财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，集团资产总值为13.58亿港元，2022年为15.91亿港元[14] - 2023年3月31日，集团流动资产为6.98亿港元，2022年为5.95亿港元[14] - 2023年3月31日，集团流动资产约为流动负债的3.01倍，2022年为1.66倍[14] - 2023年3月31日，公司普通股股东应占权益为10.36亿港元，2022年为12.34亿港元[14] - 截至2023年3月31日止年度，集团综合收益为8800万港元，2022年为8700万港元[15] - 2023年毛利为300万港元，毛利率为2.9%；2022年毛利为1100万港元，毛利率为12.8%[15] - 2023年集团亏损1.92亿港元，公司普通股股东应占亏损为1.89亿港元；2022年分别为3900万港元和3500万港元[15] - 2023年每股基本及摊薄亏损为50.4港仙，2022年为9.3港仙[15] - 董事会不建议派付2023年度末期股息，2022年每股零港元[15] - 2023年3月31日，集团银行存款及现金为1.67亿港元，占资产总值12.3%；2022年分别为1.10亿港元和6.9%[18] - 2023年3月31日，集团债务总额占资产总值比率为23.0%，2022年为20.8%[32] - 2023年3月31日，集团债务净额为1.45亿港元，2022年为2.21亿港元；净资产负债比率为14.0%，2022年为17.9%[32] - 2023年3月31日，集团银行借款总额为3.13亿港元，2022年为3.32亿港元[33] - 2023年3月31日，集团流动资产为6.98亿港元，2022年为5.95亿港元；流动负债为2.32亿港元，2022年为3.59亿港元；流动比率增至3.01，2022年为1.66[33] - 2023年3月31日，集团雇员总人数为26名，2022年为27名[37] - 本年度雇员薪酬总额（包括董事酬金）为3300万港元，2022年为2900万港元[37] - 2023年3月31日，公司可供分派储备中股份溢价为400,859千港元，保留溢利为840,854千港元，总计1,241,713千港元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，谢斐道项目可供出售单位已预售率超76%[12] - 集团香港黄竹坑及谢斐道房地产重建项目按计划进行，黄竹坑项目获三项国际设计奖项并推出市场[12] - 集团美国多元化物业重建项目及英国Graphite项目按计划进行[12] - 集团投资包括香港、美国及英国商业和住宅物业重建项目、建筑及室内装饰材料生产商和酒店运营业务[13] - 2022年9月公司订立协议出售Vibrant Colour 80%股权及股东贷款，2023年1月完成出售，保留20%股权[16][23] - Anoakia项目预计2023年9月竣工，Graphite项目预计2025年3月竣工[20] - 集团拥有格利来建材有限公司87%权益、Quarella Holdings Limited 43.5%权益、RS Hospitality Private Limited 50%权益[24] - 集团在香港保留宏基资本大厦两层楼层及多个停车位，持有少权的寿臣山物业；在不丹投资有24间套房的精品度假村[28] - 合营公司Quarella成立超50年，在意大利有先进工厂及研发中心，产品用于全球多地[29] - 香港黄竹坑、谢斐道项目已完成且出售中，美国Winston、Virginia项目已完成且出售中[96] - 美国Anoakia项目在建，预期2023年9月竣工，英国Graphite项目在建，预期2025年3月竣工[96] 集团投资策略与业务展望 - 集团长期投资策略为收购物业重建项目，3 - 5年内套现[12] - 集团预计2023年下半年房地产市场出现潜在机会，游客回升等支持酒店业务[31] - 集团将继续承接房地产投资往绩发展，探索边境开放带来的潜在投资机会[31] 公司治理结构与运作 - 公司董事会保留重大事项决策权，日常管理等授权给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[43] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[44][45] - 截至2023年3月31日止年度，董事会遵守上市规则，保持至少三分之一成员为独立非执行董事[48] - 陈伟伦先生同时担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为符合公司最佳利益[50] - 