业务合同与项目 - 2021年6月及8月公司取得两份新公共工程合约，合约金额分别约为3.066亿港元及4.677亿港元[7] - 2022年3月31日，公司有十个在建项目，估计余下合同金额与工程订单价值总额约为13.068亿港元[17] - 集团于2021年6月及8月获取两份新公共工程合同，金额分别为3.066亿及4.677亿港元[49] 财务业绩 - 截至2022年3月31日止年度，公司收益创新高至4.082亿港元[7] - 2022财年收益约4.082亿港元，较上一财年同期约2.766亿港元增加约47.6%[25] - 2022财年毛利约5140万港元，较上一财年同期约2940万港元增加约74.8%，毛利率从约10.6%增至约12.6%[25][26] - 2022财年其他收入约220.6万港元，2021财年约194.6万港元[28] - 2022财年其他(亏损)/收益净额为亏损约30.2万港元，2021财年为收益约17.6万港元[29] - 2022财年行政开支约2680万港元，2021财年约2710万港元[30] - 2022财年财务费用总额约22.1万港元，2021财年约9.7万港元[31] - 2022财年分占联营公司溢利约1480万港元，2021财年约1320万港元[32] - 2022财年所得税开支约412.3万港元，2021财年约172.2万港元[33] - 2022财年纯利约3690万港元，上一财年同期约1570万港元[37] - 2022年3月31日资产净额约2.791亿港元，较2021年3月31日约2.536亿港元增加约10.1%[38] - 集团本年度分占联营公司溢利约1480万港元，较去年增加约12.1%[49] - 截至2022年3月31日止年度，集团自瑞景管理控股有限公司收取股息合共190万美元，相当于约1500万港元[50] “一带一路”项目 - 公司拥有20.3%权益的巴基斯坦“一带一路”项目，其燃煤转运业务为财务业绩及现金流带来积极影响[8] - 截至2022年3月31日止年度，公司从“一带一路”项目获得现金股息合共190万美元（约1500万港元）[17] - 巴基斯坦“一带一路”项目2022年5月初完成第三季度燃煤转运业务，转运量约170万吨，较上一季减少约35%[49] 股息分配 - 董事会建议就截至2022年3月31日止年度派付末期股息每股3.5港仙[10] - 董事会建议向2022年9月9日在册股东派付末期股息每股普通股3.5港仙，2021年为3港仙，预期2023年9月23日或前后派付，需2022年8月23日股东大会批准[79] 安全表现 - 与业内工业意外统计数据相比，公司维持零死亡事故[12] - 集团改善整体安全表现，达到零致命事故目标，未来将继续提升健康、安全及环保实践并降低事故发生率[185] 未来展望 - 展望新财年，公司致力增加市场份额，加强及拓宽业务优势[13] 资产与承担 - 2022年3月31日集团无抵押银行存款，按金约332.3万港元存放及抵押予保险机构[42] - 2022年3月31日集团就物业、厂房及设备资本开支有资本承担约94.8万港元[44] - 2022年3月31日集团无银行发出的尚未偿还履约保证，有保险机构发出的约332.3万港元尚未偿还履约保证[45] 人员与补助 - 2022年3月31日集团有171名全职雇员，截至该日止年度计划的政府补助约620万港元已抵销雇员成本[48] - 截至2022年3月31日，集团全职雇员有171名（2021年：123名），该年度雇员成本（不包括董事酬金）约为6470万港元（2021年：4910万港元）[96] - 2021年3月31日止年度，来自“保就业”计划的政府补助约620万港元已抵销雇员成本[96] 重大收购与出售 - 截至2022年3月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司及联营公司[52] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，附属公司及合营业务从事建筑及土木工程项目业务[77][78] 股东大会与股份登记 - 为确定出席2022年8月23日股东大会股东名单，2022年8月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[83] - 2022年9月9日为建议末期股息记录日期，若获股东大会批准，当日暂停办理股份过户登记手续[84] 股份权益协议 - 除综合财务报表附注30披露的购股权计划外，无权益相关协议将导致公司发行股份[85] 公司人员经验与职责 - 陈惠英女士为非执行董事，在会计专业有逾27年经验[61] - 梁威萝先生为独立非执行董事，在工程行业有逾47年工作经验[66] - 劳敏慈教授为独立非执行董事，自1992年加入香港科技大学，在土木及环境工程领域经验丰富[66] - 赵国明先生担任集团总经理，在土木工程行业累积逾36年经验[68][69] - 温海然先生为集团财务总监及公司秘书，在会计专业拥有逾21年经验[69][70] 慈善捐款 - 截至2022年3月31日止年度，集团慈善捐款为536,100港元[88] 董事退任与连任 - 卢奕昌先生及陈惠英女士将在应届股东周年大会退任并愿竞选连任[91] 董事服务合约与任期 - 执行董事服务合约初步固定年期为三年，后续延续直至一方提前三个月书面通知终止；非执行董事及独立非执行董事固定任期分别为一年及三年[92] - 各执行董事与公司订立初步为期三年的服务合约，非执行董事及独立非执行董事初步任期分别为一年及三年[145] 股东持股情况 - 卢源昌在本公司所持已发行普通股数目好仓为300,372,000股，占已发行股本的71.55%；4,716,000股，占1.12%[103] - 卢奕昌在本公司所持已发行普通股数目好仓为300,372,000股，占已发行股本的71.55%[103] - 