入减少[77] - 销售及分销开支增加10.0%至80,998,000港元，主要由于广告及宣传费用增加[77] - 一般及行政开支上升22.3%至29,348,000港元，主要由于员工成本及薪酬增加[78] - 公司录得年度亏损843,000港元，每股基本亏损为0.11港仙[81] - 流动资产净值为105,324,000港元，资产净值为166,565,000港元，流动比率约为5.1[82] - 银行结余及现金以及定期存款为95,300,000港元，其中56,156,000港元为银行结余及现金[83] - 公司建议末期股息每股普通股1港仙，总额7,620,000港元[93] - COVID-19第五波疫情对香港消费气氛造成不利影响，全球供应链受疫情、地缘政治、通胀及加息干扰，未来营商环境充满挑战[94] - 公司优化后COVID时代的商业策略，重整网站以促进无缝线上购物体验，并开发新产品及加强社交媒体推广计划以吸引新客户[94] - 公司投入更多资源于抖音设立销售网络，利用兴趣电商的庞大用户群及推荐科技，预期将牢固立足电商界别[94] - 公司邀请亚洲巨星郑秀文及多位知名KOL推广健康产品，进一步将产品推广至不同客户群[95] - 香港政府推出保就业计划及第二轮电子消费券计划，预计市场环境将稳定复苏[95] - 公司致力于提升消费气氛，通过提供优质产品、专业客户服务及健康资料，促进客户福祉及健康[95] - 公司业务已准备就绪，推动未来年度的业务发展[96] 公司社会责任与公益活动 - 公司支持禁毒活动，创办人蔡志辉先生担任禁毒领袖学院首席会长[29] - 公司支持教育，参与多个学校活动，包括毕业典礼主礼嘉宾及演讲嘉宾[31] - 公司创办人蔡志辉先生分享财管理念及信仰，参与家长布道会[33] - 澳至尊在第五波疫情期间向员工派发新冠病毒快速测试剂及连花清温胶囊，并在办公场所安装空气净化机以保障员工健康[37] - 澳至尊与多家慈善及教育机构合作，捐赠抗疫物资、保健食品及慈善款项，包括保良局、影音使团等[37] 公司产品与质量认证 - 澳至尊产品通过澳洲TGA认证，符合国际GMP标准，确保高质量水平[44] - 澳至尊产品通过主要重金属测试，符合国际标准，保障顾客健康[45] 公司荣誉与奖项 - 澳至尊连续10年荣获香港僱員再培訓局ERB颁发的「Super MD」奖项，表彰其在人才发展方面的卓越成就[46] - 澳至尊荣获「滙豐營商新動力」可持續供應鏈領袖奖，肯定其在环保及企业社会责任方面的贡献[48] - 澳至尊荣获「香港十大傑出網商大獎」，推动香港电子商贸行业发展[54] - 澳至尊荣获「父母最愛（母嬰）補充品品牌」大獎，肯定其在母婴市场的品牌影响力[55] - 澳至尊荣获「商界展關懷」奖，表彰其在实践社会责任方面的表现[56] - 澳至尊荣获「友」「家」好僱主标志，肯定其在家庭友善僱傭措施方面的成效[57] 公司董事会与管理层 - 公司执行董事蔡志辉先生拥有超过20年健康补充产品营销经验，负责公司整体方向及管理[99] - 公司执行董事何家敏女士负责监督营销团队运作并制定营销策略及宣传计划，成功提升品牌形象及保健产品系列[103] - 蔡太太於1997年11月於香港理工大學取得紡織品營銷學高級文憑及於2018年6月獲播道神學院頒授基督教研究碩士學位[107] - 何俊傑先生於2015年5月15日獲委任為執行董事，並為本集團業務發展總監，負責銷售及營銷發展及本集團業務的擴展[107] - 區俊傑先生於2015年5月15日獲委任為執行董事，並為本集團營運總監，負責本集團資訊科技系統及基本設施，包括網上銷售渠道的發展以及企業資源規劃系統的維護[108] - 陸定光教授自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見，並為品牌專家，在香港及中國內地有豐富的品牌及營銷管理經驗[110] - 高銘堅先生自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見，並在香港曾效力一間大型國際會計師行以及多間上市公司，在會計服務和企業財務管理的經驗超過25年[111] - 尹祖伊博士自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見，並自2017年1月起成為博雅管理學院的首席認證講師，為香港及內地的不同企業、非營利組織及政府部門提供培訓及顧問工作[112] - 鄧穎珊女士分別於2015年5月及2013年6月獲委任為本集團公司秘書及財務總監，負責管理本集團的財務團隊及監督公司秘書、企業融資、庫務、財務報告、稅務及其他相關財務事宜[113] - 