公司基本信息 - 公司于2018年7月31日在开曼群岛注册成立，为筹备上市进行了旗下公司重组[79] - 公司于2020年9月21日采纳一般股息政策[81] - 公司于2020年10月20日在港交所主板上市[27] 财务业绩 - 2022财年总收益约9.942亿港元，较上一年度约6.344亿港元增加约56.7%[28] - 2022财年毛利约8680万港元，较上一年度约6740万港元增加约28.8%[28] - 2022财年纯利约4120万港元，较上一年度约4790万港元减少约14.0%[28] - 公司收益从2021年约634.4百万港元增至2022年约994.2百万港元，增幅56.7%，主要因承接三个大型项目主体工程[37] - 直接成本从2021年约567.1百万港元增至2022年约907.5百万港元，增幅60.0%，由收益增加带动[38] - 毛利从2021年约67.4百万港元增至2022年约86.8百万港元，增幅28.8%，但毛利率降至8.7%，较2021年下降1.9个百分点[39] - 年内溢利从2021年约47.9百万港元减至2022年约41.2百万港元，降幅14.0%，经调整纯利率从2021年8.6%降至2022年4.1%[44] - 2022年3月31日，公司拥有流动资产净值约231.3百万港元，银行结余及现金约122.8百万港元，权益总额约260.2百万港元，债务总额约27.9百万港元[46] - 2022年资本开支约7.7百万港元用于收购物业等，使用权资产项下汽车增加约6.9百万港元，主要由内部资源及上市所得款项拨资[48] - 2022年3月31日，公司向银行抵押银行存款约21.4百万港元，租赁负债约4.4百万港元以汽车作抵押[50] - 2022年3月31日，公司就收购物业等已签约但未拨备的资本承担约为8.3百万港元[51] - 2022年3月31日，公司资产负债比率约为10.7%，较2021年的5.1%有所上升[54] - 截至2022年3月31日止年度，集团最大客户应占集团总营业额约26.5%，2021年为约36.7%；五大客户合共应占约88.0%，2021年为约92.1%[113] - 截至2022年3月31日止年度，集团最大供应商占年度销售总成本约8.5%，2021年为约6.1%；五大供应商占总直接成本约16.4%，2021年为约15.1%[113] - 截至2022年3月31日止年度，集团最大分包商占年度总直接成本约5.2%，2021年为约4.0%；五大分包商占总直接成本约20.8%，2021年为约16.1%[113] - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为7430万港元，2021年3月31日约为3940万港元[111] 股息政策 - 董事会不建议就2022财年派付任何末期股息[29] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止年度派付任何末期股息，2021年为每股普通股0.3125港仙[89] - 公司将不断检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利[86] 业务情况 - 特区政府发展计划及基建投资将为香港建造业带来市场机会，公司有望受惠[31] - 截至2022年3月31日，手头有30个建筑项目，总未完成合约价值约20.045亿港元[35] - 截至2021年3月31日，手头有27个建筑项目，总未完成合约价值约21.303亿港元[35] - 2022财年新冠疫情影响公司业务，但未造成重大困难、延迟或供应链中断[36] - 公司将关注疫情和项目进度、与各方沟通、跟进投标报价、实施成本控制措施[36] - 集团主要提供道路及渠務工程、地盘平整工程等土木工程，也从事建筑工程，业务性质本年度无重大改变[78] 上市所得款项使用 - 上市所得款项净额约为5780万港元，截至2022年3月31日已动用5000万港元，未动用余额约780万港元存于香港持牌银行[73][75] - 为现有三个土木工程项目资金成本已全數动用；购置机器及设备方面，已购置多台设备，部分计划预计2023年3月31日前完成[63] - 增强人力方面，已聘请若干项目管理团队成员，但招聘计划因欠缺合适人选延迟，资金预计2023年3月31日前全數动用[67][68][69][70][71][72] - 升级企业信息系统，已购置新硬件及软件，部分系统升级在寻求服务提供商，资金预计2023年3月31日前全數动用[72] - 