执行董事和独立非执行董事签订三年服务协议或委任书，非执行董事签订一年委任书，所有董事每三年轮席退任一次[51] - 杜景仁先生和何国华先生任职超九年，其膺选连任及重选连任决议案将在2023年股东周年大会提呈[53] - 新获委任董事接受入职培训，公司定期提供业务更新和法规简报，2023年3月31日止年度提供持续专业培训[54] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[55] - 董事会定期会议通知会在会议前至少14日送达董事，会议文件至少提前3个工作日寄发[56] - 截至2023年3月31日，集团董事及相关雇员遵守证券守则及标准守则[57] - 董事会设立薪酬、提名、审核三个委员会，职权范围可在公司及联交所网站查阅[59] - 薪酬委员会有3名独立非执行董事，2023年未开会，以书面决议确定董事薪酬，100.01 - 150万港元和150.01 - 200万港元薪酬范围各有1名高级管理人员[60] - 提名委员会多数成员为独立非执行董事，2023年开会1次，检讨董事会架构、规模及组成[61][65] - 何先生、杜先生及黄先生任独立非执行董事超9年，提名委员会认为其具备履职所需诚信和经验，符合独立性指引[65] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席有会计专长，2023年开会3次，履行多项工作并审阅年度业绩[66][67] - 截至2023年3月31日止年度举行两次常规董事会会议[69] - 各董事在各类会议出席率均较高，如陈伟伦董事会会议出席率为100%（2/2）[70] 公司审计与合规 - 公司外聘核数师截至2023年3月31日止年度审计服务酬金为133.8万港元，非审计服务酬金为31.3万港元，共计165.1万港元[72] - 公司无固定派息比率，股息金额视集团财务业绩等因素而定[73] - 截至2023年3月31日止年度董事会委聘外部顾问进行内部监控审阅服务[76] - 公司制定风险管理政策以管理未能达成业务目标的风险[76] - 公司制定风险取向声明界定愿承担风险的程度[77] - 审核委员会认为集团内部监控程序有效且充足[78] - 公司制定内幕消息处理政策以处理及发布内幕消息[78] - 公司秘书吕文杰在截至2023年3月31日止财政年度参加不少于15小时相关专业培训[79] - 公司认为与股东保持有效及持续沟通对促进投资者关系很重要，通过股东大会、年报、中期报告等与股东沟通[80][82] - 2022年8月4日董事会建议采纳修订及重列组织章程大纲及细则，9月8日获股东周年大会批准[82] - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[84] 环境、社会及管治（ESG）报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖期为2022年4月1日至2023年3月31日[90] - 环境、社会及管治报告根据联交所证券上市规则附录27编制[91] - 编制报告遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[92] - 环境、社会及管治报告涵盖物业发展及投资、分销建筑及室内装饰材料业务[95] - 公司物业项目遍及香港、美国及英国，分销业务主要在香港总部及中国内地办事处进行[95] - 环境、社会及管治报告不包括Quarella Holdings Limited及RS Hospitality Private Limited投资[95] - 环境及社会关键绩效指标涵盖香港总部，报告承建商建筑地盘表现[95] - 公司采取自上而下方法管理环境、社会及管治议题，董事会及高级管理人员监督相关事宜[98] - 公司通过多渠道与持份者沟通，进行重要性评估以确定重大环境、社会及管治议题[99] - 2023年公司完成与高级管理层访谈，确定重大议题包括产品责任、健康及安全等[102] - 公司将产品责任重心放在物业“设计及建造”，确保满足用户需求[102] - 公司采取措施降低办公室及建筑地盘健康与安全风险，鼓励承建商实现零事故目标[102] - 公司重视评估承建商及供应商环境、社会及管治表现及合规性[102] - 公司制定严格措施防止贿赂、洗钱等行为，对贪腐零容忍[102] - 回顾年度内公司未接获有关产品及服务质量的投诉[104] - 公司香港谢斐道项目获绿色建筑认证－BEAM Plus Unclassified Rating[105] - 