公司业绩表现 - 公司2021年合同销售额为15.006亿元人民币，同比下降35.0%[18] - 公司2021年合同销售面积为100,016.2平方米，同比下降41.8%[18] - 公司2021年合同销售均价为15,003.5元/平方米，同比上升11.7%[18] - 公司2021年业绩下滑主要由于中国房地产市场需求的放缓[18] - 公司2021年业绩受到房地产市场调整的深化影响[17] - 公司2021年合約銷售額為人民幣1,500.6百萬元，同比下降35.0%[20] - 合約銷售建築面積為100,016.2平方米，同比下降41.8%[20] - 合約銷售均價為每平方米人民幣15,003.5元，同比增長11.7%[20] - 公司2021年收益為人民幣557.6百萬元，同比下降22.6%[33] - 公司2021年毛利為人民幣299.7百萬元，同比下降8.1%[33] - 權益股東應佔溢利為人民幣15.4百萬元，同比下降75.9%[33] - 公司毛利率為53.7%，同比上升8.6個百分點[34] - 公司資產負債率為99.1%，同比上升8.1個百分點[34] - 公司現金及銀行結餘為人民幣907.8百萬元，同比下降12.0%[34] - 公司總資產為人民幣8,921.7百萬元，同比增長18.3%[34] - 公司2021年合约销售约为人民币1,500.6百万元，较2020年减少约35.0%[43] - 2021年合约销售建筑面积为100,016.2平方米，较2020年减少约41.8%[43] - 2021年合约销售平均售价为每平方米人民币15,003.5元，较2020年增加约11.7%[43] - 2021年已交付物业建筑面积减少至13,973.9平方米，较2020年减少约48.5%[45] - 2021年物业销售收益约为人民币552.9百万元，较2020年减少约22.7%[45] - 公司2021年总收入约为人民币557.6百万元，较2020年减少约22.6%[59] - 公司2021年归属于公司所有者的利润为人民币15.4百万元，较2020年的64.0百万元下降，主要由于交付物业减少、投资物业公平值变动亏损及新物业发展项目运营开支增加[62] 公司资产与负债 - 公司2021年持有3个已落成物业项目，总价值为人民币494.4百万元，较2020年增加31.9%[46] - 公司2021年有11个发展中物业项目，总价值为人民币6,888.5百万元，较2020年增加48.9%[47] - 公司2021年租金收入约为人民币4.6百万元，主要来自三亚凤凰水城左岸的服务式公寓及车位租赁[48] - 公司2021年投资物业账面值约为人民币75.2百万元，较2020年减少约28.5%[49] - 截至2021年12月31日，公司总资产为人民币8,925.7百万元，较2020年的7,543.3百万元增长，其中流动资产为8,751.7百万元，非流动负债为1,660.3百万元[62] - 公司2021年现金及银行结余（包括受限制现金）为人民币907.8百万元，较2020年的1,031.5百万元减少[62] - 公司2021年银行及其他借款为人民币1,640.9百万元，较2020年的1,753.7百万元减少[62] - 公司2021年未偿还的资本承但为人民币1,966.9百万元，较2020年的1,259.4百万元增加[62] - 截至2021年12月31日，公司抵押的受限现金约为人民币375.7百万元，用于开发中的物业[81] 公司投资与收购 - 公司于2021年1月6日以人民币1,080百万元收购位于中国海南省儋州市的土地使用权[65] - 公司于2021年4月1日出售Crossland Development, Inc. 58%的股权，交易金额为290万美元[65] - 公司于2021年7月7日以人民币93,050,000元收购Danzhou Hailan Jinhong 15%的股权[68] - 公司于2021年7月7日以人民币71,880,400元出售Jinzhong Real Estate Co., Ltd. 49%的股权[68] - 公司于2021年7月7日以人民币97,010,000元出售Guangxi Hailan Jinzhong Zhiye Co., Ltd. 51%的股权[68] - 公司于2021年7月7日收购儋州海蓝金鸿15%股权，代价为人民币93,050,000元[71] - 公司于2021年7月7日出售广西海蓝金钟房地产有限公司49%股权，代价为人民币71,880,400元[72] - 公司于2021年7月7日出售广西海蓝金钟置业有限公司51%股权，代价为人民币97,010,000元[72] - 公司于2021年9月10日收购广东金钟鸿鹏置业有限公司27.39%股权，总代价为人民币74,836,700元[73] - 公司计划继续投资物业开发项目，并收购中国、香港、东南亚及美国的合适地块[81] 公司治理与董事会 - 范文燚女士自2007年9月3日起担任集团营运总监及副总经理，并担任多家附属公司的董事长及副总经理[92][93] - 陈祥先生自2017年8月29日至2019年10月31日担任执行董事，并于2020年10月15日再次获任为执行董事，现任三亚凤凰新城成本采购部及工程设计部总监[94][95] - 贾滨先生于2021年12月1日获任为执行董事，此前曾两次担任公司首席财务官，拥有20年会计及财务管理经验[98][100][101] - 李勇先生于2017年9月29日被任命为独立非执行董事，并担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[105] - 赵国庆博士于2018年12月31日被任命为独立非执行董事，并担任公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[111] - 