公司项目进展情况 - 公司香港重建项目位于黄竹坑及湾仔，计划于2022年夏季竣工，黄竹坑项目获2020年缪斯设计奖及2021年最佳国际室内设计奖[10] - 香港枫树林项目预计2022年第三季度完成并全面退出；黄竹坑项目及谢斐道项目计划2022年夏季完工[26][27] - 集团房地产投资涉及多个项目，如Winston项目面积4021平方呎、Monterey Park Towne Centre项目面积237644平方呎等[21] - 回顾年度，集团完成出售美国Singing Wood项目，收购Anoakia项目；收购英国Graphite项目少数权益，预计2025年第一季度末落成[26] - 集团在香港收购寿臣山物业，保留宏基资本大厦部分楼层及车位；在不丹投资拥有24间套房的精品度假村[29] - 香港黄竹坑项目和谢斐道项目在建，预期2022年7月竣工[95] - 香港枫树街项目已完成，余下2层楼层及若干停车位预期2022年第三季度交付[95] - 美国Winston Project已完成，处于出售中[95] - 英国Graphite Project在建，预期2025年3月竣工[95] 公司投资策略与行动 - 公司本年度积极物色及评估投资机会，将资金重新部署至高回报项目，如海外豪华住宅及综合物业项目[13] - 公司在美国将一个重建项目套现并收购一项新物业，购入英国一个住宅及商业物业重建项目的少数权益[13] - 公司目前管理两个私人封闭式基金，探索固定收益投资机会[13] - 公司投资包括位于香港、美国及英国的商业、工业及住宅物业发展，还投资建筑及室内装饰材料生产商及分销商以及酒店运营业务[14] - 2021年9月，集团增加其于Rykadan Real Estate Fund LP的资本承担1575万港元，认购后公司间接持有的合伙权益由约3.53%增加至约5.26%[17] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司资产总值为15.91亿港元（2021年：15.49亿港元）[15] - 截至2022年3月31日，公司流动资产为5.95亿港元（2021年：8.52亿港元），约为流动负债的1.66倍（2021年：3.16倍）[15] - 截至2022年3月31日，公司普通股股东应占权益为12.34亿港元（2021年：12.77亿港元）[15] - 截至2022年3月31日止年度，集团综合收益为8700万港元，2021年为1.68亿港元；毛利为1100万港元，2021年为1900万港元；毛利率为12.8%，2021年为11.3%[16] - 本年度集团亏损3900万港元，2021年溢利3100万港元；公司普通股股东应占亏损为3500万港元，2021年应占溢利500万港元[16] - 截至2022年3月31日止年度，每股基本及摊薄亏损为9.3港仙，2021年为每股基本及摊薄盈利1.0港仙；董事会不建议派付末期股息，2021年为每股3港仙[16] - 2022年3月31日，集团银行存款及现金为1.10亿港元，2021年为3.70亿港元，占集团资产总值的6.9%，2021年为23.9%[18] - 2022年3月31日，集团借款总额占资产总值比率为20.8%，2021年为15.6%[34] - 2022年3月31日，集团净资产负债比率为17.9%，2021年为零；2022年债务净额为2.21亿港元，2021年为现金净额1.29亿港元[34] - 2022年3月31日，集团银行借款总额为3.32亿港元，2021年为2.41亿港元[35] - 2022年3月31日，集团流动资产为5.95亿港元，2021年为8.52亿港元；流动负债为3.59亿港元，2021年为2.70亿港元；流动比率降至1.66，2021年为3.16[35] - 截至2022年3月31日，公司可供分派储备中股份溢价为400,859千港元，保留溢利为1,015,651千港元，总计1,416,510千港元[194] - 年内未向股东宣派中期股息，董事不建议派付截至2022年3月31日止年度的末期股息[188] 公司其他投资情况 - 集团其他投资包括格利来建材有限公司（权益87%）、Quarella Holdings Limited（权益43.5%）、RS Hospitality Private Limited（权益50%）[24] - 集团合营公司Quarella成立超50年，是石英及大理石复合材料产品全球领导者，产品应用于全球多地顶尖场所[30] 公司运营影响因素 - 不丹旅游禁令影响集团在RS Hospitality所摊占营运收入，截至报告日期，其营运收入在禁令取消前仍将受影响[31] - 