加强创新能力及提高生产力方面，建筑资讯模型技术的资金成本已全數动用[72] 员工情况 - 截至2022年3月31日，集团有360名雇员，较2021年的343名增加17名；员工成本总额约为1.867亿港元，较2021年的约1.449亿港元有所增加[59] - 2022年6月24日，公司议决向若干雇员授予8,560,000股股份[57] - 截至2022年3月31日止年度，集团高级管理层薪酬方面，100.0001万 - 150万港元有1人，150.0001万 - 200万港元有2人[121] 购股及股份奖励计划 - 购股计划自2020年9月21日获有条件采纳，旨在吸引及挽留人员、提供额外奖励及推动业务[98] - 自购股计划采纳日期起，因行使所有购股计划授出的购股而可发行股份数上限，不得超出上市当日全部已发行股份的10% [99] - 公司因行使全部尚未行使的购股而可能发行的股份总数，不得超不时已发行股份的30% [99] - 各承授人在12个月期间因行使购股而发行及可能发行的股份总数，不得超已发行股本的1% [100] - 若向承授人进一步授出购股将使12个月内发行股份超已发行股份1%，须经股东大会批准[100] - 截至2022年3月31日止年度，无购股权获授出、行使、注销、届满或失效，购股计划项下亦无未行使购股权[103] - 公司于2021年11月22日有条件采纳股份奖励计划，目的是肯定雇员贡献、留聘雇员及招揽人才，计划有效期10年[104] - 截至2022年3月31日止年度，受托人已就股份奖励计划于公开市场购买1492万股公司股份，公司未向合资格参与人士授出股份[107] - 2022年6月24日，董事会决议根据股份奖励计划向72名承授人授出856万股奖励股份，待承授人接纳并受归属期及条件所限[107] - 截至2022年3月31日止年度，集团根据股份奖励计划，透过受托人以约360万港元从联交所购买1492万股股份[133] 股东大会相关 - 应届股东周年大会预定于2022年9月9日举行，9月6日至9日暂停办理股份过户登记[91] - 为出席股东大会及投票，股份过户文件及股票须于2022年9月5日下午4时30分前交回[91] - 根据公司组织章程大纲及细则，徐子扬先生及邝先生将在应届股东周年大会上退任，均符合资格并愿意膺选连任[114] 董事及管理层信息 - 徐继光先生62岁，负责集团业务全面策略管理及发展，于建造业有逾40年经验[150] - 徐子扬先生39岁，负责监督集团营运、业务发展等，2007年首次加入集团[152] - 徐慧扬女士42岁，2013年5月加入集团，2018年1月晋升为财务总监，2018年10月26日调任为执行董事，负责监督集团的营运、业务发展等[154] - 李殷杰先生51岁，2020年9月21日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员[158] - 李建基先生58岁，2020年9月21日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席兼提名委员会及薪酬委员会成员[161] - 李建基先生在金融行业拥有34年经验[162] - 徐慧扬女士于2002年7月及2004年11月分别获得肯特大学会计及财务以及经济学文学学士学位及管理科学研究生文凭[156] - 李殷杰先生于1993年5月获得加拿大曼尼托巴大学文学学士学位，1996年6月获得加拿大瑞尔森理工大学工商管理证书，2000年12月获得英国伦敦大学金融管理学硕士学位[161] - 李建基先生1987年12月获得香港浸会大学会计专业文凭，2001年5月获得澳洲堪培拉大学的工商管理硕士学位[163] - 李建基先生1992年2月获接纳为香港会计师公会会员，2000年10月成为资深会员[163] - 李建基先生1990年11月及1995年11月先后获接纳为特许公认会计师公会会员及资深会员[163] - 李殷杰先生在杰出华人文化促进会组织的第五届全球华人杰出青年甄选活动中获奖[159] - 邝炳文在会计及行政方面有逾25年经验，现任多家公司独立非执行董事[165] - 罗广信为集团商务经理，负责商务小组及工料测量工程监督等[167] - 徐英贤为集团审计总监，负责集团经营风险控制及识别[169] - 黄健标为集团营运总监，负责集团经营全面监督、管理及控制[170] - 吴恺盈为公司秘书，有逾13年审计、会计及财务报告工作经验[171] 企业管治 - 