公司分销的建筑及室内装饰材料主要从Quarella采购[106] - 回顾年度内，集团无重大违反健康及安全、广告、标签及隐私事宜相关法律法规情况[107] - 公司制定《道德规范及行为准则》及《举报政策》消除贿赂等情况[109] - 公司员工参加国际公认反洗钱师协会提供的反洗钱培训，董事接受涵盖多主题培训[110] - 公司鼓励员工及外部持份者举报潜在违规行为，有完整举报程序等[111] - 回顾年度内，公司无有关贿赂、勒索、欺诈及洗钱的重大违法事件[112] - 公司重视识别、评估及管理供应链中的环境及社会风险[113] - 公司对供应链管理有严格要求，制定采购及招标活动基本指引[115] - 公司实施透明采购及招标程序，利用监控系统防止不当行为[115] - 公司持有供应商Quarella 43.5%的股份[116] - 美国、香港、中国内地的供应商数量分别为9、11、89 [117] 员工培训与离职情况 - 员工参加工作相关培训课程或专业研讨会每年最高可获6000港元资助及最多3天考试假[126] - 办公室管理层员工培训占比为83.33%，建筑地盘1为53.33% [127] - 办公室非管理层员工培训占比为35.00%，建筑地盘1为63.77% [127] - 办公室男性员工培训占比为72.73%，建筑地盘1为22.54% [127] - 办公室女性员工培训占比为20.00%，建筑地盘1为46.15% [127] - 办公室管理层员工平均培训时数为17.83小时，建筑地盘1为4.67小时 [127] - 办公室非管理层员工平均培训时数为4.60小时，建筑地盘1为5.45小时 [127] - 办公室男性员工平均培训时数为14.09小时，建筑地盘1为1.39小时 [127] - 2023年3月31日办公室员工总数26人，建筑地盘员工总数84人，办公室雇员离职率为26.9%[133] - 按性别划分，男性办公室员工11人、建筑地盘员工71人，离职率45.5%；女性办公室员工15人、建筑地盘员工13人，离职率13.3%[133] - 按年龄组划分，30岁以下办公室员工4人、建筑地盘员工24人，离职率25.0%；31 - 50岁办公室员工16人、建筑地盘员工36人，离职率31.3%；50岁以上办公室员工6人、建筑地盘员工24人，离职率16.7%[133] - 按雇佣类型划分，永久员工办公室25人、建筑地盘84人，离职率28.0%；合同/兼职办公室1人、建筑地盘0人，离职率0.0%[133] - 按地区划分，香港办公室员工23人、建筑地盘员工73人，离职率30.4%；中国内地办公室员工1人、建筑地盘员工0人，离职率0.0%；美国办公室员工2人、建筑地盘员工11人，离职率0.0%[133] 工作事故与法规合规 - 2020 - 2021年建筑地盘工作事故受伤个案总数3宗，损失工作日总数32日；2022年受伤个案总数0宗，损失工作日总数0日；2023年受伤个案总数2宗，损失工作日总数0日[138] - 2020 - 2023年办公室工作事故致命个案总数均为0宗，受伤个案总数均为0宗，损失工作日总数均为0日[138] - 回顾年度内公司未发现与雇佣及劳工准则有关的法律法规重大违规[131] - 回顾年度内公司未发现与职业健康与安全有关的法律法规重大违规[139] - 公司遵守相关环境法律法规，将绿色和可持续发展理念纳入运营管理流程[140] 环保与资源使用 - 2022/2023年办公室范围一温室气体排放为4741公斤二氧化碳当量，范围二为21813公斤二氧化碳当量，范围三为5620公斤二氧化碳当量[147] - 2022/2023年办公室处置的无害废弃物为1219公斤[154] - 2022/2023年建筑地盘处置的无害废弃物为230公斤，有害废弃物为0公斤[154] - 公司在项目设计阶段遵守监管方针，融入可持续发展理念，提高抵御气候变化能力[145] - 项目建设前公司与承建商讨论极端天气应急计划，加强隐患排查和信息沟通[145] - 预报有台风或暴雨时，公司启动应急政策，安排员工提前下班[146] - 公司预计面临更严格环保法规和气候披露要求，将加强合规管理[146] - 公司重视排放管理，采取措施处理废气、废水和废物，打造绿色供应链[149] - 公司回收利用办公废纸，使用电子通讯，推广环保纸张和双面打印[150] - 公司与承建商合作处理建筑有害废弃物，按规定处理无害废弃物，推广环保水性涂料[151] - 办公室2021 - 2023年用电分别为53,032、55,275、55,931千瓦 时，用水分别为75,916、71,701、65,835立方米[157] - 建筑地盘2021 - 2023年能源消耗总量分别为989,0