截至2022年3月31日，疫情未对集团构成重大财务影响[31] - 集团预计边境重新开放将提振商业活动，刺激对个别混合商业资产的需求，置换成本上升及施工延误将支持资产价格[33] 公司人员情况 - 2022年3月31日，集团共有27名雇员，与2021年持平；本年度雇员薪酬总额为2900万港元，2021年为2500万港元[39] - 吕文杰于2021年7月获委任为公司秘书，截至2022年3月31日止财政年度参加不少于15小时相关专业培训[79] - 2022年3月31日，办公室员工总数27人，建筑地盘64人；办公室雇员离职率11.1%[132] - 办公室男性员工13人，离职率23.1%；女性员工14人，离职率0.0%[132] - 30岁以下员工办公室4人、建筑地盘19人，离职率0.0%；31 - 50岁员工办公室19人、建筑地盘29人，离职率5.3%；50岁以上员工办公室4人、建筑地盘16人，离职率50.0%[132] - 永久雇员办公室26人、建筑地盘64人，离职率11.5%；合同/兼职雇员办公室1人，离职率0.0%[132] 公司企业管治情况 - 公司董事会保留重大事项决策权，日常管理等授权给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[44] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[45][46] - 截至2022年3月31日止年度，董事会遵守上市规则，至少三分之一成员为独立非执行董事[49] - 陈伟伦先生同时担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为符合公司最佳利益[51] - 执行董事和独立非执行董事签三年服务协议或委任书，非执行董事签一年委任书，所有董事每三年轮席退任一次[52] - 任职超九年的独立非执行董事黄开基先生膺选连任，相关独立决议案将在2022年股东周年大会提呈[54] - 新获委任董事接受入职培训，截至2022年3月31日止年度，所有董事获提供阅读资料并受邀参加研讨会[55] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[56] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[48] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度书面确认函，认为所有独立非执行董事均独立[50] - 董事会定期会议通知提前至少14日送达董事，会议文件提前至少3个工作日寄发[57] - 截至2022年3月31日，集团董事及相关雇员遵守证券守则及标准守则[58] - 董事会设立薪酬、提名、审核三个委员会，职权范围可在公司及联交所网站查阅[60] - 薪酬委员会有3名独立非执行董事，2022年未开会，以书面决议确定董事薪酬，100.01 - 150万港元薪酬范围有2名高级管理人员[61] - 提名委员会多数为独立非执行董事，2022年开会1次，检讨董事会架构等[64] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2022年开会3次，履行多项工作并审阅年度业绩[66] - 截至2022年3月31日，董事会审阅企业管治手册等多项内容及合规情况[68] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行两次常规董事会会议[69] - 各董事在各类会议的出席情况良好，如陈伟伦董事会会议出席2/2、审核委员会会议不适用、提名委员会会议1/1等[70] - 截至2022年3月31日止年度，外聘核数师审计服务酬金为125万港元，非审计服务酬金共57.4万港元，总计182.4万港元[72] - 公司无固定派息比率，股息金额视集团财务业绩、现金状况等因素而定[73] - 截至2022年3月31日止年度，董事会委聘外部顾问进行内部监控审阅服务[76] - 集团风险管理及内部监控系统包含风险取向、管治结构、管理程序、上报程序等特征[77] - 审核委员会认为集团内部监控程序有效且充足，董事会持续监控该系统[78] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖物业发展及投资、分销建筑及室内装饰材料业务[94] - 环境、社会及管治报告按照香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27编制[90][93] - 公司将可持续发展概念融入业务运营各方面，采用自上而下方法管理环境、社会及管治议题[97] - 