公司已全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则及附录10所载董事进行证券交易的标准守则[175][176] - 董事会负责监督公司重大事宜，包括制定策略、监察财务和风险管理等[177] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[178] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及其他高级行政人员[179] - 董事会由3名执行董事（徐继光、徐子扬、徐慧扬）和3名独立非执行董事（李殷杰、李建基、邝炳文）组成[180] - 独立非执行董事比例高于上市规则规定，三名独董占超董事会三分之一[181] - 2018年10月26日各执行董事与公司订立服务合约，独董委任函初始期限自上市日起三年[183] - 目前三分之一董事应在每届股东周年大会轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次[183] - 徐子扬先生及邝先生将于2022年9月9日股东周年大会退任，将提请重选[183][185] - 徐继光任主席，徐子扬任行政总裁，角色区分符合规定[186] - 全体董事参与持续专业发展，公司提供企业管治阅读资料[187] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，均有书面职权范围[189] - 截至2022年3月31日，薪酬委员会举行两次会议，提名委员会举行一次会议[192][193] - 薪酬委员会职责是就董事及高管薪酬政策和架构提建议[192] - 提名委员会职责是审查董事会组成和独董独立性，推荐新董事委任[193] - 提名委员会甄选董事候选人考虑多元化、时间、资格等标准[196] - 提名委员会制定技能、观点及经验清单以物色董事候选人[197] - 提名委员会可咨询多种来源物色董事候选人并考虑标准[197] - 提名委员会采用面试等程序评估董事候选人合适性[197] - 提名委员会酌情批准向董事会提交董事委任建议[197] - 提名委员会就董事委任及薪酬待遇向董事会提建议[198] - 董事会拥有选择董事候选人的最终权力[198] - 董事委任需向香港公司注册处存档确认[198] - 提名委员会重选退任董事考虑其贡献及是否符合标准[199] - 提名委员会及/或董事会就重选董事提案向股东提建议[200] 其他事项 - 集团截至2022年3月31日止年度慈善捐赠约10,000港元，2021年3月31日约为30,000港元[95] - 全体董事有权因作为董事在获判胜诉或无罪的民事或刑事诉讼中辩护产生的亏损或负债，从公司资产中获得弥偿[116] - 2022年3月31日，徐继光先生通过受控制法团权益持有公司12亿股股份，股权百分比为75%[128] - 2022年3月31日，New Brilliance作为实益拥有人持有公司12亿股股份，股权百分比为75%；黄婥玫女士因配偶权益持有相同数量股份，股权百分比为75%[131] - 公司薪酬政策含固定与可变成份，薪酬委员会每年至少开会一次讨论薪酬事宜并检讨政策[122] - 截至2022年3月31日止年度，公司或附属公司概无与控股股东或其附属公司订立重大合约[119] - 截至2022年3月31日止年度，公司并无订立或拥有有关整体或主要业务的管理及行政合约[125] - 除披露情况外，2022年3月31日，公司董事或最高行政人员概无相关权益或淡仓[129] - 截至2022年3月31日止年度内，董事或控股股东及其联系人无竞争业务权益或利益冲突[134] - 2020年9月21日，徐继光先生及New Brilliance与公司订立不竞争契据，承诺不开展竞争业务，公司有优先购买权[136] - 截至2022年3月31日止年度，公司未收到控股股東有关竞争业务机遇资料，且收到其遵守不竞争契据的年度确认书[138] - 自上市日期起直至年报刊发前最后实际可行日期，公司至少25%的已发行股本由公众持有，符合上市规则[142] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均具有独立性[143] - 公司截至2022年3月31日止年度的综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，将提呈续聘决议案[144] - 截至2022年3月31日止年度