甄秀雯女士為本集團市場部副總監，負責管理指定寄售店鋪的銷售專櫃和專門店及向香港及澳門的前線銷售人員提供培訓[116] - 巫雪蓮女士為本集團的市場部副總監，負責本集團的推廣活動、宣傳資料及品牌形像[116] - 黎家蕙女士為本集團的高級人力資源及行政經理，負責監督人力資源及一般行政管理事宜[117] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事占比超过40%[125] - 公司董事会于本年度内举行了4次会议，所有董事均出席了全部会议[135] - 公司主席兼执行董事蔡志辉先生与其他董事不在场下与独立非执行董事举行了一次会议[128] - 公司董事会成员中，执行董事蔡志辉先生与何家敏女士为夫妻关系，何俊杰先生为蔡志辉先生的妹夫[126] - 公司已为董事可能面对的法律诉讼作出适当投保[130] - 公司董事会每年预定举行4次会议，大约每季一次，会议记录由公司秘书保管[132] - 公司董事会成员包括3名独立非执行董事，符合上市规则要求[127] - 公司董事会成员在年度内通过阅读资料或参加座谈会参与持续专业发展[131] - 公司董事会主席兼联席行政总理由蔡志辉先生兼任，董事会认为此举符合公司最佳利益[136] - 公司董事会成员在年度内均出席了股东周年大会[135] - 审核委员会在2021-22年度举行了三次会议，审议了截至2021年3月31日的年度经审计综合财务报表和截至2021年9月30日的六个月未经审计综合财务报表[143] - 审核委员会成员高铭坚先生、陆定光教授和尹祖伊博士在2021-22年度的三次会议中均全部出席[144] - 薪酬委员会在2021-22年度举行了两次会议，审议并批准了董事及高级管理层的薪酬[147] - 薪酬委员会成员尹祖伊博士、高铭坚先生和蔡志辉先生在2021-22年度的两次会议中均全部出席[148] - 提名委员会在2021-22年度举行了一次会议，审议了董事会的架构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[150] - 提名委员会成员陆定光教授、尹祖伊博士和蔡志辉先生在2021-22年度的一次会议中均全部出席[153] - 公司采纳了董事会多元化政策，致力于确保董事会具备适用于公司业务要求的技能、经验及多元化思维的平衡配套[154] - 提名政策旨在为提名委员会提供物色及评估候选人的原则，以提名供董事会委任或股东选举为董事[155] - 公司董事及高级管理层薪酬中，4人薪酬在0至1,000,000港元之间[165] - 公司应付独立核数师华融的核数服务费用为670,000港元[166] - 公司应付独立核数师汇联的核数服务费用为14,000港元[166] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统足够及行之有效[171] - 公司已聘请外部专业公司提供内部审核服务[171] - 公司秘书邓颖珊女士在截至2022年3月31日止年度接受了不少于15小时的专业培训[175] - 公司董事会每年将审阅风险管理和内部监控系统[171] - 公司严格遵守内幕消息披露规定，确保公平披露政策[172] - 公司董事会负责评估和厘定公司在达成策略目标时所愿意接纳的风险性质和程度[171] - 公司董事会监督风险管理和内部监控系统的设计、实施及监察[171] - 公司建议派发截至2022年3月31日止年度的末期股息每股1港仙，总额为7,620,000港元[195] - 公司的主要业务是投资控股及零售和批发健康及个人护理产品，专注于通过“澳至尊”品牌进行产品营销和分销[193] - 公司已收到控股股东关于遵守2016年7月20日签署的不竞争契据的年度确认书，独立非执行董事未发现任何不遵守事件[176] - 公司股东可提出建议或动议，需通过书面要求寄交至董事会或公司秘书，合资格股东可要求召开股东特别大会[177][178] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东平等并及时获取公司资料，通过财务报告、股东周年大会及特别大会等方式通知股东[184] - 公司股息分派程序包括现金或其他方式分派，董事会将考虑营运业绩、财务状况等因素后建议未来股息分派[189] - 公司的主要风险包括本地及国际法规的影响，需遵守相关法律和法规，未能遵守可能导致罚款或业务暂停[199] - 公司股东可向董事会提出查询及顾虑，通过邮件或电邮发送至公司秘书，公司秘书将转发至相应部门处理[182][183] - 公司产品销售和供应链依赖第三方，存在服务突然变差或失误的风险[200] - 公司仅与具有商誉的供应商和寄售商合作，并密切监控其表现[200]