2022年公司完成与高级管理层的访谈，识别并优先处理重要性议题，包括产品责任、健康及安全等[102] - 2021/2022财政年度，公司于香港管理的谢斐道项目获得绿色建筑认证(BEAM Plus Unclassified Rating)[106] - 公司建筑及室内装饰材料主要从国际知名品牌Quarella采购，该品牌生产受严格质量控制及安全测试[107] - 回顾年度内，集团未发现重大违反健康及安全、广告、标签及隐私事宜相关法律法规的情况[108] - 公司持有供应商Quarella 43.5%的股份，并要求其在生产过程中改用更薄刀片以减少能源使用及材料浪费[116] - 按地区划分的供应商数量分别为美国4家、香港48家、中国内地122家[117] - 公司制定《道德規範及行為準則》及《舉報政策》，对贪腐零容忍，禁止贿赂、勒索等活动[110] - 公司建立透明采购及招标程序，评估供应商时考虑其环境、社会及管治表现[115] - 公司选择与在环境议题上有良好声誉及业绩的承建商合作，并记录其违法违规行为[115] - 公司积极响应知识产权保护，确保业务运营中使用授权软件，禁止使用盗版软件[119] - 公司严格遵守劳动法律法规，秉承以人为本理念，在《员工手册》中规定招聘、考核等方面内容[120] - 公司采用公平、公开、客观及非歧视性招聘流程，从多个渠道吸引及招聘人才[121] - 公司建立绩效考核机制，遵循SMART原则对员工进行绩效评估并实施后续行动[122] - 公司招聘流程包括筛选申请、电话交谈、工作面试、笔试等阶段[123] - 员工参加与工作有关培训课程或专业研讨会，可享最多3天考试假及每年6000港元资助[125] - 办公室管理层员工培训占比66.67%，建筑地盘为85.71%；办公室非管理层员工培训占比28.57%，建筑地盘为70.18%[126] - 办公室男性员工培训占比46.15%，建筑地盘为15.69%；办公室女性员工培训占比28.57%，建筑地盘为61.54%[126] - 办公室管理层平均培训时长27.42小时，建筑地盘为5.00小时；办公室非管理层平均培训时长4.07小时，建筑地盘为5.79小时[126] - 办公室男性平均培训时长13.31小时，建筑地盘为0.31小时；办公室女性平均培训时长5.50小时，建筑地盘为1.31小时[126] - 2021/2022财政年度，办公室及建筑工地无工作相关受伤或死亡事故，损失工作日为零[137] - 2020 - 2022年办公室工作事故致命个案总数均为0，2021年建筑地盘工作事故受伤个案总数为3，损失工作日总数为32日[138] - 2020 - 2022年办公室范围一温室气体排放均为0公斤二氧化碳当量，2020 - 2022年办公室范围二温室气体排放分别为28,946、27,046、20,452公斤二氧化碳当量[147] - 公司遵守所有相关环境法律法规，坚持绿色和可持续发展理念[140] - 公司在物业发展中专注“设计及建造”，减少地盘排放，妥善处理废弃物[141] - 公司建筑及室内装饰材料分销业务电力及水消耗少，鼓励供应商减少影响[142] - 公司将环保理念融入办公室日常运营，采取节能节水等措施[143] - 公司关注气候变化风险，采取预留缓冲时间、制定应急预案等措施[145] - 公司探索环保新技术及新材料，推广可再生能源利用[146] - 公司重视排放管理，要求承建商遵守环境法规，对废气排放进行监管[149] - 公司回收办公室废纸，与承建商合作处理建筑废弃物，力求减少废弃物对环境影响[150] - 办公室无害废弃物处置量2020年为530公斤，2021年为678公斤，2022年为584公斤[154] - 建筑地盘无害废弃物处置量2020年为2351公斤，2021年为4547公斤，2022年为2070公斤；有害废弃物处置量2020 - 2021年为0公斤，2022年为2.4公斤[154] - 办公室用电2020年为55570千瓦时，2021年为53032千瓦时，2022年为55275千瓦时；用水2020年为69160立方米，2021年为75916立方米，2022年为71701立方米[158] - 建筑地盘能源消耗总量2020年为743889千瓦时，2021年为989012千瓦时，2022年为190482千瓦时；能源消耗密度2020年为4.39千瓦时/平方呎，2021年为5.98千瓦时/平方呎，2022年为1.22千瓦时/平方呎[158] - 建筑地盘电力消耗2020年为74972千瓦时，2021年为144937千瓦时，2022年为179654千瓦时；柴油消耗2020年为35000升，2021年为79226升，2