陈惠英在本公司所持已发行普通股数目好仓为1,500,000股，占已发行股本的0.36%[103] - 梁威达在本公司所持已发行普通股数目好仓为100,000股，占已发行股本的0.02%[103] - 翠佳控股有限公司由卢氏家族信托的受托人拥有100%权益，持有本公司已发行股本的71.55%[103] - 截至2022年3月31日，LOs Brothers (PTC) Limited、翠佳控股有限公司、辉慧思、张淑贞分别持有300,372,000股股份，占公司已发行股本的71.55%；辉慧思另持有3,276,000股，占比0.78%[109] 客户与供应商情况 - 截至2022年3月31日止年度，集团五大客户及最大单一客户分别占集团总收益的100%及约41.6%（2021年：93.7%及52.5%）[115] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大供应商及最大单一供应商分别占集团总采购额约86.3%及28.9%（2021年：48.7%及16.2%）[115] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大分包商及最大单一分包商分别占集团总分包费用约44.3%及10.6%（2021年：65.5%及28.9%）[115] 购股权计划 - 公司于2015年6月3日有条件采纳购股权计划，自2015年7月3日上市起生效，有效期10年，可能授出的购股 权所涉及股份数目上限不得超公司于授出日期已发行股本的10%[111] - 截至2022年3月31日止年度，概无购股 权发行在外、获授出、获行使或已失效[112] 证券交易情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司上市证券[118] 不竞争契约 - 卢源昌等订立不竞争契约，2022年独立非执行董事未发现不遵守事宜[120] 企业管治 - 公司董事会按上市规则附录14所载企业管治守则维持高标准企业管治，相关详细资料载于年报第17至25页[126] - 公司截至2022年3月31日止年度采纳新企业管治守则，但未遵循主席与行政总裁角色区分条文[131] - 公司董事会成员包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一[135][139] - 公司规定每年至少举行四次董事会会议，每次会议约相隔一个季度[139] - 公司为董事及高级职员安排责任保险，截至2022年3月31日止年度无针对董事及高级职员的申索[141] - 卢源昌先生在2022年同时担任公司主席兼行政总裁，负责集团财务、营运及业务发展策略[131][142] - 公司规定当时三分之一董事须轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次[145] - 董事会负责制定及检讨集团企业管治政策等多项职能，年内已履行职责[146][147] - 提名委员会有五名成员，年内举行两次会议，各成员出席率100%[149][154] - 薪酬委员会有四名成员，年内举行四次会议，各成员出席率100%，三名高级管理层薪酬范围在1,500,001 - 2,000,000港元[160][164] - 审核委员会有四名成员，年内举行四次会议，各成员出席率100%[165][166] - 提名委员会主要职责为检讨董事会组成、物色提名董事候选人等[149] - 薪酬委员会负责审核董事及高级管理人员薪酬并向董事会推荐[160] - 审核委员会职责包括推荐外聘核数师相关事宜、评估其独立性等[165] - 董事会修订并采纳提名政策，自2018年12月27日生效[154] - 提名委员会需至少每年检讨董事会架构等并向董事会建议[154] - 审核委员会与外聘核数师每年至少举行两次会议讨论审核程序等[165] - 公司聘请独立专业公司进行内部审核和监控检讨，未识别出重大风险和监控缺陷，风险管理及内部监控系统有效且足够[170][171] - 公司实施处理及发布内幕消息的程序和内部监控，确保平等及适时向公众发布内幕消息[172] - 公司董事会成员多元化政策目标是男女比例达50%:50%，提名委员会监督实施[186] - 全体董事参与持续专业发展，确认遵守新企业管治守则，均参加法律顾问培训课程[187][189] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事确认截至2022年3月31日遵守守则[193] - 董事会保留公司重大事宜决定权，日常管理等工作分配给执行董事及高级管理层[194] 核数师相关 - 罗兵咸永道会计师事务所于2020年11月4日获委任为公司核数师，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘[128] - 公司外部核数师为罗兵咸永道会计师事务所[196] 管理系统与委员会 - 集团建立符合ISO9001:2008等规定的整合管理系统，获得ISO14001:2015环境管理体系证书[173] - 公司成立安全、健康及环保委员会，成员每两个月会面一次，旨在建立零事故工作环境等[175][176] 财务报表编制 - 公司截至2022年3月31日止年度财务报表按持续经营基准编制[195] 管理层与董事会沟通 - 公司管理层向董事会提供财务、运营表现及业务发展资料[195] 公司秘书情况 - 公司秘书为温浩然先生，为全职雇员[197] - 2022年3月31日止年度，温浩然接受专业培训不少于15小时[198] 股东沟通与权利 - 公司致力于与股东积极对话并披露重大发展资料[199] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[199]