赵国庆博士拥有中国注册会计师资格，并于2018年12月获得南京大学工商管理博士学位[112] - 邓绍超先生于2020年6月1日被任命为独立非执行董事，并于2021年6月4日辞任[113] - 邓绍超先生自1977年9月起在广西建设系统从事技术、经营及管理工作，并担任多个高级管理职位[114] - 范从来教授于2021年6月4日被任命为独立非执行董事，并担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[118] - 范从来教授于2000年5月获得南京大学经济学博士学位，并于2006年获教育部认可为长江学者特聘教授[118] - 范从来教授自2020年4月起担任苏州银行股份有限公司的独立董事[118] - 公司首席财务官杨东先生自2020年5月6日起担任该职位，负责财务规划、预算及投资者关系工作[122] - 杨东先生在审计、合并会计、财务管理等领域拥有超过18年的经验，并曾在毕马威会计师事务所任职超过十年[123] - 公司已采纳联交所证券上市规则附錄十四所载企业管治守则，并在报告期内遵守了除C.2.1条款外的所有守则条文[127] - 公司董事会认为，由周莉女士兼任主席及行政总载职务有利于确保集团的领导贯彻一致，并使战略规划更有效力[127] - 公司已为可能拥有未公布内部信息的员工制定了证券交易书面指引，且未发现员工违反该指引的情况[129] - 公司董事会由经验丰富且能干的成员组成，其中超过三分之一为独立非执行董事，确保权力与权责的平衡[127] - 自2017年3月29日起，公司未区分主席与行政总裁角色，周女士同时担任这两个职位[140][142] - 董事会认为周女士兼任主席和行政总裁有利于确保集团内部领导一致性和战略规划效率[140][142] - 董事会将继续在适当时候考虑将主席与行政总裁角色分开[140][142] - 董事会中独立非执行董事占至少三分之一，确保决策权平衡[140][142] - 董事会主席每年至少与独立非执行董事举行一次会议，执行董事不参与[146] - 每名董事任期为三年，需至少每三年轮值退任一次[146] - 董事会负责领导公司并监督集团业务、战略决策及表现[146] - 全体董事为公司带来广泛的业务经验、知识和专业能力，确保董事会高效运作[146] - 公司董事会定期审阅各董事的贡献，并确保董事可独立联系高级管理层[151] - 公司已安排适当保险以涵盖董事因法律行动而须承担的责任[151] - 公司董事会负责制定及审阅企业管治政策，并监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展[151] - 公司董事会每年审阅独立非执行董事的人数及其贡献，并委聘外部独立专业顾问协助履行董事职责[151] - 公司董事会负责决定所有重大事宜，包括政策、策略、预算、内部控制和风险管理[157] - 新任董事将获得正式、全面及针对性的入职介绍，以确保其了解公司业务及董事职责[158] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司承担[159] - 报告期间，每位董事均参加了与其专业及董事职责相关的培训课程或阅读资料[162] - 公司存有培训记录以协助董事记录所参加的培训[162] - 2021年董事会会议共举行4次，周莉女士、范文燚女士、陈祥先生、李勇先生、赵国庆博士均出席4次[172] - 2021年审核委员会会议共举行2次，赵国庆博士、李勇先生、邓绍超先生（后由范从来教授接替）均出席2次[183] - 2021年提名委员会会议共举行2次，周莉女士、李勇先生、邓绍超先生（后由范从来教授接替）、赵国庆博士均出席2次[187] - 2021年薪酬委员会会议共举行2次，李勇先生、赵国庆博士、邓绍超先生均出席2次[172] - 2021年6月4日，邓绍超先生辞任独立非执行董事，范从来教授接任[174][175] - 2021年12月1日，贾滨先生获委任为执行董事[172][174] - 审核委员会的主要职责包括审阅财务信息、内部控制系统、风险管理体系及审计计划[183] - 提名委员会的主要职责包括审查董事会组成、制定董事提名和任命程序、评估独立非执行董事的独立性[187] - 2021年审核委员会审阅了公司截至2021年12月31日的年度财务业绩及截至2021年6月30日的中期财务业绩[183] - 2021年审核委员会监督了外部审计程序并提供了重新委聘外部审计师的建议[183] - 公司董事会成员教育背景：博士2名，硕士2名，学士1名，其他2名[196] - 公司董事会性别构成：男性5名，女性2名[196] - 公司员工性别比例：男性59%，女性41%[198] - 公司董事会服务年限：0至2年2名，2至5年3名，6至10年2名[199] - 公司董事会成员构成：执行董事4名，独立非执行董事3名[196] - 公司董事会多元化政策实施情况：提名委员会监督并定期检讨[195] - 公司薪酬委员会成员：4名，其中1名为执行董事，其余为独立非执行董事[195] - 公司薪酬委员会主要职能：审阅执行董事及高级管理层薪酬待遇[195] - 公司董事会多元化目标：保留至少一名女性董事[197] - 公司招聘政策：考虑性别多元化，培养潜在继任者[197] 公司政策与战略 - 公司将继续坚持“房住不炒”政策基调，全面落实因城施策[17] - 海南自贸港的深入建设持续利好公司所在区域的发展[17] - 公司未进行任何对冲活动以管理外汇汇率风险[81] - 董事会不建议向股东派发报告期间的任何股息（2020年：无）[82] 公司员工与成本 - 截至2021年12月31日，公司有328名员工，报告期内员工成本约为人民币77.7百万元[81]